增资计划 - 公司拟对中盐碱业增加注册资本至80亿元 以支持天然碱项目开发建设 [1] - 计划引入战略投资者资金规模不超过39.2亿元 公司自身增资金额不超过48.8亿元 [1] - 增资后公司对中盐碱业持股比例不低于51% 其他投资人合计持股不超过49% [1] 战略投资者引入 - 已与山东海化签署协议 其增资金额不超过23.2亿元 [1] - 已与蒙盐集团签署协议 其增资金额不超过8亿元 [1] - 其他投资人将通过产权交易所挂牌确定 具体对象和金额暂未确定 [1] 项目背景 - 增资目的包括降低财务费用 优化资本结构 分散投资风险 加快天然碱资源开发项目建设 [1] - 中盐碱业股东太湖投资减资事项正在按计划推进 [1] - 最终投资方及投资金额尚存在不确定性 需履行产权交易所挂牌程序 [1]

增资计划 - 中盐化工拟将中盐碱业注册资本增加至80亿元[1] - 公司计划对中盐碱业增资金额不超过48.8亿元[1] - 战略投资者引入资金规模不超过39.2亿元[1] 投资方安排 - 山东海化已签署协议增资不超过23.2亿元[1] - 蒙盐集团已确定增资不超过8亿元[1] - 其他投资人将通过产权交易所挂牌程序确定[1] 股权结构 - 增资后公司对中盐碱业持股权比例不低于51%[1] - 其他投资人合计持股比例不超过49%[1] - 公司保持对中盐碱业的控制权不变[1] 项目背景 - 增资为保证天然碱项目开发建设资金需要[1] - 目的包括降低财务费用及优化资本结构[1] - 有助于加快天然碱资源开发项目建设进度[1] 实施进展 - 现有股东太湖投资减资事项正在推进中[1] - 最终投资方及投资金额尚存在不确定性[1] - 增资需履行产权交易所挂牌程序[1]

投资交易 - 山东海化拟以自有资金通过增资挂牌摘牌方式取得中盐碱业29%股权 投资总额23.2亿元[1] - 中盐碱业以68.0866亿元取得内蒙古通辽市奈曼旗大沁他拉地区天然碱采矿权[1] 项目规划 - 天然碱矿项目共部署井730口 先期部署75个直平组合井组（75口水平井+150口直井）[2] - 2026-2027年钻井 2027-2028年分两年建成500万吨纯碱产能[2] - 后期部署121个井组及142口水平井侧钻上返各矿段以保持500万吨产能规模[2] - 新建500万吨/年天然碱加工厂及配套公用工程 项目总投资约261亿元[2] 资金结构 - 标的公司注册资本金80亿元 剩余181亿元通过银行项目贷款方式筹集[2] 战略意义 - 参与天然碱资源开发可获得稳定投资收益并形成新利润增长点[2] - 有效弥补现有产品盈利下滑问题 助力企业持续发展[2]

公司投资合作 - 山东海化与中盐碱业、中盐化工及蒙盐集团签署合作投资框架协议 [1] - 公司拟通过增资挂牌摘牌方式取得中盐碱业29%股权 [1] - 投资总额为23.2亿元且使用自有资金 [1]

板块整体表现 - 化学原料板块当日上涨0.8%，领涨股为中毅达（代码600610）[1] - 上证指数报收3617.6点，涨幅0.96%；深证成指报收11106.96点，涨幅0.59%[1] 个股涨幅及成交情况 - 中毅达收盘价13.60元，涨幅10.03%，成交量100.93万手，成交额13.18亿元[1] - *ST亚太（代码000691）涨幅5%，收盘价7.14元，成交量28.48万手，成交额1.95亿元[1] - 凯盛新材（代码301069）涨幅4.96%，收盘价17.97元，成交量24.01万手，成交额4.26亿元[1] - 善水科技（代码301190）涨幅3.47%，收盘价25.37元，成交量5.65万手，成交额1.43亿元[1] - 亚星化学（代码600319）涨幅2.92%，收盘价7.04元，成交量8.08万手，成交额5661.95万元[1] - 大洋生物（代码003017）涨幅2.88%，收盘价66.63元，成交量11.65万手，成交额3.91亿元[1] - 鲁西化工（代码000830）涨幅1.91%，收盘价11.73元，成交量32.09万手，成交额3.77亿元[1] - 龙佰集团（代码002601）涨幅1.81%，收盘价17.41元，成交量14.67万手，成交额2.54亿元[1] - 山东海化（代码000822）涨幅1.68%，收盘价6.06元，成交量19.74万手，成交额1.19亿元[1] 个股跌幅及成交情况 - 三祥新材（代码603663）跌幅1.21%，收盘价26.97元，成交量9.49万手，成交额2.57亿元[2] - 江苏索普（代码600746）跌幅0.86%，收盘价8.11元，成交量5.01万手，成交额4070.12万元[2] - 金瑞矿业（代码600714）跌幅0.67%，收盘价11.79元，成交量7.35万手，成交额8693.15万元[2] - 天原股份（代码002386）跌幅0.39%，收盘价5.14元，成交量14.40万手，成交额7395.90万元[2] - 北元集团（代码601568）跌幅0.24%，收盘价4.20元，成交量16.99万手，成交额7137.04万元[2] 资金流向 - 化学原料板块主力资金净流入3.06亿元，游资资金净流出2797.78万元，散户资金净流出2.78亿元[2] - 中毅达主力净流入3.11亿元，占比23.58%；游资净流出9750.40万元，占比-7.4%；散户净流出2.13亿元，占比-16.18%[3] - 大洋生物主力净流入5003.44万元，占比12.79%；游资净流出188.92万元，占比-0.48%；散户净流出4814.52万元，占比-12.31%[3] - 航锦科技（代码000818）主力净流入4002.27万元，占比7.66%；游资净流出2631.68万元，占比-5.04%；散户净流出1370.59万元，占比-2.62%[3] - 山东海化主力净流入1587.00万元，占比13.33%；游资净流出50.17万元，占比-0.42%；散户净流出1536.84万元，占比-12.91%[3]

项目概况 - 国家重点研发计划大规模盐穴储氢主体工程在江苏常州正式开工建设 [1] - 项目由中盐集团与清华大学等单位合作开展 [1] - 项目聚焦大规模储氢的安全性、高效性、经济性等核心问题 [1] 技术突破 - 设置5个专项子课题开展全链条技术攻关 [1] - 攻关方向包括地质评价、新型材料开发、洞室结构设计、循环安全调控、工程示范验证 [1] - 将填补我国氢能地质存储的技术空白 [1] 工程规划 - 规划新建2组盐穴 [1] - 形成2口注采氢井和2口注排卤井 [1] - 作为大规模地质储氢试验验证的工程载体开展循环储释氢性能试验 [1] 产业影响 - 项目将为破解氢能气态储存"卡脖子"技术难题提供实践样本 [1] - 将形成具有自主知识产权的盐穴储氢全套技术体系 [1] - 为盐穴储氢从理论研究到工程实践奠定基础 [1] - 最终促成盐穴储氢的规模化产业应用 [1]

股东会基本信息 - 股东会类型为2025年第六次临时股东会 [3] - 召开日期为2025年8月8日9点30分，地点为公司1605会议室 [3] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [6] 网络投票安排 - 使用上海证券交易所股东会网络投票系统 [4] - 网络投票时间为2025年8月8日9:15-15:00 [4] - 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [4] 审议事项 - 审议第一至十七项特别决议议案，全部议案对中小投资者单独计票 [7] - 不涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决 [7] 投票规则 - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [9] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户同类股票总和 [8] - 需对所有议案表决完毕才能提交 [10] 参会登记 - 股权登记日为会议前收市后登记在册的股东 [11] - 登记时间为2025年8月7日9:00-11:00及14:00-17:00 [12] - 登记地点为内蒙古阿拉善盟公司证券事务部 [13] 其他事项 - 会期半天，股东自理交通食宿费用 [14] - 公司提供智能短信推送服务提醒股东参会投票 [10] - 联系方式包括电话(0483)8182016及传真(0483)8182022 [15]

行业投资评级 - 报告未明确提及行业投资评级 [1][4][6] 核心观点 - 政策层面持续强化并购重组监管与支持并重，国家发改委明确政府投资基金投向限制（不得从事明股实债、公开股票交易等），国资委强调高质量并购导向，深交所提出规范活跃并购市场 [7][8] - 7月28日-8月3日并购市场活跃度较高：剔除2例失败事件后共发生79例并购重组（含14例重大并购重组），完成15例 [10][13] - 重大并购重组中国央企参与度显著，8例涉及国央企，如中国船舶115.15亿元收购中国重工、中盐化工6.81亿元收购中盐碱业51%股权 [14][15] - 重组指数跑赢万得全A指数1.07%，中期收益差持续走扩 [22][25] 分项总结 政策动态 - 国家发改委：政府投资基金禁止明股实债、公开股票交易（除并购重组等特定情形） [7][8] - 国务院国资委：推动央企"投早、投小、投硬科技"，优化品牌资产并购整合 [8] - 深交所：简化审核流程支持产业链整合，证监会落实"并购六条"严防利益输送 [8] - 区域政策：天津构建并购标的资源库，长三角G60科创峰会聚焦并购与出海 [8] 并购事件统计 - 周度数据：79例并购重组中，重大并购占比17.7%（14例），完成率19%（15例） [10][13] - 失败案例：慈星股份收购沈阳顺义75%股权、雅本化学收购皓天科技部分股权终止 [16][17] 重大并购重组 - 交易规模：中国船舶115.15亿元收购中国重工为最大金额案例，其次为海联讯11.23亿元收购杭汽轮 [14] - 行业分布：资本货物领域最活跃（4例），涉及中国船舶、国投中鲁等 [14] - 国央企主导：8例涉及中央/地方国企，占比57% [14] 控制权变更 - 4家上市公司实控人变更：人福医药由民营转为国务院国资委控制，国际实业等3家为民企内部调整 [19][20] 市场表现 - 重组指数相对万得全A超额收益1.07%，20日滚动收益差持续扩大 [25]

公司股东会议程 - 公司将于2025年8月8日召开第六次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于本次重组符合相关法律、法规规定的议案》等多项议案 [1]

股东会信息 - 2025年8月8日9点30分召开第六次临时股东会，地点为公司1605会议室[2][4] - 股权登记日为2025年8月4日[9] - 会议登记时间为2025年8月7日[9] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年8月8日[4] - 本次股东会审议18项议案，对中小投资者单独计票[4][5] 其他信息 - 公司拟委托上证信息提醒股东参会投票[7][8] - 相关议案已在2025年7月24日披露[5]