报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日，同期为2023年1月1日至6月30日[7] 财务业绩指标 - 报告期内营业收入11.9996091758亿元，同比增长2.83%[14] - 归属于上市公司股东的净利润5615.661438万元，同比增长2.48%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4343.522519万元，同比下降15.33%[14] - 经营活动产生的现金流量净额7437.328571万元，同比增长146502.65%，主要因购买原材料等商品支付的现金减少[14][16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.1354885405亿元，较上年度末增长0.61%[14] - 本报告期末总资产32.7949656074亿元，较上年度末增长3.55%[14] - 基本每股收益0.19元/股，同比增长5.56%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.15元/股，同比下降11.76%[15] - 加权平均净资产收益率2.24%，较上年同期减少0.04个百分点[15] - 报告期内公司实现营业收入119,996万元，同比增长2.83%；归属于上市公司股东的净利润5,616万元，同比增长2.48%[25] - 报告期内公司机制纸及纸板产量同比增长2.78%，销量同比增长3.68%[25] - 报告期内营业收入11.9996091758亿元，同比增长2.83%；营业成本10.1311102635亿元，同比增长1.78%[27] - 销售费用2077.16391万元，同比增长32.26%；管理费用4735.947826万元，同比下降3.54%[27] - 研发费用4262.953366万元，同比增长2.02%；经营活动产生的现金流量净额7437.328571万元，同比增长146502.65%[27] - 投资活动产生的现金流量净额 -1.0169802946亿元；筹资活动产生的现金流量净额729.162595万元，同比增长1124.25%[27][28] - 2024年上半年营业总收入为11.9996091758亿元，较2023年上半年的11.6696086221亿元增长2.83%[69] - 2024年上半年营业总成本为11.4309614695亿元，较2023年上半年的11.1072859502亿元增长2.91%[69] - 2024年上半年营业收入为11.95亿元，较2023年上半年的11.63亿元增长2.77%[73] - 2024年上半年营业成本为10.23亿元，较2023年上半年的9.97亿元增长2.58%[73] - 2024年上半年研发费用为4262.95万元，较2023年上半年的4178.45万元增长2.02%[71][73] - 2024年上半年财务费用为836.44万元，2023年上半年为 - 20.77万元[73] - 2024年上半年营业利润为6544.96万元，较2023年上半年的6325.76万元增长3.46%[71] - 2024年上半年净利润为6126.49万元，较2023年上半年的5647.61万元增长8.48%[71] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为5615.66万元，较2023年上半年的5479.70万元增长2.48%[71] - 2024年上半年基本每股收益为0.19元/股，2023年上半年为0.18元/股[72] - 2024年母公司上半年净利润为6626.68万元，较2023年上半年的6173.27万元增长7.34%[75] - 2024年母公司上半年基本每股收益为0.22元/股，2023年上半年为0.21元/股[75] - 2024年半年度经营活动现金流入小计12.54亿美元，2023年同期为12.66亿美元[76] - 2024年半年度经营活动现金流出小计11.80亿美元，2023年同期为12.66亿美元[76] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额7437.33万美元，2023年同期为5.07万美元[77] - 2024年半年度投资活动现金流出小计1.02亿美元，2023年同期为2113.08万美元[77] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -1.02亿美元，2023年同期为 -2113.08万美元[77] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计3.05亿美元，2023年同期为2.61亿美元[77] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计2.97亿美元，2023年同期为2.60亿美元[77] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额729.16万美元，2023年同期为59.56万美元[77] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -2003.31万美元，2023年同期为 -2048.45万美元[77] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额3.38亿美元，2023年同期为2.88亿美元[77] - 2024年期初所有者权益合计为25.73亿元，期末为25.79亿元，增加550.94万元[80][82] - 2024年上半年综合收益总额为6126.49万元，其中归属于母公司的为5615.66万元[80] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积和对所有者分配共减少5575.55万元[80][81] - 2024年期初少数股东权益为7505.48万元，期末为6527.41万元，减少978.07万元[80][82] - 2024年上半年未分配利润增加1529.02万元[80] - 2023年半年度期初所有者权益合计为24.71亿元，期末为24.81亿元，增加968.90万元[82][83] - 2023年上半年综合收益总额为5647.61万元，其中归属于母公司的为5479.70万元[82] - 2023年上半年利润分配中提取盈余公积和对所有者分配共减少4678.70万元[82][83] - 2023年期初少数股东权益为6995.43万元，期末为6362.17万元，减少633.26万元[82][83] - 2023年上半年未分配利润增加1602.17万元[82] - 公司2024年上半年末所有者权益合计为25.36亿元，较期初增加2540.03万元[84][85] - 2024年上半年综合收益总额为6626.68万元[84] - 2024年上半年因其他事项使未分配利润减少4086.65万元[84] - 公司2023年上半年末所有者权益合计为24.71亿元，较期初增加2354.49万元[86][87] - 2023年上半年综合收益总额为5401.55万元[86] - 2023年上半年利润分配使未分配利润减少3047.06万元[87] 非经常性损益 - 非经常性损益中计入当期损益的政府补助为15233705.58元[17] - 其他营业外收入和支出为1358689.35元，所得税影响额为2488859.24元，少数股东权益影响额（税后）为1382146.50元，非经常性损益合计为12721389.19元[18] 公司业务情况 - 公司主要业务为特种纸、纸浆的生产和销售，主营产品为烟草工业用纸[18] - 2023年国内国际卷烟纸总销量超4.7万吨，保持全球第一领先地位[19] - 滤棒成形纸国内市场覆盖率达到100%[20] - 公司未来将与国内外烟草公司加强合作，推进新型烟草技术创新与发展[20] - 2023年铝箔衬纸销量达4.0万吨，应用于卷烟、食品等包装领域[21] - 公司拥有21条造纸生产线，年生产能力23万吨[22] - 公司超20%产品出口，2022年卷烟纸销量跃居全球第一[24] - 公司是中国卷烟直接材料用纸研发和生产领军企业，技术中心承担多项研发任务，是行业标准制定参与者[24] - 公司2021年通过国家工信部两化融合管理体系贯标认证，2022年获黑龙江省智能工厂称号[24] - 2024年全国造纸及纸制品行业上半年营业收入6992.1亿元，同比上升6.0%，利润总额227.9亿元，同比上升104.9%，机制纸及纸板产量7661.3万吨，同比增长11.8%[22] - 2024年公司开展涂硅纸原纸等特种纸新品开发，多个产品质量达国内领先水平并获自主知识产权[22] - 公司主要经营纸、纸浆和纸制品的研发、生产和销售，产品有烟草工业用纸等[88] 资产负债情况 - 货币资金3.3791569411亿元，占总资产10.30%，较上年期末下降6.30%；应收款项5.2404443342亿元，占总资产15.98%，较上年期末增长4.50%[29] - 存货7.5754900126亿元，占总资产23.10%，较上年期末下降0.79%；固定资产9.1579495260亿元，占总资产27.92%，较上年期末下降6.33%[29] - 在建工程6800.180693万元，占总资产2.07%，较上年期末增长410.95%，因年产4万吨项目建设增加投入[29] - 合同负债2189.102415万元，占总资产0.67%，较上年期末增长81.04%，因预收销售货款增加[29] - 长期借款7688.376114万元，占总资产2.34%，较上年期末增长138.47%，因年产4万吨项目建设长期贷款增加[29] - 2024年6月30日货币资金为337,915,694.11元，较2023年12月31日的360,639,445.14元有所减少[63] - 2024年6月30日应收账款为524,044,433.42元，较2023年12月31日的501,463,053.66元有所增加[63] - 2024年6月30日流动资产合计1,939,875,723.09元，较2023年12月31日的1,861,810,614.47元有所增加[63] - 2024年6月30日固定资产为915,794,952.60元，较2023年12月31日的977,720,825.69元有所减少[63] - 2024年6月30日非流动资产合计1,339,620,837.65元，较2023年12月31日的1,305,226,243.04元有所增加[64] - 2024年6月30日资产总计3,279,496,560.74元，较2023年12月31日的3,167,036,857.51元有所增加[64] - 2024年6月30日短期借款为300,000,000.00元，较2023年12月31日的298,281,196.55元有所增加[64] - 2024年6月30日流动负债合计598,829,183.64元，较2023年12月31日的535,494,510.78元有所增加[64] - 2024年6月30日长期借款为76,883,761.14元，较2023年12月31日的32,240,480.64元有所增加[64] - 2024年6月30日资产总计为32.3727219933亿元，较2023年12月31日的30.8648133114亿元增长4.9%[67][68] - 2024年6月30日负债合计为7.0157105576亿元，较2023年12月31日的5.7618051043亿元增长21.76%[68] - 2024年6月30日所有者权益合计为25.3570114357亿元，较2023年12月31日的25.1030082071亿元增长1.01%[68] - 2024年6月30日流动资产合计为18.6185661467亿元，较2023年12月31日的17.3189882832亿元增长7.5%[67] - 2024年6月30日非流动资产合计为13.7541558466亿元，较2023年12月31日的13.5458250282亿元增长1.54%[67] - 2024年6月30日流动负债合计为5.9972658625亿元，较2023年12月31日的5.1795165464亿元增长15.79%[67] - 2024年6月30日非流动负债合计为1.0184446951亿元，较2023年12月31日的0.5

会议安排 - 公司2024年8月9日发通知召开十一届董事会第三次会议[1] - 十一届董事会第三次会议8月19日通讯表决召开[1] - 董事会决定9月5日召开2024年第1次临时股东大会[4] 议案审议 - 董事会全票通过2024年半年度报告及摘要等四项议案[2][4]

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-016 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 | 7 | 日 | 特殊普通合伙 | 组织形式 | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 人 | | | 238 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 人 | | | 2,272 | | 员数量 | | | | 签署过证券服务业 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年9月5日13点30分[3] - 股权登记日为2024年8月28日[17] - 网络投票起止时间为2024年9月5日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [6] 其他信息 - 议案于2024年8月21日披露[9] - 登记时间为2024年8月28日9:30 - 11:00、14:00 - 16:00 [20] - 股票代码为600356，简称为恒丰纸业[17] - 对中小投资者单独计票的议案为1 [10] - 会议预计会期半天[21]

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：恒丰纸业 股票代码： 600356 二〇二四年九月五日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会现场会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案 ..4 | 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会现场会议须知 ● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场 或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 ● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在 大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 ● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平 台，股东应在公司股东大会通知中列明的时限内进行网络投票。 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进 行，根据证监会《 ...

证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2024-014 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 27 日(星期一) 至 05 月 31 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 15 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 03 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入5.32亿元，同比减少16.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2214.88万元，同比减少11.87%[4] - 2024年第一季度营业总收入5.32亿元，较2023年第一季度的6.34亿元下降16.08%[13] - 2024年第一季度营业总成本5.10亿元，较2023年第一季度的6.07亿元下降15.99%[14] - 2024年第一季度营业利润2908.44万元，较2023年第一季度的3224.21万元下降9.79%[14] - 2024年第一季度利润总额2948.66万元，较2023年第一季度的3278.03万元下降9.99%[14] - 2024年第一季度净利润2438.35万元，较2023年第一季度的2569.34万元下降5.10%[14] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为2214.88万元，2023年同期为2513.33万元[15] - 2024年第一季度少数股东损益为223.48万元，2023年同期为56.01万元[15] - 2024年第一季度综合收益总额为2438.35万元，2023年同期为2569.34万元[15] 资产与权益情况 - 总资产32.67亿元，较上年度末增长3.15%；归属于上市公司股东的所有者权益25.20亿元，较上年度末增长0.89%[5] - 2024年3月31日公司资产总计32.67亿元，较2023年12月31日的31.67亿元增长3.18%[11][12][13] - 2024年3月31日应收账款4.94亿元，较2023年12月31日的5.01亿元下降1.44%[11] - 2024年3月31日存货8.18亿元，较2023年12月31日的7.64亿元增长7.17%[11] - 2024年3月31日短期借款3.20亿元，较2023年12月31日的2.98亿元增长7.28%[12] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2744.72万元[6] 财务科目变动原因 - 在建工程同比增长121.24%，因固定资产项目投入增加[7] - 应付账款同比增长33.72%，因材料采购增加[7] - 合同负债同比增长73.14%，因预收货款增加[7] - 销售费用同比增长58.10%，因销售人员差旅费及工资增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14142户[8] - 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司持股8942.31万股，持股比例29.93%，为第一大股东[8] 每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2023年同期均为0.08元/股[15] 现金流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.69亿元，2023年同期为5.92亿元[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2711.55万元，2023年同期为 - 2492.36万元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3911.57万元，2023年同期为 - 834.61万元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1801.99万元，2023年同期为869.36万元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为601.97万元，2023年同期为 - 2457.61万元[18] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.67亿元，2023年同期为2.84亿元[18] 研发费用情况 - 2024年第一季度研发费用1999.13万元，较2023年第一季度的2368.23万元下降15.66%[14]

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届监事会第一次会议决议公告 股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-012 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经与会监事认真审阅，审议通过了以下决议： 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举公司十一届监事会主 席的议案》。 监事会同意选举张伟先生为公司十一届监事会主席。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 监事会 一、监事会会议召开情况 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届监事会第一次会议，符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2024 年 4 月 11 日以书面形式和电子邮 件等方式，向公司各位监事，发出召开公司十一届监事会第一次会议的通知。 （三）2024 年 4 月 15 日，以通讯表决的方式召开了此次会议。 （四）会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，实际收到有效表决票 3 份。 二、监事会会议审议情况 1 2024 年 4 月 16 日 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-011 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第一次会议，符合《公司 法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2024 年 4 月 11 日以书面形式和电子 邮件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十一届董事会第一次会议的通知。 （三）2024 年 4 月 15 日以通讯表决的方式召开了此次会议。 （四）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于选举公司十一届 董事会董事长、副董事长的议案》。 董事会同意选举李迎春为公司十一届董事会董事长，梁德权为公司十一届 董事会副董事长。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于选举公 ...

证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2024-010 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 107,050,006 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.8348 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集、董事长主持，采取现场与网络投票相结合的方式召 开。会议的召集、召开、出席会议人员的资格及表决程序，符合《公司法》、《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 08 日 (二) 股东大会召开的地点：公司第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的有规定。 ...