公司基本信息 - 中石油集团注册资本为48,690,000万元[11] - 经营期限从2017年12月15日至长期[11] - 控股股东、实际控制人为国务院国资委[12] - 董事长、党组书记为戴厚良[13] - 董事、总经理、党组副书记为侯启军[13] 股份划转情况 - 2024年11月12日，中石油集团与中石化国投签订《股份划转协议》[23] - 划转463,140,000股中油工程A股至中石化国投，占比8.30%[10][18] - 变动前直接持股3030966809股，占比54.29%，间接1000000000股，占比17.91%[22] - 变动后直接持股2567826809股，占比45.99%，间接1000000000股，占比17.91%[22] - 本次权益变动尚需获国务院国资委批准[7][39] 其他情况 - 截至报告书签署日，暂无未来12个月增持或减持计划[40] - 此前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[40] - 控股股东或实控人减持无侵害权益及损害公司利益情形[40]

权益变动 - 中石化国投无偿受让463,140,000股中油工程A股股份，占比8.30%[9][18][22] - 变动前未持股，变动后持股463,140,000股，占比8.30%[22][24][39] - 以国有股权无偿划转，不涉及交易对价和资金来源[39] 未来展望 - 未来12个月内无继续增持中油工程股份明确计划[19][40] 审批情况 - 本次无偿划转需取得国资监管部门批复及上交所确认[4][23] - 本次权益变动需取得批准且已得到批准[40]

2024 年 11 月 12 日 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-057 中国石油集团工程股份有限公司 关于监事辞任及补选的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）监事会收到非职工 代表监事鞠秋芳女士、职工代表监事陈克全先生递交的书面辞任报告。鞠秋芳女 士因工作需要辞去第九届监事会非职工代表监事职务，陈克全先生因工作变动辞 去第九届监事会职工代表监事职务。 根据《公司法》《中国石油集团工程股份有限公司章程》等相关规定，鞠秋 芳女士辞任自报告送达监事会时生效；为保证公司监事会的正常运作，公司于 2024 年 11 月 11 日召开了职工代表大会，会议补选鞠秋芳女士为公司第九届监 事会职工代表监事（简历附后），任期与第九届监事会任期一致，陈克全先生辞 任报告同时生效；同日，公司召开了第九届监事会第五次临时会议，决议补选陈 克全先生为第九届监事会非职工代表监事候选人。 公司将按照有关规定，尽快履行监事补选后续工作程序并及时予以公告。 ...

会议决策 - 2024年11月11日召开第九届监事会第五次临时会议[1] - 审议通过补选陈克全为第九届监事会非职工代表监事候选人[1] - 补选事项需提交股东大会以累积投票表决[1] 候选人信息 - 陈克全1968年8月出生，1992年7月参加工作[5] - 为美国德克萨斯大学阿灵顿分校工商管理专业硕士[5] - 现任中国石油集团审计服务中心党委委员、副总经理[5] - 未持有公司股票[5]

会议情况 - 公司第九届监事会第五次临时会议于2024年11月11日通讯召开[1] - 应出席监事5名，实际出席并表决5名[1] 议案审议 - 审议通过豁免会议通知时限议案，5票同意[1] - 审议通过补选监事议案，同意补选陈克全为候选人，5票同意[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会股权登记日为11月21日[2] - 股东大会召开日期为11月28日[5] - 现场会议于11月28日14点30分在昌平区召开[6] - 网络投票时间为11月28日9:15 - 15:00[6] 股东与议案 - 中国石油集团工程服务有限公司持股17.91%[3] - 11月11日该股东提出补选监事临时提案[3] - 议案1于10月30日、议案2于11月12日披露[6] 补选情况 - 补选第九届董事会董事应选1人[6] - 补选第九届监事会监事应选1人[6]

贷款情况 - 全资子公司拟向关联方申请55亿5年期贷款，利率不高于2.5%[2] - 2023年8月9日和2024年6月24日各签20亿3年期贷款协议，利率2.3%和2.5%[3] - 截至目前关联方贷款余额40亿[3] 额度调整 - 2024年拟向关联方申请不超55亿贷款，向金融机构申请不超56亿融资额度[8][9] - 2024年将贷款服务等额度调整[10] 审批情况 - 2024年11月相关会议同意并审议通过子公司申请55亿贷款[11][12] 关联方数据 - 截至2024年9月30日，关联方资产5432.76亿、净资产859.32亿，前三季净利润50.46亿[5]

业绩说明会信息 - 2024年11月12日15:00 - 16:30召开三季度业绩说明会[2][3][4] - 召开方式为网络平台文字互动[2][4][7] - 投资者可提前访问http://ir.p5w.net/zj/提问[2][7] - 可登录全景网“投资者关系互动平台”参会[2][7] - 参加人员有董事长白雪峰等[6] - 联系部门为董事会办公室[8] - 会后可通过全景网查看情况及内容[8] 报告披露 - 2024年10月30日披露2024年第三季度报告[3]

报告投资评级 - 维持6个月评级为“买入”[5] 报告核心观点 - 2024年前三季度归母净利润6.32亿元，同比减少29.4%；营业收入511.74亿元，同比减少3.18%。基本每股收益0.1132元，同比减少29.43%。业绩下降主要系管道与储运分部业务毛利同比下降；汇兑净损失和科技研发投入同比增加[1] - 公司累计新签合同额942.63亿元，同比增长17.62%；已中标未签合同99.71亿元，已签约未生效合同259.16亿元[2] - 维持2024 - 2026年归母净利润预测为8.57/10.21/11.61亿元。对应PE22.87/19.20/16.88倍[4] 按相关目录分别总结 财务数据 - 2024年前三季度归母净利润6.32亿元，同比减少29.4%；营业收入511.74亿元，同比减少3.18%。基本每股收益0.1132元，同比减少29.43%[1] - 2024年预计营业收入857.45亿元，增长率6.72%；归属母公司净利润8.57亿元，增长率14.87%；EPS为0.15元/股；市盈率(P/E)为22.87[4] 业务合同 - 公司累计新签合同额942.63亿元，同比增长17.62%；已中标未签合同99.71亿元，已签约未生效合同259.16亿元[2] - 按市场区域划分：境内711.66亿元，占新签合同总额的75.50%；境外230.97亿元，占新签合同总额的24.50%[2] - 按专业领域划分：油气田地面工程业务新签合同额100.35亿元，占比10.65%；管道与储运工程业务新签合同额354.59亿元，占比37.62%；炼油与化工工程业务新签合同额235.60亿元，占比24.99%；“双碳三新”业务新签合同额175.24亿元，占比18.59%；环境工程及其他业务新签合同额76.85亿元，占比8.15%[2] 重点项目 - 7月17日，工程建设公司西南分公司设计的深圳市白石岭区域天然气管线调整工程关键控制性工程——白石岭隧道顺利贯通。8月9日，管道局工程公司（CPP）承建的孟加拉单点系泊及双线管道工程，正式全面移交至业主。8月30日，昆仑工程公司辽锦分公司总承包的甲醇耦合轻烃改质富产低碳烯烃工业试验项目一次性开车成功[3]

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2024-054 中国石油集团工程股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：北京市昌平区中国石油创新基地 A12-B2 座 3 层 350 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 28 日 至2024 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...