会议决策 - 公司第六届监事会第二十九次会议于2025年3月14日通讯表决召开[1] - 会议审议通过补选常志宏为第六届监事会监事候选人议案[2] 人员信息 - 常志宏1975年5月出生，曾任山东高速集团党委组织部副部长等职[6] - 截至公告披露日，常志宏因股权激励持有公司股票590,000股[6]

会议信息 - 公司第六届董事会第七十次会议于2025年3月14日通讯表决召开[1] - 会议通知于2025年3月13日专人送达及邮件发出[1] 股东大会 - 会议审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[2] - 公司将于2025年4月2日召开该次股东大会[2]

融资券发行 - 公司完成2025年度第一期5亿元超短期融资券起息发行[1] - 期限177天，起息日2025年2月26日，兑付日2025年8月22日[1] - 发行利率2.01%，发行价格100元/佰元面值[1] 申购情况 - 合规申购家数2家，金额12000万元[1] - 有效申购家数2家，金额12000万元[2] 承销信息 - 簿记管理人和主承销商均为招商银行[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第六十九次会议于2025年2月7日召开[1] - 会议应到董事11人，实到董事11人[1] 审议事项 - 以11票同意通过2024年度合规管理报告[2] - 以11票同意通过2024年度董事会决议及重要投资项目跟踪落实情况[2] - 以11票同意通过2025年度审计计划[2]

担保情况 - 为毅康科技新增担保0.6752亿元，余额7.0189亿元[2][6] - 为山高（烟台）环保新增担保0.1亿元，余额0.1190亿元[2][7] - 为兰润环保技术新增担保0.34亿元，余额0.34亿元[2][7] - 公司及子公司已批准对外担保累计183.02亿元，占比43.88%[2][22] - 公司及其子公司对子公司已批准担保累计182.26亿元，占比43.70%[2][22] - 2024年同意为子公司等提供不超80.07亿元担保额度[4] 资产负债与业绩 - 毅康科技资产负债率80.32%，2024年三季度净利润1352.36万元[6][14] - 山高（烟台）环保资产负债率4.31%，2024年三季度净利润16.57万元[7][14] - 兰润环保技术资产负债率95.48%，2024年三季度净利润 - 3.80万元[7][14] 担保比例与合作 - 毅康科技新增担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例0.16%[6] - 兰润环保技术新增担保额度占比0.08%[7] - 山高（烟台）环保新增担保额度占比0.02%[7] - 山东高速股份为毅康科技部分贷款按75.0171%担保，康佳集团按24.9829%担保[15][16] 股权与其他 - 山高（烟台）环保注册资本9000万元，毅康科技持股100%[10][11] - 兰润环保技术注册资本1000万元，毅康科技持股100%[12] - 担保事项经董事会和股东大会审议通过[21] - 担保方式为抵押担保，风险总体可控[20]

会议信息 - 山东高速第六届董事会第六十八次会议于2024年12月31日召开[1] - 应到董事11人，实到11人[1] 制度通过 - 会议全票通过《利益相关方沟通制度》等四项制度议案[2][3][4] 人员选举 - 选举杨少军为公司第六届董事会副董事长[5]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月31日11：00在公司22楼会议室召开[4] - 截止12月24日收市后登记在册股东可出席[4] - 符合条件股东12月30日规定时间到董事会秘书处登记[4] - 网络投票时间为12月31日多个时段[5] 经营业绩考核办法修订 - 考核对象增加签合同的董、监事（不含职工监事）[19] - 考核指标“净利润”调整为“利润总额”[19] - 年度考核总分100分，超额最高加至120分[24] - 党建考核换算为20分制计入成绩[25] - 鼓励性指标加分上限10分[26] - 任期考核得分是各年度平均分[26] - 办法自2024年1月1日起施行[31] 董事变更 - 董事、副董事长吴新华辞职[34] - 拟选举杨少军接替任董事[34] - 杨少军49岁，有财务会计学位，未持股[38]

合作领域 - 双方将在新能源汽车充电、新能源汽车电池检测、建立健全电池检测技术规范化运营机制以及行业标准制定等方面共同开展合作布局 [1] - 山东高速能源发展有限公司与多伦科技将在新能源、综合能源服务等领域展开深度务实合作 [1]

资产出售 - 公司控股子公司信息集团拟36153.54万元出售写字楼给建管集团[2][57] - 2024年12月20日董事会以5票同意通过出售资产议案[7] - 乙方2025年3月31日前分2期付款，合同签订10个工作日内付30%即108460627.80元，交付后10个工作日付70%即253074798.20元[47] 关联交易 - 过去12个月公司与高速集团累计关联交易29.29亿元，未经审议日常关联交易6486万元[4] - 过去12个月内，除日常关联交易外，公司与控股股东高速集团及其子公司发生关联交易2次，涉及金额25.68亿元[60] 写字楼财务数据 - 2023年末写字楼资产总额13935735.20万元，负债8930351.72万元，所有者权益5005383.47万元[13] - 2024年9月末写字楼资产总额14978229.64万元，负债9385687.91万元，所有者权益5592541.72万元[13] - 2023年写字楼营业收入187237.56万元，净利润 -69681.37万元[13] - 2024年1 - 9月写字楼营业收入148544.62万元，净利润8610.32万元[13] 写字楼评估数据 - 2024年10月31日写字楼评估价值为36153.54万元[23] - 委估资产于2024年10月31日账面价值273728462.21元，评估值361535426.00元，评估增值87806963.79元，增值率32.08%[38] 收购股权 - 公司收购控股股东高速集团持有的信息集团65%股权，交易价格为253429.88万元，扣减后实际支付215265.5万元[60] - 公司收购泸州东南高速公路发展有限公司20%股权，交易价格41506.28万元[61][62] 其他 - 建管集团注册资本699052.86万元，山东高速集团持股90.8406% [10][11] - 截至2024年10月底，写字楼资产原值3.46亿元，累计折旧0.73亿元，净值2.74亿元[17] - 房屋建筑面积17147.13㎡，单价19149.80元/㎡，含税总价328364038.00元[41][45] - 车位190个，平均单价171968.42元/个，含税总价32674000.00元[42][45] - 家具及设备转让款含税497388.00元[45] - 房屋、车位及家具设备转让款含税共计361535426.00元，不含税331667724.17元，增值税29867701.83元[45] - 海尔绿城中央广场A1栋1500平机房区域暂定2026年5月31日前交付[52] - 除机房外，公司2025年1月1日前交付房屋及部分车位，并承担交付前相关费用[49]

公司决策 - 2024年12月20日召开第六届董事会第六十七次会议，10位董事全到[1] - 会议以5票同意通过控股子公司出售资产议案[2] 资产出售 - 控股子公司山东高速信息集团以36153.54万元出售写字楼[2]