公司股价与市值管理 - 公司股价波动受国家政策、行业发展、市场情绪等多重因素影响 [1] - 公司高度重视市值管理工作，以提高公司质量为基础，努力提升投资价值和股东回报能力 [1] - 公司积极落实国资委、证监会及中国航空工业集团要求，构建市值管理制度机制 [1] 公司经营与合规 - 公司在依法合规和保护国家秘密、商业秘密的前提下，积极开展市值管理相关工作 [1] - 公司坚持以完成经营目标为导向，以为股东创造价值为目的 [1] - 公司以经营计划和全面预算为抓手，按计划高效推进科研生产经营工作，全力完成全年经营业绩目标 [1]

核心人事变动 - 原董事会秘书熊奕先生离任，其持有公司股份3,000股，离任后股份变动将严格遵守相关规定，其负责的工作已妥善交接，离任不会对公司正常经营活动产生不利影响 [2] - 公司于2025年12月9日召开董事会会议，同意聘任郑玲女士为公司第八届董事会秘书，任期至第八届董事会届满为止 [3][19] - 郑玲女士具备财务、管理、证券等专业知识，其任职已获上海证券交易所备案无异议通过，现任公司副总经理、总会计师 [3][5][40] 高级管理层及董事会调整 - 董事熊奕先生因工作调整辞去董事职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效 [57] - 董事会拟选举张生先生为公司第八届董事会董事，该任命需经公司股东会选举通过 [12][57] - 公司聘任张生先生为总经理，该任命自2025年12月9日起生效 [16][57] - 张生先生，1982年生，拥有工程硕士学位和研究员职称，曾任中央企业直属企业副总设计师等职务，现任公司副总经理 [38][60] 董事会专门委员会变更 - 拟补选新任董事兼总经理张生先生为第八届董事会战略委员会委员 [22][58] - 拟补选张生先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员 [22][58] - 上述补选完成后，战略委员会将由丛春义、张生、赵岳、付强、吴宝海组成，薪酬与考核委员会将由毛中根、张生、吴宝海组成 [58] 公司经营与投资计划调整 - 董事会审议通过调整2025年度固定资产投资计划，将投资额由29,191万元调整为32,967万元，增幅约为3,776万元 [24][25] - 该固定资产投资计划调整议案需提交股东会审议 [26] - 董事会审议通过了经理层成员2024年度薪酬方案及2025年职工工资总额预算 [27][30] 公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [32][42] - 股东大会将审议包括选举董事、调整固定资产投资计划等在内的多项议案，其中第3、4项议案为特别决议议案，需对中小投资者单独计票，且关联股东需回避表决 [46][47] - 关联股东包括中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院 [47]

人事变动 - 公司董事熊奕因工作调整辞职[2] - 拟选举张生为公司第八届董事会董事，需股东会通过[2] - 会议审议通过聘任张生为公司总经理，即日生效[2] 委员会补选 - 拟补选张生为第八届董事会战略、薪酬与考核委员会委员[4] 张生信息 - 张生1982年生，曾任央企多职，现任公司副总经理[8]

公司治理动态 - 公司于2025年12月9日以通讯表决方式召开了第八届第十六次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》在内的文件 [1] 公司财务与经营概况 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：制造业占比98.17%，其他业务占比1.83% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为91亿元 [1] - 新闻发布时公司收盘价为27.64元 [1]

资金占用规定 - 建立防控股股东及关联方占用资金长效机制[1] - 资金占用分经营性和非经营性[2] 适用范围与交易要求 - 办法适用于控股股东等多方[4] - 公司不得为关联方垫支费用等[5] - 关联交易须按规定决策实施[6] 审计与自查 - 注册会计师应对资金占用专项审计[9] - 财务部门定期自查上报非经营性资金往来[10] 违规处理 - 违规占用应制定清欠方案并报告公告[10] - 控股股东侵占资产董事会可申请冻结股份[11]

董事会秘书任期与聘任 - 董事会秘书任期三年，届满可续聘[2] - 聘任前五个交易日需报送任职资格资料[2] - 原任离职后三个月内应聘任新秘书[4] 任职限制与解聘 - 近三年受上交所谴责或多次通报批评不得担任[2] - 近三年考核“不合格”累计两次以上不得担任[2] - 秘书有特定情形，一个月内解聘[3] 职责与培训 - 秘书负责信息披露等多项职责[5][6][7] - 秘书和代表需参加培训获资格证[8][9] 办法实施 - 本办法自发布之日起实施[9]

中国航发航空科技股份有限公司 1.2 原则 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 1.3 定义 （1）本办法所称内幕信息，是指涉及公司经营、财务或者 对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 （2）尚未公开，是指公司尚未在信息披露指定报刊和网站 上正式披露的事项。 内幕信息知情人登记管理办法 1 总则 1.1 目的 为规范中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平 原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等规定，制定本办法。 （3）内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或 间接获取内幕信息的单位或个人。 1.4 引用文件 1 （1）《中华人民共和国公司法》； （2）《中华人民共和国证券法》； （3）《上市公司信息披露管理办法》； （4）《上海证券交易所股票上市规则》； （5）《中国航发航空科技股份有限公司章程》。 1.5 适用范围 本办法适用于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控 制人、中介服务机构、公司各业务部门、中心、分厂、分子公司 工作人员及其他内幕信息知情人。 2 职责分工 2.1 公司董事会是 ...

中国航发航空科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 1 总则 1.1 目的 为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质 量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》《公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公 司实际情况，特制订本办法。 1.2 原则 实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适 应；责任与权利对等原则。 1.3 术语定义 本办法中"责任追究制度"是指年报信息披露工作中 有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人 原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时 的追究与处理制度。 1.4 引用文件 （1）《中华人民共和国证券法》； （2）《中华人民共和国会计法》； （3）《上市公司信息披露管理办法》； （4）《上市公司治理准则》； （3）违反公司《公司章程》、《信息披露管理办法》以 及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或 造成不良影响的； （5）《中国航发航空科技股份有限公司章程》； （6）《信息披露 ...

董事会对总经理授权 - 审定单笔2000万元以上（含）5亿元以下公司预算内资金调动和使用[3] - 审定投资规模在公司上一年度经审计净资产1%以下、2000万元以下自筹资金项目立项[4] - 审定单个项目投资规模500万元（含）以上、1000万以下创新基金项目立项[4] - 审定金额占公司最近一期经审计总资产50%以下（含），且绝对金额超2000万元（含）、不超5亿元重大物资、服务采购与技术引进[4] - 审定合同金额在2000万元以上（含）、5亿元以下重大经营合同[4] - 审定公司合同审批、签署集中授权以及调整变更[3] - 审定公司日常经营管理重要规章制度[3] - 审定公司科研生产任务分工方案[3] 董事会对董事长授权 - 审定“两机”专项、装备发展工程及国家项目重大事项[1] - 审定下属分厂、分子公司发展定位以及管理关系调整方案[2]

1 总则 1.1 目的 为规范中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理，促进公司完善治理、规范运作，提高公司 质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指 引》等有关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。 1.2 原则 投资者关系管理的基本原则是： （1）合规性原则。公司应当在投资者关系管理应当在 依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规 章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度， 以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 中国航发航空科技股份有限公司 投资者关系管理办法 （2）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理 活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 （3）平等性原则。公司在投资者关系活动，应当平等 对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提 供便利。 （4）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应 当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良 好的市场生态。 1 1.3 术语定义 投资者关系管理是指公司通 ...