公司治理结构调整 - 2025年10月30日审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 不再设置监事会和监事，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 拟制定、修订、废止部分治理制度，部分需提交股东大会审议[5][6] 股本变动 - 2003年9月28日首次发行7500万股，2004年1月15日上市[10] - 2010年11月12日非公开发行1758万股[10] - 2012年5月3日每10股转增12股，总股本增至447802080股[10] - 2015年8月3日非公开发行8000万股，总股本增至527802080股[10] 股东结构 - 发起人酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司持股21.07%[12] - 发起人敦煌市供销合作联合社持股12.09%[12] - 发起人金塔县供销合作联社持股9.44%[12] - 发起人安西县供销联合社持股2.13%[12] - 发起人酒泉地区农业科学研究所持股2.03%[12] - 社会公众股占比53.24%[12] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超25%[13] - 董监高持股不超1000股可一次全部转让[13] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[13] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份的股东、董监高6个月内买卖股票收益归公司[14] - 股东要求董事会收回收益，董事会应30日内执行[14] 党委与决策机制 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委相同[14] - 重大经营管理事项经党委前置研究讨论后决策[15] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 特定情形下需2个月内召开临时股东会[19] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[21] - 股东大会审议关联交易，关联股东不参与投票[25] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[29] - 董事会设董事长1人，可设副董事长1人[29] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[34] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业人士任主任委员[37] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[37] 利润分配 - 满足条件时每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[40] - 连续三年盈利，此期间现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[40] 公司合并、分立等事项 - 合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[43] - 合并、分立、减资需通知债权人并公告[43][44]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于11月20日15点在甘肃酒泉公司六楼会议室召开[4] - 网络投票时间为11月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 审议取消监事会等多项议案，10月30日经董事会、监事会审议通过[7][8] - 特别决议议案为1、2.01、2.02，对中小投资者单独计票议案为8[11] 其他信息 - 股权登记日为11月14日，登记在册A股股东有权参会[14] - 会议登记时间为11月19日，地点在公司董事会办公室[17][18] - 会议联系人杨洁，电话传真0937 - 2663908，邮编735000[21] - 授权委托书需选“同意”等打“√”，未作指示受托人有权表决[25]

会议情况 - 公司第九届监事会第九次临时会议于2025年10月30日召开，3名监事均参与表决[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，3票同意[1][2] - 审议通过监事2025年度薪酬方案议案，提交股东大会审议，3票同意[2] - 审议通过公司2025年第三季度报告，3票同意[3] 报告评价 - 监事认为2025年第三季度报告编制、内容等合规且真实准确完整[3]

会议信息 - 公司第九届董事会第十六次临时会议于2025年10月30日召开，9位董事参与表决[1] - 公司董事会定于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东大会[7] 议案审议 - 取消监事会并修订《公司章程》议案全票通过[1][2] - 部分治理制度修订等议案多获全票通过，《董事津贴制度》7位关联董事回避表决[3][4] - 董事2025年度薪酬方案提交股东会，高管薪酬方案全票通过[6] - 审议通过公司2025年第三季度报告[6]

议案提议 - 三分之一以上董事、二分之一以上独立董事等可提议案[5] 议案编制与收集 - 各职能部门为编制主体，协助提议人[5] - 董事会业务管理部门负责收集、审核[6] 议案提交与送达 - 提交审议需同时提报纸质版和电子版[8] - 编制部门会前15日提交议案[15] - 定期会议会前10日、临时会议会前5日送达材料[13] 议案审议 - 两名以上独立董事或二分之一以上董事可联名提出延期审议[14] - 议案经党委会和总经理办公室审议后提请董事会[26] 责任承担 - 编制部门6种情形担直接责任[17] - 董事会秘书2种情形担相应责任[17] 其他 - 议案属内幕信息或商业秘密，公布前保密[20] - 办法自发布日实施，由董事会解释[20] - 附件含管理流程图、封面及模板[21] - 议案经审核等形成董事会决议[23]

营业收入表现 - 本报告期（第三季度）营业收入为7228.04万元，同比下降27.80%[4] - 年初至报告期末营业收入为7.90亿元，同比增长14.46%[4] - 营业总收入同比增长14.5%，从6.90亿元增至7.90亿元[19] 净利润表现 - 本报告期（第三季度）归属于上市公司股东的净利润为-1722.93万元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3722.47万元，同比大幅增长106.98%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3052.21万元，同比大幅增长477.79%[4] - 年初至报告期末利润总额为1.71亿元，同比增长56.19%[4] - 净利润同比增长61.7%，从6990万元增至1.13亿元[20] - 归属于母公司股东的净利润同比增长107.0%，从1798万元增至3722万元[20] - 营业利润同比增长67.9%，从1.01亿元增至1.69亿元[20] - 基本每股收益同比增长106.7%，从0.0341元/股增至0.0705元/股[21] 成本和费用 - 研发费用同比下降7.4%，从1243万元降至1151万元[20] - 财务费用同比下降69.5%，从498万元降至152万元[20] - 所得税费用同比增长46.5%，从3961万元增至5805万元[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.64亿元，同比下降31.41%[5] - 本报告期（第三季度）经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元，同比下降35.76%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金为5.88亿元，对比期增加2.01亿元或34.2%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1.64亿元，对比期增加0.75亿元或45.7%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1835万元，对比期净流出增加3321万元[24][25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.12亿元，对比期净流出减少3022万元[25] - 期末现金及现金等价物余额为7.29亿元，对比期减少5513万元或7.6%[25] - 购买商品接受劳务支付的现金为2.62亿元，对比期增加8113万元或30.9%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为9408万元，对比期基本持平略有减少[24] - 支付的各项税费为7891万元，对比期减少2055万元或26.1%[24] - 投资支付的现金为2.54亿元，对比期增加1504万元或5.9%[24] - 取得借款收到的现金为1.67亿元，对比期减少1.25亿元或74.9%[25] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为17.38亿元，较上年度末减少12.85%[5] - 公司总资产为17.38亿元人民币，较期初19.94亿元下降12.8%[15][16] - 货币资金为7.72亿元人民币，较期初8.39亿元下降8.0%[15] - 存货为2.70亿元人民币，较期初5.19亿元大幅下降48.1%[15] - 短期借款为1.27亿元人民币，较期初2.64亿元大幅下降51.9%[16] - 合同负债为4.24亿元人民币，较期初5.88亿元下降27.9%[16] - 流动资产合计为12.00亿元人民币，较期初14.35亿元下降16.4%[15] - 流动负债合计为7.63亿元人民币，较期初10.39亿元下降26.6%[16] - 总负债同比增长35.6%，从11.64亿元增至8.59亿元[17] - 所有者权益同比增长5.9%，从8.30亿元增至8.79亿元[17] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为54,206户[12] - 第一大股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司持股5821.66万股，占总股本11.03%[12] - 第二大股东江苏融卓投资有限公司持股4189.90万股，占总股本7.94%，其中2350万股处于质押状态[12] 其他重要事项 - 年初至报告期末公司获得政府补助626.71万元[7]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束后4个月内披露年度报告[9] - 应在会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[9] - 应在会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内披露季度报告[9] 报告内容与审核 - 年度、中期、季度报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[10][12] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[12] - 定期报告中财务信息需经审计委员会审核[12] 业绩预告与临时报告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[13] - 临时报告指除定期报告以外的公告[15] 需披露情况 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[16] - 公司变更名称、简称、章程、注册资本等应立即披露[18] - 公司应在董事会决议等时点及时披露重大事件[19] - 涉及收购、合并等致股本等重大变化需披露权益变动[20] - 公司证券异常交易应了解因素并披露[21] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导管理[22] - 董事长是信息披露第一责任人[22] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务[23] - 公司披露信息应以董事会公告形式发布[23] 相关人员责任 - 董事会秘书应定期对相关人员开展信息披露制度培训[25] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化等需主动告知公司董事会并配合信息披露[27] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东、实际控制人和发行对象应及时提供信息配合披露[29] - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应报送关联人名单及关联关系说明[29] - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况配合披露[29] 报告编制与披露流程 - 公司定期报告由总经理、董事会秘书、财务总监负责编制组织工作[31] - 临时报告由信息披露义务人第一时间告知董事会秘书，经审查等流程后披露[31][32] 暂缓或豁免披露 - 公司拟披露信息涉及商业秘密等符合情形可暂缓或豁免披露，出现特定情形应及时披露[34][35][38] 保密义务 - 公司董事等接触未披露信息人员负有保密义务，内幕信息知情人不得买卖股票等[36][37] - 公司财务信息披露前应执行内控和保密制度，实行内部审计制度[39] 违规处罚与资料保管 - 公司对违反信息披露制度的单位和人员视情节处罚，追究严重后果者法律责任[37] - 董事会办公室保管招股说明书等资料原件期限不少于十年[41] - 公司信息披露公告文稿和相关备查文件置于董事会办公室供公众查阅[41] 制度相关 - 本制度未尽事宜按有关法规和《公司章程》规定执行[43] - 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释[43] - 本制度经公司董事会审议通过之日起实施[44]

任职要求 - 外派董事需有累计10年以上企业管理经历[5] - 每届任期不得超过3年，在同一子企业连续任职一般不超6年[7] - 任职企业户数一般不超过5户[7] 履职规范 - 涉及审批事项2日内与归口主管部门沟通会商意见[14] - 董事会会议结束后5个工作日内书面报告会议情况[14] - 每年1月底前提交上一年度履职报告[16] 考核评价 - 年度考核得分=年度自评×10%+管理部门评价×60%+任职企业评定×30%[19] - 90（含）分以上优秀、75（含） - 90分称职、60（含） - 75分基本称职、60分以下不称职[19] - 未出席三分之二（含）以上会议，当年不得评优秀[19] 解聘辞职 - 履职出现六种情形年度评价为不称职[20] - 出现八种情形应当解聘[22][23] - 自愿辞职书面申请，未经批准继续履职[23] 责任解释 - 主管部门和其他归口部门两种情形担责[25] - 履职失职等依法依规追责[26] - 办法由主管部门负责解释[28] - 办法自董事会决议通过之日起生效[28]

公司基本信息 - 公司于2004年1月15日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股7500万股[7] - 公司注册资本为人民币527,802,080元[8] - 公司发起设立时股份总数为154,120,000股，每股金额为人民币1元[15] - 公司已发行股份数为527,802,080股，全部为普通股[15] 股东信息 - 酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司持股69,435,349股，持股比例45.05%[15] - 敦煌市供销合作联合社持股39,854,410股，持股比例25.86%[15] - 金塔县供销合作联社持股31,121,100股，持股比例20.19%[15] - 安西县供销联合社持股7,010,810股，持股比例4.55%[15] - 酒泉地区农业科学研究所持股6,698,331股，持股比例4.35%[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21][22] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入所得收益归公司，董事会收回[22] 公司治理结构 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委每届任期和党委相同[24] - 公司党委领导班子成员7人，其中党委书记1人，党委副书记2人；纪委委员3名，其中纪委书记1人[25] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权半数通过，特别决议需三分之二以上通过[59] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长1人[78] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[84] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[110] - 满足条件下公司原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润的20%[114] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[130] - 公司合并、分立、减资，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[130][131][132]

授权管理办法 - 本办法于2025年10月修订[1] - 授权管理遵循依法合规、适时调整等原则[4] - 重大决策等事项不得授予经理层行使[5] 授权相关规定 - 授权有效期自董事会审议通过至本届董事会届满，最长不超三年[10] - 授权事项包括章程规定的经理层职权等[10] 报告与建议 - 经理层原则上每半年向董事会报告授权事项决策执行情况[8] - 董事长等可提变更或撤销授权建议[15] 授权终止与责任 - 授权终止情形包括有效期届满等[12] - 经理层违规造成严重后果需承担责任[14] 执行时间 - 本办法经董事会审议通过之日起执行[17]