会议安排 - 公司2025年3月17日决定召开第一次临时股东大会并于次日公告[3] - 股东大会于2025年4月8日召开并完成议程[3] 参会情况 - 现场2人持股97577023股占32.66%[4] - 网络131人持股2639280股占0.88%[5] 议案表决 - 补选独立董事议案同意98973202股占98.7595%[8] - 中小股东同意9550119股占88.4825%[8]

证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2025-010 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,216,303 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.5472 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集、董事长主持，采取现场与网络投票相结合的方式召 开。会议的召集、召开、出席会议人员的资格及表决程序，符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：公司第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-009 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于公司补缴税款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经自查，公司需补缴 2019 年 1 月至 2023 年 12 月企业所得税及滞纳金合 计 2651.86 万元。截至本公告披露日，公司已将上述税款及滞纳金缴纳完毕，主 管税务部门未对该事项给与处罚。 二、对公司的影响 根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规 定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调 整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入 2024 年当期损益，预计将影响公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 2651.86 万元，最终以 2024 年度经审计的财务 报表为准。 特此公告。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 2 日 1 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）根据税务监管要求对涉税 业务开展了自查，现将有关情况公告如下： 一、基本情况 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-008 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易的基本情况 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购 买四川锦丰纸业股份有限公司 100%股份。本次交易前，交易对方与上市公司之间 不存在关联关系；经初步测算，本次交易完成后，交易对方张华及其控制的竹浆纸 业持有的上市公司股份预计将超过上市公司股本总额的 5%，本次交易后，交易对 方张华及其控制的四川福华竹浆纸业集团有限公司为公司的关联方，本次交易按照 关联交易的原则及相关规定履行相应程序。本次交易的交易估值及定价尚未确定， 预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》规定的重大资产 重组，但涉及发行股份购买资产，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。 二、本次交易的进展情况 公司于 2024 年 11 月 28 日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事 会第五次 ...

董事会会议召开情况 - 牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第七次会议于2025年3月17日以通讯表决方式召开，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [2][3] - 会议通知于2025年3月13日通过书面及电子邮件形式发送至全体董事，应出席董事8人，实际出席8人 [2][4] 董事会审议决议 - 全票通过补选钱学仁为第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至本届董事会届满，需提交股东大会审议 [5] - 全票通过调整董事会专门委员会成员，钱学仁将同时担任提名委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员 [6] - 全票通过聘任北京市时代九和律师事务所为常年法律顾问，服务期1年，费用20万元 [6] - 全票通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，定于2025年4月8日举行 [6] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于4月8日13:30在公司第一会议室召开 [10][11] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [11][12] - 股权登记日为3月28日，登记方式包括现场（需携带身份证、股东账户卡等）及信函登记（需注明股东信息） [15][16][17] 独立董事候选人背景 - 钱学仁为东北林业大学二级教授、博士生导师，专业领域为林产化工与木材学，拥有加拿大新布朗斯维克大学访问学者经历，现任中国造纸学会理事等多项学术职务 [8]

提名人牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会，现提名钱学仁 为牡丹江恒丰纸业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任牡丹江恒丰纸业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与牡丹江恒 丰纸业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人钱学仁已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； 独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人钱学仁，已充分了解并同意由提名人牡丹江恒丰纸业股 份有限公司董事会提名为牡丹江恒丰纸业股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任牡丹江恒丰纸业股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； （ ...

证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2025-007 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：公司第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：恒丰纸业 股票代码： 600356 二〇二五年四月八日 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 2025 年第一次临时股东大会现场会议须知 ● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场 或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 ● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在 大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 ● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平 台，股东应在公司股东大会通知中列明的时限内进行网络投票。 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进 行，根据证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律 法规的相关规定，特制定本须知。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和 议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、除出席会议的股东或者股东代理人（以下称"股东代表"）（已 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-006 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议： 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于补选公司第十一届 董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名钱学仁先生为公司第十一届董事 会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会 任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于调整董事会专门委 员会委员的议案》。公司董事会同意钱学仁先生成为公司独立董事后，将同时担 任公司提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务，任期与公 司第十一届董事会任期一致。 3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任北京市时代九 和律师事务所为公司常年法律顾问的议 ...