财务表现 - 公司报告期实现营收78.99亿元 同比增长10.10% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7.99亿元 同比增长15.66% [1] - 扣非净利润7.42亿元 同比增长24.49% [1] - 基本每股收益0.94元 [1] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加394.68% [1] - 现金流变动主要原因是销售商品收到的回款增加 [1]

财务业绩 - 公司报告期实现营收78.99亿元，同比增长10.10% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7.99亿元，同比增长15.66% [1] - 扣非净利润7.42亿元，同比增长24.49% [1] - 基本每股收益0.94元 [1] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加394.68% [1] - 变动主要原因是销售商品收到的回款增加 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入78.99亿元，同比增长10.10% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7.99亿元，同比增长15.66% [1]

公司动态 - 安琪酵母第十届第五次董事会会议于2025年8月13日召开 审议了《安琪酵母股份有限公司2025年半年度报告》等文件 [1] - 公司当前市值为309亿元 [1] 业务结构 - 2024年公司营业收入构成中 酵母及深加工产品行业占比71.42% [1] - 食品原料行业占比9.45% [1] - 制糖业务占比8.32% [1] - 其他业务占比7.69% [1] - 包装行业占比2.69% [1] 市场表现 - 公司股票收盘价为35.62元 [1]

审计与风险委员会构成 - 成员由5 - 7名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半数[4] 审计与风险委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作、审核财务信息及其披露等[6] 财务披露流程 - 披露财务会计报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 工作小组职能 - 负责提供公司相关书面资料，如财务报告等[13] 会议安排 - 分为定期和临时会议，每季度至少一次定期会议[16] - 临时会议由两名以上成员提议或召集人认为必要时召开，提前三日通知[16] 会议召开与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] 主任委员履职 - 不能履职时指定一名独立董事代行职责[16] 外部审计机构聘请 - 需审计与风险委员会形成意见并提建议，董事会方可审议[11] 会议资料提供 - 公司不迟于会议前三日提供相关资料和信息[16] 会议其他规定 - 有利害关系成员回避，委员亲自出席，可委托他人[18] - 表决方式有举手表决等，可邀请人员列席[18] - 制作记录，审议意见书面提交董事会，参会人员保密[18] 信息披露 - 披露人员情况及变动情况，年报时披露年度履职情况[22] 实施细则 - 自董事会审议通过之日起执行[24]

授权事项 - 董事会将部分职权授予经理层，分一般和特别授权[4][5] - 一般授权可决定500万内固投、资产出租等事项[5] 管理监督 - 证券部负责授权事项日常管理与评估[11] - 董事会监督经理层决策执行并动态管理[13] 责任承担 - 董事会不当授权、经理层违规决策应担责[14][15]

审计与风险委员会规程 - 2025年8月修订年报工作规程[1] - 进场前确定审计工作安排[1] - 出具初步意见后与会计师沟通[2] 审计流程要求 - 听取财务状况和经营成果汇报[3] - 督促按时提交审计报告[3] - 审阅审计报告重要事项[3] - 表决年度报告并提交审核[3] 会计师事务所规定 - 原则上年报审计期间不改聘[4] - 续聘或改聘需提交决议[4] 沟通记录要求 - 沟通情况形成书面记录并签字[5]

规则修订 - 公司2025年8月13日召开会议审议通过修订《董事会议事规则》议案[2] - 将原议事规则中“股东大会”统一修订为“股东会”，删除“监事”表述[2] - 修订后董事会设职工董事一名，相关董事总计不超董事总数二分之一[2] - 《董事会议事规则》修订需提交公司股东会审议批准[6] 事务管理 - 证券部负责董事会日常事务[2] - 年初对关联交易做总额预计，每季度汇总公告实际发生额[3] - 每季度汇总公告收到的政府补助，大额补助财务部及时通报董事会[3] 委员会设置 - 董事会设审计与风险等专门委员会，独立董事过半数并担任召集人[4] - 审计与风险委员会成员非高管董事，会计专业独董任召集人[4] - 战略与可持续发展委员会研究公司长远发展等事项并提建议[4] 会议相关 - 代表10%以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[5] - 董事会审议关联交易事项，关联董事回避表决[6] - 董事会召开和表决可用现场或电子通信方式[5] - 审计委员会职责包括监督评估公司内部控制[5] - 提议召开临时会议应书面提交，董事长可要求修改补充[5]

社会责任管理 - 制定适用于公司及子公司的社会责任管理制度[2][3][5] - 成立ESG工作领导小组及三个工作组[5] 风险关注与应对 - 关注安全生产、产品质量、环保等社会责任风险[7] 消费者与环保 - 为消费者提供产品服务，建立质量控制等制度[9][10] - 采用节能环保设备技术，建立环保管理体系[12][13] 员工与股东权益 - 依法保护员工合法权益，重视安全生产管理[15] - 持续改进公司治理，搞好市值管理保障股东利益[18] 投资者与债权人 - 公平对待投资者，履行信息披露义务[18] - 经营决策考虑债权人权益并通报重大信息[19] 合作与发展 - 与合作方遵循平等诚信原则，建立反商业贿赂程序[19][21] - 主动参与行业活动，制定捐赠制度参与公益[23] 报告披露 - 年度可持续发展报告应在4个月内完成并公告[25] - 证券部负责汇总编制并披露报告[26]

制度目的 - 制度适用于公司及所属单位，加强内部审计、管控风险、维护股东利益[2][3] 审计开展 - 内部审计在公司党委、董事会领导下，由审计与风险委员会指导监督[4] - 审计工作组独立行使监督权，经费列入财务预算[5] 审计职责与权限 - 审计职责包括审计多方面情况、报告问题、提出建议等[6][7] - 审计工作组有权要求提供资料、参加会议、检查资产等[7][8] 审计流程 - 审计工作组应编制年度审计计划，按程序开展审计工作[10][11] - 可购买审计服务，审计工作组负责检查监督[12] 整改与处理 - 被审计单位30日内制定整改方案，承担整改主体责任[14] - 对违规单位和人员处理，涉嫌犯罪移送司法[16][17]