十一届董事会第七次会议资料 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于补选公司第十一届 董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名钱学仁先生为公司第十一届董事 会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会 任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届董事会第七次会议决议 一、董事会会议召开情况 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第七次会议，符合《公司 法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2025 年 3 月 13 日以书面形式和电子 邮件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十一届董事会第七次会议的通知。 （三）2025 年 3 月 17 日以通讯表决的方式召开了此次会议。 （四）会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议： 董事会 2025 年 3 月 17 日 （此页无正文，为公司十一届董事会第七次会议决议签字页） 李迎春 梁德权 周再 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-005 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 截至本公告日，公司及有关各方正在有序推进本次交易的尽职调查、审计及评 估等各项工作，编制本次交易相关文件。后续公司将根据本次交易的进展情况，严 格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。 1 三、相关风险提示 本次交易相关方推进本次交易事项尚需履行必要的决策程序，并经有权监管机 构批准后方可正式实施，能否顺利实施尚存在不确定性。敬请广大投资者关注相关 公告，理性投资并注意投资风险。 关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易的基本情况 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购 买四川锦丰纸业股份有限公司 100%股份。本次交易前，交易对方与上市公司之间 不存在关联关系；经初步测算，本次交易完成后，交易对方张华及其控制的竹浆纸 业持有的上市公司股份预计将超过上市公司股本总额的 5%，本次交易后，交易对 方张华及其控制的四 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-004 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于公司独立董事去世的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 刘文波先生逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最低 人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数，公司独立董事 人数低于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，尽快按照相关程序增补新的独立董事。在新任独立董事选举完成之前，公司独 立董事职责暂由孙延生先生和张晓慧女士两位独立董事履行。公司的生产经营活动 不会因此受到影响。 特此公告。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会获悉，公司独立董 事刘文波先生于近日不幸因病去世。 刘文波先生在担任公司独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委 员会主任委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责 和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，积极维护中小股东利益。公 司及公司 ...

审计机构相关 - 公司2024年8、9月通过续聘天健会计师事务所为审计机构议案[1] - 签字注册会计师由谢军和翟文杰变更为谢军和刘恺[1] 新签字注册会计师情况 - 刘恺2018年4月成注会，2019年10月起在天健执业[2] - 刘恺无独立性问题，近三年无执业处罚[2] 变更影响 - 变更工作交接有序，不影响2024财报和内控审计[3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买四川锦丰纸业100%股份[2] - 交易完成后张华及其控制的竹浆纸业持股预计超股本总额5%[2] - 本次交易估值及定价未确定，预计不构成重大资产重组[2] 其他新策略 - 2024年11月28日董事会审议通过交易议案[3] - 2024年11月29日披露交易预案及公告[3] - 各方正推进尽职调查等工作，交易实施存在不确定性[3][5]

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-027 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本公告日，公司及有关各方正在有序推进本次交易的尽职调查、审计及评 估等各项工作，编制本次交易相关文件。后续公司将根据本次交易的进展情况，严 格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。 1 三、相关风险提示 本次交易相关方推进本次交易事项尚需履行必要的决策程序，并经有权监管机 构批准后方可正式实施，能否顺利实施尚存在不确定性。敬请广大投资者关注相关 公告，理性投资并注意投资风险。 特此公告。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 一、本次交易的基本情况 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购 买四川锦丰纸业股份有限公司 100%股份。本次交易前，交易对方与上市公司之间 不存在关联关系；经初步测算，本次交易完成后，交易对方张华及其控制的竹浆纸 业持有的上市公司股份预计将超过上市公司股本总额的 5% ...

公司事项 - 公司于2024年12月3日收到《股票交易异常波动的询证函》[1] - 控股股东除筹划发行股份购买资产事项外无应披露未披露重大信息[1] - 控股股东未筹划涉及公司的重大资产重组等重大事项[1]

股价情况 - 2024年11月29日至12月3日，公司股票连续3日涨幅偏离值累计超20%[2][3][9] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买四川锦丰纸业100%股份，构成关联交易[6] 日常经营 - 截至公告披露日，公司日常经营正常，各方面未大幅波动[4] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等[10] - 公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站[12]

证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2024-023 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会 审议本次交易相关事项。在本次交易相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东 会的通知，适时召开股东会审议与本次交易相关的议案和其他需要股东会审议的议案。 特此公告。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担个别及连带责任。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"恒丰纸业"）正在筹划发行 股份购买四川锦丰纸业股份有限公司（以下简称"锦丰纸业"）100%股权事项（以下 简称"本次交易"）。 2024 年 11 月 28 日，公司召开了十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于<牡 丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相 关议案，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告及文件。 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 ...