审计委员会人事变动 - 2024年4月1日吴绿秋辞去主任委员职务，潘明师补选[1] - 2024年5月28日薛有冰辞去委员职务，陈珲补选[2] 审计会议与议案 - 2024年审计委员会召开五次会议，3月28日审议多项议案[3] 审计机构变更 - 2024年拟变更会计师事务所，聘请立信为审计机构[5] 审计意见与总结 - 审计委员会认为财务报告真实完整准确，立信认可内控[6] - 审计委员会总结2024年年报审计工作[7] 未来展望 - 2025年审计委员会将监督外部审计，指导内部审计[9]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行相关规定变更会计政策[5] - 变更后执行《数据资源暂行规定》等，未变更部分按原规定执行[6] - 变更符合规定，对当期财务等无重大影响[7] 公告信息 - 公告日期为2025年3月21日[8]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[14][15][16] - 非财务报告内控缺陷评价定量与财务报告一致，有定性标准[17][18] 缺陷整改情况 - 报告期内公司未发现重大和重要内控缺陷，一般缺陷已整改[19][20][21] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的重大和重要缺陷[21][22] 其他情况 - 上一年度内控缺陷整改情况不适用，本年度内控运行适用并将持续改进[23] - 其他重大事项说明不适用[24]

业绩总结 - 2024年双氧水产量较上一年度增加34.50%[3][4][8] - 2024年公司生产能力由10万吨提升到16万吨[8] 关联交易 - 2024年与广西柳化氯碱实际购销超出预计1093.62万元，占净资产1.98%[8] - 2024年关联交易预计4560万元，实际5659.04万元[8] - 2025年预计关联交易5800万元，2024年实际5601.19万元[9] 会议审议 - 2025年3月19日审议通过2024年度超预计日常关联交易议案[3][5] - 2025年3月19日审议通过预计2025年度日常关联交易议案[6][7] 关联方情况 - 广西柳化氯碱注册资本28648.58万元，净利润 - 930.28万元[9] - 柳州市沁原纸业注册资本19731万元，净利润 - 3306.03万元[9] 交易定价与结算 - 关联交易按市场价或成本+税金+利润协商定价，银行存款当月结算[11]

公司基本信息 - 2024年末公司注册资本798,695,026元，总股本为798,695,026股[19] - 公司直接控股股东为柳州元通投资发展有限公司，持有公司25.22%的股权[23] 治理情况 - 2024年公司召开四次股东大会，审议通过13项议案[27] - 2024年召开九次董事会，审议通过29项议案[28] - 2024年召开二次监事会[29] 信息披露 - 2024年公司编制并披露4份定期报告，披露临时公告37份[30] 制度建设 - 2024年公司梳理现有制度103项，修订新增制度63项[31] 荣誉 - 2024年7月公司被授予2021 - 2024年度先进基层党组织荣誉称号[34] 项目进展 - 2024年鹿寨分公司污水预处理站扩能提升改造于11月完成[40] 环保投入与排放 - 2024年公司环保投入405万元，污水处理站技改投入328万元，其他项目投入77万元[41] - 鹿寨分公司大气污染物最高允许排放浓度为120mg/Nm³[41] - 2024年鹿寨分公司昼间厂界噪声实际检测均值为55.6dB(A)，夜间为48.92dB(A)[46] - 鹿寨分公司废气处理率达到100%，排放低于国家及地方标准[40][47] - 鹿寨分公司废水总排口悬浮物实际排放均值为12.75mg/L，浓度限值为100mg/L[48] - 鹿寨分公司废水总排口化学需氧量实际排放均值为17.5mg/L，浓度限值为200mg/L[48] - 2024年公司有组织废气挥发性有机物排放量为0.6929吨，无组织废气挥发性有机物排放量为0.0407吨等[49] 能耗 - 2024年公司年度万元产值能耗以电量计算同比下降28.07%[52] 员工情况 - 2024年末公司在职员工91人，全年缴纳社会保险284.90万元[56] - 2024年度公司职工广西职工医疗互助保障参保率达100%，7人次获得住院补助[56] - 2024年公司员工职业病患病率为零[59] - 2024年公司各类安全事故为零，人员持证上岗率和隐患整改率达100%[60] 质量与投诉 - 2024年公司针对产品质量控制问题制定举措66项[63] - 2024年公司共发生11起产品及服务投诉事件，处理完成率为100%[65] 供应商管理 - 2024年修订《采购业务管理制度》等文件管理供应商[66] - 构建电子商务采购平台简化采购流程，降低供应商成本[66] - 对供应商开展年度审核并提出整改措施[66] - 与供应商签订合同（项目）廉政协议书[66] 社会责任 - 2024年组织员工参加志愿服务活动9次，参与人数达152人次[67] - 2024年组织开展投资者保护宣传活动[68] - 2024年投入乡村振兴帮扶资金12万元[68] - 与工程承包商签订承诺书保障农民工权益[66] 税费 - 2024年度公司上缴各项税费共计565.67万元[68] 未来展望 - 2025年公司将围绕经营目标发展并履行社会责任[71]

财务审计 - 立信对柳化股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 与柳州市沁原纸业期初往来余额47.67万元[11][13] - 2024年度往来累计发生额407.57万元[11][13] - 2024年度偿还累计发生额369.48万元[11][13] - 2024年末往来资金余额85.77万元[11][13] 其他 - 非经营性资金占用及往来汇总表2025年3月19日获董事会批准[16]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事潘明师、杨毅、陈珲独立性进行评估[1] - 报告期内三位独立董事不存在影响独立性情况，符合相关要求[1]

业绩总结 - 2024年度净利润3017.53万元[8][9] - 2024年末累计可供分配利润-20.69亿元[8][9] - 2024年拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[8] 业务发展 - 2024年双氧水稀品装置扩产6万吨/年和年产2万吨双氧水浓品项目发挥较好作用[9] - 2024年主要产品产量同比增长，主要消耗指标同比下降[9] 公司情况 - 公司实收股本7.99亿元[9] - 2024年末未弥补亏损超实收股本总额三分之一[9] 会议决议 - 第六届监事会第十二次会议3名监事全到[2] - 7项议案三票同意通过审议[3][5][6][7][8] - 第1、2、3、4、5、7项议案须提交2024年年度股东大会审议[9]

业绩总结 - 截至2024年12月31日累计可供分配利润为 -20.69亿元，实收股本7.99亿元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[5] - 2024年实现净利润3017.53万元[5] - 2024年27.5%双氧水产量较上一年度增加34.50%[9][10] 公司决策 - 2025年3月19日召开第六届董事会第二十四次会议，7名董事实际表决[2] - 多项议案以七票赞成通过，包括2024年度总经理工作报告等[3][4][5][6][7][8][11][12][15] - 总经理陆胜云、副总经理肖泽群2024年度薪酬考核及执行情况以六票赞成通过[8] - 补充审议2024年度超出预计部分日常性关联交易议案以六票赞成通过[9] - 预计2025年度日常性关联交易议案以五票赞成通过[10] - 决定新增设立内部管理单位技术中心[13][14] - 审议通过召开公司2024年年度股东大会的议案[15] - 第2、3、4、5、6、7、14项议案须提交2024年年度股东大会审议[16]