中油工程新签合同 - 全资子公司中国石油管道局工程有限公司收到道达尔能源授标函，涉及伊拉克阿塔维油田天然气中游管网EPSCC项目，预计合同金额2.94亿美元（约21.22亿元人民币）[1] - 项目包括建设114千米26寸酸气管线、83千米20寸酸气管线及其他三条外输管线管道和配套站场阀室，计划工期36个月[1] - 若项目顺利实施，将有利于公司在伊拉克及中东地区油气储运工程业务的巩固和拓展，并对未来3-4年营业收入和利润总额产生积极影响[1] 道达尔能源背景及合作 - 道达尔能源是总部位于法国巴黎的全球综合性能源公司，业务遍及百余个国家和地区，涵盖石油、生物燃料、天然气、可再生能源等领域[2] - 5月公司还收到道达尔能源伊拉克阿塔维油田气体处理厂EPSCC项目授标函，合同额16.01亿美元（约115.38亿元人民币），计划工期39个月[2] 公司财务及市场表现 - 一季度归属净利润1.94亿元，同比下降近20%[2] - 去年归属净利润6.35亿元，同比下降14.8%，主要因行业竞争加剧、大宗商品价格波动及海外项目成本增加[2] - 去年新签合同额1250.76亿元，同比增长14.39%，创历史新高[2] - 截至报告期末，在手合同额约1600亿元[2] 高端市场拓展 - 与道达尔、阿布扎比国家石油公司、沙特基础工业公司等合作拓宽，高端市场新签合同额329.83亿元，同比增长近50%[3] - 中标的沙特国家天然气管网扩建III期增压站升级项目是中资企业在沙特获得的最大油气EPC工程合同[3] 行业趋势及战略规划 - 全球能源格局持续调整，能源结构加速向清洁化转型，油气市场总体稳定[3] - 各大石油公司回归油气业务，油气产量显著增长，经营业绩处于历史较好水平[3] - 公司规划巩固油气田地面、油气储运、炼油化工等传统优势业务，发展LNG、海洋工程、环境工程等成长性业务，拓展新兴业务，打造"第二增长曲线"[3]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] - 召开年度股东会，召集人应于会议召开二十日前公告通知；召开临时股东会，应于会议召开十五日前公告通知[13] 股东会召集相关 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] - 审计与风险委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提请董事会召集临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[6][7][8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东自行召集股东会，决议公告前持股比例不得低于10%[8] 提案相关 - 董事会、审计与风险委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案，该类股东可在股东会召开十日前提临时提案[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东提临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[12] 其他规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[13] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[14] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日15:00，不得迟于现场股东会召开当日9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日15:00[17] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[24] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[25] - 公司董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[25] - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事主持股东会；审计与风险委员会自行召集的股东会，主任委员不能履职时，由过半数成员共同推举一名成员主持；股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[21] - 现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任会议主持人；无法推举时，由持有最多表决权股份的股东担任主持人[21] - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事应作述职报告[21] - 股东会审议关联交易事项，关联股东应回避表决，其表决权股份数不计入总数[24] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者单独计票并及时公开结果[24] - 股东会就选举董事表决时，可根据章程或决议实行累积投票制[25] - 会议主持人可对所投票数组织点票，股东或股东代理人有异议也可要求点票[29] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[31] - 公司控股股东等不得限制中小投资者投票权和损害其权益[33] - 股东可在决议作出六十日内请求法院撤销程序或内容违法的决议[33] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[35] - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[36] - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[36] - 派现、送股等方案应在股东会结束后两个月内实施[36] - 回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[36] - 2022年6月16日公司废止2021年度股东大会审议通过的议事规则[38]

内审经费与信息提供 - 公司为内审部门提供必要经费，审计期间提供相关信息资料给审计人员[4] 内审报告与反馈 - 内审部门至少每季度向审计与风险委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[5] - 审计终结后10日内出具审计报告初稿，被审计者10日内反馈书面意见[11] 审计流程与时间 - 审计项目立项后，实施审计三日前送达审计通知书（特殊项目除外）[9] - 被审计单位接到审计报告后20个工作日内落实整改[13] - 审计报告出具后2个月内整理审计资料并归档[13] 审计档案管理 - 审计档案保管期限分永久、长期（10年至50年）和短期（10年以下）三种[22] - 审计档案实行谁主审谁立卷、审结卷成、定期归档责任制[21] - 当年完成项目本年度立卷归档，跨年度在审计终结年度立卷归档[22] - 审计档案借阅一般限内部，借出或出具证明需审计分管领导批准，重大事项经董事长审批[21][31] 违规处理与办法生效 - 对违规部门、负责人等，内审部门可建议给予通报批评等处分[24] - 对违规内审人员、部门，经董事长批准给予行政处分或扣减绩效薪酬[25] - 本办法自董事会会议审议通过后生效，原办法同时废止[27] 办法解释与修改 - 本办法由公司董事会负责解释和修改[35]

委员会构成 - 审计与风险委员会成员不少于三名，独立董事过半数[4][5] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[5] 工作监督 - 监督及评估外部审计机构工作，每年至少开一次无管理层参加的单独沟通会[10][11] - 监督及评估内部审计工作，督导内审部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[11] 事项审议 - 披露财务信息等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9][10] 职责履行 - 指导风险管理等体系建设、督导内审制度实施[7] - 审核年度重点审计项目方案，研究重大审计结论和整改工作[7] 评价建议 - 评价内部审计机构成效，向董事会提调整审计部门负责人建议[8] - 向董事会提聘用或解聘会计师事务所及其报酬建议[8] 报告出具 - 根据内审资料出具年度内部控制评价报告[12] 会议安排 - 每季度至少开一次会，会前3天通知全体委员[25] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[25] 资料提供与呈报 - 办公室提供公司财务报告等资料[18] - 会议评议报告后将书面决议呈报董事会[19] 审计沟通 - 做好与年审会计师沟通，督促按时提交审计报告[19] - 年审前后审阅报表并形成书面意见[19] 机构聘请 - 聘请或更换外部审计机构，委员会审议并向董事会提建议[23] 规则废止 - 原2017年9月18日议事规则废止[29] 结果报送 - 会议议案及表决结果书面报董事会[26] 记录保存 - 会议记录保存期不少于十年[26]

信息披露规则 - 股东或实际控制人股份变动、质押等情况需告知或披露[7][8][21] - 相关人员应报送关联人名单及关系说明[9] - 审计与风险委员会对定期报告财务信息事前审核需全体成员过半数通过[9] - 控股股东或实际控制人特定事件应书面告知并配合披露[7] 信息披露管理 - 董事会统一领导，董事长为第一责任人[8] - 董事会秘书负责日常管理工作[11] - 董事会办公室为管理部门实施工作[13] - 各单位负责人为信息报告第一责任人[16] - 企管法规部组织协调编制及披露文件[15] 信息披露内容与时间 - 按要求真实、准确等披露信息[4] - 年度、中期、季度报告有披露时间要求[20] - 年度、中期报告需记载特定内容[19] - 重大事件、业绩变动等需及时披露或预告[21][23] - 上市未盈利需充分披露成因及影响[23] - 信息披露范围包括定期、临时报告等[18] 信息披露程序 - 定期报告披露经拟定、编制、审核等程序[29] - 临时报告披露经报送、编制、审批等[31] - 自愿性披露需审核并按意见执行[32] 暂缓与豁免披露 - 期限一般不超两个月[34] - 需符合条件，经董秘登记、董事长签字[34][35] - 泄露、原因消除或期限届满应及时处理[41][42] 保密与监督 - 内幕信息知情人履行保密义务[37] - 董事会控制知情者范围[37] - 严格管理内部资料[38] - 接受证监会、上交所监督[40] - 及时回复问询，配合检查、调查[40] 责任与处罚 - 董事、高管对信息披露负责[40] - 违规人员可能受处罚，公司视情节处分并备案[41] 办法生效 - 本办法2023年4月20日起生效，原办法废止[43]

重大事件界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属对股票交易价格有较大影响事件[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属对股票交易价格有较大影响事件[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等属对公司债券交易价格有较大影响事件[6] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人登记表及备忘录保存至少十年[13] - 董事会办公室五个交易日内报送相关材料至上交所[13] - 董事会负责内幕信息管理，董事会秘书为主要责任人[16] - 董事会办公室负责日常管理，相关股东做好保密[16] - 审计与风险委员会监督办法实施[18] - 知情人公开前保密，违规处分或移交司法[20][21] 监管与制度 - 证监会及其派出机构可采取监管或禁入措施[22] - 公司加强对知情人教育培训[23] - 本办法审议通过生效，2021年4月27日旧制度废止[26] 附件 - 附件包含《内幕信息知情人登记表》等文件[27]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人，外部董事过半数[6] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[6] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[6] 委员会设置 - 董事会设置战略与 ESG、审计与风险、提名、薪酬与考核委员会[13] - 战略与 ESG 委员会成员不少于三名，独立董事过半数[13] - 审计与风险委员会成员不少于三名，为非高级管理人员董事，独立董事过半数[14] - 提名委员会成员不少于三名，独立董事过半数且担任主任委员[16] - 薪酬与考核委员会成员不少于三名，全为外部董事，独立董事过半数且担任主任委员[18] 董事长职责与权限 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[6] - 董事长分管内部审计，是内部审计工作第一责任人[12] - 董事长每年至少主持召开一次战略研讨或评估会[21] - 董事长批准交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产 10%等事项[22] - 公司与关联自然人交易金额低于 30 万元等关联交易可由董事长批准[22] 会议规则 - 董事会每年至少召开四次定期会议，通知应在会议召开十日前送达全体董事[24] - 董事会会议须有过半数董事出席方可举行，外部董事占多数时需过半数外部董事出席[29] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[29] - 董事连续两次未能亲自出席且未委托出席，董事会应建议股东会撤换[33] - 三分之一以上董事或两名以上外部董事对提案有重大分歧，会议应暂缓表决[31] 决议规则 - 董事会通过普通决议需全体董事过半数同意[33] - 董事会通过特别决议需全体董事三分之二以上同意[33] - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数审议通过等[33] - 存在关联关系的董事不计入决策所需出席人数，决议须无关联关系董事过半数通过[34] - 出席董事会的无关联董事人数不足三人，事项应提交股东会审议[35] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为十年[40] - 授权对象每半年向董事会报告行权情况[39] - 股东有权自董事会决议作出之日起六十日内请求法院撤销存在特定问题的决议[36] - 公司应结合实际确定董事会授权决策事项及其额度[38] - 董事会应制定授权管理制度明确相关内容[39] - 董事会应建立健全决议跟踪落实及后评价制度[40] - 公司可向外部董事开放信息系统并提供相关信息[42] - 董事会秘书应具备财务、管理、法律等专业知识和相关经验[42] - 董事会每年向股东会书面报告上年度工作和本年度计划[46] - 董事每年按规定报告本人履职情况[46] - 利用职务便利谋取不当利益等情形应追究责任[47] - 董事会重大决策失误满足条件可从轻、减轻或免除处理[47] - 规则由公司董事会制定并负责解释[50] - 规则自股东会审议通过之日起生效并执行[50] - 2018 年 6 月 11 日公司废止 2017 年年度股东大会审议通过的董事会议事规则[50]

委员会构成 - 提名委员会不少于三名董事，独立董事过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 委员会职责 - 拟定选任标准和程序，向董事会提建议[7] 会议规则 - 提前三日通知，全体同意可免[10] - 三分之二以上出席，超半数通过有效[10] - 表决为投票，一人一票[11] 委员管理 - 最多接受一人委托，独立董事互委[11] - 连续两次不出席撤销职务[11] 档案管理 - 会议记录等保存十年以上[13] 规则废止 - 2017年9月18日相关规则废止[16]

委员会组成与设置 - 薪酬与考核委员会成员不少于三名董事，独立董事过半数[4] - 下设办公室，设在人力资源部[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，召开前三日通知全体委员[12] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员的过半数通过[12] - 会议记录保存期不得少于十年[13] 职责与薪酬审批 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定审查薪酬政策与方案[6] - 董事薪酬计划报董事会同意，提交股东会审议通过实施[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 规则生效 - 本议事规则自董事会审议通过生效，2017年9月18日旧规则废止[17]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理办法[2] - 2017 年 9 月 18 日审议通过相关制度并废止旧制度[21] 管理目的与原则 - 目的包括促进良性关系、建立投资者基础等[3] - 遵循合规性、平等性等多项原则[3][5] 管理对象与沟通 - 管理对象涵盖投资者、分析师等[5] - 沟通内容包括发展战略、法定信息等[6][7] - 沟通方式有官网、电话、股东会等[7][8] 管理措施 - 加强官网投资者关系专栏建设并及时更新[8] - 设立专门咨询电话、传真和邮箱并专人负责[10] - 利用公益性网络和新媒体平台开展活动[9] - 特定情形下按规定召开投资者说明会[11] 时间限制 - 定期报告披露前 30 日内尽量避免特定接待[24] - 提前预约登记时间原则上不少于 5 个工作日[24] 文件发布 - 基于调研等形成文件提前两个工作日知会公司[26] 沟通活动 - 定期报告结束后举行业绩说明会或一对一沟通[13] - 建立重大事件沟通机制[14] 组织与培训 - 工作由董事长领导，董事会秘书组织协调[17] - 定期对相关人员开展培训[18] - 聘请专业机构协助实施工作[18] 档案管理 - 建立健全投资者关系管理档案[18]