证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-035 云南景谷林业股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 2201A 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-025 云南景谷林业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议 于 2025 年 4 月 28 日（星期一）召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过电 子邮件方式发出。公司实有监事 3 名，参加表决 3 名，会议符合《公司法》和 《云南景谷林业股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2024 年度监事会工 作报告》； 该议案需提交 2024 年年度股东会审议。相关内容详见公司同日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2024 年度财务决算 报告》； 该议案需提交 2024 年年度股东会审议。相关内容详见公司同日披露于上海 证券交易所网站（www.sse ...

监事会对公司董事会关于公司 2024 年度财务报告非 标准审计意见专项说明的意见 2、监事会对公司董事会编制的《云南景谷林业股份有限公司董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》表示认可，并将持续关注公司 董事会、管理层相关工作的开展，督促公司董事会和管理层积极、有效、稳妥 地消除和改善存在的问题，并采取必要的措施维护公司和中小投资者的利益， 保证公司持续、稳定、健康发展。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为云南 景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告的审计机构， 经中审众环对公司截至 2024 年 12 月 31 日财务报表的审计，为公司出具了带 "与持续经营相关的重大不确定性"事项段的无保留意见的审计报告。公司董 事会就上述审计报告涉及事项出具了专项说明，现公司监事会就董事会出具的 专项说明发表如下意见： 1、监事会同意中审众环出具的审计报告，该审计报告客观真实的反映了公 司 2024 年度财务状况和经营情况。 云南景谷林业股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十八日 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-026 独立董事专门会议审核意见：公司预计 2025 年发生的日常关联交易是因公 司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在 损害公司和广大股东利益的情形，不会对公司的业务独立性、财务状况和经营 成果造成不利影响。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第九届董事会 第二次会议审议。 相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-029）。 2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于向控股股东借 款展期的议案》。 独立董事专门会议审核意见：对公司向控股股东借入的资金进行展期，是 为了支持公司健康稳定发展，具有必要性和合理性，不存在重大风险。本次借 款展期的借款利息为 3.10%/年，利率水平未高于贷款市场报价利率，且公司无 需提供担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性， 符合公司和全体股东的利益。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第九 届董事会第二次会议审议。 云南景谷林业股份 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-024 云南景谷林业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 28 日（星期一）召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过电子 邮件方式发出。公司实有董事 7 名，参加表决 7 名，会议符合《公司法》和《云 南景谷林业股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案： 一、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2024 年度董事会工 作报告》； 该议案需提交 2024 年年度股东会审议。相关内容详见公司同日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。 二、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2024 年度总经理工 作报告》； 三、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《独立董事 2024 年度 述职报告》； 该报 ...

重要内容提示 证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-027 云南景谷林业股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第 二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，鉴于公司 2024 年度 期末母公司未分配利润为负数，公司拟定的 2024 年度公司利润分配预案为：不 进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红(2023 年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的 相关规定，基于公司 2024 年度期末母公司未分配利润为负的情况，综合考虑行 业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推 动后续发展，更好地维护全体股东的长远利 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-72,871,997.23元，同比下滑1,252.56%[6] - 2024年度营业收入为447,033,952.48元，同比下降24.20%[22] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-144,707,626.31元[22] - 2024年基本每股收益为-0.56元，同比下降1,220%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为-56.13%，同比减少60.11个百分点[23] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-111.45%，同比减少106.68个百分点[23] - 2024年营业收入为44,703.40万元，同比下降24.20%[31] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-7,287.20万元[31] - 公司实现营业收入44,703.40万元，归属于母公司的净利润-7,287.20万元，基本每股收益-0.56元，加权平均净资产收益率-56.13%[50] 成本和费用（同比环比） - 销售费用3,975,235.60元，同比增加90.29%，管理费用43,718,213.87元，同比增加21.72%，财务费用21,244,986.41元，同比增加4.12%[55] - 公司营业收入447,033,952.48元，同比下降24.20%，营业成本436,619,588.10元，同比下降17.43%[55] 各条业务线表现 - 制造行业营业收入433,250,703.67元，同比下降23.99%，营业成本426,540,262.74元，同比下降17.13%，毛利率1.55%，同比减少8.15个百分点[54] - 人造板产品营业收入424,451,997.02元，同比下降22.91%，营业成本417,058,816.33元，同比下降15.11%，毛利率1.74%，同比减少9.03个百分点[54] - 林化产品营业收入8,798,706.65元，同比下降54.74%，营业成本9,481,446.41元，同比下降59.51%，毛利率-7.76%，同比增加12.70个百分点[54] 各地区表现 - 国内销售营业收入425,066,434.40元，同比下降23.02%，营业成本419,071,285.40元，同比下降16.19%，毛利率1.41%，同比减少8.03个百分点[54] - 国外销售营业收入8,184,269.27元，同比下降54.08%，营业成本7,468,977.34元，同比下降49.03%，毛利率8.74%，同比减少9.05个百分点[54] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年拓展新市场、新客户，提升人造板业务盈利能力及市场竞争力[76] - 公司计划通过技术改造，如订购旋切单板设备（刨片机）降低成本[78] - 公司计划与索菲亚、欧派等上市公司加强合作以扩大销售[78] - 公司计划优化成本结构、调整市场定位，并探索战略转型以改善盈利能力[180] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为3,020,779.07元，同比下降96.72%[22] - 经营活动产生的现金流量净额3,020,779.07元，同比下降96.72%，投资活动产生的现金流量净额-9,018,046.37元，筹资活动产生的现金流量净额-12,351,211.87元，同比下降106.24%[55] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为95,105,901.70元，同比下降42.21%[22] - 2024年末总资产为922,980,641.10元，同比下降5.75%[22] - 公司资产总额92,298.06万元，归属于母公司所有者权益9,510.59万元[50] - 截至2024年12月31日，公司合并口径资产负债率为73.48%，高于同行业可比上市公司[89] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目中非流动性资产处置损益为4,797,765.99元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为254,415.42元[26] - 2024年因业绩补偿确认或有对价的公允价值变动损益为85,150,674.70元[28] - 2024年交易性金融资产公允价值变动对当期利润的影响为85,150,674.70元[29] 业务运营数据 - 人造板产品生产量386,354.08立方米，同比下降4.24%，销售量355,738.52立方米，同比下降11.69%，库存量77,752.82立方米，同比增加34.34%[57] - 前五名客户销售额11,041.36万元，占年度销售总额21.96%，前五名供应商采购额13,794.76万元，占年度采购总额29.89%[62] 行业和市场环境 - 2023年全国人造板生产企业数量约为1.0万余家，同比下降8.4%[75] - 胶合板企业数量大幅减少，纤维板和刨花板企业数量也有不同程度下降[75] - 人造板生产过程中碳排放远低于钢铁、水泥等其他基础材料[74] - 2022年8月四部门联合印发《推进家具产业高质量发展行动方案》[74] - 人造板行业进入调整期，市场竞争加剧，公司面临持续经营能力重大不确定性[178] 风险和挑战 - 公司面临原材料短缺及价格上涨风险，主要原材料包括原木、"三剩物"、次小薪材和化工原料等[84] - 公司林化业务产品主要应用于胶粘剂、涂料、油墨等行业，受宏观经济走势影响较大[80] - 公司享有税收优惠政策，若政策调整可能对经营业绩产生不利影响[83] - 2025年汇银木业仍存在业绩承诺无法实现及补偿违约风险[86] 并购和投资 - 公司终止收购汇银木业不超过11%股权的计划[69] - 公司完成对汇银木业51%股权的收购并成为其控股股东[70] - 汇银木业2024年度归属于母公司净利润为-2,666.39万元，未完成业绩承诺，需支付业绩补偿款13,239.12万元[85] - 公司收购汇银木业51%股权形成商誉9,195.22万元，2024年计提商誉减值8,331.87万元，剩余商誉账面价值784.80万元[88] 财务和融资 - 货币资金期末数为40,276,044.56元，占总资产比例4.36%，较上期减少31.29%[65] - 交易性金融资产期末数为85,150,674.70元，占总资产比例9.23%，较上期增长100.00%[65] - 短期借款期末数为35,037,923.61元，占总资产比例3.80%，较上期增长100.00%[66] - 应付账款期末数为52,643,972.28元，占总资产比例5.70%，较上期增长104.36%[66] - 公司与控股股东周大福投资借款展期金额为3500万元，展期利率3.45%/年[187] - 公司向控股股东申请的借款额度不超过3.5亿元人民币[187] - 汇银木业向沧州银行白沟新城支行申请2亿元人民币流动资金借款和不超过5000万元人民币综合授信额度[188] - 公司控股股东周大福投资拟认购不超过2255.639万股A股股票，金额不超过3亿元人民币[192] - 公司终止向特定对象发行A股股票事项，并撤回相关申请文件[193] 公司治理和股东结构 - 截至报告期末普通股股东总数为4,478户[200] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为4,711户[200] - 公司修订了多项内部管理制度，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等共计9项议案[96] - 公司续聘会计师事务所的议案于2024年12月14日通过临时股东大会审议[96] 管理层和薪酬 - 公司董事、监事及高管2023年度税前报酬总额为282.28万元，其中财务总监周坚虹最高（79.46万元），离任副总经理段贵祥最低（2.25万元）[97] - 独立董事牛炳义、徐洪才、施谦年度报酬均为9.60万元[97] - 总经理吴昱年度报酬为66.57万元，董事会秘书汶静为63.85万元[97] - 职工监事黄建文是唯一持股变动的管理人员，年度报酬26.08万元[97] 环保和社会责任 - 报告期内公司投入环保资金53.3万元[131] - 2024年1-12月主要排放口合计废气排放量2,104,372,697立方米，氮氧化物排放量49.6972吨，烟尘排放量51.2369吨[133] - 2024年1-12月污水排放量20,348.71立方米，氨氮排放量0.0592吨，COD排放量3.1942吨[133] - 公司推进清洁能源替代工作，使用新增光伏发电设施，整体降低化石能源使用及二氧化碳排放水平[141] - 公司与景谷县暖里村合作采伐1,653亩林地，农户获得合作造林分成30万元及劳务收入149万元[143] - 公司2024年产业扶贫投入179万元，通过采伐合作造林带动农户增收[142] 承诺和保证 - 周大福投资承诺避免与上市公司景谷林业产生同业竞争，并确保商业机会优先给予上市公司[148] - 周大福投资承诺规范关联交易，确保交易按市场化原则和公允价格进行[149] - 上市公司景谷林业将保持资产、人员、财务、机构和业务的独立性[146][147] - 公司承诺重大资产重组信息披露真实、准确、完整，否则将依法承担赔偿责任[151][154] - 公司承诺若因承诺内容不真实导致损失，将全面及时足额赔偿[152] - 公司承诺优化利润分配政策，完善投资回报机制[153][154]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为62,596,342.63元，同比下降40.24%[4] - 营业总收入从2024年第一季度的104,749,672.17元降至2025年第一季度的62,596,342.63元，下降40.2%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-16,243,878.25元，较上年同期的-5,896,781.37元亏损扩大[4] - 2025年第一季度净利润为-27,392,959.47元，较2024年同期的-7,176,311.02元亏损扩大282%[19] - 归属于母公司股东的净利润为-16,243,878.25元，较2024年同期的-5,896,781.37元亏损扩大175%[19] - 少数股东损益为-11,149,081.22元，较2024年同期的-1,279,529.65元亏损扩大772%[19] - 基本每股收益为-0.13元/股，较2024年同期的-0.05元/股下降160%[19] - 加权平均净资产收益率为-18.61%，较上年同期下降14.97个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从2024年第一季度的97,809,421.49元降至2025年第一季度的68,209,752.29元，下降30.3%[18] - 财务费用从2024年第一季度的4,908,900.67元增至2025年第一季度的5,262,268.97元，增长7.2%[18] - 资产减值损失从2024年第一季度的-227,795.10元扩大至2025年第一季度的-5,690,767.32元[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-13,834,880.11元，同比下降1,177.33%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-13,834,880.11元，较2024年同期的1,284,177.89元由正转负[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为64,222,033.08元，较2024年同期的115,356,534.44元下降44%[23] - 经营活动现金流下降主要由于本报告期内销量下降，货款收入较上期减少[7] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-748,055.61元，较2024年同期的-4,078,030.92元亏损收窄82%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11,591,312.49元，较2024年同期的-19,048,391.93元亏损收窄39%[24] - 期末现金及现金等价物余额为14,101,796.35元，较2024年同期的36,775,711.14元下降62%[24] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的40,276,044.56元大幅下降至2025年3月31日的14,101,796.35元，降幅达65%[13] - 应收账款从2024年底的102,520,378.47元增至2025年3月31日的105,742,824.51元，增长3.1%[13] - 存货从2024年底的270,418,960.88元降至2025年3月31日的264,216,034.09元，减少2.3%[13] - 固定资产从2024年底的319,175,086.86元降至2025年3月31日的311,760,209.92元，减少2.3%[13] - 一年内到期的非流动负债从2024年底的41,474,962.43元激增至2025年3月31日的184,124,230.58元，增幅达344%[14] - 公司总资产为887,910,310.13元，较上年度末下降3.80%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为79,502,110.50元，较上年度末下降16.41%[5] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的95,105,901.70元降至2025年3月31日的79,502,110.50元，减少16.4%[15] 业务表现原因 - 营业收入下降主要原因是人造板产品受市场行情影响，行业竞争加剧导致销量下降[7] 其他财务数据 - 公司非经常性损益合计180,200.41元[6][7] - 公司第一大股东周大福投资有限公司持股71,389,900股，占总股本55%[9]

7 市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 《故编码. 430077 No 166 Zhongbei Road, Wuhan 430077 关于云南景谷林业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）1600058 号 云南景谷林业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了云南景谷林业股份有限公司(以下简称"景谷林业")2024年12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和 合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按 照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是景谷林业管 理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注 ...

公司股票变动 - 公司股票将于2025年4月29日停牌1天 [1] - 自2025年4月30日起实施其他风险警示 [1] - 证券简称由"景谷林业"变更为"ST景谷"，证券代码仍为"600265" [1] - 实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%，将在风险警示板交易 [1] 财务表现 - 公司近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值 [1] - 最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 [1]