湖北华嵘控股股份有限公司 关于公司部分董事离任暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了公司 董事金朝阳先生、韩丹丹女士、独立董事吕灿林先生提交的书面辞职报告。因公 司股权结构发生变化调整董事会，董事金朝阳先生、韩丹丹女士、吕灿林先生辞 去董事及董事会专门委员会职务，辞职后，金朝阳先生、韩丹丹女士、吕灿林先 生将不再担任公司任何职务。 一、董事离任情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到 期日 | 离任原因 | | 是否继续在上市 公司及其控股子 | 具体职务 （如适用） | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金朝阳 | 董事、副董 | 2026 年 1 月 | 2028 年 2 月 | 公 司 | 股 权 | 公司任职 否 | / | 公开承诺 否 | | 事长、战略 | | 13 日 | 17 日 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北华峡控股股份有限公司董事会,现提名余杨为湖北华峡控股股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任湖北华峡控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖北华嵘 控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人余杨,已充分了解并同意由提名人湖北华峡控股股份有限公司董事会提 名为湖北华峡控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任湖北华峡控股股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

证券代码：600421 证券简称：*ST 华嵘 公告编号：临 2025-080 湖北华嵘控股股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2026 年 1 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 13 日 至2026 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2026年1月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 公告编号：临2025-079 湖北华嵘控股股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司第九届董事会第八次临时会议于 2025 年 12 月 25 日上午 10：30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事 7 人，实际 参与表决董事 7 人，公司部分高管人员列席了会议，会议由董事长周梁辉先生主 持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。经与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了 如下议案： 一、审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》。 由公司董事会提名帅曲先生、战卓先生为公司第九届董事会非独立董事候选 人（简历附后）。任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之 日止。 该议案已经公司第九届董事会提名委员会审核通过，并同意提交公司董事会 审 ...

格隆汇12月25日丨*ST华嵘(600421.SH)公布，公司董事会于近日收到了公司董事金朝阳先生、韩丹丹女 士、独立董事吕灿林先生提交的书面辞职报告。因公司股权结构发生变化调整董事会，董事金朝阳先 生、韩丹丹女士、吕灿林先生辞去董事及董事会专门委员会职务，辞职后，金朝阳先生、韩丹丹女士、 吕灿林先生将不再担任公司任何职务。 ...

股东大会召开情况 - 公司于2025年12月18日在武汉市洪山区神墩一路恺德中心3号楼1101室召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事会召集 董事长周梁辉先生主持 会议召开及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] - 公司7名在任董事全部出席 其中2名现场出席 5名线上参与 3名在任监事中1名现场出席 总经理兼董事会秘书及财务总监亦出席会议或列席 [1] 议案审议与通过情况 - 会议审议并通过了五项非累积投票议案 包括《关于撤销监事会暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》以及《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 [1][2] - 撤销监事会暨修订《公司章程》的议案为特别决议议案 获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [2] - 其余四项修订议事规则及工作制度的议案为普通决议议案 均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [2] 法律意见与公告 - 本次股东大会由湖北英达律师事务所宋浩、张诗璐律师见证 [3] - 律师认为 本次股东大会的召集、召开、参会人员资格、表决程序及结果等均符合《公司法》、《股东会规则》、《公司章程》及相关法律法规 会议决议合法有效 [3] - 公司董事会于2025年12月19日发布此公告 [4]

股东会信息 - 2025年11月27日刊登召开第二次临时股东会通知[6] - 现场会议12月18日15：00召开，董事长主持[6] - 网络投票时间为12月18日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人150人，代表股份72,945,646股，占总股本37.2932%[7] 议案审议情况 - 审议5项议案，无修改等情况[10] - 《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》同意63,412,662股，占86.9313%[16] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意63,469,962股，占87.0099%[17] 决议有效性 - 律师认为本次股东会决议合法有效[22]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为150人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为72,945,646股，占比37.2932%[3] - 公司在任董事7人，出席7人；在任监事3人，出席1人[5] 议案表决情况 - 《关于撤销监事会暨修订<公司章程>》同意票63,412,662，占比86.9313%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>》同意票63,469,962，占比87.0099%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>》同意票63,469,962，占比87.0099%[8] - 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>》同意票63,469,962，占比87.0099%[10] - 《关于修订<独立董事工作制度>》同意票63,469,962，占比87.0099%[11] - 5%以下股东对《关于撤销监事会暨修订<公司章程>》同意票894,400，占比8.5774%[11] 会议信息 - 股东大会于2025年12月18日在武汉洪山区召开[4]

股权情况 - 股权转让前浙江恒顺持股38,136,775股，占比19.50%，上海天纪持股24,381,487股，占比12.46%，合计占比31.96%[4] - 2025年8月11日约定转让浙江恒顺和上海天纪部分股份，合计占比25.01%[4][6] 事件进展 - 2025年12月4日控股股东申请撤回转让确认文件资料[7] - 2025年12月16日获悉林木顺持有的伯程汇能股权被司法冻结[7] 风险提示 - 控股股东拟协议转让股份事项存在重大不确定性，提醒投资者谨慎决策[5][9]