市场扩张和并购 - 公司拟发行股份收购锦丰纸业100%股权[1] - 交易完成后锦丰纸业成公司全资子公司[2] 交易优势 - 交易利于提高资产完整性、保持独立[3] - 交易利于改善财务、增强经营和抗风险能力[4] - 交易利于突出主业、减少关联和避免同业竞争[4]

（以下无正文） 2、公司及本次交易相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节 严格遵守了保密义务。 3、公司已根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等相关规定，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息 的泄露，同时编制内幕信息知情人登记表并制作重大事项进程备忘录。 4、在公司依法披露本次交易保密信息之前，公司及相关人员严格遵守了保 密义务。 综上所述，公司在本次交易中已根据相关法律、法规及规范性文件的规定， 采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信 息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。 特此说明。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"恒丰纸业"或"公司"）拟通过 发行股份的方式收购四川福华竹浆纸业集团有限公司、张华持有的四川锦丰纸业 股份有限公司（以下简称"锦丰纸业"或"标的公司"）100%股权（以下简称"本 次交易"）。公司董事会现就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下： 1、公司与相关方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-025 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届监事会第五次会议，符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2024 年 11 月 21 日以书面形式和电子 邮件等方式，向公司各位监事，发出召开公司十一届监事会第五次会议的通知。 （三）2024 年 11 月 28 日以通讯表决的方式召开了此次会议。 （四）会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，实际收到有效表决票 3 份。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》。 本次交易对方为竹浆纸业、张华。本次交易前，交易对方与上市公司之间不存 在关联关系；经初步测算，本次交易完成后，交易对方张华及其控制的竹浆纸业持 有的上市公司股份预计将超过上市公司股本总额的 5%，标的公司将成为上市 ...

公司董事会就本次交易相关主体是否存在依据《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组（2023 年修订）》第三十条不得 参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下： 牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组（2023 年修 订）》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组的说明 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"恒丰纸业"或"公司"）拟通过 发行股份的方式收购四川福华竹浆纸业集团有限公司、张华持有的四川锦丰纸业 股份有限公司（以下简称"锦丰纸业"或"标的公司"）100%股权（以下简称"本 次交易"）。 2 （本页无正文，为《牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会关于本次交易相关主体 不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常 交易监管>第十二条或<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大 资产重 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份收购锦丰纸业100%股权[2] - 本次交易预计未达重大资产重组标准[3] - 交易对方为四川福华竹浆纸业集团有限公司和张华[5] 交易相关情况 - 交易完成前后控股股东为牡丹江恒丰纸业集团，实控人为黑龙江省国资委[4] - 交易完成后张华及其控制公司持股预计超公司股本总额5%[6] - 标的公司将成公司全资子公司，交易构成关联交易[6]

关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明 牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会 剔除同期大盘因素（上证指数，000001.SH）影响，公司股价在本次交易停 牌前 20 个交易日内累计上涨 7.34%，未超过 20%标准。剔除同期同行业板块因 素（造纸指数，886014.WI）影响，公司股价在本次交易停牌前 20 个交易日内累 计上涨 2.92%，未超过 20%标准。 1 综上，公司股价在本次交易停牌前 20 个交易日内不存在异常波动。 公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定，制定严格有效的保密制 度，采取必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本 次交易信息在依法披露前的保密义务。 特此说明。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"恒丰纸业"或"公司"）拟通过 发行股份的方式收购四川福华竹浆纸业集团有限公司、张华持有的四川锦丰纸业 股份有限公司（以下简称"锦丰纸业"或"标的公司"）100%股权（以下简称"本 次交易"）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的 相关规定，上市公司对本次交易信息发布前股票价格波动情况进行了自查，自查 情况如下： 因筹 ...

证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2024-022 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相关规定，现 将公司股票停牌前一个交易日（2024 年 11 月 15 日）前十大股东的名称及持股数量、前 十大流通股股东的名称及持股数量披露如下： 一、公司股票停牌前一个交易日前十大股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 | 89,423,083 | 29.93 | | 2 | 黑龙江省投资控股有限公司 | 9,240,000 | 3.09 | | 3 | 牡丹江恒丰纸业股份有限公司－第一期员工持 | 8,153,940 | 2.73 | | | 股计划 | | | | 4 | 董延明 | 5,980,000 | 2.00 | | 5 | 珠海立本私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 2,467,873 | 0.83 | | | －立本成长 9 号私募证券投资基金 | | | 截至 2024 年 11 月 15 日，公司前十大股东的持股情 ...

证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2024-021 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于披露重组预案的一般风险提示暨 公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份购买资产事项 ,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600356 | 恒丰纸业 | A 股 | 复牌 | | | 2024/11/28 | 2024/11/29 | 截至本公告日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定 暂不召开股东会审议本次交易事项。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次 召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东会审议本次交易相关 的议案。 三、风险提示 本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事 会 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份收购锦丰纸业100%股权[1] 合规说明 - 董事会认为不存在不得向特定对象发行股票的六种情形[1][2][4] - 本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定[4] 其他信息 - 说明签署日期为2024年11月28日[7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份收购锦丰纸业100%股权[1] 交易优势 - 交易符合法规规定，不损害公司和股东权益[1][2] - 交易有利于增强持续经营能力等多方面[2][3][4] 合规情况 - 公司最近一年财报被出具无保留意见审计报告[5] - 公司及现任董事、高管无相关立案侦查或调查情形[5]