行业背景与公司概况 - 交通领域作为碳排放大户，在"双碳"背景下，与新能源融合发展势在必行 [1] - 山东高速集团加快绿色转型，在工程建设、道路养护等领域开展废弃物资源化利用，同时大力发展光伏、风能、氢能等新能源产业 [1] - 2023年1月至9月，集团累计实现营业收入2005.19亿元，同比增长6.31%；实现利润总额142.23亿元，同比增长6.53% [1] 废弃物资源化利用 - 山东高速集团在日照市岚山区疏港高速公路项目中，采用废钢渣代替玄武岩作为路面材料，预计全线应用钢渣约7万吨 [2] - 钢渣在道路工程中的资源化和高价值综合利用，缓解了石料资源短缺及钢渣固废利用难的问题，同时节约投资成本 [3] - 济微高速济宁新机场至枣菏高速段项目利用煤矸石等固废材料填筑路基，节约土方48万立方米，减少固体废物占地200亩 [4] - 山东高速集团与高校共同攻关，用废旧轮胎制成的胶粉作为沥青的添加材料，在临滕高速试验成功，平均每公里节省成本4万元 [4] - 山东高速集团自主研发的沥青路面就地热再生机组在10多个省份推广，累计完成施工面积达2400余万平方米，实现旧沥青混合料的100%循环利用 [5] 新能源与碳减排 - 济青中线济潍段零碳高速公路自2022年9月建成通车，年均碳排放量约3.1万吨，年均碳减排量约6.1万吨，预计运营期25年内总碳排放量约78万吨，总碳减排量约152万吨 [7] - 济南东服务区利用停车场车棚、综合楼屋顶、路侧边坡等区域，构建了全场景的分布式光伏建设模式，光伏发电量完全满足服务区运营所需 [7] - 服务区建有总装机容量3.2兆瓦的光伏电站，配套3.2兆瓦时储能设备，日均发电量远超日均用电量 [8] - 山东高速集团路域光伏装机容量突破65万千瓦，年可发电7.2亿千瓦时 [8] 科技创新与绿色发展 - 山东高速集团积极加大研发创新，开展废弃物资源化利用技术攻关，推动交通绿色发展 [4] - 济青中线济潍段搭建了碳排放综合管控、智慧能源网运行、近零能耗建筑节能、污废资源化处理、林业碳汇提升等系统，全方位推动碳减排 [7] - 服务区的污废资源化处理系统应用了水量、水质应急处理工艺技术，实现中水有效回收利用；林业碳汇提升系统通过增植1.9万余平方米绿植，提高服务区绿化固碳能力和生态功能 [8]

会议信息 - 山东高速第六届董事会第六十六次会议于2024年12月12日召开[1] - 公司2024年第四次临时股东大会将于2024年12月31日召开[6] 议案审议 - 审议通过修订《董事、监事、高级管理人员经营业绩考核办法（试行）》等多项议案[2] 人员变动 - 选举杨少军接替吴新华担任公司第六届董事会董事[3][4] 人员信息 - 杨少军49岁，毕业于中南财经政法大学，高级会计师[10]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十八次会议于2024年12月12日召开[1] - 会议通知于2024年12月2日发出[1] - 本次会议应出席监事4人，实到4人[1] 议案审议 - 会议以4票同意通过修订《董事、监事、高级管理人员经营业绩考核办法（试行）》议案[2] - 同意将该议案提交公司2024年第四次临时股东大会审议批准[2]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月31日11点召开[3] - 现场会议在山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室举行[3] - 网络投票起止时间为2024年12月31日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议修订《董事、监事、高级管理人员经营业绩考核办法（试行）》和变更公司董事[8] 日期相关 - 股权登记日为2024年12月24日[14] - 股东登记时间为2024年12月30日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[15] 公司信息 - 公司地址为山东省济南市奥体中路5006号，邮编250101[16] - 联系电话为0531 - 89260052，传真为0531 - 89260050[16][17]

融资券发行 - 2024年12月4日完成2024年度第七期10亿元超短期融资券起息发行[1] - 期限177天，起息日2024年12月4日，兑付日2025年5月30日[1] - 计划和实际发行总额均为100,000.00万元[1] 发行情况 - 发行利率1.84%，发行价格100.00元/佰元面值[1] - 合规申购家数17家，金额281,000.00万元[1] - 有效申购家数10家，金额118,000.00万元[1] 相关机构 - 簿记管理人和主承销商为招商银行股份有限公司[2]

人事变动 - 2024年12月2日公司董事会收到副董事长吴新华书面辞职报告[2] - 吴新华因工作原因辞去相关职务，辞职后不再任职[2] - 公司将尽快完成董事补选、新任副董事长选举工作[2]

融资券发行情况 - 2024年11月27日完成2024年度第六期10亿元超短期融资券起息发行[1] - 期限177天，起息日2024年11月27日，兑付日2025年5月23日[1] - 计划与实际发行总额均为100,000.00万元[1] 发行相关数据 - 发行利率1.96%，发行价格100.00元/佰元面值[1] - 合规申购家数8家，金额157,000.00万元[1] - 有效申购家数6家，金额100,000.00万元[1] 承销信息 - 簿记管理人和主承销商为中国工商银行股份有限公司[2]

担保情况 - 为山高（烟台）环保担保0.019亿元，实际担保余额0.019亿元[3] - 为山高云创（山东）商业保理担保4.5亿元，实际担保余额19.91亿元[3] - 公司及控股子公司已批准对外担保累计183.02亿元，占归母净资产43.88%[3] - 对子公司已批准担保累计182.26亿元，占比43.70%[3] - 预计2024年度公司及子公司担保额度不超80.07亿元[5] - 2024年11月对山高云创新增担保额度1.5亿元，占净资产0.3597%[5] - 2024年11月对山高（烟台）环保新增担保额度190.0986万元，占净资产0.0046%[6] 公司业绩 - 山高（烟台）环保2024年三季度资产363.37万元，负债15.68万元[10] - 山高（烟台）环保2024年三季度营收19.48万元，净利润16.57万元[10] - 山高云创2024年三季度资产189277.45万元，负债160782.68万元[10] - 山高云创2024年三季度营收7174.89万元，净利润2515.92万元[10] 其他信息 - 山高（烟台）环保注册资本9000万元，毅康科技持股100%[7] - 山高云创注册资本25000万元，山东高速股份持股100%[8] - 山高云创截至2024年9月30日未经审计资产负债率超70%[3] - 租赁物价值为190.0986万元[12] - 为山高云创向浦发银行济南分行担保不超1.5亿元[12] - 为山高云创向青岛银行济南分行担保3亿元（敞口）[13] - 担保事项于2024年4月17日董事会和5月9日股东大会审议通过[15] - 公司不存在对控股股东和实控人及其关联人担保[16] - 公司不存在逾期担保情形[16]

业绩数据 - 2024年Q3公司营收77.65亿元，净利润8.83亿元；年初至期末营收199.01亿元，净利润25.16亿元[2] - 2024年前三季度通行费收入75.69亿元，同比降7.44%；投资收益9.66亿元，同比降0.25%[3] - 2024年前三季度轨交集团营收35.35亿元，净利润3.28亿元[4] - 2024年前三季度齐鲁高速营收46.16亿元，通行费7.81亿元，净利润3.93亿元[5] 用户数据 - 2024年前三季度轨交集团运量8621万吨，同比增8.3%[4] 项目进展 - 京台高速齐济段前三季度投资19.86亿元，累计53.54亿元[6] - 济菏高速前三季度投资51.50亿元，累计140.95亿元，长清段9月26日恢复双向通行[6] 市场扩张 - 公司投资S16荣潍高速改扩建项目通过董事会审议[6] - 公司中标G220东深线改建工程特许经营项目[6] 新策略 - 2024年落实“十四五”规划，聚力智慧运营等发展[7] - 推进济菏改扩建零碳示范项目，打造首条零碳高速[8]

业绩数据 - 2024年Q3公司营收77.65亿元，净利润8.83亿元[2] - 年初至报告期末营收199.01亿元，净利润25.16亿元[2] - 2024年前三季度通行费收入75.69亿元，同比降7.44%[3] - 2024年前三季度投资收益9.66亿元，同比降0.25%[3] - 2024年前三季度轨交集团营收35.35亿元，净利润3.28亿元[4] - 2024年前三季度齐鲁高速营收46.16亿元，通行费7.81亿元，净利润3.93亿元[6] 用户数据 - 2024年前三季度轨交集团运量8621万吨，同比增8.3%[5] 项目进展 - 京台高速齐济段前三季度投资19.86亿元，累计53.54亿元[7] - 济菏高速前三季度投资51.50亿元，累计140.95亿元，长清段9月26日恢复双向通行[7] 业务拓展 - 2024年前三季度轨交集团非运输新签合同额15.41亿元，产品出口额1.77亿元[5] - 公司投资S16荣潍高速改扩建项目通过董事会审议[7] - 公司中标G220东深线改建工程特许经营项目[7]