独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[7] - 连续任职6年的，36个月内不得被提名为候选人[7] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[8] - 受证监会处罚或司法刑事处罚的36个月内不得被提名[10] - 受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的36个月内不得被提名[10] - 以会计专业人士身份提名需具备注册会计师资格等条件之一[11] 提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提出候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[14] - 补选应在60日内完成[15] 履职与监督 - 连续两次未出席董事会会议，30日内提议解除职务[15] - 审计委员会独立董事过半数，会计专业人士任召集人[18] - 提名、薪酬与考核委员会独立董事过半数并任召集人[18] - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意[18] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[23] 公司支持与保障 - 应在《公司章程》规定专门委员会组成、职责并制定工作规程[22] - 独立董事每年现场工作不少于15日[24] - 工作记录及资料至少保存10年[25] - 指定专门部门和人员协助履职[28] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[28] - 专门委员会会议提前三日提供资料和信息[28] - 行使职权时相关人员应积极配合[31] - 聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[31] - 可建立独立董事责任保险制度[31] 津贴与生效 - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[31] - 制度自股东会审议通过之日起生效执行[33]

公司治理 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 拟增加经营范围，包括农产品相关服务及信息技术服务等[3] - 修订《公司章程》需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过并备案[5] - 《股东会议事规则》等5项制度修订需提交股东会审议，其余自董事会通过生效[6] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[14] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[14] - 董事、高级管理人员所持本公司股份上市交易之日起1年内不得转让[14] - 董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[14] 股权激励与决议撤销 - 实行股权激励计划取得批复文件后2个交易日内公告[15] - 股东自决议作出之日起60日内可请求法院撤销违法违规决议，1年内未行使撤销权则消灭[17] 股东诉讼与决议成立条件 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求起诉董高人员[18] - 审计委员会、董事会拒绝或30日内未起诉，股东可自行起诉[18] - 股东会、董事会决议不成立的多种情形[18] 股东与控股股东责任 - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位需承担连带责任[19] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护公司利益[20] 对外担保与股东会决议 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%或一年内担保金额超总资产30%须经股东会审议[22] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[22] 股东会决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[24] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[24] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，由股东会特别决议通过[24][25] 董事与监事提名 - 董事会换届改选或增补非独立董事，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名候选人[25] - 董事会换届改选或增补独立董事，单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名候选人[25] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名非职工代表监事候选人[26] 累积投票制与董事披露 - 控股股东及其一致行动人持股30%及以上或选举2名以上独立董事时，实行累积投票制[26] - 董事会应在2个交易日内披露董事辞职情况[29] 董事责任与独立董事任职条件 - 董事违反规定所得收入归公司，造成损失应赔偿[28][29] - 无正当理由解任董事，董事可要求赔偿[30] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任独立董事[33] - 在持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[33][34] - 担任独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[35] 审计委员会与独立董事职责 - 审计委员会成员3名，2名为独立董事，会计专业人士任召集人[38] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席，决议需成员过半数通过[39] - 独立董事对公司及股东负有忠实和勤勉义务，需参与决策等[35] 利润分配与公司合并减资 - 利润分配方案经董事会半数以上表决通过提交股东会，预案需出席股东过半数通过[40][41] - 下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[42] - 调整利润分配政策决议需经出席股东会股东表决权2/3以上通过[42] - 公司合并支付价款不超净资产10%，经董事会决议[43] - 公司减少注册资本应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[44]

公司基本信息 - 公司于2000年7月17日获批发行4000万股人民币普通股，8月25日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为12980万元，股份总数为12980万股，均为普通股，每股面值1元[8][14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让期限及比例限制[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[21] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] 股权激励相关 - 股东会审议股权激励计划决议须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，通过后公司应在60日内授予权益并完成公告、登记[28][29] - 公司实行股权激励应聘请律师事务所出具法律意见书[26] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关方诉讼或自行诉讼[35][36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[37] 会议相关 - 公司年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[46] - 公司在特定情形发生之日起2个月内召开临时股东会，单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开[47][49][51] 交易审议规定 - 非关联交易涉及资产总额、标的资产净额等多项指标达到一定比例或金额应提交董事会或股东会审议[86][88] - 与关联自然人、法人交易金额达到一定标准分别由董事会或股东会审议，部分需聘请中介评估或审计[90] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[85][91] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等相关人员不得担任独立董事，独立董事应每年对独立性自查并提交董事会[97][98] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议应经成员过半数通过[104] 总经理及披露相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[106][107] - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[111] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[113] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红在利润分配中有不同占比要求，最近三年现金累计分配利润不低于最近三年年均可分配利润的30%[116][117] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[123] - 公司合并、分立、减少注册资本、解散清算等有相应的通知、公告及债权人权益规定[130][131][136]

审计机构变更 - 公司拟聘任上会所为2025年度审计机构，原聘任为中审众环[2] - 本次变更需提交2025年第二次临时股东会审议通过[16] 上会所情况 - 截至2024年末，合伙人112人，注会553人，签过报告注会185人[4] - 2024年度收入6.83亿，审计业务4.79亿，证券业务2.04亿[4] - 2024年上市公司年报审计客户72家，收费0.81亿，同行业1家[5] - 截至2024年末，计提职业风险基金0万，保险赔偿限额1亿[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施6次、纪律处分1次[5] 审计费用 - 本次拟聘任审计费用120万，较2024年增长20万[8] 中审众环情况 - 中审众环连续4年为公司服务，2024年出具含特定事项无保留意见报告[9]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会10月13日召开，股权登记日9月30日[2] - 现场会议10月13日10点于北京银泰中心召开[6] - 网络投票时间为10月13日，有不同时段要求[6][7] 提案与议案 - 周大福投资9月26日提临时提案，含聘审计机构等[3] - 议案1 - 8经董事会审议通过，不同时间披露公告[8] - 议案3为特别决议议案，议案1、2对中小投资者单独计票[8] - 议案1关联股东周大福投资应回避表决[8]

会议信息 - 公司于2025年9月26日召开第九届监事会2025年第三次临时会议[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案情况 - 《关于聘请公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案》表决全票通过，拟聘上会会计师事务所，需提交股东会审议[3] - 《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》表决全票通过，拟取消监事会并增范围，需提交股东会审议[3][4] 公告信息 - 《关于变更会计师事务所的公告》编号为2025 - 092[3] - 《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>及部分制度的公告》编号为2025 - 093[4]

会议情况 - 公司2025年9月26日召开第九届董事会2025年第七次临时会议[2] - 会议应到董事6名，实到6名[2] 审议通过事项 - 聘请上会会计师事务所为2025年度财务报表及内控审计机构[3] - 取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》[4] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度[6][7][9][10][11]

公司治理 - 公司第九届2025年第七次董事会临时会议于2025年9月26日以通讯方式召开 [1] - 会议审议关于修订董事会审计委员会工作细则的议案等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月份营业收入构成为林业行业占比96.92% [1] - 其他业务收入占比3.08% [1] 市场数据 - 公司当前收盘价为26.7元 [1] - 截至发稿时公司市值为35亿元 [1]

林业板块市场表现 - 林业板块整体上涨3.3% 显著跑赢大盘 上证指数下跌0.65% 深证成指下跌1.76% [1] - 平潭发展领涨板块 收盘价3.49元 涨幅6.08% 成交量234.92万手 成交额8.17亿元 [1] - 福建金森上涨2.22%至10.60元 永安林业上涨1.56%至6.51元 ST景谷持平于26.70元 [1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入1.18亿元 游资净流出3415.25万元 散户净流出8365.41万元 [1] - 平潭发展获主力资金大幅净流入1.36亿元 净占比达16.59% 游资净流出3419.46万元 [2] - ST景谷主力资金净流出1785.41万元 净占比-16.49% 但获游资净流入455.41万元 [2] - 福建金森主力净流出168.30万元 但散户资金净流入505.20万元 净占比5.27% [2]

股价表现 - 该股盘中涨停 已连续3个交易日涨停 截至交易时段报28.04元[2] - 连续涨停期间累计上涨15.77% 累计换手率为3.41%[2] - 最新A股总市值达36.40亿元[2] 交易数据 - 当日换手率0.19% 成交量24.13万股 成交金额676.61万元[2] - 涨停板封单金额为1968.69万元[2] - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净买入1771.55万元[2] 资金流向 - 2025.09.24主力资金净流入657.21万元 当日涨幅5.00%[2] - 2025.09.25主力资金净流入429.88万元 当日涨幅4.99%[2] - 2025.09.23主力资金净流出318.37万元 当日涨幅4.94%[2] 财务表现 - 上半年公司实现营业收入1.23亿元 同比下降45.03%[2] - 上半年净利润-1.24亿元 同比下降1412.91%[2] - 基本每股收益为-0.9550元[2] 公司基本信息 - 公司全称为云南景谷林业股份有限公司 成立于1999年03月09日[2] - 公司注册资本12980万人民币[2]