委员会人员构成 - 战略与 ESG 委员会成员不少于三名，独立董事过半数[4] - 委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任[6] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，临时会议可由董事会等提议召开[14] - 会议通知提前 3 日，全体委员一致同意可免除[14] - 需三分之二以上委员出席，决议须全体委员半数以上表决通过[16] 委员管理 - 委员连续两次不出席且未委托，董事会可免其职务[18] 其他 - 会议记录保存期不少于十年[22] - 规则 2023 年 4 月 20 日生效，原规则废止[20]

公司股本 - 2000 年 11 月 15 日首次向社会公众发行 6000 万股人民币普通股，12 月 25 日在上海证券交易所上市[6] - 2016 年重大资产重组后总股本变更为 5,583,147,471 股[8] - 公司注册资本为人民币 5,583,147,471 元[8] - 发起设立时股本总数为 11,000 万股[17] - 已发行股份总数为 5,583,147,471 股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额 10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额 10%，并应在三年内转让或注销[21] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数 25%[23] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[23][24] 股东权利与义务 - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[30] - 持有公司 5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面告知公司并配合披露[37] - 单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可在股东会召开 10 日前提出临时提案，召集人应在收到后 2 日内发补充通知[53] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产 30%等事项[43] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产 50%等多种担保情形须股东会审议[43][44] - 董事人数不足六人、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情况应在两个月内召开临时股东会[44] - 单独或合计持有公司 10%以上股份的股东可提议召开临时股东会[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[65] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，外部董事过半数[6.2.2][87] - 交易涉及资产总额等多项指标占公司最近一期经审计相关指标 10%以上且低于 50%应提交董事会批准[6.2.4][89] - 董事会每年至少召开 4 次会议，会议召开 10 日前书面通知全体董事[94] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上等多种情形的自然人及其亲属不得担任独立董事[101] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[103] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本 50%以上时可不再提取[120] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%[123] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[120] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 10 天事先通知[131]

信息披露规定 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理规定[2] - 信息披露暂缓、豁免需符合条件并受上交所事后监管[4] - 涉国家秘密信息依法豁免披露，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免[5] - 处理需经申请等程序，登记材料保存十年，定期报告后十日报送[7][9] - 规定自董事会批准通过实施，2017年9月18日旧制度废止[14]

章程修订 - 取消监事会，由董事会审计与风险委员会承接其职权，相关制度废止[1] - 《公司章程》修订需与调整及现行法律法规配套衔接，议案提交2024年度股东大会审议[2][3] - 经营范围增加建筑工程机械与设备租赁、货物进出口[8] 股权结构 - 公司五家发起人共计出资15115.12万元，折为发起人股份11000万股[9] - 目前已发行股份总数为5583147471股，均为普通股[10] 股份管理 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[10] - 收购本公司股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[11][12] 股东会相关 - 股东会审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[20] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，外部董事过半[38] - 董事会设立战略与 ESG、审计与风险、提名、薪酬与考核等专门委员会[50] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[59] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[61] 信息披露 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[59] - 公司指定上海证券交易所网站及其他符合中国证监会规定条件的媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体[65]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[4] - 候选人近36个月内无证券期货违法犯罪处罚及上交所公开谴责等[6] - 特定持股股东及亲属不得担任独立董事[8] - 原则上最多在3家上市公司兼任[10] - 连续任职6年的36个月内不得被提名[10] 提名与选举 - 董事会或1%以上股东可提候选人[13] - 提名人提名前应征得同意[13] - 最迟发布股东会通知时报送候选人材料[13] 任期与履职 - 连任不超6年[14] - 两次未出席董事会应提议解除职务[14] - 行使部分职权需过半数同意[18] - 特定事项需过半数同意后提交审议[20] - 每年现场工作不少于15日[21] 后续处理 - 比例不符或缺会计人士应60日内补选[16] - 工作记录等保存10年[23] - 年度述职报告在年度股东会通知时披露[24] 会议资料 - 董事会专门委员会提前3日提供资料，保存10年[27] 制度生效 - 本办法通过后执行，原制度废止[34]

项目概况 - 子公司管道局工程公司收到伊拉克阿塔维GMP项目授标函[4] - 项目建设含114千米26寸和83千米20寸酸气管线等[4] - 项目预计合同额约2.94亿美元（约21.22亿元人民币）[4] 项目影响 - 若签约实施将巩固拓展伊拉克及中东地区业务市场[7] - 将对未来3 - 4年营收和利润总额产生积极影响[3][7] 项目状态 - 目前处于中标待签约阶段，合同签署有不确定性[3][8] 公告信息 - 公告日期为2025年6月6日[11]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年6月19日[2] - 股权登记日为2025年6月12日[2] - 现场会议6月19日14点于北京朝阳区安立路101号名人大厦0903会议室召开[6] 股东与提案 - 中国石油集团工程服务有限公司单独持有公司17.91%股份[3] - 该股东于2025年6月5日提出5项临时提案[3][5] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年6月19日[6] - 交易系统与互联网投票平台投票时间[7] 议案情况 - 特别决议议案为9、12、13、14、15号议案[10] - 对中小投资者单独计票的议案有17项[10] - 10、11号议案关联股东回避表决，关联股东为中石油集团等[10][11]

会议情况 - 公司第九届监事会第七次临时会议于2025年6月5日通讯召开[1] - 应出席监事6名，实际出席并表决6名[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，表决6票同意[1][2] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，表决6票同意[3] 后续安排 - 两议案均需提交2024年年度股东大会审议[2][3]

会议情况 - 公司第九届董事会第七次临时会议于2025年6月5日通讯召开[1] - 应出席董事8名，实际出席并表决8名[1] 议案审议 - 通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 通过修订《股东大会议事规则》等多项议案[3][4][10][7][11][14][15]

项目中标信息 - 公司全资子公司中国石油管道局工程有限公司获得伊拉克阿塔维油田天然气中游管网EPSCC项目授标函，合同额约2.94亿美元（约21.22亿元人民币）[1] - 项目业主为TotalEnergies，属于油气储运工程业务领域[1] 市场拓展影响 - 项目正式签约并实施后，将巩固公司在伊拉克及中东地区油气储运工程市场的地位[1] - 预计对未来3-4年的营业收入和利润总额产生积极影响[1]