证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-022 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、 董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下决议： 1、审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司持股 5%以上 股东酒泉市人民政府国有资产监督管理委员会推荐，经公司董事会提名 委员会资格审查，提名周彪先生为公司第九届董事会非独立董事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。 本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 公司董事会定于 2024 年 5 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披 露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 ...

营业收入及净利润 - 敦煌种业2024年第一季度营业收入为443,210,480.45元，同比增长26.20%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为39,469,161.14元，同比增长59.92%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,120,964.17元，同比增长65.36%[4] - 营业收入增长主要系于销售增加所致[7] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系于实现的净利润增加所致[7] - 净利润为90,427,205.88元，同比增长52.4%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3,006,292.28元[4] - 经营活动现金流出小计为176,382,453.79元，经营活动现金流量净额为-3,006,292.28元[18] - 投资活动现金流出小计为83,441,873.81元，投资活动产生的现金流量净额为-33,318,654.63元[19] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-8,741,945,115美元[20] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为691,484,852.48美元[20] 资产及所有者权益 - 总资产为1,738,182,251.30元，较上年度末减少9.39%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为637,849,103.25元，较上年度末增长6.60%[5] - 公司持有的流动资产总额为1,137,816,905.04元，较上一期有所下降[12] - 公司持有的非流动资产总额为600,365,346.26元，较上一期有所增加[13] - 公司的流动负债合计为789,210,952.87元，较上一期有所下降[14]

上海市汇业(兰州)律师事务所 关于甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年年度 股东大会的法律意见书 匯業津師事務所 HUI YE LAW FIRM (2024) 兰汇意第【007】号 中国 · 甘肃 在本法律意见书中,本所仅依据现行有效的法律法规对本次股东 大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及 会议的表决程序、表决结果是否符合有关法律法规、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案 内容和该议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 上海市汇业(兰州)律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志-兰州之窗 A座 13 层 上海市汇业(兰州)律师事务所 关于甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年年度 股东大会的法律意见书 致:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 上海市汇业(兰州)律师事务所(以下简称"本所")接受甘肃 省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"敦煌种业"或"公司") 委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2024-020 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 153,232,777 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.03 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘兴斌先生主持。会议采用现场记名投 票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其 ...

华龙证券股份有限公司 关于酒泉钢铁（集团）有限责任公司 收购甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 之 2023 年四季度持续督导意见 财务顾问 本次收购进展情况如下： 2023 年 11 月 8 日，酒钢集团召开董事会，审议并通过了《关于无偿受让 敦煌种业股权的议案》； 2023 年 11 月 8 日，酒泉市人民政府出具了《酒泉市人民政府关于无偿划 转敦煌种业股份的批复》（酒政函〔2023〕77 号），同意酒泉市人民政府国有 资产监督管理委员会（以下简称"酒泉市政府国资委"）将其持有敦煌种业合计 5,821.66 万股股票无偿划转至酒钢集团； 2023 年 11 月 10 日，上市公司发布了《关于控股股东股权无偿划转暨公司 控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临 2023-037）； 2 二〇二四年四月 华龙证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问""华龙证券"）接受酒泉 钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"收购人""酒钢集团"）委托，担任酒 钢集团收购甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"上市公司""公司" "敦煌种业"）的财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》等法规规定，华龙 证券作为本次 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 （600354） 2023 年年度股东大会资料 （召开时间：2024 年 4 月 12 日） 时间：2024 年 4 月 12 日 14：30 地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室 二、网络投票系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 12 日 1 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、现场会议召开时间、地点 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议出席对象 （一）截至股权登记日（2024 年 4 月 9 日）收市后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会， 并可以书面形式委托代理人出席 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 2、 股东大会召开日期： 2024 年 4 月 12 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600354 | 敦煌种业 | 2024/4/9 | 二、 取消议案的情况说明 证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2024- 019 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告 （一）现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 30 分 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 13 | 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 | | | 股票的议案。 | 2、 取消议案原因 综合考虑各方面因素，经公司充分沟通和审慎分析，决定取消将上述议案提 ...

财务业绩 - 2023年度公司实现净利润97,624,654.53元，归属于上市公司股东的净利润为40,795,232.42元[4] - 2023年营业收入为1,157,762,417.27元，较2022年增长15.24%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为242,696,128.26元，较2022年减少28.09%[11] - 2023年基本每股收益为0.0773元，较2022年增长103.96%[11] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0680元，较2022年增长419.08%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为7.06%，较2022年增加3.87个百分点[11] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.20%，较2022年增加5.10个百分点[11] - 2023年末总资产为1,918,250,310.10元，较2022年末减少1.48%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,874,533.24元，较2022年增长418.16%[11] - 2023年公司实现营业收入115.78亿元，同比增长15.24%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4.08亿元，同比增长103.88%[15] - 公司实现营业收入115,776.24万元，同比增长15.24%[21] - 公司实现归属于上市公司股东净利润4,079.52万元，同比增长103.88%[21] - 截至2023年12月31日，公司资产总额191,825.03万元，归属于上市公司股东的净资产59,837.99万元[21] - 公司实现营业收入1,157,762,417.27元，同比增长15.24%[22] - 公司实现归属于上市公司股东净利润40,795,200元，同比增长103.88%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额242,696,128.26元，同比下降28.09%[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额-54,872,361.08元，主要系报告期内公司购建固定资产和长期资产增加所致[23] - 种子业务营业收入为875,670,812.45元，同比增长18.29%，毛利率为30.82%，增加1.61个百分点[25] - 食品业务营业收入为190,582,439.72元，同比增长38.61%，毛利率为21.70%，增加1.32个百分点[25] - 棉花业务营业收入为62,189,677.37元，同比下降31.95%，毛利率为10.09%，增加1.94个百分点[25] - 前五名客户销售额为155,640,892.38元，占年度销售总额的13.44%[26] - 前五名供应商采购额为135,397,327.91元，占年度采购总额的15.16%[27] - 研发投入总额为19,481,853.96元，占营业收入比例为1.68%，资本化比重为15.15%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为242,696,128.26元，同比下降28.09%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-54,872,361.08元，上年同期为-18,202,949.37元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-143,759,967.56元，上年同期为-67,559,017.76元[28] - 合同负债为391,727,440.66元，同比增长33.75%[36] - 预计负债增加至37,418,861.13元，同比增长122.83%[42] - 其他综合收益减少至-1,431,043.98元，同比下降56.34%[43] - 2023年营业收入为115,776.24万元[136] - 2023年12月31日存货余额为46,106.34万元，跌价准备金额为1,725.25万元，账面价值为44,381.09万元[137] - 存货跌价准备金额占资产总额的23.14%[137] - 2023年营业收入为115,776.24万元[136] - 2023年12月31日存货余额为46,106.34万元，跌价准备金额为1,725.25万元，账面价值为44,381.09万元[137] - 存货跌价准备金额占资产总额的23.14%[137] - 2023年营业收入为115,776.24万元[136] - 2023年12月31日存货余额为46,106.34万元，跌价准备金额为1,725.25万元，账面价值为44,381.09万元[137] - 存货跌价准备金额占资产总额的23.14%[137] - 2023年营业收入为115,776.24万元[136] - 2023年12月31日存货余额为46,106.34万元，跌价准备金额为1,725.25万元，账面价值为44,381.09万元[137] - 存货跌价准备金额占资产总额的23.14%[137] - 2023年营业收入为115,776.24万元[136] - 2023年12月31日存货余额为46,106.34万元，跌价准备金额为1,725.25万元，账面价值为44,381.09万元[137] - 存货跌价准备金额占资产总额的23.14%[137] - 2023年营业收入为115,776.24万元[136] - 2023年12月31日存货余额为46,106.34万元，跌价准备金额为1,725.25万元，账面价值为44,381.09万元[137] - 存货跌价准备金额占资产总额的23.14%[137] - 2023年营业收入为115,776.24万元[136] - 2023年12月31日存货余额为46,106.34万元，跌价准备金额为1,725.25万元，账面价值为44,381.09万元[137] - 存货跌价准备金额占资产总额的23.14%[137] - 2023年营业收入为115,776.24万元[136] - 2023年12月31日存货余额为46,106.34万元，跌价准备金额为1,725.25万元，账面价值为44,381.09万元[137] - 存货跌价准备金额占资产总额的23.14%[137] - 2023年营业收入为115,776.24万元[136] - 2023年12月31日存货余额为46,106.34万元，跌价准备金额为1,725.25万元，账面价值为44,381.09万元[137] - 存货跌价准备金额占资产总额的23.14%[137] - 2023年营业收入为115,776.24万元[136] - 2023年12月31日存货余额为46,106.34万元，跌价准备金额为1,725.25万元，账面价值为44,381.09万元[137] - 存货跌价准备金额占资产总额的23.14%[137] - 2023年营业收入为115,776.24万元[136] - 2023年12月31日存货余额为46,106.34万元，跌价准备金额为1,725.25万元，账面价值为44,381.09万元[137] - 存货跌价准备金额占资产总额的23.14%[137] - 2023年营业收入为115,776.24万元[136] - 2023年12月31日存货余额为46,106.34万元，跌价准备金额为1,725.25万元，账面价值为44,381.09万元[137] - 存货跌价准备金额占资产总额的23.14%[137] - 2023年营业收入为115,776.24万元[136] - 2023年12月31日存货余额为46,106.34万元，跌价准备金额为1,725.25万元，账面价值为44,381.09万元[137] - 存货跌价准备金额占资产总额的23.14%[137] - 2023年营业收入为115,776.24万元[136] - 2023年12月31日存货余额为46,106.34万元，跌价准备金额为1,725.25万元，账面价值为44,381.09万元[137] - 存货跌价准备金额占资产总额的23.14%[137] - 2023年营业收入为115,776.24万元[136] - 2023年12月31日存货余额为46,106.34万元，跌价准备金额为1,725.25万元，账面价值为44,381.09万元[137] - 存货跌价准备金额占资产总额的23.14%[137] - 2023年营业收入为115,776.24万元[136] - 2023年12月31日存货余额为46,106.34万元，跌价准备金额为1,725.25万元，账面价值为44,381.09万元[137] - 存货跌价准备金额占资产总额的23.14%[137] - 2023年营业收入为115,776.24万元[136] - 2023年12月31日存货余额为46,106.34万元，跌价准备金额为1,725.25万元，账面价值为44,381.09万元[137] - 存货跌价准备金额占资产总额的23.14%[137] - 2023年营业收入为115,776.24万元[136] - 2023年12月31日存货余额为46,106.34万元，跌价准备金额为1,725.25万元，账面价值为44,381.09万元[137] - 存货跌价准备金额占资产总额的23.14%[137] - 2023年营业收入为115,776.24万元[136] - 2023年12月31日存货余额为46,106.34万元，跌价准备金额为1,725.25万元，账面价值为44,381.09万元[137] - 存货跌价准备金额占资产总额的23.14%[137] - 2023年营业收入为115,776.24万元[136] - 2023年12月31日存货余额为46,106.34万元，跌价准备金额为1,725.25万元，账面价值为44,381.09万元[137] - 存货跌价准备金额占资产总额的23.14%[137] - 2023年营业收入为115,776.24万元[136] - 2023年12月31日存货余额为46,106.34万元，跌价准备金额为1,725.25万元，账面价值为44,381.09万元[137] - 存货跌价准备金额占资产总额的23.14%[137] - 2023年营业收入为115,776.24万元[136] - 2023年12月31日存货余额为46,106.34万元，跌价准备金额为1,725.25万元，账面价值为44,381.09万元[137] - 存货跌价准备金额占资产总额的23.14%[137] - 2023年营业收入为115,776.24万元[136] - 2023年12月31日存货余额为46,106.34万元，跌价准备金额为1,725.25万元，账面价值为44,381.09万元[137] - 存货跌价准备金额占资产总额的23.14%[137] - 2023年营业收入为115,776.24万元[136] - 2023年12月31日存货余额为46,106.34万元，跌价准备金额为1,725.25万元，账面价值为44,381.09万元[137] - 存货跌价准备金额占资产总额的23.14%[137] - 2023年营业收入为115,776.24万元[136] - 2023年12月31日存货余额为46,106.34万元，跌价准备金额为1,725.25万元，账面价值为44,381.09万元[137] - 存货跌价准备金额占资产总额的23.14%[137] - 2023年营业收入为115,776

甘肃省敦煌种业集团 股份有限公司 审计 报 告 大信审字【2024】第 9-00020 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tow No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing, China, 100083 H i: Telenhone . +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 审计报告 大信审字【2024】第 9-00020 号 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 董事、监事津贴制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，加强和规范公司董事、监事津贴管理， 根据国家相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事，具体包括： （一）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事规则》的规 定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判 断的关系的董事； （二）非独立董事：指公司董事会中除独立董事之外的其他董 事。 （三）非职工代表监事：指由公司股东大会选举产生的监事。 第二章 津贴标准及支付方式 第四条 董事津贴标准 （一）独立董事：津贴为每年度人民币 6 万元（税后）。 （二）非独立董事：不在公司担任除董事以外的其他职务的非 独立董事津贴为每年度人民币 3 万元（税后）。在公司任职的非独 立董事的薪酬按照其职务相关薪酬管理制度执行，不另行发放津 贴。 第五条 监事津贴标准 （一）非职工代表监事：不在公司担任除监事以外的其他职务 的非职工代表监事津贴为每年度人民币 2 万元（税后）。在公司任 （四）职工代表监事：指由公司职 ...