浙江海正药业股份有限公司 机构投资者交流会议内容纪要 | 时间 | 2024-2-1 15:00-16:00 方式 电话会议 | | --- | --- | | 来访目的 | 浙江海正药业股份有限公司 2023 年度业绩预告后机构投资者交流电话 | | 或会议主题 | 会议 | | 投资者 | 德邦证券、汇添富基金、华创证券、申万医药、兴业证券、兴银理 | | 或来访者 | 财、大成基金、博时基金、景顺长城、进门财经、高毅资产、上海东 | | | 方证券、西部医药、中邮创业基金、上海混沌投资、国新证券、华安 | | | 基金、上海海宸投资、淡水泉、太平基金、英大保险资管、中信期 | | | 货、杭州汇升投资、广东正圆私募基金、鹏扬基金、国融基金、汇华 | | | 理财、野村证券、宁银理财、金蟾蜍、西部利得基金、中国人民养老 | | | 保险、悦骐资本、永赢基金、上海原泽私募基金、湖南恒兆私募基 | | | 金、九泰基金、百年人寿保险、海富通基金、天风医药、相聚资管、 | | | 湖南医药发展基金、上海理成资管、中海基金、东吴证券、光大保德 | | | 信基金、工银瑞信基金、建信养老金管理、渤海人寿保险、华安资 ...

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2024-24 号 债券简称：海正定转 债券代码：110813 浙江海正药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）将在办理完毕本次限制 性股票解除限售手续后、股票上市流通前，发布限制性股票解除限售暨上市公告， 敬请投资者注意。 公司于 2024 年 1 月 31 日召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第 一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《浙江海正药业股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定及公司 2021 年第二次临时股东 大会对董事会的授权，公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 ...

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2024-27 号 债券简称：海正定转 债券代码：110813 浙江海正药业股份有限公司 关于第三次以集中竞价交易方式回购公司股份的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 1 月 31 日，浙江海正药业股份有限 公司（以下简称"公司"）已累计回购股份 6,111,900 股，占公司总股本的比例为 0.5060%，购买的最高价为 9.75 元/股、最低价为 7.71 元/股，已支付的总金额为 56,848,689.65 元（不含交易费用）。 一、回购的基本情况 公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第九届董事会第二十三次会议和第九届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于第三次以集中竞价交易方式回购公司股份 的议案》，同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的资 金总额不低于人民币 5 千万元且不超过人民币 1 亿元（均包含本数），回购股份 价格不超过人民币 13 元/股（含 ...

| 股票简称：海正药业 | 股票代码：600267 | 公告编号：临2024-21号 | | --- | --- | --- | | 债券简称：海正定转 | 债券代码：110813 | | 浙江海正药业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年1月31日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款及办理工商 变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，公司 拟对《浙江海正药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）涉及 独立董事相关规定的内容进行修订；同时根据国家市场监督管理机构关于企业 经营范围登记规范化表述的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 部分条款进行相应修改，内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- ...

浙江海正药业股份有限公司董事会提名委员会实施细则 浙江海正药业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司高级管理人员提名 方面的问题，具备独立工作的能力。 第 1 页 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条 ...

浙江海正药业股份有限公司章程 浙江海正药业股份有限公司 章 程 二○二四年一月 第二条 公司是依据《公司法》和其他有关法律和法规的规定成立的股份有限公 司（以下简称"公司"）。 公司经中国浙江省人民政府[1998]12 号文批准，以发起方式设立；公司在中国浙 江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 91330000704676287N。 第 1 页 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | ...

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2024-22 号 债券简称：海正定转 债券代码：110813 浙江海正药业股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开 第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次及预留授予激励 对象 23 人不再具备股权激励资格，根据《浙江海正药业股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的规定及公司 2021 年第二次临 时股东大会对董事会的授权，公司拟回购注销上述激励对象持有的已获授但尚未 解除限售的限制性股票合计 1,479,500 股。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1 ...

| 股票简称：海正药业 | 股票代码：600267 | 公告编号：临 | 2024-23 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：海正定转 | 债券代码：110813 | | | | 浙江海正药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日召开第 九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回 购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意将23名激 励对象持有的已获授但尚未解除限售的1,479,500股限制性股票进行回购注销，具 体详见2024年2月1日公司登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江海正药业股份有限公司关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号： 临2024-22号）。 回购完毕后，公司将向 ...

浙江海正药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名独立董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 浙江海正药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总裁、高级副总裁、财务总监、董事会秘书及由总 裁提请董事会认定的其他管理人员。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生， ...

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2024-20 号 债券简称：海正定转 债券代码：110813 浙江海正药业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四次 会议于 2024 年 1 月 31 日（周三）上午以通讯方式召开，应参加会议董事 7 人， 亲自参加会议董事 7 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长沈星虎先生主持，经审议，与会董 事以通讯表决方式通过以下决议： 一、关于修订《公司章程》部分条款及办理工商变更登记的议案； 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 详见《浙江海正药业股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》， 已登载于 2024 年 2 月 1 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。 ...