云南景谷林业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《证券法》《公司法》等有关法律、法规 及《云南景谷林业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在公 司董事会和经营层的积极配合和支持下，从切实维护公司股东利益出发，严格依 法履行职责，列席董事会会议及股东大会，并对公司依法经营情况及公司董事、 高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度 的工作报告如下： 一、监事会的工作情况 2024 年，公司监事会共召开 6 次会议，审议 25 项议案，主要对公司定期 报告、财务决算、计提资产减值、利润分配方案、内控报告、向特定对象增发 A 股股票、公司治理制度修订等事项进行了监督、检查和审议，具体情况如下： 1、公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了 9 项议案：（1）《2023 年度监事会工作报告》；（2）《2023 年度财务决算报告》；（3） 《2023 年年度报告》及摘要；（4）《关于 2023 年度利润分配的预案》；（5）《2023 年度内部控制评价报告》；（6）《关于 2024 年度公司监事薪酬 ...

云南景谷林业股份有限公司 证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-038 关于实施其他风险警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（六）项规定，最近连续三个 会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财 务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，云南景谷林业股份 有限公司（以下简称"公司"）股票交易触及其他风险警示情形,公司的相关证券 停复牌情况如下： | | | 第一节 股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日 （一）证券种类与简称 第二节 实施其他风险警示的适用情形 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（六）项规定，最近连续三个会计年 度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计 报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票交易触及其他风险警示情形，将被实施 风险警示。 2025 年 4 ...

云南景谷林业股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，云南 景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事牛炳义先生、 徐洪才先生、施谦先生的独立性情况进行了评估，形成报告如下： 经核查牛炳义先生、徐洪才先生、施谦先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务，也未在公司主要关联方担任任何职务，与公司及主要股东公司、实际 控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，其在 2024 年度不存在任何影响独立性的情形，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 云南景谷林业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 云南景谷林业股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人牛炳义，于 2020 年 12 月起任云南景谷林业股份有 ...

云南景谷林业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《云南景谷林业股份有限公司章程》《云南景谷林业股份有限公司 董事会议事规则》的规定和要求，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责， 认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉履职。现将 2024 年度董事会工作情 况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 2024 年，经济增长持续放缓，外部环境的复杂性和不确定性明显上升。报 告期内，受房地产行业趋势、区域竞争加剧、产品价格下滑等因素影响，公司整 体经营业绩下滑较为明显。报告期内，公司主营业务持续发展，持续完善内部治 理结构，安全、消防、环保长抓不懈，实现营业收入 44,703.40 万元，较上年同 期减少 24.20%，实现归属于上市公司股东的净利润-7,287.20 万元。 二、董事会工作开展情况 1、董事会会议召开情况 2024 年，公司共召开 8 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《 ...

| 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减额 | 增减幅% | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 4,027.60 | 5,861.80 | -1,834.20 | -31.29 | | | 交易性金融资产 | 8,515.07 | - | 8,515.07 | | / | | 应收款项融资 | 299.66 | 542.29 | -242.63 | -44.74 | | | 预付款项 | 300.55 | 569.64 | -269.09 | -47.24 | | | 在建工程 | - | 3,088.33 | -3,088.33 | | / | | 使用权资产 | 479.86 | 745.23 | -265.37 | -35.61 | | | 商誉 | 784.80 | 9,116.67 | -8,331.87 | -91.39 | | | 其他非流动资产 | 30.30 | 261.27 | -230.97 | -88.40 | | | 资产总计 | 92,298.06 | 97,928.27 | -5,630.21 | -5 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-031 云南景谷林业股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三 分之一的议案》，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公 司 2024 年年度股东会审议，现将相关情况公告如下： 一、情况概述 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公 司 合 并 财 务 报 表 未 分 配 利 润 为 -52,529.53 万 元 ， 公 司 实 收 股 本 为 129,800,000 股。 根据《公司法》第一百一十三条的规定以及《公司章程》第六十五条的规 定，当公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开 临时股东会就该事项进行审议。公司 2024 年未弥补亏损金额总额已超过实收股 本总 ...

公司代码：600265 公司简称：景谷林业 云南景谷林业股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：王文政、王思淳 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | | | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 唐县汇银木业有限公 | 北京亚超资产评估有 | 胡长涛、李庆荣 | 北 京 | 亚 | 超 评 | 报 字 | 可回收金额 | 唐县汇银木业有限公司资产组组合（含 | | | 司资产组组合 | 限公司 | | （2025）第 | | | 号 A121 | | 商誉）可收回金额为 36,935.37 | 万元 | 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-030 云南景谷林业股份有限公司 关于向控股股东借款再次展期暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）拟与控股股东周大福 投资有限公司（以下简称"周大福投资"）签订《借款展期协议（三）》，将公司 所欠周大福投资的 2,156.75 万元借款向周大福投资再次申请展期一年，展期期 限为自 2025 年 5 月 30 日起至 2026 年 5 月 29 日止，展期借款利息为 3.10%/年， 无需公司提供抵押或担保。 为补充公司日常流动资金，经公司第八届董事会 2024 年第一次临时会议 审议同意，公司与控股股东周大福投资于 2022 年 5 月 30 日签署了《借款合 同》，公司向周大福投资借款 5,000 万元人民币，借款期限为一年，即自 2022 年 5 月 30 日起至 2023 年 5 月 29 日止，借款期限内免收借款利息，无需公司 提供抵押或担保。 经公司第八届董事会第 ...

云南景谷林业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《企业内部控制基本规范》《云南景谷林业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，云南景 谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职 守、认真审慎的履行职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事施谦先生、 牛炳义先生及非独立董事陈凯先生，审计委员会召集人由具有专业会计资格的独 立董事施谦先生担任。 独立董事委员占审计委员会成员总数的过半数，符合相关法律法规中关于审 计委员会人数比例和专业配置的要求，第八届董事会审计委员会 3 位委员均具有 相关的专业知识和管理经验，能够胜任审计委员会的工作。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开会议 7 次，审议议案 12 项。全体委 员均亲自出席了会议，具体情况如下： 2024 年 1 月 18 日、2024 年 4 月 18 日，公司第八届董事会审计委员会分别 召开第一次、第二次专门会议， ...

一、计提资产减值准备的原因 为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》及《云南景谷林 业股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的相关规定，每年末公司对 各项资产进行充分的清查、评估和减值测试，并根据测试结果，计提或转回相 应的资产减值损失。 二、计提资产减值准备的具体情况 证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-028 云南景谷林业股份有限公司 关于计提与核销资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会 议和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于计提与核销资产减值准备的议 案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、公允 地反映公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，公司对截至 2024年12月31日的资产进行了减值测试并计提了资产减值准备，具体情况如下： 2024年度，公司计提各类资产减值准备合计12,532.97万元（已经会计师事 务所审计），转销或核销减值准 ...