股东大会信息 - 2025年4月18日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议的股东和代理人人数为225人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为476,618,428股，占公司有表决权股份总数的40.7829%[3] - 公司总股本为1,198,848,196股，回购专用账户股份数量为30,176,300股，本次股东大会享有表决权的股份总数为1,168,671,896股[3] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数为473,746,727，比例为99.3974%[8] - 2024年年度报告及摘要同意票数为474,005,027，比例为99.4516%[10] - 2024年度利润分配预案同意票数为474,283,127，比例为99.5100%[12] 人员选举情况 - 选举肖卫红为第十届董事会董事得票数为470,324,069，得票占出席会议有效表决权的比例为98.6793%[18] - 选举李华川为第十届董事会董事得票数为470,121,784，得票占出席会议有效表决权的比例为98.6369%[18] - 选举蒋倩为第十届董事会董事得票数为469,939,576，得票占出席会议有效表决权的比例为98.5987%[18] - 选举周华俐为独立董事得票数469,824,879，占比98.5746%[19] - 选举易静薇为独立董事得票数469,815,374，占比98.5726%[19] - 选举姜金栋为独立董事得票数469,741,895，占比98.5572%[19] - 选举金军丽为监事得票数469,702,279，占比98.5489%[20] - 选举刘振玮为监事得票数469,768,169，占比98.5627%[20] 5%以下股东表决情况 - 2024年度利润分配预案5%以下股东同意票数20,894,124，占比89.9467%[21] - 开展外汇套期保值业务议案5%以下股东同意票数20,376,024，占比87.7164%[21] - 利用自有闲置资金购买理财产品议案5%以下股东同意票数15,240,260，占比65.6075%[21] - 公司董事2024年度薪酬议案5%以下股东同意票数19,908,124，占比85.7021%[21] - 调整独立董事薪酬议案5%以下股东同意票数19,910,024，占比85.7103%[21]

会议情况 - 公司第十届监事会第一次会议于2025年4月18日召开[1] - 应到3名监事，实到3名[1] - 会议以3票同意通过选举第十届监事会主席议案[1][2] 人员信息 - 彭均被选举为公司本届监事会主席[1] - 彭均出生于1984年9月，本科，是会计师、审计师[1] - 彭均历任步步高内控审计常务负责人等职，现任多职[1]

人事变动 - 选举肖卫红为公司董事长、总裁，任期至本届董事会届满[1][6] - 提名委员会委员为姜金栋、肖卫红、易静薇，姜金栋任主任委员[3] - 薪酬与考核委员会委员为易静薇、郑华苹、周华俐，易静薇任主任委员[4] - 审计委员会委员为周华俐、李华川、姜金栋，周华俐任主任委员[4] - 战略与可持续发展委员会委员为肖卫红等，肖卫红任主任委员[4] - 聘任沈锡飞为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满[9] - 聘任蒋灵为公司财务总监，任期至本届董事会届满[14] - 聘任蒋灵等为公司高级副总裁，任期至本届董事会届满[17] 其他事项 - 公司向中国药科大学教育发展基金会捐赠30万元[23]

北京康达（杭州）律师事务所 BEIJING KANGDA（HANGZHOU）LAW FIRM 杭州市上城区西子国际中心 2 号楼 1501-1503 室 邮编：310020 电话/Tel.:0571-85779929 传真/Fax:0571-85779955 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江海正药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 二〇二五年四月 北京康达（杭州）律师事务所 海正药业 2024 年年度股东大会法律意见书 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江海正药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达(杭州)股会字【2025】第 0007 号 致：浙江海正药业股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（下称"本所"）接受浙江海正药业股份有限 公司（下称"海正药业"或"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年 度股东大会（下称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司 ...

人事变动 - 2025年4月18日公司董事会通过聘任沈锡飞为董事会秘书议案[1] - 沈锡飞任期至本届董事会届满[1] - 董事会提名委员会对聘任事项发表同意意见[2] 人员信息 - 沈锡飞1972年6月出生，经济学博士、高级统计师[1] - 沈锡飞已取得上交所董事会秘书任职资格证书[2]

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-24 号 浙江海正药业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 21 日（星期一）至 4 月 25 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司证券管理部 邮箱 stock600267@hisunpharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发 布公司 2024 年年度报告、于 2025 年 4 月 17 日发布公司 2025 年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 28 日（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司董事会 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 的第十届董事会第一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》， 为保证公司董事会的正常运转，依法开展工作，根据《公司章程》《总裁工作细 则》的有关规定，董事会同意选举肖卫红先生为公司董事长，同意聘任肖卫红先 生为公司总裁，主持公司的生产经营管理等工作，任期至本届董事会届满时止。 肖卫红先生简历如下： 二○二五年四月十九日 肖卫红：男，1968 年 9 月出生，本科，中国农工民主党上海市浦东新区副主 委，政协上海市浦东新区常委，中国香料香精化妆品工业协会特邀副理事长，中 国药师协会副会长，中国民族卫生协会常务理事，浙江省药学会副会长，浦东国 际商会副会长，上海中青年知识分子联谊会会员，北京大学国家发展研究院 MBA 职业导师。历任辉瑞制药中国有限公司人力资源部总监、商务及多元化 ...

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告，涵盖主要财务数据、股东信息、季度财务报表等内容，相关负责人保证报告内容真实、准确、完整 [2][5] 分组1：报告责任声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任 [1] - 公司董事会、监事会及相关人员保证季度报告内容真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任 [2] - 公司负责人等保证季度报告中财务信息真实、准确、完整 [2] 分组2：主要财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 包含主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额、主要会计数据及财务指标变动情况及原因 [3][4] 分组3：股东信息 - 有普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 [4] - 持股5%以上股东等参与转融通业务出借股份情况不适用 [4] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化不适用 [5] 分组4：其他提醒事项 - 无需提醒投资者关注公司报告期经营情况的其他重要信息 [5] 分组5：季度财务报表 - 包含合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，均未经审计 [5] - 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表不适用 [6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为26.32亿元人民币，同比下降3.48%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.94亿元人民币，同比下降21.85%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.82亿元人民币，同比增长36.94%[4] - 2025年第一季度营业总收入为26.32亿元，较2024年同期的27.27亿元下降3.5%[20] - 公司2025年第一季度净利润为196,797,891.73元，同比下降20.1%[21] - 归属于母公司股东的净利润为194,227,169.89元，同比下降21.8%[21] - 基本每股收益为0.17元/股，同比下降19.05%[4] - 基本每股收益为0.17元/股，同比下降19.0%[22] - 加权平均净资产收益率为2.30%，同比减少0.80个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从2024年第一季度的25.78亿元降至2025年同期的23.62亿元，下降8.4%[20] - 营业成本从2024年第一季度的17.41亿元降至2025年同期的15.23亿元，下降12.5%[20] - 销售费用为504,930,925.85元，同比增长7.3%[21] - 研发费用为92,429,291.90元，同比增长3.6%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.63亿元人民币，同比下降16.62%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为262,707,064.99元，同比下降16.6%[24][25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,722,682,572.54元，同比增长0.9%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-70,337,276.94元，同比扩大56.6%[25][26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-73,067,461.69元，同比改善73.1%[26] - 期末现金及现金等价物余额为1,309,245,786.53元，同比下降1.5%[26] 资产和负债 - 总资产为160.08亿元人民币，较上年度末增长0.22%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为85.36亿元人民币，较上年度末增长2.34%[5] - 2025年3月31日货币资金为15.89亿元，较2024年底的14.98亿元增长6.1%[15] - 应收账款从2024年底的17.74亿元增至2025年3月的18.49亿元，增长4.3%[15] - 预付款项从2024年底的1.77亿元增至2025年3月的2.17亿元，增长22.3%[15] - 2025年3月短期借款为22.57亿元，较2024年底的21.61亿元增长4.4%[16] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的83.41亿元增至2025年3月的85.36亿元，增长2.3%[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为1206.21万元人民币，主要包括政府补助1550.00万元人民币和资产处置损益-121.88万元人民币[7][8] - 公司净利润同比下降主要系非经常性损益较去年同期下降，去年同期可转债回售事项公司确认非经常性投资收益1.1亿元人民币[9] 股权结构 - 公司控股股东浙江海正集团有限公司持股比例为79.864%，台州市椒江区国有资本运营集团有限公司持股20.136%[13] - 公司回购专用证券账户持有30,176,300股，占总股本的2.52%[13]

财务表现 - 2025年第一季度营收为26 32亿元 同比下降3 48% [1] - 2025年第一季度净利润为1 94亿元 同比下降21 85% [1]