股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 公告编号：临2025-021 湖北华嵘控股股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准 则解释第 17 号>的通知》（财会【2023】21 号）和《关于印发<企业会计准则解 释第 18 号>的通知》（财会【2024】24 号），对公司会计政策进行相应变更，具 体如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 根据 2023 年 10 月 25 日财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会【2023】21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）的规定， "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据 2024 年 12 月 6 日财政部发布的《关于印 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：临 2025-024 湖北华嵘控股股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间： 2025 年 05 月 15 日 （星期四） 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 08 日 （星期四） 至 05 月 14 日 （星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Hbhrkg@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发 布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度和 2025 年第一季 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：临 2025-025 湖北华嵘控股股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日 停牌日期为2025 年 4 月 28 日。 实施起始日为2025 年 4 月 29 日。 实施后 A 股简称为*ST 华嵘。 实施退市风险警示后，公司股票将在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限 制为 5%。 （一）股票种类仍为人民币普通股 A 股； （二）股票简称由"华嵘控股"变更为"*ST 华嵘"； （三）股票代码仍为"600421"； （四）实施风险警示的起始日期：2025 年 4 月 29 日。 第二节 实施风险警示的适用情形 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于 母公司所有者的净利润为-468.38 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 后的净利润为-544.36 万元；公司 2024 年度实现营业收入为 1 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》 等有关法律法规及《公司章程》等规定,湖北华嵘控股股份有限公司(下称"公 司")董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行了审计监督职责。现就审计委员会 2024年度的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会会议召开情况 2024年1月1日至2024年6月4日,公司董事会审计委员会由车磊(独立董事)、 王晋勇(独立董事)、帅曲(董事)3名董事组成,主任委员由具有实际审计工作 经验的独立董事车磊先生担任;2024年6月4日,经公司第八届董事会第十八次会 议决议通过,公司董事会审计委员会调整为车磊(独立董事)、王晋勇(独立董 事)、蔡瑜(独立董事)3名董事组成,主任委员由独立董事车磊先生担任。 2025年2月18日,公司董事会换届后,公司第九届董事会审计委员会由蔡瑜 (独立董事)、周梁辉(董事)、代军勋(独立董事)3名董事组成,蔡瑜先生为 主任委员。 2024 年度,公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定,按照上海证 券交易所和湖北证监局等监管机构的相关要求,负责公司内、外部审计的 ...

业绩总结 - 公司2024年财务报告内部控制有效，不存在重大、重要、一般缺陷[4][5][16] - 非财务报告未发现重大、重要、一般缺陷[17] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷评价营收、资产总额定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价营收、资产总额定量标准[15] 未来展望 - 2025年继续完善内控提升管理水平[17]

如审计报告中"强调事项段"所述:"我们提醒财务报表使用者关注,如财 务报表附注十四所述,华嵘控股 2024 会计年度经审计的净利润为负值且营业收 入低于 3 亿元,公司将触及财务类强制退市条件,符合上海证券交易所对其股票 实施退市风险警示的情形。本段内容不影响已发表的审计意见。" (二)出具带有解释性说明的无保留意见的理由和依据 湖北华嵘控股股份有限公司董事会 对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明 湖北华嵘控股股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度聘请立信中联会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度财务报告的审计机构,立信中联会计师 事务所(特殊普通合伙)向公司出具了《湖北华嵘控股股份有限公司审计报告》 (立信中联审字[2025]D-0106 号)该审计报告为带强调事项段无保留意见的审 计报告。 一、立信中联会计师事务所出具非标准审计意见的主要内容 (一)带有解释性说明的无保留意见涉及的主要内容 根据《中国注册会计师审计准则第 1503 号——在审计报告中增加强调事项 段和其他事项段》第九条规定,如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财 务报表中列报或披露,且根据职业判断认为对财务报表使用者理 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：临 2025-023 湖北华嵘控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六)融资融券、转融通、 ...

会议情况 - 第九届监事会第二次会议于2025年4月24日召开，3名监事参与表决[1] 报告及方案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及方案表决全票通过，部分须提交股东大会审议[1][2][4] 报告审核 - 《公司2025年第一季度报告》审核通过，反映1 - 3月情况[3][4]

湖北华嵘控股股份有限公司监事会 关于《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的 专项说明》的意见 湖北华嵘控股股份有限公司(以下简称"本公司")2024 年度财务报告由立 信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计,该所为本公司出具了带强调事项段 的无保留意见审计报告。我们认为,该所出具的带强调事项段的无保留意见所涉 及的事项符合公司实际情况,同意公司董事会对立信中联会计师事务所 (特殊普 通合伙）出具的带强调事项的无保留意见审计报告的专项说明。 监事会成员签字: 徐慧泉 湖北华嵘控股股份有限公 025年4月 24日 版 雪 蒋安姚 陈秀娟 湖北华暖 十分 湖北华峡控股股份有限公司监事会 关于《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的 专项说明》的意见 湖北华嵘控股股份有限公司(以下简称"本公司")2024 年度财务报告由立 信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该所为本公司出具了带强调事项段 的无保留意见审计报告。我们认为,该所出具的带强调事项段的无保留意见所涉 及的事项符合公司实际情况,同意公司董事会对立信中联会计师事务所(特殊普 通合伙）出具的带强调事项的无保留意见审计报告的专项说明。 监事会成员签 蒋安 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 公告编号：临 2025-017 湖北华嵘控股股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 24 日下 午 3：00 在武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 公司会议室以现场结合 通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、通讯等方式通 知全体董事及与会人员。会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司部分 监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《2024年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过了《2024 年年度报告全文及摘要》。 该议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 三、审议并通过了《2025 年 ...