股价情况 - 公司股票2024年12月25 - 27日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][6] 公司自查 - 日常经营正常，市场环境和行业政策无重大调整[5] - 未筹划重大事项，无影响股价重大事件[5] - 控股股东等在异常波动期间无买卖公司股票情况[5] 提醒与确认 - 提醒投资者注意交易风险，以指定媒体公告为准[6] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[8]

信息披露 - 公司不存在影响航发科技股价变动重大事项或信息[1] - 公司不存在筹划涉及航发科技的重大资产重组等事项[1] - 公司在股票异动期间无买卖航发科技股票行为[1] - 公司无其他应披露而未披露事项[1]

会议基本信息 - 股东大会于2024年12月24日在成都召开[4] - 由董事会召集，董事长主持，表决方式合规[3] 参会人员情况 - 出席会议股东及代理人461人[3] - 出席股东表决权股份126,019,719股，占比38.1728%[3] - 9名董事出席5人，3名监事出席1人，董秘出席[4][5] 议案表决情况 - 选聘2024年度会计师事务所议案，同意票6,750,814，占比94.9159%[6] - A股同意票125,658,119，占比99.7130%[8]

股东大会信息 - 2024年12月24日召开第三次临时股东大会，现场14:00开始，网络投票15:00截止[3][4] - 11月29日刊登议案，12月7日刊登通知，股权登记日为12月17日[3] 股东投票情况 - 461人参与投票，代表126,019,719股，占比38.1728%[5][6] - 《选聘2024年度会计师事务所》议案同意率99.7130%[7] 会议有效性 - 众天律师认为本次股东大会合法有效[9]

投资与股权 - 中国航发资产和意向投资方分别现金投资5000万元，共计10000万元[2] - 公司放弃同比例增资权后，持有法斯特股权比例将由100%降至59.1036%[3] - 中国航发成发直接持有公司36.02%股权[10][12] - 中国航发资产由中国航发持有100%股权[11] - 法斯特增资完成后航发科技持股59.1036%并纳入合并报表范围[23] 公司资本 - 中国航发成发注册资本104062万元[10][12] - 中国航发资产注册资本170000万元[11] - 法斯特注册资本10988.2276万元[14][15] 资产价值 - 法斯特2024年5月31日股东全部权益市场价值为27236.25万元，增值率132.39%[19] - 中国航发成发拟增资不动产账面值6158.47万元，评估值8846.13万元，增值率43.64%[20] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额16234.30万元，2024年9月30日为18041.31万元[21] - 2023年12月31日负债总额7503.34万元，2024年9月30日为6852.23万元[21] - 2023年12月31日所有者权益8730.96万元，2024年9月30日为11188.08万元[21] - 2023年度营业收入17470.95万元，2024年1 - 9月为15024.06万元[21] - 2023年度净利润705.35万元，2024年1 - 9月为2472.96万元[21] 增资情况 - 过渡期法斯特损益由公司与增资方共同享有和承担[22] - 航发科技增资前出资额10988.2276万元，比例100%，增资后出资额10988.2276万元，比例59.1036%[25] - 中国航发成发新增投资8846.13万元，增资后出资额3568.8587万元，比例19.1962%[25] - 中国航发资产新增投资5000万元，增资后出资额2017.1864万元，比例10.8501%[25] - 意向投资方新增投资5000万元，增资后出资额2017.1864万元，比例10.8501%[25] 交易审议 - 本次关联交易经董事会审议通过，表决赞成4票，反对0票，弃权0票，回避5票，需提交股东大会审议[27]

会议信息 - 会议通知和材料于2024年12月6日发出[2] - 会议于2024年12月16日上午在成都成发工业园118号大楼会议室召开[2] 参会情况 - 会议应到董事9名，实到董事9名[2] 议案表决 - 《放弃子公司增资权暨关联交易》议案：4票赞成、5票回避[2] - 《重大事项清单》议案：9票赞成[3]

中国航发航空科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 航发科技 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议文件目录 | 会议文件目录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 大会议程 | | 2 | | 议案一 关于审议《选聘 | 2024 年度会计师事务所》的议案 | 4 | 第 1 页 共 7 页 航发科技 2024 年第三次临时股东大会会议资料 大会议程 一、会议届 次：2024 年第三次临时股东大会 二、召 集 人：董事会 三、会 议 主 持 人：公司董事长 四、表决方 式：现场投票与网络投票相结合 五、现场会议召开的时间和地点 时间：2024 年 12 月 24 日 14 点 00 分 地点：成都市新都区成发工业园会议室 六、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024 年 12 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 ...

委员会组成 - 成员由五名董事组成，含一至二名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 委员会运作 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 每年至少开一次会，提前七天通知[6] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[6] - 决议须全体委员过半数通过[6] - 会议召开方式多样[6] 委员会职责与办法实施 - 负责研究公司长期战略和投资决策并提建议[5] - 办法自董事会审议通过之日起实施[7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月24日14点在成都新都区成发工业园会议室召开[2] - 网络投票12月24日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[2][3] - 审议《选聘2024年度会计师事务所》议案[5] 其他信息 - 第八届董事会第五次会议决议公告2024年11月29日披露[6] - 对中小投资者单独计票议案1个[7] - A股股权登记日为2024年12月17日[11] - 登记时间2023年12月23日9:00 - 17:00，地点在董事会办公室[12] - 联系人张丹，有联系电话、传真和邮箱[13] - 会议会期半天，食宿自理[13] - 公告2024年12月7日发布[15]

委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[2] - 由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[2] - 设主任委员一名，由独立董事担任[2] 任期职责 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[2] - 主要职责包括研究选择标准和程序、遴选和审核人选等[3] 会议规则 - 每年至少召开一次，会前七天通知委员[5] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[5] - 表决方式有举手表决、投票表决和通讯表决[5] 记录报告 - 会议记录由董事会秘书保存，议案及表决结果书面报告董事会[5][7]