一、董事会会议召开情况 证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业公告编号：临2025-039 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次临时会议于2025年12月21 日以书面形式发出通知，于2025年12月26日以通讯方式召开，会议应表决董事8人，实际参与表决董事8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下决议： 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 1.审议通过了《关于制定〈公司组织机构管理办法〉的议案》。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有 限公司组织机构管理办法》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2. 审议通过了《关于调整公司机构设置的议案》。 为适应公 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 组织机构管理办法 目 录 第二条 本办法适用于公司内设非法人组织机构的设立、撤 销、合并和变更管理，各单位（总部各职能部门、直属机构、 分子公司）遵照执行。 第三条 组织机构设置管理应遵循以下原则： （一）依法合规原则。组织机构设置应符合法律、法规、 规章要求，并严格遵循规范程序予以设立、撤销、合并和变更。 （二）战略匹配原则。组织机构设置应匹配战略发展定位 及经营目标，应与主要产业、主营业务、经营规模等相适应。 （三）责权利统一原则。组织机构设置应明确管理的责权 利，实现机构间的制约与平衡，避免出现责权利不对等。 （四）效率优先原则。组织机构设置应有利于机构之间协 同，内部组织运行高效，内部信息充分共享和快速流转。 — 1 — 第一章 总则 第二章 职能管理机构设置 第三章 议事协调机构设置 第四章 生产经营机构设置 第五章 其他机构设置 第六章 机构规格 第七章 机构的调整 第八章 违规责任 第九章 附则 第一章 总则 第一条 为规范组织机构设置管理，建立运转高效、契合公 司战略发展需求的组织结构，更好地发挥组织效能，结合甘肃 省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"） ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第十八次临时会议于 2025 年 12 月 21 日以书面形式发出通知， 于 2025 年 12 月 26 日以通讯方式召开，会议应表决董事 8 人，实际 参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议形成的决议合法、有效。 证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临 2025-039 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2. 审议通过了《关于调整公司机构设置的议案》。 为适应公司战略发展需要，优化公司组织机构职能，提高管理运 营效率，拟对公司总部职能机构设置进行调整，由原来 12 个职能部 门调整为 7 个职能部门，分别为：党政办公室（纪检室、董事会办公 室）、战略发展室、运营管理室、科技信息室、预算财务室、审计法 务室、安全环保室。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 甘肃省敦煌种业 ...

公司治理变动 - 公司于2025年12月19日召开职工代表大会，选举赵志成先生为公司第九届董事会职工董事 [1] - 赵志成先生的任期自选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止 [1] - 此次选举完成后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关规定 [1] 新任职工董事背景 - 新任职工董事赵志成先生，出生于1968年，拥有本科学历及农学学士学位，为中共党员及农业经济师 [2] - 其职业经历包括曾在酒泉地区农校任教，并曾任甘肃省酒泉市经管站副站长、站长、党支部书记，酒泉市种子管理站副站长等职务 [2] - 赵志成先生在加入公司董事会前，已担任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，现任公司党委副书记及工会主席 [2]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会12月30日15：00召开[2] - 会议地点在甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室[2] - 网络投票起止时间为2025年12月30日[2] - 股权登记日为2025年12月25日[2] - 现场会议主持人是董事长周彪先生[2] 会议议案 - 补选王军元为公司第九届董事会非独立董事[3][4] - 王军元任期自本次股东会审议通过至第九届董事会届满[4] - 议案已通过公司第九届董事会第十七次临时会议审议[4] 候选人信息 - 王军元1970年出生，大专学历，助理农艺师[5] - 王军元现任敦煌种业党委委员、副总经理等职[5]

市场表现 - 2023年12月22日，种植业板块整体表现强劲，较上一交易日上涨2.55% [1] - 同日，上证指数上涨0.69%，深证成指上涨1.47%，种植业板块涨幅显著跑赢大盘 [1] - 板块内个股普涨，领涨股神农种业收盘价7.13元，单日涨幅高达20.03% [1] 领涨个股详情 - 神农种业成交量达403.44万手，成交额高达27.20亿元，市场关注度极高 [1] - 海南橡胶涨幅居次，收盘价6.08元，上涨9.95%，成交129.40万手 [1] - 康农种业、农发种业、三世康康等个股均录得上涨，涨幅分别为2.70%、2.28%和1.70% [1] 板块资金流向 - 当日种植业板块整体呈现主力资金净流入状态，净流入金额为2.77亿元 [1] - 游资资金则呈现净流出，流出金额为2.93亿元 [1] - 散户资金净流入1569.28万元 [1]

人事变动 - 公司于2025年12月19日选举赵志成先生为第九届董事会职工董事[1] 人员信息 - 赵志成先生1968年出生，本科学历，农学学士，农业经济师[3] - 赵志成曾任酒泉市经管站副站长等职，现任敦煌种业党委副书记，工会主席[3]

公司人事变动 - 公司董事杨帆女士、高凌军先生因工作调整原因辞去第九届董事会董事职务 [2] - 高凌军先生同时辞去董事会审计委员会委员职务 [2] - 公司副董事长王栋先生因工作调整原因不再担任副董事长职务，但仍担任公司董事、总经理以及薪酬与考核委员会和战略发展委员会委员 [2] 董事会补选 - 公司于2025年12月11日召开第九届董事会第十七次临时会议 [2] - 会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 [2] - 会议同意提名王军元先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月11日以通讯方式召开第九届第十七次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：种子业务占比72.09% [1] - 食品与贸易业务占比21.05% [1] - 其他业务占比6.86% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为35亿元 [1]

人事变动 - 杨帆、高凌军于2025年12月11日因工作调整辞任董事[1] - 王栋于2025年12月11日因工作调整不再担任副董事长[1] 人员补选 - 2025年12月11日会议审议通过补选王军元为非独立董事候选人[2] 人员信息 - 王军元现任敦煌种业党委委员、副总经理等职[4] - 截至公告披露日，杨帆、高凌军、王军元未持有公司股份[2][5]