公司治理 - 2024年董事会修订5项公司治理制度，新制订《舆情管理制度》[12] - 第九届董事会有董事9名，其中独立董事3名[12] - 2024年董事会召开6次会议，审议议案42项[12] - 2024年董事会依法召集4次股东大会，审议议案30项，听取报告1项[12] - 2024年监事会召开8次会议，审议通过19项议案[31] 业绩数据 - 2024年公司营业收入54.32亿元，同比增长6.80%[17][45] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润2.24亿元，同比下降20.69%[17][48] - 2024年主营业务收入53.74亿元，同比增长6.76%[45] - 2024年农药产品收入28.11亿元，同比下降3.66%[45] - 2024年化工产品收入8.65亿元，同比下降2.82%[45] - 2024年新材料产品收入11.62亿元，同比增长97.56%[45] - 2024年热电产品收入5.33亿元，同比下降9.15%[45] - 2024年公司利润总额3.16亿元，较上年度下降7.40%[48] - 2024年末公司资产负债率为54.42%，较2023年末上升9.84个百分点[49] - 2024年公司平均应收票据及应收账款周转率为10.34次，存货周转率为6.22次等[49] - 2024年末各项资产的减值准备余额为7982.86万元[50] - 2024年公司合并报表经营活动现金流量净额流入3.47亿元等[51] - 2024年末公司有息负债余额为15.89亿元，融资规模持平[52] - 2024年年度拟派发现金红利4306.5万元，半年度已派8613万元，全年合计12919.5万元[56][57] - 最近三个会计年度累计现金分红总额11.06亿元，现金分红比例141.14%[58] 其他事项 - 2025年年度股东大会于5月13日下午2:00召开[7] - 2024年半年度每10股派现2元（含税），派发现金红利占净利润比例为37.37%[20] - 2024年公司组织大股东等参加多项监管部门组织的培训[23] - 2024年公司修订《总经理工作细则》完善全面风险管理体系[24] - 2024年公司相关内部控制措施落实较好，未发现重大缺陷和风险[24] - 2024年公司全年向社会提供捐助100余万元，员工捐款9万余元，无偿献血50余人次[25] - 2024年公司在各平台发布农技科普内容200多次，线上宣传20多万次[26] - 2024年末公司合并范围子公司有10户[44] - 2025年度预计审计费用190万元，与上期持平[68] - 公司拟变更毕马威华振为2024年度审计机构，审议程序合法有效[84][98][113] - 独立董事建议公司做好二、三基地资金规划，公司说明项目资金落实情况[111] - 公司2024年度关联交易和审议程序符合规定，交易价格合理公允[112]

人员情况 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超300人[2] 业务收入 - 2023年业务收入总额超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务超19亿元[3] 客户数据 - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元[3][4] - 2023年同行业上市公司审计客户53家[4] 风险相关 - 购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[4] - 2023年审结债券案按2%-3%比例赔偿约270万元[4] 未来展望 - 2025年度预计审计费用190万元，较上一期不变[6] - 2025年4月20日同意续聘并提交股东大会审议[7]

业绩总结 - 毕马威华振2023年业务收入超41亿元，审计超39亿，证券服务超19亿[2] - 2023年上市公司年报审计收费约5.38亿元[2] 用户数据 - 毕马威华振2023年上市公司年报审计客户98家[2] - 2023年同行业上市公司审计客户53家[2] 其他新策略 - 2024年公司聘任毕马威华振为年度审计机构[3] - 2024年审计委员会与毕马威华振进行审前沟通[5] - 2025年审计委员会听取年报审计报告并审议通过年报议案[5][6]

产品销售 - 2025年1 - 3月除草剂平均售价24,520.14元/吨，较2024年同期降15.32%，环比增6.54%[2] - 2025年1 - 3月除草剂产量29,885.01吨，销量34,162.65吨，销售金额83,767.28万元[4] - 2025年1 - 3月杀虫剂产量6,023.03吨，销量9,081.63吨，销售金额24,264.46万元[4] - 2025年1 - 3月氯碱产品产量229,336.65吨，销量162,827.58吨，销售金额15,119.66万元[4] - 2025年1 - 3月阻燃剂（磷系）产量18,369.39吨，销量15,361.21吨，销售金额12,008.75万元[4] 原料进价 - 2025年1 - 3月甘氨酸平均进价9,368.58元/吨，较2024年同期降1.72%，环比降4.04%[5] - 2025年1 - 3月双甘膦平均进价12,479.92元/吨，较2024年同期降2.74%，环比降1.03%[5] - 2025年1 - 3月甲醇平均进价2,370.01元/吨，较2024年同期增2.72%，环比增5.92%[5] - 2025年1 - 3月煤炭平均进价612.74元/吨，较2024年同期降23.29%，环比降16.49%[5] - 2025年1 - 3月外购电力平均进价0.62元/度，较2024年同期降3.13%，环比降1.36%[5]

南通江山农药化工股份有限公司董事会 南通江山农药化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性情况的自查报告》，南通江山农药化工股份有限公司(以下简称"公司")董 事会，就公司在任独立董事张利军、周献慧、方国兵的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及 独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 2025 年 4 月 20 日 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月13日14点在江苏南通公司会议室召开[5] - 网络投票2025年5月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[7][8] - 本次股东大会审议6项议案，4月20日经相关会议通过[10] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年5月6日[16] - 登记时间为2025年5月7日，地点在董事会办公室[18] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为5、6[14] - 联系电话、传真、邮编及联系人公布[20] - 会期半天，股东费用自理[20] - 公告2025年4月22日发布[21]

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—020 南通江山农药化工股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 以电子邮件方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十八次会议的通知，并 于 2025 年 4 月 20 日在南通五洲皇冠酒店以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议由监事会主席陈东明先生主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监 事 3 人（监事刘红娟女士以通讯方式参与表决），符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，并经书面表决形成了如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告》全文及摘要 公司监事会根据《证券法》第 82 条规定，对公司 2 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—019 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份 2024 年年 度报告》全文及摘要。 4、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 一、董事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十八次会议的通知，并 于 2025 年 4 月 20 日在南通五洲皇冠酒店以现场方式召开。本次会议由董事长薛 健先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事及部 分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—023 南通江山农药化工股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 公司 2024 年半年度已向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含 税), 合计派发现金红利 86,130,000.00 元（含税），2024 年年度合计向公司全 体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)，合计派发现金红利 129,195,000.00 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的 净利润比例为 57.57%。 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所(特殊普 ...

业绩总结 - 2024年度营业总收入54.32亿元，较2023年度增长6.80%[29] - 2024年度营业总成本51.61亿元，较2023年度增长7.34%[29] - 2024年度净利润2.28亿元，较2023年度下降20.03%[29] - 2024年度基本每股收益0.52元/股，较2023年度下降20%[30] - 2024年度营业收入40.96亿元，较2023年度增长9%[36] - 2024年度净利润3.57亿元，较2023年度增长371.63%[36] - 2024年经营活动现金流入小计59.75亿元，较2023年增长5.14%[40] - 2024年经营活动现金流量净额3.47亿元，较2023年下降54.91%[40] - 2024年投资活动现金流入小计8.7亿元，较2023年增长5004.64%[40] - 2024年投资活动现金流量净额 - 25.41亿元，较2023年下降367.96%[40] - 2024年筹资活动现金流入小计18.72亿元，较2023年增长248.60%[40] - 2024年筹资活动现金流量净额6.93亿元，较2023年增长183.27%[40] - 2024年母公司经营活动现金流量净额2.61亿元，较2023年下降29.29%[42] - 2024年母公司投资活动现金流量净额 - 13.57亿元，较2023年下降175.25%[42] 财务状况 - 2024年12月31日公司资产总计86.34亿元，较2023年增长29.33%[20][21] - 2024年12月31日流动资产合计40.76亿元，较2023年增长6.03%[20] - 2024年12月31日非流动资产合计45.58亿元，较2023年增长61.06%[20] - 2024年12月31日负债合计46.99亿元，较2023年增长57.90%[21] - 2024年12月31日流动负债合计34.08亿元，较2023年增长33.64%[20] - 2024年12月31日非流动负债合计12.91亿元，较2023年增长202.09%[21] - 2024年12月31日所有者权益合计39.35亿元，较2023年增长6.35%[21] - 2024年货币资金为11.32亿元，较2023年减少55.16%[20] - 2024年交易性金融资产为2.32亿元，较2023年大幅增长[20] - 2024年长期借款为11.13亿元，较2023年增长450.03%[21] - 2024年末资产总计64.12亿元，较2023年末增长21.14%[25] - 2024年末负债合计30.97亿元，较2023年末增长38.88%[25] - 2024年末所有者权益合计33.15亿元，较2023年末增长8.22%[26] - 2024年末货币资金6.57亿元，较2023年末下降62.01%[25] - 2024年末交易性金融资产1.82亿元，2023年末为0[25] - 2024年末长期借款5.73亿元，较2023年末增长460.37%[25] 公司概况 - 公司主要从事农药、化工、新材料及热电联产蒸汽产品研发、生产和销售[8] - 公司于1998年1月21日设立，原注册资本为11000万元[53] - 2001年1月10日在上海证券交易所挂牌上市，注册资本为15000万元[54] - 2006年股权分置改革，非流通股股东向流通股股东每10股支付3.5股，共计支付1848万股[55] - 2008年中化国际增持后持有公司股份57789418股，占总股本29.19%[55] - 2016年注册资本增加至29700万元[56] - 2018年南通产控及其一致行动人增持后控制公司29.69%表决权，中化国际转让8668.41万股给四川福华科技，占总股本29.19%[57] - 2019年南通产控及其一致行动人持股比例增至29.79%[57] - 2022年向79名激励对象授予836.71万股限制性股票，注册资本增加至30536.71万元[58] - 2023年向13名激励对象授予48.35万股限制性股票，注册资本增加至30585.06万元[58] - 2023年实施利润分配方案，派送红股137632770股，总股本变更为44348.337万股[59] - 公司终止2022年限制性股票激励计划，回购注销12833370股限制性股票，总股本变更为430650000股[60] 其他 - 落户收益总值为443483370.00元[48] - 利润分配金额为37632770.00元[48] - 存放境外的货币资金为15950281.66元，系江山新加坡和江山美国的货币资金[199]