北京志霖律师事务所 致：牡丹江恒丰纸业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北 京志霖律师事务所(以下简称"本所")接受牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派张启富律师、陈秋红律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）及出具本法律 意见书。 本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、《公司章程》； 2、公司十届董事会第十五次会议决议公告； 3、公司十届监事会第十一次会议决议公告； 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司 202 ...

财务业绩 - 2023年公司营业收入26.48亿元，同比增长7.82%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，同比增长5.61%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.96亿元，同比下降18.38%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产24.98亿元，同比增长4.05%[24] - 2023年末总资产31.67亿元，同比增长3.51%[24] - 2023年基本每股收益0.46元/股，同比增长6.98%[25] - 2023年加权平均净资产收益率5.56%，较上年增加0.11个百分点[25] - 2023年度公司拟以总股本2.99亿股为基数，每10股派发现金股利1.368元，共计分配现金股利4086.65万元，占净利润的30.01%[5] - 2023年公司实现营业收入264,808万元，同比增长7.82%；归属于上市公司股东的净利润13,616万元，同比增长5.61%[32] - 2023年实现营业收入26.48亿元，同比上升7.82%，营业成本21.88亿元，同比上升7.86%，利润总额1.71亿元，同比上涨12.03%[46][47][48] - 销售费用同比增长24.54%，管理费用同比下降3.13%，研发费用同比增长9.18%[47] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降18.38%，投资活动和筹资活动产生的现金流量净额变动不适用[47] - 造纸及纸制品业务营业收入26.17亿元，毛利率17.52%，同比增加0.21个百分点[49] - 烟草工业用纸营业收入18.73亿元，毛利率24.85%，同比增加1.28个百分点[49] - 国内市场营业收入18.24亿元，毛利率17.08%，同比减少1.1个百分点；国外市场营业收入7.93亿元，毛利率18.52%，同比增加3.65个百分点[49][50] - 直接销售模式营业收入26.17亿元，毛利率17.52%，同比增加0.21个百分点[50] - 机制纸生产量212,171吨，同比增长7.15%，销售量203,734吨，同比增长0.31%，库存量19,108吨，同比增长79.06%[51] - 造纸及纸制品主营业务成本为21.59亿元，较上年同期增长7%[54] - 前五名客户销售额4.04亿元，占年度销售总额15.38%；前五名供应商采购额9.17亿元，占年度采购总额42.49%[55] - 期间费用总额2.43亿元，比同期增长10.42%，其中销售费用上升24.54%，管理费用下降3.13%，研发费用上升9.18%[55] - 本期费用化研发投入8169.31万元，研发投入总额占营业收入比例为3.08%[57] - 2023年12月31日货币资金为3.6063944514亿元，2022年12月31日为3.0859471712亿元[181] - 2023年12月31日应收账款为5.0146305366亿元，2022年12月31日为4.5459543137亿元[181] - 2023年12月31日应收款项融资为1.5520014736亿元，2022年12月31日为1.1521468304亿元[181] - 2023年12月31日预付款项为5428.320468万元，2022年12月31日为1.8067249315亿元[181] - 2023年12月31日其他应收款为2180.769004万元，2022年12月31日为3243.87407万元[181] - 2023年12月31日其他流动资产为486.584079万元，2022年12月31日为1386.061339万元[181] - 2023年12月31日流动资产合计为18.6181061447亿元，2022年12月31日为17.1972168421亿元[181] - 2023年12月31日固定资产为9.7772082569亿元，2022年12月31日为10.3752043356亿元[181] - 2023年12月31日在建工程为1330.882361万元，2022年12月31日为128.503598万元[181] - 2023年公司资产总计31.67亿元，较2022年的30.60亿元增长3.50%[182] - 2023年负债合计5.94亿元，较2022年的5.89亿元增长0.84%[183] - 2023年所有者权益合计25.73亿元，较2022年的24.71亿元增长4.11%[183] - 2023年母公司资产总计30.86亿元，较2022年的30.00亿元增长2.88%[185] - 2023年母公司负债合计5.76亿元，较2022年的5.81亿元减少0.83%[186] - 2023年母公司所有者权益合计25.10亿元，较2022年的24.19亿元增长3.77%[186] - 2023年应收账款为5.00亿元，较2022年的4.54亿元增长10.26%[185] - 2023年存货为7.06亿元，较2022年的5.45亿元增长29.59%[185] - 2023年长期借款为0.32亿元，较2022年的0.57亿元减少43.37%[182][186] - 2023年未分配利润为11.47亿元，较2022年的10.50亿元增长9.24%[183] - 2023年营业总收入26.480826亿元，2022年为24.5594815837亿元，同比增长约7.82%[188] - 2023年营业总成本24.4971070647亿元，2022年为22.7054684368亿元，同比增长约7.90%[188] - 2023年净利润1.4922147921亿元，2022年为1.3547122968亿元，同比增长约10.15%[189] - 2023年归属于母公司股东的净利润1.3615636962亿元，2022年为1.2892027132亿元，同比增长约5.61%[189] - 2023年基本每股收益0.46元/股，2022年为0.43元/股，同比增长约6.98%[190] - 2023年母公司营业收入26.4565289553亿元，2022年为24.5516249761亿元，同比增长约7.76%[192] - 2023年母公司营业成本22.280887423亿元，2022年为20.5272450489亿元，同比增长约8.54%[192] - 2023年母公司净利润1.2997401246亿元，2022年为1.2987907331亿元，同比增长约0.07%[193] - 2023年销售费用5143.403738万元，2022年为4129.775162万元，同比增长约24.54%[188][192] - 2023年研发费用8169.305148万元，2022年为7482.229796万元，同比增长约9.18%[188] - 2023年综合收益总额为129,974,012.46元，2022年为129,879,073.31元[194] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为2,737,888,944.64元，2022年为2,497,909,482.86元[195] - 2023年经营活动现金流入小计为2,809,940,174.86元，2022年为2,528,039,326.13元[195] - 2023年经营活动现金流出小计为2,614,208,362.57元，2022年为2,288,223,734.02元[197] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为195,731,812.29元，2022年为239,815,592.11元[197] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 102,843,848.95元，2022年为 - 5,543,073.82元[197] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 47,051,805.77元，2022年为 - 116,410,808.02元[198] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,737,937.22元，2022年为5,027,228.98元[198] - 2023年现金及现金等价物净增加额为49,574,094.79元，2022年为122,888,939.25元[198] - 2023年期末现金及现金等价物余额为357,948,811.91元，2022年为308,374,717.12元[198] 产品生产与销售 - 2023年全年实现机制纸销量203,734吨，同比增长0.31%；国内、国际、新品市场分别占总销量的56.66%、26.52%、16.82%[32] - 2023年全年实现机制纸产量212,171吨，机台合计断纸时间减少68.8%；产品交付合格率99.68%，比同期提高1%[32] - 2023年每万吨产品客诉数量、退补量分别比同期降低29.4%、32.0%[32] - 2023年国内国际卷烟纸总销量超4.7万吨，保持全球第一[37] - 2023年滤棒成形纸国内市场覆盖率达100%[38] - 2023年铝箔衬纸销量达4.0万吨[42] - 公司拥有21条造纸生产线，年生产能力23万吨[42] - 公司主要业务为特种纸、纸浆的生产和销售，特种纸分四大类别，纸浆含多种特种浆[36] - 烟草工业用纸是主营产品，适用于传统与新型烟草[36] 科技创新 - 2023年公司与高校和研究院成立产业技术研究院，新增授权专利6件、软件著作权2件，参与制定行业标准1项、修订国家标准1项[33] - 2023年公司实现科技成果转化9项，设立科研开发项目27项，7项产品入选“黑龙江省重点新产品”[33] - 2023年公司累计发生研发费用8,169万元，研发投入强度3.08%[33] - 公司研发人员数量为249人，占公司总人数的比例为12.05%[58] 战略规划与发展方向 - 未来将与国内外烟草公司加强合作，推进新型烟草技术创新发展[39] - 公司正积极布局环保内衬纸开发生产，以推进双碳目标为成长方向[42] - 公司开展多个特种纸新品开发，多个产品质量达国内领先水平并获自主知识产权[42] - 公司坚持以效益为核心、同心多元一体化为主的发展方向，秉承自主设计、生产和销售的经营模式[42] - 公司判断特种纸行业发展将继续优于造纸行业发展增速[68] - 公司坚持“两个领先”发展战略目标，突出特种纸主业[69] - 公司聚焦可持续发展，推动“科技、智能、绿色”发展战略实施[69] - 2023年是实施新一轮五年发展规划和推进第四轮项目建设的关键发力之年，公司将以效益为核心，做强特种纸主业[70] - 公司将以《2023 - 2027年战略规划大纲》为指引，推进科技创新、智造升级、绿色低碳的战略布局[70] - 国内市场稳固特种纸领先地位，国际市场保持销量增长，新品市场拓展非烟市场[70] - 以创新发展大会为契机，推进创新、创效方案落地，强化产学研用协同创新[71] - 关注国家双碳战略，建立碳管理工作规范，提高清洁能源使用比例[72] - 以智能化和数字化转型促企业管理变革，形成“数据决策”模式[72] 公司治理 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，下设四个专门委员会[76][77] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[77] - 公司依法制定信息披露、投资者关系管理和内幕信息知情人管理制度[77][78] - 2023年公司召开2022年年度股东大会，审议7项议案且全部通过[79] - 2022年年度股东大会于2023年4月4日召开，决议于4月5日在上海证券交易所网站披露[80] - 董事长侯祥年初与年末持股数均为8183股，报告期内从公司获得税前报酬152.80万元[82] - 副董事长李迎春年初与年末持股数均为0股，报告期内从公司获得税前报酬136.80万元[82] - 董事施长君年初与年末持股数均为4788股，报告期内从公司获得税前报酬121.86万元[82] - 董事、总经理梁德权年初与年末持股数均为0股，报告期内从公司获得税前报酬62.72万元[82] - 全体董监高年初与年末持股总数均

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：恒丰纸业 股票代码： 600356 二〇二四年四月八日 2023 年年度股东大会会议资料 目录 ● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在 大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 ● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平 台，股东应在公司股东大会通知中列明的时限内进行网络投票。 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进 行，根据证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律 法规的相关规定，特制定本须知。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和 议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、除出席会议的股东或者股东代理人（以下称"股东代表"）（已登记出席本次股东大 会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外， 公司有权依法拒绝其他人士入场。 | 2023 年年度股东大会现场会议须知 2 | | | | --- | - ...

2023 可持续发展报告 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 目录 | | | 01 | | 02 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于报告 | 05 | 董事长致辞 | 06 | | | | | 未来展望 | 100 | | | | | GRI 指标索引 | 102 | | | 走进恒丰 | | | --- | --- | | 公司简介 | 公司大事记 | | 成就与荣誉 | | | 03 | 公司治理 | 21 | | --- | --- | --- | | | 优化公司治理 | 24 | | | 规范信息披露 | 25 | | | 强化公司管理 | 25 | | | 推进可持续发展 | 32 | | | 创新能力 | | --- | --- | | 04 | 创新、品质与服务 品质与服务 | | 05 | 可持续供应链 | | --- | --- | | | 可持续采购理念 | | | 供应商控制流程 | | | 赋能供应商发展 | | | 零净砍伐 | 06 员工 与员工相伴共进质量管理 健康与安全 07 绿色发展 环境管理 优化资源管理 倡导环保理念 08 社区与公益 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 恒丰纸业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第1页 共7页 天健审〔2024〕7-39 号 牡丹江恒丰纸业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称恒丰纸业公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构,明确董事会的职权范围，规范董事会决策行为，确保董事会科学决策和工作效率,维 护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指 引 1 号》"）、《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律法规规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议，是公司经营管理决策 机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内享有经营 管理公司的充分权利，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会议事规则 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 二〇二四年三月 - 1 - 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会对外代表公司，董事长是法定代表人。 第四条 董事会秘书负责董事会会议的 ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,牡丹江恒丰 纸业股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件,上述人员未在公 司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务,也未在公司主要股 东担任任何职务,与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合相关规则中对独立董事独立性的 相关要求。 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人能严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 对独立董事的任职要求,持续保持独立性。 本人 2023 年度独立性自查情况如下: | 序号 | 雪项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者互附属企业什联的人贝及共肥 | 是 ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 | 签字注册 | 谢军 | 1998 | 年 | 1994 | 年 | 2019 | 年 | 2020 | 年 | 注 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会计师 | 翟文杰 | 2018 | 年 | 2015 | 年 | 2019 | 年 | 2022 | 年 | 注 | 2 | | 质量控制 | 陈亚萍 | 1998 | 年 | 1996 | 年 | 1996 | 年 | 2021 | 年 | 注 | 3 | | 复核人 | | | | | | | | | | | | 注 1： 2023 年，签署恒丰纸业、深城交等上市公司 2022 年度审计报告； 2022 年，签署恒丰纸业、莱宝高科、崇达技术、宏润建设等上市公司 2021 年度审计报告； 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务及内部控制 审计机构。根据财政部 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-007 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于预计2024年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （2）独立董事发表的独立意见 重要内容提示： 2024 年度预计日常关联交易金额达到股东大会审议标准，需提交股东大 会审议。 2024 年度日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2024年3月13日，牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）召开十 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年预计日常关联交易金额的 议案》，关联董事徐祥、李迎春、施长君等三名关联董事回避表决，上述议案需 提交股东大会审议通过。 2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 （1）独立董事事前认可情况 经核查，公司 2024 年度预计日常关联交易，符合《公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易， ...

（张晓慧） 本人作为牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着 "恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审 议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客 观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、 公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将2023年度的履职情况报告如 下： 一、 基本情况 十届董事会第十五次会议资料 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2023年独立董事述职报告 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 张晓慧：女，生于 1970 年，中国国籍，硕士研究生，高级会计师、注册税 务师。1990 年至 2003 年任牡丹江农业生产资料公司财务部职员，2003 年至今就 职于黑龙江农业经济职业学院。现任黑龙江农业经济职业学院经济管理系教授， 全国统计教学指导委员会委员，牡丹江市政协委员，中国教育会计学会职业教育 分会常务理事、内部控制专家。 （二）关于独立性的情况说 ...