关于聘任公司副总经理、财务总监和总法律顾问的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议审议表决通过情况 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 第九届董事会第一次会议以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票； 反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关 于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司总法律顾问的议案》。 证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2024-046 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 公司董事会提名委员会发表的《关于对董事会聘任公司高级管理人员的审核 意见》披露在上交所网站：http://www.sse.com.cn。 二、董事会审议通过聘任公司副总经理的具体情况 公司董事会一致同意： 聘任董事霍岩先生为公司常务副总经理（简历见附件 1）； 聘任李向荣女士为公司副总经理（简历见附件 2）； 聘任董事会秘书段中鹏先生为公司副总经理（简历见附件 3）； 聘任姜晓明先生为公司副总经理（简 ...

北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会提名委员会 关于对董事会聘任公司高级管理人员的审核意见 二、关于聘任公司董事会秘书的事项 1、根据段中鹏先生个人履历等相关资料，其符合上交所对上市公司董事会 秘书任职的各项要求，董事会提名委员会未发现其有不符合《公司法》、《上市公 司治理准则》和《公司章程》及有关上市公司董事会秘书选任的有关规定的情形， 任职资格合法。 2、提名委员会同意提交董事会审议聘任段中鹏先生为公司董事会秘书职务 事项。 三、关于聘任公司副总经理的事项 1、根据霍岩先生、李向荣女士、段中鹏先生、姜晓明先生和张淑娟女士的 个人履历等相关资料，董事会提名委员会未发现五名人员有不符合《公司法》、 《上市公司治理准则》和《公司章程》及有关上市公司高级管理人员选任的有关 规定的情形，任职资格合法。 2、提名委员会同意提交董事会审议聘任董事霍岩先生为常务副总经理职务 事项；审议聘任李向荣女士、段中鹏先生、姜晓明先生和张淑娟女士为公司副总 经理职务事项。 四、关于聘任公司财务总监的事项 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事会提名委员会实 施细则》的有关规定，公司董事会提名委员会现对董事会聘任公司 ...

律师事务所 北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 28 层 28/F, Tower 2, China Central Place, No. 79, Jianguo Road Chaoyang District, Beijing, 100025, P.R.China 总机: 86-10- 8567 3688 传真: 86-10-6440 2915 北京市中伦文德律师事务所 关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:北京首旅酒店(集团)股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所(以下称"本所")接受北京首旅酒店(集团)股份 有限公司(以下称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2024年第三次临时股 东大会(以下称"本次股东大会"),对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果的合法性、有效性,依据 《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下称 "《证券法》")《上市公司股东大会规则》(以下称"《股东大会规则》")《上海证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2024-045 特此公告。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 25 日 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议审议表决通过情况 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 第九届董事会第一次会议以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票； 反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 公司董事会提名委员会发表的《关于对董事会聘任公司高级管理人员的审核 意见》披露在上交所网站：http://www.sse.com.cn。 二、董事会审议通过聘任段中鹏先生为公司董事会秘书 公司董事会同意聘任段中鹏先生为公司董事会秘书（简历见附件 1），任期 与本届董事会任期一致(2024 年 9 月 24 日至 2027 年 9 月 23 日)。 1 附件 1、董事会秘书段中鹏先生简历 1967 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 九届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 24 日（星期二）下午 4 点以现场+通讯方 式在北京市朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦 301 会议室召开。 本次会议的通知已于 9 月 18 日以邮件方式送达公司各位监事。会议由公司 全体监事推举的监事杨烨女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 做的决议合法有效。 会议经审议表决，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，一致通 过《关于选举公司监事会主席的议案》。 股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024—047 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会全体监事一致选举 监事杨烨女士为公司第九届监事会主席（简历见附件 1），任期与本届监事会任 期一致(2024 年 9 月 ...

会议信息 - 首旅酒店第九届董事会第一次会议9月18日通知送达，9月24日召开[1] - 应参加董事11名，现场8名、通讯3名参会[1] 议案通过情况 - 多项议案均以11票赞成、100%表决票数通过[2][4][5][6] 人员任职 - 董事长李云任期2024年9月24日至2027年9月23日[2] - 各委员会成员及召集人任期同董事长[4] - 董事长李云1967年2月生，2023年12月至今任首旅集团党委副书记等职[8]

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议文件 2024 年 9 月 24 日 3 1 | 会批准的其他方式。 | （五）法律、行政法规规定以及中国证监会 | | --- | --- | | | 批准的其他方式。 | | | 本章程或者股东会可以授权董事会在3年 | | | 内决定发行不超过已发行股份50%的股份。但以 | | | 非货币财产作价出资的应当经股东会决议。 | | | 董事会依照前款规定决定发行股份导致公 | | | 司注册资本、已发行股份数发生变化的，对本 | | | 章程该项记载事项的修改不需再由股东会表 | | | 决。 | | | 本章程或者股东会授权董事会决定发行新 | | | 股的，董事会决议应当经全体董事2/3以上通 | | | 过。 | | 3.3.2 公司不得接受以本公司的股票作标 | 3.3.2公司不得接受以本公司的股份作标 | | 的的质押权。 | 的的质权。 | | | 3.3.3公司公开发行股份前已发行的股份， | | | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年 | | 3.3.3 发起人持有的本公司股份，自公司 | 内不得转让。 | | ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级,维持原有评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2024年上半年实现营收37.3亿元,同比增长3.5%;归母净利3.6亿元,同比增长27.5% [1] - 2024年第二季度公司收入18.9亿元,同比下降3.3%;归母净利2.4亿元,同比增长18.5% [1] - 公司酒店业务营业收入34.4亿元,同比增长3.4%;景区收入3.0亿元,同比增长4.3% [1] - 公司酒店业务利润总额3.3亿元,同比增长41.0%;景区运营业务利润总额1.5亿元,同比下降2.3% [1] - 2024年上半年公司新开店567家,同比增长7.8%;其中标准店开店数量271家,同比增长60.4% [1] - 2024年第二季度公司不含轻管理酒店的RevPAR为172元,同比下降5.1% [2] - 我们预计公司2024-2026年归母净利分别为8.9/10.3/11.7亿元,对应PE为15/13/11倍 [3] 财务数据分析 - 2022年公司营业收入为50.89亿元,同比下降17.29%;归母净利为-5.82亿元 [3] - 2023年公司营业收入为77.93亿元,同比增长53.12%;归母净利为7.95亿元 [3] - 预计2024-2026年公司营业收入将分别为81.90/85.99/89.86亿元,归母净利将分别为8.94/10.28/11.74亿元 [3] - 公司2022年资产负债率为58.31%,2023年降至55.34% [7] - 公司2022年ROE为-5.55%,2023年提升至7.14%,预计未来将进一步提升 [7]

报告公司投资评级 - 报告给予首旅酒店(600258)增持评级 [2] 报告的核心观点 业绩符合预期 - 24H1实现营收37.33亿/+3.46%,归母净利润3.57亿/+27.49%,归母扣非净利润3.23亿/+38.5% [2] - 24Q2营收18.88亿/-3.33%,归母净利润2.37亿/+18.51%,归母扣非净利润2.26亿/+21.94% [2] 经营效率持续改善 - 公司RevPAR下降6%,其中ADR下降3.8%,OCC下降1.6pct,不含轻管理RP下降5.1%,同店RP下降7.7%,不含轻管理同店RP下降7.6% [2] - 24H1减值准备相比23H1减少,剔除上述因素仍有17.5%的业绩增长 [2] - 直营改善,销售费用率控制(-0.9pct)、管理提效(费用率-0.97pct)是核心原因,景区利润-2.3%幅度也好于预期 [2] - 但行业整体数据波动,以及商旅需求的低迷,使得以商旅需求和直营店为主的逸扉受影响较大,减亏幅度低于此前公司预期,预计全年仍将保持亏损状态 [2] 核心品牌开店加速 - 本季首旅核心品牌新开169家,是2021年以来最高,公司自23Q2后拓店一直在加速 [2] - 拓店团队数量持续增加,公司对BD团队进行市场化的业绩考核,提高了拓店效率 [2] - 首旅自身核心品牌的运营效率改善,提升了对加盟商的吸引力 [2] 风险提示 - 行业供给持续增加对房价构成压力 [2] - 公司自身开店速度不及预期 [2] - 逸扉酒店减亏提效节奏低于预期 [2]

年 5 月 30 日。 本期超短期融资券由招商银行股份有限公司主承销，通过簿记建档、集中配 售的方式在银行间债券市场公开发行。 证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2024-040 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于超短期融资券发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒 店"）于 2022 年 11 月 18 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过了 《公司关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》，同意公司申请注 册发行超短期融资券、短期融资券、中期票据（以下合称"债务融资工具"）， 发行总金额不超过人民币 40 亿元。公司将根据实际经营情况，在中国银行间市 场交易商协会注册有效期内，在注册额度范围内择机一次或分期发行。具体内 容详见 2022 年 11 月 19 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和 上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《北京首旅酒店（集团） 股份有限 公司 20 ...