浙江海正药业股份有限公司章程 浙江海正药业股份有限公司 章 程 二○二五年八月 第 1 页 | | | | | | | | | 浙江海正药业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制 定本章程。 第二条 公司是依据《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的 第 1 页 公司经中国浙江省人民政府[1998]12 号文批准，以发起方式设立；在中国浙江省 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 91330000704676287N。 第三条 公司于 2000 年 7 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2000 年 7 月 25 日在上 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6][9][7] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知时间 - 年度股东会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知[11] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[11] 延期或取消 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[14] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[17] 决议通过比例 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[22] 违规股份表决权 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[16] 征集投票权 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[16] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[21] 方案实施 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本的具体方案[22] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反法律等的股东会决议[22] 决议公告内容 - 股东会决议公告应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[20] 现场人数宣布 - 会议主持人应在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，以会议登记为准[16] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露结果[16]

浙江海正药业股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表及附注 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第十届董事会第六次会议及第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于前期会 计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计 估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—— 财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对 2021 年度、2022 年度、2023 年度、 2024 年度的财务报表及附注进行了会计差错更正，现将更正后的相关财务报表 及附注披露如下（受更正事项影响的内容以"加粗"显示）： 一、2021 年度更正后的财务报表及附注 （一）2021 年度合并利润表 本次会计差错更正对母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表、母公司所 有者权益变动表没有影响。 （三）2021 年度更正后的财务报表附注 五、合并财务报表项目注释/(二)合并利润表项目注释/1.营业收入/营业成本 单位：人民币元 | 项目 | 本期数 | 上年同期数 | | --- | --- | --- | | 一、营业总收入 | 11, ...

关于计提资产减值准备的公告 证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-44 号 浙江海正药业股份有限公司 根据会计准则相关规定，公司以预期信用损失为基础，于资产负债表日对应 收款项按信用风险特征进行分类。参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对 未来经济状况的预测，按应收账款和其他应收款账龄与预期信用损失率对照表， 计算预期信用损失。 | 账 龄 | 应收账款 | 其他应收款 | | | --- | --- | --- | --- | | | 预期信用损失率（%） | 预期信用损失率（%） | | | 1 年以内（含，下同） | | 5.00 | 5.00 | | 年 1-2 | | 10.00 | 10.00 | | 年 2-3 | | 30.00 | 30.00 | | 3-5 年 | | 80.00 | 80.00 | | 5 年以上 | | 100.00 | 100.00 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-46 号 浙江海正药业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订、 废止部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开的 第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的 议案》《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、取消监事会的相关情况 根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司将取消监事会并对《浙江海正药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会 审计委员会承接，《浙江海正药业股份有限公司监事会工作规定》相应废止。公 司监事会取消后，公司监事彭均（职工代表监事）、金军丽、刘振玮不再担任公 司监事职务。 本次取消监事会相 ...

产品获批 - 海正南通公司收到盐酸米诺环素原料药《化学原料药上市申请批准通知书》[1] 销售数据 - 2024年盐酸米诺环素原料药全球销售约35,648.65公斤，国内约7,914.50公斤[3] - 2025年1 - 3月全球销售约8,572.46公斤，国内约2,092.66公斤[3] 研发进展 - 2024年3月13日国家药监局受理注册申请[4] - 2025年8月22日通过CDE技术审评[4] - 研发投入约1,921万元[4] 未来影响 - 获批生产销售利于丰富产品线，提升竞争力[5]

股权交易 - 公司拟公开挂牌转让省医药公司100%股权，挂牌底价43000万元[2][5] - 省医药公司100%股权评估价值39223.39万元[2][5] - 省医药公司账面成本18932.90万元[6] - 2025年8月26日董事会以9票赞成通过转让议案[6] - 省医药公司注册资本13600万元[9] 财务数据 - 截至2025年8月24日，公司为省医药公司担保余额62783.62万元[10] - 2025年5月31日省医药公司总资产205213.04万元，总负债169954.96万元，净资产35258.08万元[15][17] - 2024年省医药公司营业收入424452.50万元，净利润2988.02万元[15] - 资产基础法评估省医药公司股东全部权益价值39223.39万元，增值率11.25%[17][18][20] - 收益法评估省医药公司股东全部权益价值37540.00万元，增值率6.47%[17] 其他要点 - 富阳仓库不含税评估价值6839.72万元[12] - 出售省医药公司预计每年减少合并报表营业收入30多亿元[22] - 公司拟在转让协议中约定省医药公司担保处理方式[16] - 本次交易定价参考评估价值，以公开挂牌转让方式进行，定价公允[19] - 出售省医药公司有利于优化业务结构、回笼资金，聚焦战略领域[22] - 股权转让成交及具体交易条件不确定，投资收益以审计结果为准[22]

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2025-49 号 浙江海正药业股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2025年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二)股东大会召集人：董事会，经第十届董事会第六 ...

会议情况 - 公司第十届监事会第三次会议于2025年8月22日召开，3名监事均亲自参会[1] 审议事项 - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》等三项议案[1][3][5] 公告发布 - 相关公告于2025年8月26日登载于指定媒体及上交所网站[2][4][6]

公司决策 - 2025年8月22日召开第十届董事会第六次会议[1] - 拟计提资产减值准备，8月26日公告[1] - 拟进行前期会计差错更正，8月26日公告[2] 业务调整 - 拟公开转让全资子公司浙江省医药工业有限公司100%股权，底价43000万元[12] - 同意辉正国际用500万雷亚尔等值货币在巴西新设全资子公司[15] 其他事项 - 拟取消监事会并修订《公司章程》，需股东大会审议[7] - 拟制定、修订、废止部分公司治理制度，部分需股东大会审议[9] - 公司及子公司拟向新疆红十字基金会捐赠约214.06万元药品[17] - 定于2025年9月10日召开第一次临时股东大会[20]