公司股东会议程 - 公司将于2025年8月8日召开第六次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于本次重组符合相关法律、法规规定的议案》等多项议案 [1]

股东会信息 - 2025年8月8日9点30分召开第六次临时股东会，地点为公司1605会议室[2][4] - 股权登记日为2025年8月4日[9] - 会议登记时间为2025年8月7日[9] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年8月8日[4] - 本次股东会审议18项议案，对中小投资者单独计票[4][5] 其他信息 - 公司拟委托上证信息提醒股东参会投票[7][8] - 相关议案已在2025年7月24日披露[5]

项目进展 - 辽宁天然碱项目正在积极筹划中 以竞拍公告中"两年投产 三年达产"要求为目标组织建设 [2] - 项目一期设计产能为500万吨纯碱 [2] 产能布局 - 青海地区纯碱装置成本控制位于行业头部 具有很强的市场竞争能力 [2] - 公司未提及青海等地产能缩减计划 [2] 信息披露 - 如有达到披露标准的具体事项 公司将及时履行信息披露义务 [2]

回购股份进展 - 公司于2024年12月通过董事会和股东大会决议，计划以集中竞价方式回购股份，资金规模为5,000万至10,000万元人民币，其中50%用于员工持股或股权激励，50%用于维护公司价值及股东权益，回购价格上限为12.60元/股 [2] - 截至2025年7月底，公司累计回购股份903.657万股，占总股本的0.616%，最高成交价7.98元/股，最低6.71元/股，累计支付金额6,704.11万元（不含交易费用） [3] - 2025年7月未实施回购，当前回购进度符合法律法规及公司既定方案要求 [3][4] 限制性股票激励计划 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分的第二个限售期将于2025年8月9日届满，涉及118名激励对象，可解除限售股票数量为920,556股，占总股本的0.06%，上市流通日为2025年8月11日 [8][14][17] - 该激励计划历经多次董事会、监事会及股东大会审议，包括2022年5月获国务院国资委批复，2022年6月完成首次授予，2022年7月完成预留授予，并多次调整对标企业、回购价格及解除限售条件 [9][10][11][12][13] - 董事及高管解锁后股份转让受限，每年转让不得超过持股总数的25%，且需遵守《公司法》《证券法》等法规对短线交易的限制 [17] 股本结构变动 - 本次解除限售将导致公司股本结构发生变化，具体变动情况未披露详细数据但已通过专项公告说明 [17][18]

股权激励计划解除限售 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期条件已达成，920,556股将于2025年8月11日上市流通，占公司总股本0.06% [2][3][12] - 涉及118名激励对象，其中董事及高管所持股份需遵守《公司法》《证券法》关于转让比例及锁定期限制 [12][13] - 该激励计划自2021年启动以来已履行14项程序，包括董事会审议、国资委批复、股东大会表决等关键节点 [4][5][6][7][8][9] 股份回购进展 - 公司2024年12月启动回购计划，拟投入5,000万至10,000万元资金，其中50%以上用于维护公司价值，回购价格上限12.60元/股 [14] - 截至2025年7月底累计回购903.657万股（占总股本0.616%），耗资6,704.11万元，成交价区间6.71-7.98元/股 [15] - 2025年7月未实施回购，后续将根据市场情况继续执行计划 [15][17]

股权激励计划解除限售条件成就 - 公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期条件已达成，涉及118名激励对象和920,556股限制性股票，占总股本的0.06% [11] - 解除限售比例为获授限制性股票总数的49.59%，剩余未解除限售数量为0 [11] - 预留授予限制性股票登记完成日为2021年8月9日，第二个解除限售期为36个月后的首个交易日至48个月内的最后一个交易日 [8] 业绩考核目标达成情况 - 2023年公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.65%，高于对标企业75分位值（8.98%） [10] - 2023年净利润较2020年复合增长率为17%，达到中盐集团考核目标 [10] - 2023年经济增加值（EVA）为114,498万元，超过中盐集团考核目标（111,740万元），ΔEVA为84,215.39万元 [10] 法律程序合规性 - 解除限售事项已获得董事会、监事会、股东大会及国务院国资委的批准，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [4][6][8] - 独立董事对相关议案发表了一致同意的独立意见，董事会薪酬与考核委员会审议通过了全部解除限售议案 [4][6][7] - 未发现公司存在重大违规行为或激励对象存在不符合解除限售条件的情形 [8][9] 激励对象资格 - 本次解除限售的激励对象均通过个人绩效考核，评价结果均为A等级，满足解除限售条件 [10] - 激励对象未出现经济责任审计未达标、违法违规行为或不符合任职资格等情形 [9] - 公司已按规定对激励对象买卖股票行为进行自查，未发现内幕交易 [4]

股权激励计划解除限售公告 - 本次解除限售涉及920,556股限制性股票，占公司总股本0.06%，上市流通日期为2025年8月11日 [1][11][12] - 118名激励对象符合解除限售条件，均为非董事/高管人员，可解锁数量占其获授总量的49.59% [11][12] - 解除限售股份来源为2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期 [1][5] 股权激励计划实施进程 - 2021年股权激励计划历经七届董事会、监事会多次审议，并获得国务院国资委批复（国资考分[2022]165号） [2][3] - 计划包含三个解除限售期，预留授予部分第二个限售期自2022年8月9日起至2025年8月9日届满 [5] - 各期解除限售比例分别为33.33%、33.33%、33.34%，本次为第二个解除限售期 [5] 解除限售条件达成情况 - 公司层面：2023年扣非加权平均净资产收益率达11.65%，超过对标企业75分位值（8.98%）；净利润年复合增长率35.87%超过对标企业75分位值（10.44%）；EVA完成114,498万元，超额达成中盐集团考核目标（111,740万元） [7][8][9] - 激励对象层面：118名激励对象均未出现违规情形，个人绩效考核全部为A等级，满足100%解除限售系数 [6][10] - 会计处理已考虑2022年非公开发行股票对净资产收益率及EVA计算的影响 [9] 股本结构变动 - 本次解除限售将使有限售条件股份减少920,556股，无限售条件股份相应增加同等数量，总股本保持1,466,309,533股不变 [12] - 解除限售股份无董事/高管持股，不涉及《证券法》关于董监高股份转让的特殊限制 [12]

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2024年12月7日，实施期限分为两部分：用于员工持股计划或股权激励的回购期限为股东大会通过后12个月，用于维护公司价值及股东权益的回购期限为股东大会通过后3个月 [1] - 预计回购金额范围为5,000万元至10,000万元，其中用于员工持股计划或股权激励的资金不超过总额的50%，用于维护公司价值及股东权益的资金不低于总额的50% [2][3] - 回购股份价格上限为12.60元/股 [3] 回购进展 - 截至公告日，累计已回购903.657万股，占总股本的0.616% [3] - 累计已回购金额达6,704.11万元，实际回购价格区间为6.71元/股至7.98元/股 [3] - 回购资金来源于自有资金及自筹资金，采用集中竞价交易方式 [3] 回购用途 - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励以及维护公司价值及股东权益 [2][3] - 用于员工持股计划或股权激励的回购实施期限为12个月，用于维护公司价值及股东权益的回购实施期限为3个月 [1][3] 合规性说明 - 回购方案已通过第八届董事会第二十六次会议和2024年第二次临时股东大会审议 [3] - 公司每月前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，符合《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定 [3][4]

会议基本信息 - 现场会议将于2025年8月8日上午9:30召开，网络投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 表决方式采用现场投票与网络投票结合，同一股份仅首次投票有效 [1] - 会议地点设于公司1605会议室，议程包括议案审议、投票表决及结果宣布等环节 [1][2] 重大资产重组核心方案 - 公司拟通过定向减资使合资公司中盐碱业成为全资子公司，太湖投资将退出其51%股权（对应减资2040万元），交易对价为0元 [3][4][9] - 中盐碱业此前以68.0866亿元竞得内蒙古通辽市奈曼旗天然碱采矿权，减资后相关资源开发将由公司主导 [3][27] - 过渡期收益与亏损均由公司承担，太湖投资需配合完成矿权手续但免责 [4][9] 财务资助安排 - 公司拟向中盐碱业提供不超过68亿元借款用于支付采矿权价款，期限12个月并按银行利率计息 [27][28][31] - 截至2025年6月末公司资产负债率为35.23%，将通过引入战略投资者、多元化融资等方式控制财务风险 [32][33] 合规性声明 - 本次重组不构成关联交易及重组上市，符合《重组管理办法》第十一条全部要求 [7][17][18] - 评估机构独立性获董事会确认，定价依据为2025年6月30日基准的备案评估报告 [15][16] - 重组相关主体无内幕交易违规记录，程序完备性及文件有效性已通过审查 [19][21] 战略意义 - 控股中盐碱业有助于公司拓展天然碱业务，强化纯碱行业"氨碱法、联碱法、天然碱法"全工艺布局 [30] - 天然碱项目具有低能耗、环保优势，预计将提升产业竞争力并推动高质量发展 [30][33]

公司公告 - 中盐化工发布公告称2025年7月份未实施股份回购 [2]