董事选举规则 - 选举或更换两名及以上董事采用累积投票制[1] - 董事候选人由董事会或持股3%以上股东提出[5] - 独立董事候选人需经上交所核准[6] 投票权数计算 - 选举独立董事投票权数=持股数×应选人数[8] - 选举非独立董事投票权数=持股数×应选人数[8] - 每位股东累积表决票数=股份数×选举董事人数[8] 当选条件 - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权一半[11] - 当选人数不足有二轮选举或重新选举情况[12]

制度适用 - 制度加强定期报告及重大事项期间外部信息使用人管理[1] - 适用范围为各业务部门、分(子)公司[3] 人员要求 - 董事和高管遵守信息披露内控，履行流程[4] - 特定期间相关人员负有保密义务[4] 信息报送 - 无依据报送要求公司应拒绝[5] - 报送未公开信息要登记、签协议等[5] 违规处理 - 信息泄露要通知公司并报告公告[5] - 违规致损公司有权索赔、移送司法[6]

中国航发航空科技股份有限公司 总经理工作办法 1 总则 1.2 原则 1.2.1 本办法对总经理的职责权限、总经理办公会制度、经 理层及其职责和分工等作出了明确规定，是总经理履行职 责、行使权力的重要行为规范。 1.2.2 本办法是董事会考核、评价总经理工作及其业绩的依 据之一。 1.1 目的 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中 国航发航空科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 等有关规定，为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学 化，确保公司经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、 科学决策水平，明确总经理的职责，保障总经理行使职权， 促进公司稳定健康发展，特制定本办法。 1.3 引用文件 （1）《中华人民共和国公司法》； （2）《中国航发航空科技股份有限公司章程》。 1.4 适用范围 本办法适用于公司总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书等。 2 总经理的任职资格 2.1 除法律、法规及公司章程规定的条件外，总经理还应具 备以下条件： （1）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验， 具有较强的经济管理能力、决策能力和行政执行能力； （2） 具有一定年限的企业管理或经 ...

战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会，成员五名董事含一至二名独董[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 主任委员由董事长担任[3] 会议规则 - 每年至少开一次会，会前七天通知委员[6] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[6] 职责与流程 - 负责研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[4] - 提案提交董事会审议，对董事会负责[4] 其他 - 可聘请中介，费用公司承担[5] - 会议记录秘书保存，结果书面报董事会[6] - 办法公布通过日起实施，董事会修改解释[8]

中国航发航空科技股份有限公司 独立董事工作办法 1 总则 1.1 目的 为进一步完善中国航发航空科技股份有限公司（以下简 称公司）的治理结构，切实保护公司、股东、债权人及其他 利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》及公司章程等规定，为保证独立董事切实行使职 权、履行职责，根据公司实际，特制定本办法。 1.2 本办法规定了独立董事的工作职责、权限，是董事会考 核、评价独立董事工作的依据之一；独立董事履行职责、行 使职权的行为，必须遵守公司章程和规章制度的有关规定， 履行有关程序。 1.3 定义 2.1.1 独立董事履行下列职责： （1）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见； （2）对本办法第 2.4 条第（2）至（5）项，董事会审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会审议事项涉及公司 及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜 在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整 体利益，保护中小股东合法权益； （3）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促使提 升董事会决策水平； （4）法律、行政法规、中国证监会规定 ...

中国航发航空科技股份有限公司 提名委员会工作办法 1 总则 1.1 目的 为规范中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司） 高级管理人员的产生，优化董事会和经理层的组成，完善公 司治理结构，根据有关法律、法规和公司章程及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称：委员会）， 并制定本办法。 1.2 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进 行选择并提出建议。 1.3 适用范围 本办法适用委员及相关人员。 2 人员组成 2.1 委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 2.2 委员会由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 2.3 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 2.4 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员 资格，并由委员会根据上述 2.1 至 2.3 规定补足委员人数。 2.5 董事会办公室负责董事会提名委员会的日常工作联络和 会议组织工作。人力资源部是提名委员会工作的主要支撑部 门，牵头组织公 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-040 二、离任对公司的影响 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 熊奕先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日， 熊奕先生持有公司股份 3,000 股，其辞职后的股份变动管理将严格遵 守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。熊奕先生不存在应 当履行而未履行的承诺，其所负责的工作已妥善交接，其职务变动不 会对公司正常经营活动产生不利影响。 熊奕先生在任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示 衷心感谢。 中国航发航空科技股份有限公司 关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | ...

委员会组成 - 委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[5] - 由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前七天通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 薪酬方案 - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东会审议[7] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 适用范围与施行时间 - 适用于公司董事等人员[2] - 办法自公布之日起施行[12]

中国航发航空科技股份有限公司 重大信息内部报告办法 （2）《上市公司信息披露管理办法》； 1.1 目的 （3）《中国航发航空科技股份有限公司章程》； （4）《信息披露事务管理制度》。 1.3 适用范围 本办法适用于公司各业务部门、各分(子)公司。 2 职责分工 1 总则 为了进一步规范中国航发航空科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的重大信息内部报告工作制度，确 保重大信息在公司内部的流转、归集和管理等方面及时、 畅通，内容准确、完整，维护投资者的合法权益，明确 责任单位及相关人员责任，避免或降低公司信息披露、 重大决策风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司信息披露管理办法》等法律、法规以及规范性文件、 以及《公司章程》《信息披露事务管理制度》等规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 1.2 引用文件 （1）《中华人民共和国公司法》； 2.1 董事会办公室承担公司重大信息管理的具体工作，协助 董事会秘书做好重大信息的接收、分析工作，在董事会秘书 领导下，进行信息披露或组织、召开董事会或股东会（以下 简称"两会"）。 2.2 公司各管理部门负责人、分(子)公司总经理是本单位重大 信息报告的报告责任人（ ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2025-039 中国航发航空科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：成都市新都区成发工业园会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年12月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...