股价与估值 - 3月28日收盘价59 88元 下跌2 40% 滚动市盈率1427 19倍 总市值1602 86亿元 [1] - 航天航空行业平均市盈率73 74倍 行业中值74 75倍 公司排名第46位 [1] - 市净率64 08倍 显著高于行业平均14 14倍和行业中值3 46倍 [3] 股东结构 - 截至2025年3月20日股东户数56226户 较上次减少1158户 [1] - 户均持股市值35 28万元 户均持股数量2 76万股 [1] 主营业务 - 主营航空装备整机及部附件研制生产 包括飞机测控产品 配电系统 吊挂投放系统等 [2] - 产品线涵盖传感器 称重仪表 智能物流装备 机动车检测设备等 [2] - 拥有多项国际认证 包括OIML 73项 NTEP 32项 NEPSI 207项 CE 165项等 [2] 财务表现 - 2024年营业收入17 80亿元 同比增长6 11% [2] - 净利润1 12亿元 同比增长14 41% 销售毛利率34 54% [2] 行业对比 - 总市值1602 86亿元 显著高于行业平均223 40亿和行业中值76 89亿 [3] - 市盈率1427 19倍 远超行业前五名中国卫星1342 63倍 中无人机498 90倍等 [3]

会计政策 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》调整会计政策，2024年1月1日开始执行[2][3] - 变更经2025年审计委员会第一次会议及第八届董事会第十次会议审议通过[4] 数据调整 - 2024年销售费用调整 -938,942.16元，主营业务成本调整938,942.16元[6] - 2023年销售费用调整 -1,042,735.67元，主营业务成本调整1,042,735.67元[6] 影响说明 - 本次变更对公司财务等无重大影响[6] 公告信息 - 公告发布于2025年3月20日[8]

股东大会信息 - 2025年2月7日在成都市新都区成发工业园会议室召开[3] - 出席股东和代理人456人[3] - 出席股东所持表决权股份126,347,599股，占38.2721%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事8人，出席5人；监事3人，出席1人；董秘出席[4][5] 议案表决结果 - 《放弃增资权暨关联交易》A股同意票6,297,533，比例91.3928%[6][7] - 《董事、监事薪酬方案》同意票6,888,105，比例92.5783%[7] - 非累积投票议案A股同意票125,795,410，比例99.5629%[8] 其他信息 - 见证律所是北京市众天律师事务所，律师黄文鑫、李晓芳[9] - 律师认为大会合法有效[9] - 公告2025年2月8日发布[11]

股东大会信息 - 公司于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年1月23日[3] 股东参会情况 - 参加现场和网络投票股东456人，代表股份126,347,599股，占比38.2721%[6] - 出席现场会议股东4人，代表股份119,625,977股，占比36.2361%[6] - 出席现场5%以上股份股东1人，代表股份118,907,305股，占比36.0184%[6] - 出席现场中小投资者3人，代表股份718,672股，占比0.2177%[6] - 参加网络投票股东452人，代表股份6,721,622股，占比2.0361%[6] 议案表决情况 - 《放弃增资权暨关联交易》议案，同意股份数占非关联股东有效表决权91.3928%[8] - 《董事、监事薪酬方案》议案，同意股份数占有效表决权99.5629%[9] - 《放弃增资权暨关联交易》议案中小股东同意股份数占比91.3928%[9] - 《董事、监事薪酬方案》议案中小股东同意股份数占比92.5783%[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月7日14点在成都新都区成发工业园会议室召开[6] - 股权登记日为2025年1月23日[7] - 议案一需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[9] 增资扩股情况 - 法斯特拟增资扩股，中国航发资产和外部投资方现金投5000万共1亿，中国航发成发以天回工业园及附属厂房投资[13] - 截至2024年5月31日，法斯特股东全部权益市场价值27236.25万元，增值率132.39%[15] - 以2024年5月31日为基准日，中国航发成发拟增资不动产账面值6158.47万元，评估值8846.13万元，增值率43.64%[16] - 法斯特增资完成后，航发科技持股比例由100%降至59.1034%[18][19][21] - 增资后法斯特董事会由3名增至7名，公司推荐4名董事[21] - 董事长由公司推荐董事担任，由法斯特董事会选举产生[21] - 公司放弃同比例增资权对持续经营能力及当期财务状况无重大影响[21] 董监事薪酬方案 - 适用对象为公司董事、监事[24] - 自公司股东大会审议通过后生效[24] - 在公司任职的非独立董事按职务领薪酬，不领董事津贴[24] - 未在公司任职的非独立董事不在公司领薪酬[24] - 独立董事领固定津贴9.0万元/年（税前）[24] - 在公司任职的监事按职务领薪酬，不领监事津贴[25] - 未在公司任职的监事不在公司领薪酬[25] - 离任董监事按实际任职计算并发放薪酬[25] - 董监事合理费用公司实报实销[25]

会议安排 - 会议通知和材料于2025年1月8日发出[2] - 会议于2025年1月16日上午召开[2] 参会情况 - 应到董事8名，实到董事8名[2] 议案审议 - 本次会议审议2项议案，全部通过[3] - 《董事、监事薪酬方案》表决8票回避[3] - 《召开2025年第一次临时股东大会》议案8票赞成通过[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月7日14点在成都新都区成发工业园会议室召开[3] - 网络投票2月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][4] - 审议《放弃增资权暨关联交易》《薪酬方案》两项议案[6] 会议相关时间 - 股权登记日为2025年1月23日[17] - 会议登记时间为2月6日9:00 - 17:00[14] 其他信息 - 联系人张丹，电话028 - 89358616，传真028 - 89358615，邮箱1291956306@qq.com[15] - 会期半天，食宿自理[15]

会议安排 - 会议通知和材料于2024年12月23日发出[2] - 会议于2024年12月30日上午采用通讯表决方式召开[2] 参会情况 - 应到董事9名，实到董事9名[2] 议案审议 - 审议2项议案，全部通过[2] - 《关于审议修订〈董事会授权管理办法〉的议案》9票赞成、0票反对、0票弃权[2] - 《关于审议修订〈落实董事会职权相关制度〉的议案》9票赞成、0票反对、0票弃权[2]

董事会对总经理授权 - 审定单笔2000万元以上（含）5亿元以下公司预算内资金调动和使用[8] - 审定投资规模在公司上一年度经审计净资产1%以下、2000万元以下公司自筹资金项目立项[8] - 审定单个项目投资规模500万元（含）以上、1000万以下公司创新基金项目立项[8] - 审定金额占公司最近一期经审计总资产50%以下（含），且绝对金额超2000万元（含）、不超5亿元人民币公司重大物资、服务采购与技术引进[8] - 审定合同金额2000万元以上（含）、5亿以下公司重大经营合同[8] - 审定公司合同审批、签署集中授权以及调整变更[7] - 审定公司日常经营管理重要规章制度[7] - 审定公司科研生产任务分工方案[7] 董事会对董事长授权 - 审定“两机”专项、装备发展工程及国家项目重大事项[5] - 审定下属分厂、分子公司发展定位以及管理关系调整方案[6]

中国航空发动机集团有限公司 中国航空发动机集团有限公司 关于股票交易异常波动有关情况的复函 中国航发航空科技股份有限公司: 四、集团不存在其他应披露而未披露的事项。 特此函复。 中国航 pic 一、截止目前,中国航空发动机集团有限公司(以下简 称集团)不存在应披露尚未披露重大信息,包括但不限于正 在筹划涉及你单位的重大资产重组、股份发行、收购、债务 重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、集团未在股票异动期间买卖你单位股票。 三、集团不存在其他可能对你单位股价产生较大影响的 重大事件。 你单位《关于核实航发科技股票交易异常波动有关情况 的函》已收悉,经过核查,将有关情况复函如下: ...