证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-026 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 28 日(星期二)至 6 月 3 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或公司邮箱 dhzyyj@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 22 日披露了公司 2023 年年度报告，于 2024 年 4 月 27 日披露了公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 4 日 上午 9:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互 ...

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-025 本次会议审议并通过以下决议： （一）审议通过了关于选举周彪先生为公司第九届董事会董事长的 议案。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举周彪先生为公司第 九届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会 任期届满时止。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照 法定程序尽快办理相应的工商变更登记。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第七次临时会议于 2024 年 5 月 17 日以书面形式发出通知，于 2024 年 5 月 24 日在公司六楼会议室召开，会议应表决董事 8 人，实际参与 表决董事 8 人，董事高凌军先生、独立董事周一虹先生以通讯方式参加 了本次会议。公司全体董事共同推选董事周彪先生主持会议，公司监事 及高管人员列席了会议，符合《公司 ...

股东大会信息 - 2024年5月24日在甘肃酒泉召开[5] - 出席会议股东及代理人15人[4] - 出席股东表决权股份总数151,846,977股，占比28.77%[4] 议案表决情况 - 补选非独立董事议案获通过[6] - A股股东同意票数151,754,277，比例99.94%[6] - 表决结果合法有效[8]

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等 相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司提名 委员会议事规则》等有关规定，甘肃省敦煌种业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对公司 第九届董事会董事长候选人个人履历和任职资格进行审核 后，发表审核意见如下： 经审查，我们一致认为周彪先生具备担任公司董事长 的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》 及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。因此，我们 同意提名周彪先生为公司第九届董事会董事长人选，并将 此议案提交公司第九届董事会第七次临时会议审议。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会提名委员会 审 核 意 见 2024 年 5 月 24 日 ...

会议安排 - 2024年5月7日审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[6] - 2024年5月8日刊登召开股东大会通知[7] - 2024年5月24日15点在甘肃酒泉召开股东大会[7] 参会情况 - 现场5人代表150728677股，占比28.56%[9] - 网络10人代表1118300股，占比0.21%[9] - 共15人代表151846977股，占比28.77%[9] 会议结果 - 审议通过补选非独立董事议案[12] - 周彪当选非独立董事，同意占比99.9389%[12][13]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会5月24日15：00在甘肃酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼召开[2] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，时间为5月24日[2] - 截至5月21日收市后登记在册股东有权出席[2] 人事提名 - 酒泉市国资委推荐提名周彪为第九届董事会非独立董事候选人[5] - 周彪1983年生，现任甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司党委书记、董事长[6]

股权划转 - 酒钢集团拟无偿受让敦煌种业5,821.66万股股份，占总股本11.03%[4] - 2023年11月8日酒钢集团董事会通过受让股权议案，酒泉市人民政府同意无偿划转[5] - 2023年11月22日酒泉市政府国资委与酒钢集团签署无偿划转协议[6] - 2024年1月19日国家市场监督管理总局出具反垄断审查决定[6] - 2024年2月29日甘肃省国资委批复同意股权无偿划转[6] - 截至报告出具日，收购尚需上交所合规确认和完成股份过户登记[7] - 2024年2月22日相关股份完成过户登记[20] 管理层变动 - 2024年2月29日敦煌种业总经理张绍平因工作调整辞职，酒钢集团推荐王栋为总经理人选[21] - 2024年3月1日董事会提名委员会同意聘任王栋为总经理[21] - 2024年3月2日公司审议通过聘任王栋为总经理[22] 承诺与计划 - 酒钢集团承诺规范关联交易、避免同业竞争、保持上市公司独立性[10][11][12] - 持续督导期内酒钢集团无改变主营业务、出售资产等操作及修改章程条款计划[18][19][24] 督导情况 - 未发现敦煌种业为酒钢集团及其关联方提供担保或借款等损害公司利益的情形[28] - 华龙证券为收购2024年第一季度出具持续督导意见[31]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会5月24日15点在甘肃酒泉公司六楼会议室召开[3] - 网络投票5月24日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次审议补选第九届董事会非独立董事议案[8] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月21日[14] - 登记时间为5月23日，地点在公司董事会办公室[15]

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-021 一、关于董事长辞职的情况 二、关于补选非独立董事候选人的情况 为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，由公司持股 5%以上股东酒泉市人民政府国有资产监督管理 委员会推荐，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 5 月 7 日召开第九届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于补选公司第 九届董事会非独立董事的议案》，同意提名周彪先生（简历附后）为 公司第九届董事会非独立董事会候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至第九届董事会任期届满之日止，并提交公司 2024 年第一次临时 股东大会审议。 特此公告。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 5 月 6 日收到董事长刘兴斌先生的书面辞职报告。刘兴斌先生因 工作变动原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事长，以及董事 会战略发展委员会主任委员、提名委员会委员职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘兴斌先生的辞职未导 致公司董事会成员低于法定最低人 ...

董事会提名 - 公司第九届董事会提名委员会审查第九届董事会非独立董事候选人履历和任职资格[1] - 公司认为周彪具备相应职务任职资格，同意提名其为非独立董事候选人[1] - 公司将提名周彪议案提交第九届董事会第六次临时会议审议[1] 时间信息 - 董事会提名委员会落款时间为2024年5月7日[2]