本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：武汉市洪山区神墩一路恺德中心3号楼1101室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议会由公司董事会召集，董事长周梁辉先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决， 会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年12月18日 1、公司在任董事7人，出席7人，董事周梁辉先生、独立董事代军勋先生现场出席，董事金朝阳先生、 方兴华先生、韩丹丹女士、独立董事蔡瑜先生、吕灿林先生线上参与本次会议； 2、公司在任监事3人，出席1人，监事陈秀娟女士现场参会，监事会主席徐慧泉先生、监事蒋安娣女士 因工作原因未能出席本次股东会； 3、公司总经理兼董事会秘书帅曲先生出席了本 ...

湖北英达律师事务所 关于湖北华嵘控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 二○二五年十二月十八日 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 关于湖北华嵘控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：湖北华嵘控股股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）受湖北华嵘控股股份有限公司（下称"公 司"）委托，指派本所律师宋浩、张诗璐参加公司于 2025 年 12 月 18 日召开的 2025 年第二次临时股东会（下称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）以及《湖北华嵘控股股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东会的召集和召开 程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法有效 性出具法律意见。 本法 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为150人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为72,945,646股，占比37.2932%[3] - 公司在任董事7人，出席7人；在任监事3人，出席1人[5] 议案表决情况 - 《关于撤销监事会暨修订<公司章程>》同意票63,412,662，占比86.9313%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>》同意票63,469,962，占比87.0099%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>》同意票63,469,962，占比87.0099%[8] - 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>》同意票63,469,962，占比87.0099%[10] - 《关于修订<独立董事工作制度>》同意票63,469,962，占比87.0099%[11] - 5%以下股东对《关于撤销监事会暨修订<公司章程>》同意票894,400，占比8.5774%[11] 会议信息 - 股东大会于2025年12月18日在武汉洪山区召开[4]

股权情况 - 股权转让前浙江恒顺持股38,136,775股，占比19.50%，上海天纪持股24,381,487股，占比12.46%，合计占比31.96%[4] - 2025年8月11日约定转让浙江恒顺和上海天纪部分股份，合计占比25.01%[4][6] 事件进展 - 2025年12月4日控股股东申请撤回转让确认文件资料[7] - 2025年12月16日获悉林木顺持有的伯程汇能股权被司法冻结[7] 风险提示 - 控股股东拟协议转让股份事项存在重大不确定性，提醒投资者谨慎决策[5][9]

市场整体表现 - 12月15日上证指数下跌0.55%，收于3867.92点 [1] - 当日龙虎榜共有76只股票上榜 [1] 知名游资交易动态 - 量化打板席位净买入5.19亿元，主要买入乐通股份、金鹰股份等，但净卖出臻镭科技1.27亿元、通宇通讯2.27亿元 [2] - 陈小群席位净买入2.88亿元，主要买入太阳电缆1.60亿元、东百集团6722.36万元，但净卖出龙洲股份1.67亿元 [2] - 成都系席位净买入1.94亿元，主要买入欢乐家7066.43万元、东方日升6395.85万元，但净卖出晶科科技1278.62万元 [2] - 徐晓席位净买入9889.49万元，主要买入航天机电 [2] - 城管希席位净买入4975.63万元，主要买入三维通信 [2] - 方新侠席位净卖出1.50亿元，主要卖出雪人集团4490.97万元、中国铀业1.05亿元 [4] - 量化基金席位净卖出3.46亿元，在莲花控股、恒坤新材等多只股票上有买卖操作，但净卖出东百集团4500.78万元、再升科技4696.86万元、恩捷股份4883.78万元等 [4][5] - 深南东路席位净卖出4.21亿元，主要卖出通宇通讯 [5] 营业部席位交易动态 - 开源证券西安西大街营业部净买入5.47亿元，涉及安泰集团、国风新材、风范股份、雷科防务、晶科科技、嘉友国际、雪人集团、艾森股份、东方日升、康斯特、中洲特材、欢乐家、邵阳液压等多只股票 [6] - 东方证券无锡梁清路营业部净买入2.76亿元，主要买入跃岭股份、东方日升、昇辉科技 [5][6] - 国泰海通证券成都北一环路营业部净买入2.07亿元，主要买入太阳电缆、东方日升、欢乐家 [5][6] - 国泰海通证券上海静安区新闸路营业部净买入1.97亿元，主要买入航天机电、三维通信、四川金顶、雷科防务、再升科技、雪人集团 [5][6] - 国盛证券杭州建设三路营业部净买入1.76亿元，主要买入中国铀业、通宇通讯 [5][6] 个股龙虎榜表现 - **东方日升**：涨幅20.02%，获游资净买入2.13亿元，龙虎榜成交金额6.44亿元，获成都系、陈小群等席位买入 [2] - **雷科防务**：涨幅10.03%，获游资净买入1.96亿元，龙虎榜成交金额14.34亿元 [2] - **通宇通讯**：涨幅10.00%，获游资净买入2.27亿元，但遭深南东路席位净卖出4.21亿元，龙虎榜成交金额11.30亿元 [2][5] - **臻镭科技**：涨幅12.07%，遭游资净卖出1.27亿元，且遭量化基金净卖出2.01亿元，龙虎榜成交金额26.80亿元 [2][5] - **欢乐家**：涨幅19.98%，获游资净买入3345.72万元，且获成都系席位净买入7066.43万元，龙虎榜成交金额2.15亿元 [2] - **航天机电**：涨幅10.00%，获徐晓席位净买入9889.49万元，龙虎榜成交金额12.17亿元 [2] - **中国铀业**：涨幅8.20%，获山东帮席位净买入4310.65万元，但遭方新侠席位净卖出1.05亿元，龙虎榜成交金额14.42亿元 [3][4] - **东百集团**：涨幅10.00%，获陈小群席位净买入6722.36万元，但遭量化抢筹席位净卖出5082.98万元，龙虎榜成交金额7.64亿元 [2][4]

业绩数据 - 2024年扣非净利润为负，扣除无关业务后营收低于3亿[2] - 2025年前三季度营收1.09亿，净利润 -212.94万[2] - 2025年前三季度扣非净利润 -252.39万（未审计）[2] 股票情况 - 2025年12月11 - 15日股价涨幅偏离值累计达12%[2][5][7] - 2025年4月29日起实施退市风险警示[2] - 被实施*ST第二年触及规定情形将财务类退市[3] 其他信息 - 除12月5日股份转让公告外无应披露未披露事项[3][6] - 公司及子公司经营正常，市场和政策无重大变化[3] - 指定信息披露媒体为两报及上交所网站[9]

市场整体表现 - 截至今日上午10:29，上证综指报3885.56点，收于半年线之上，涨跌幅为-0.10% [1] - A股总成交额为8962.42亿元 [1] - 今日有150只A股价格突破了半年线 [1] 突破半年线个股表现 - 航天信息（600271）今日涨跌幅为10.00%，换手率3.46%，最新价9.68元，半年线为8.88元，乖离率达8.95% [1] - 长城电工（600192）今日涨跌幅为10.02%，换手率1.67%，最新价10.76元，半年线为9.91元，乖离率达8.62% [1] - 天康生物（002100）今日涨跌幅为7.35%，换手率3.91%，最新价7.45元，半年线为6.99元，乖离率达6.61% [1] - 皖仪科技（688600）今日涨跌幅为6.53%，换手率1.43%，最新价24.16元，半年线为22.96元，乖离率达5.21% [1] - 抚顺特钢（600399）今日涨跌幅为10.00%，换手率7.00%，最新价5.72元，半年线为5.44元，乖离率达5.15% [1] - 天地数码（300743）今日涨跌幅为7.98%，换手率6.97%，最新价20.15元，半年线为19.24元，乖离率达4.74% [1] - 长荣股份（300195）今日涨跌幅为7.27%，换手率5.45%，最新价8.41元，半年线为8.03元，乖离率达4.74% [1] - *ST华嵘（600421）今日涨跌幅为4.89%，换手率2.65%，最新价7.72元，半年线为7.38元，乖离率达4.64% [1] - 祥源新材（300980）今日涨跌幅为5.52%，换手率3.94%，最新价26.58元，半年线为25.45元，乖离率达4.43% [1] - 晶科科技（601778）今日涨跌幅为10.09%，换手率6.33%，最新价3.71元，半年线为3.58元，乖离率达3.68% [1] - 兴业科技（002674）今日涨跌幅为10.01%，换手率3.48%，最新价13.30元，半年线为12.84元，乖离率达3.61% [1] - 康达新材（002669）今日涨跌幅为5.67%，换手率5.14%，最新价13.98元，半年线为13.49元，乖离率达3.60% [1] - 达嘉维康（301126）今日涨跌幅为6.55%，换手率6.70%，最新价12.52元，半年线为12.11元，乖离率达3.37% [1] - 毅昌科技（002420）今日涨跌幅为4.84%，换手率2.66%，最新价7.36元，半年线为7.13元，乖离率达3.30% [1] - 阿莱德（301419）今日涨跌幅为3.50%，换手率2.38%，最新价33.45元，半年线为32.40元，乖离率达3.23% [1] - 贝肯能源（002828）今日涨跌幅为5.04%，换手率5.29%，最新价11.25元，半年线为10.90元，乖离率达3.20% [1] - 汇得科技（603192）今日涨跌幅为3.96%，换手率2.10%，最新价24.40元，半年线为23.70元，乖离率达2.94% [1] - 维维股份（600300）今日涨跌幅为4.08%，换手率2.43%，最新价3.57元，半年线为3.47元，乖离率达2.90% [2] - 力源科技（688565）今日涨跌幅为4.44%，换手率2.66%，最新价10.58元，半年线为10.29元，乖离率达2.86% [2] - 祖名股份（003030）今日涨跌幅为2.94%，换手率1.18%，最新价20.30元，半年线为19.75元，乖离率达2.81% [2] - 大元泵业（603757）今日涨跌幅为4.39%，换手率3.79%，最新价38.74元，半年线为37.75元，乖离率达2.62% [2] - 宝钢包装（601968）今日涨跌幅为2.92%，换手率0.46%，最新价5.29元，半年线为5.16元，乖离率达2.62% [2] - 司南导航（688592）今日涨跌幅为5.21%，换手率4.71%，最新价43.43元，半年线为42.33元，乖离率达2.59% [2] - 马钢股份（600808）今日涨跌幅为2.93%，换手率0.57%，最新价3.87元，半年线为3.77元，乖离率达2.58% [2] - 平煤股份（601666）今日涨跌幅为2.99%，换手率0.68%，最新价8.26元，半年线为8.07元，乖离率达2.29% [2] - 通用股份（601500）今日涨跌幅为2.63%，换手率1.35%，最新价4.68元，半年线为4.58元，乖离率达2.20% [2] - 金徽酒（603919）今日涨跌幅为3.46%，换手率1.14%，最新价20.31元，半年线为19.87元，乖离率达2.20% [2] - 华茂股份（000850）今日涨跌幅为7.14%，换手率2.92%，最新价4.65元，半年线为4.55元，乖离率达2.17% [2] - 艾罗能源（688717）今日涨跌幅为5.74%，换手率5.50%，最新价68.21元，半年线为66.77元，乖离率达2.15% [2] - 金春股份（300877）今日涨跌幅为3.01%，换手率0.79%，最新价26.38元，半年线为25.83元，乖离率达2.12% [2]

新股与权益事件 - 百奥赛图新股上市，发行价格为26.68元[1] - 荃银高科与天普股份分别处于要约收购申报期，截止日分别为2026年1月5日和2025年12月19日[1] - *ST广道将于2025年12月11日进入退市整理期，*ST苏吴距最后交易日剩余13个交易日[1] 市场异常波动 - 海欣食品、海王生物、厦门港务等超过40只股票发布异常波动或严重异常波动公告[1][3] - 异常波动股票名单涵盖多个行业，包括食品、生物医药、港口、科技等[1][3] 基金溢价风险 - 纳指100ETF、纳指科技ETF、标普500ETF南方等超过15只跨境ETF发布基金溢价风险提示或停牌公告[4][6] - 相关ETF涉及纳斯达克、标普、日经等多个境外指数，显示跨境产品交易活跃[4][6] 债券市场动态 - 可转债市场活跃，瑞可转债与茂莱转债分别于12月12日和12月10日上市[6] - 多只可转债进入赎回期，如宏发转债、国城转债赎回登记日为12月11日，测绘转债为12月12日[6] - 多只债券进入回售期，如21万科02回售申报期为12月9日至15日，23无锡G1为12月11日至17日[6][7] - 多只债券将提前摘牌，如23控租06与22无锡G2提前摘牌日为12月10日[7] 再融资与发行 - 华夏基金华润有巢REIT扩募，认购期为12月8日至12月12日[6] - 天准科技、神宇股份、澳弘电子将分别于12月12日、11日、11日进行可转债或相关证券申购[6]

业绩情况 - 2025年前三季度营收1.09亿元，净利润 -212.94万元[2] - 2024年扣非净利润为负，营收低于3亿元[2] 股票与退市 - 2025年12月连续三日股价跌幅偏离值累计达12%[2][5][7] - 2025年4月29日起实施退市风险警示[2] 其他情况 - 截至公告日无应披露未披露重大事项[3][6][8][9] - 公司及子公司生产经营正常[3][6]

业绩数据 - 截至2025年三季度末，公司实现营业收入10905.85万元，同比增加42.30%[1] - 2025年第三季度单季度实现营业收入5341.62万元[1][21] - 2025年三季报披露归属于上市公司股东的净利润 - 212.94万元，扣非后净利润 - 252.39万元[9] - 2025年预计日常关联交易5500万元，2024年为4100万元[9] - 2025年1 - 9月对关联方销售额为1248.90万元，占营业收入比例11.45%[13][14] - 报告期内向关联方采购金额为329万元[14] - 截至2025年三季度末，应收账款余额11047.55万元，同比增加67.93%[17] 用户数据 - 2025年上半年客户一国内混塔新签订单同比增长50%，国内交付量同比增长59%[4] - 公司前五大客户应收账款：上海风领新能源1506.86万元、中汉能源1108.06万元、中铁五局二公司626.24万元、浙江巨晟智能523.80万元、上海电气研砼455.28万元[20] 市场扩张和并购 - 海南伯程汇能拟收购控股股东及其一致行动人持有的上市公司25.01%股份，转让手续仍在进行中[22] - 控股股东认为海南伯程汇能履约意愿不明确、履约能力有重大不确定性，交易推进存在重大不确定性[23] 业务收入 - 风电混塔钢模新客户前三季度产生营业收入约1670万元[4] - 地下空间业务线前三季度新增客户贡献约663万元营业收入[4] - 楼承板产品本报告期收入较上年同期增加1192.52万元[6] - 贸易业务及部分材料销售确认为其他业务收入总计23.71万元[13] - 向关联方销售网片、边模按净额法确认收入9.48万元，统计关联交易按总额74.20万元计算[14] 单价差异 - 模具非关联单价0.83万元，关联方单价0.87万元，单价变动差异4.49%[15] - 桁架筋、楼承板非关联单价0.39万元，关联方单价0.38万元，单价变动差异 - 2.49%[16]