诉讼案件数量 - 公司及子公司共计72起诉讼、仲裁案件，68起尚在审理中（或未开庭），1起已胜诉并申请强制执行，2起调解结案，1起达成和解对方撤诉[2] 涉案金额 - 公司作为原告（申请人）的案件33起，涉案金额14.03亿元；作为被告（被申请人）、第三人的案件39起，涉案金额8.33亿元[2] - 自前次公告至本次公告披露日，累计重大诉讼、仲裁事项涉案金额合计22.36亿元[2] 部分典型案件涉案金额 - 陕西建工第七建设集团与中国人民解放军96604部队建设工程施工合同纠纷涉案金额1074.27万元[2] - 陕西建工机械施工集团与陕西森威纳米新材料科技等公司建设工程施工合同纠纷涉案金额3501.10万元[2] - 陕西中宏源实业与陕西建工第二建设集团买卖合同纠纷涉案金额1068.08万元[3] 款项支付情况 - 西安垣锦铧置业需支付公司进度款4299.35万元及利息违约金约955万元[2] - 陕西必康制药集团控股等三被告需连带支付公司工程款2702.53万元、停工损失49.7万元等[3] - 公司需分期向汉中市亚华混凝土有限责任公司支付剩余货款1607.07万元[4] 判决结果 - 陕西建工安装集团与陕西省胶合板厂纠纷一审判决获赔524.99万元[13] - 陕西建工安装集团与中能北方天然气公司纠纷一审判决驳回诉讼请求[13] - 陕西建工第四建设集团与西安恒昌旅游等公司纠纷一审获工程款6472.12万元及损失1280.33万元[13] 工程施工金额 - 西安曲江新区工程施工金额为13670.71万元[17] - 陕西省西咸新区秦汉新城开发建设工程施工金额为1493.71万元，案件和解撤诉[17] - 江苏通用环保集团承揽合同金额为1160.04万元，案件和解撤诉[17] 利润影响 - 诉讼、仲裁事项未结案或未履行完毕，对公司利润影响不确定[18]

业绩说明会信息 - 2024年10月16日15:00 - 16:00召开半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5] 提问预征集 - 2024年10月9日至15日16:00前可预征集提问[2][6] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱[2][6] 其他 - 2024年8月31日已披露半年度报告[2] - 公告2024年9月28日发布[8]

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-079 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 394 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,715,612,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 72.0783 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议， 董事长陈琦主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司 章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团 ...

会议时间 - 2024年8月29日召开第八届董事会第二十次会议决议召开股东大会[6] - 2024年8月31日公告召开股东大会通知[7] - 2024年9月19日上午10:00现场召开股东大会，网络投票时间为9月19日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东共计394名，有表决权股东代表股份27.156121亿股，占比72.0783%[10] 议案表决 - 《关于拟为子公司提供担保的议案》同意25.34932713亿股，占比93.3466%[13] - 《关于子公司陕建新能源拟为其子公司提供担保的议案》同意25.47509208亿股，占比93.8097%[16] - 《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》同意27.0960992亿股，占比99.7789%[17] - 《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》同意27.13462168亿股，占比99.9208%[18] - 《关于调整公司2024年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》同意189,760,464股，占比97.5447%[19] - 《关于调整公司2024年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》同意2,547,907,538股，占比99.8352%[20] - 《关于拟变更公司注册地暨修订<公司章程>的议案》同意2,712,712,279股，占比99.8932%[21][22] 中小股东表决 - 出席会议中小股东对《关于拟为子公司提供担保的议案》同意3615.779万股，占比16.6750%[15] - 出席会议中小股东对《关于子公司陕建新能源拟为其子公司提供担保的议案》同意4873.4285万股，占比22.4750%[16] - 《关于调整公司2024年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》出席会议中小股东同意189,760,464股，占比97.5447%[19] - 《关于调整公司2024年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》出席会议中小股东同意49,132,615股，占比92.1148%[20] 会议结果 - 本次股东大会审议议案均获通过，议案(7)以特别决议形式通过，其余以普通决议形式通过[22] - 本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[22][23] - 议案(1) - (6)对中小股东单独计票，议案(5)、(6)关联股东回避表决[22]

人事变动 - 2024年8月29日公司同意聘任齐伟红为董事会秘书[2] - 齐伟红参加培训取得证明，任职资格备案审核通过[3] - 2024年9月19日齐伟红正式履职，杨海生不再代行职责[3][4]

投资与交易 - 2022年公司及子公司与创盈投资共同出资15亿元设立创兴建投[13] - 拟让东方资产收购公司及子公司持有的创兴建投10.5亿元有限合伙份额[14] - 交易完成后创兴建投普通合伙人拟变更为光慧西礼（杭州）企业管理有限公司[15] 子公司业绩 - 截至2024年6月30日，陕建五建资产总额178.29亿元、负债144.55亿元、净资产33.75亿元，2024年1 - 6月营收42.44亿元、净利润2.73亿元[17] - 截至2024年6月30日，陕建六建资产总额196.30亿元、负债174.58亿元、净资产21.72亿元，2024年1 - 6月营收36.93亿元、净利润1.17亿元[19] - 截至2024年6月30日，陕建八建资产总额154.64亿元、负债135.44亿元、净资产19.20亿元，2024年1 - 6月营收24.63亿元、净利润0.56亿元[20] - 截至2023年12月31日，华山路桥资产总额131.65亿元、负债112.54亿元、净资产19.11亿元，2023年营收60.04亿元、净利润3.49亿元[21] - 截至2024年6月30日，华山路桥资产总额129.91亿元、负债110.64亿元、净资产19.27亿元，2024年1 - 6月营收17.92亿元、净利润0.19亿元[21] - 截至2023年12月31日，拓华新能源资产总额203.94万元、负债103.91万元、净资产100.03万元，2023年营收0万元、净利润0.03万元[29] - 截至2024年6月30日，拓华新能源资产总额679.17万元、负债579.11万元、净资产100.06万元，2024年1 - 6月营收0万元、净利润0.03万元[29] 担保事项 - 公司拟对4家子公司回购义务（除自身0.5亿元份额回购义务外）提供三年连带责任保证担保[16] - 截至2024年7月31日，公司及其控股子公司对外担保总额300.35亿元，占最近一期经审计归母净资产的119.35%；对控股子公司担保总额300亿元，占比119.21%[25][33] - 陕建新能源拟为拓华新能源提供2.78亿元19年连带责任保证担保[27][30] - 公司对陕建五建等4家公司回购义务提供连带责任保证担保，截至2024年8月31日协议未正式签署[22] 减值损失 - 2024年半年度公司计提信用和资产减值损失共143,614.70万元，其中信用减值136,148.61万元，资产减值7,466.09万元[35][36] - 合同资产减值损失6857.62万元、长期股权投资减值损失1058.28万元、其他非流动资产减值损失转回449.81万元[40] - 本次计提减值准备将减少2024年半年度合并报表利润总额143614.70万元[42] 利润分配 - 截至2024年6月30日，公司母公司报表期末未分配利润为1196222302.30元[44] - 公司2024年半年度拟每股派现0.05元（含税），以3767582286股总股本计，拟派现188379114.30元（含税），现金分红占比11.90%[44] 关联交易 - 2024年度与陕建控股日常经营性关联交易调整前预计1229748.11万元，调整后1577466.76万元，2023年实际发生1571778.79万元，2024年1 - 6月实际发生409956.24万元[49][50] - 2024年度向关联人购买商品调整前后预计均为5000万元，2023年实际发生685.47万元，2024年1 - 6月实际发生775.06万元[61] - 2024年度向关联人提供劳务调整前预计97200万元，调整后237350万元，2023年实际发生113616.94万元，2024年1 - 6月实际发生71304.30万元[62] - 2024年度从关联人租入资产调整前预计0，调整后954万元，2024年1 - 6月实际发生377.11万元[62] - 2024年度关联交易合计调整前预计105666.02万元，调整后246770.02万元，2023年实际发生117455.77万元，2024年1 - 6月实际发生74006.58万元[62] 其他事项 - 现场会议时间为2024年9月19日上午10：00，网络投票时间为2024年9月19日，表决方式为现场与网络投票结合，审议7项议案[10][11] - 靖边拓华杨米涧风电项目设计装机容量50MW，计划投资3.4亿元，建设期2年，运营期17年[27] - 公司拟将注册地址由西安市高新区锦业路1号都市之门B座16层1607B变更为西安市高新区成章路1501号丝路创智谷4号楼2层204室[72] - 公司拟将邮政编码由710065变更为710117[72] - 公司拟修订《公司章程》相应条款并提请股东大会授权办理变更登记等事宜[72] - 公司与关联方关联交易价格依市场条件公平合理确定，有政府规定价格的依据该价格确定[68] - 本次关联交易符合公司生产经营需要，不会损害股东利益和影响公司独立性[70]

业绩总结 - 2024年8月公司及子公司中标多项重大项目[2] - 年产15GWh石墨烯快充锂离子短条板电池（EPC）项目中标15.29亿元[2] - 华海酒店高层商务中心项目中标13.16亿元[2] - 半岛海上院子一期A1地块总承包工程项目中标10.20亿元[2] - 合阳县和家庄镇杨家城村智慧农业再生能科技园区项目（一期3标段）中标10.00亿元[2] - 陕西电子芯业时代科技有限公司8英寸高性能特色工艺半导体芯片生产线施工总承包项目中标9.73亿元[2] - 安岳县整县工商业分布式光伏300MW发电项目中标8.40亿元[2] - 西安大兴渭水园医院生态康养项目一期、二期施工总承包中标7.10亿元[2] - 西安延腾置业有限公司自建共有产权住房项目工程施工总承包一标段中标6.70亿元[2] - 济宁市翰林高级中学建设项目EPC工程总承包中标5.30亿元[2]

担保情况 - 2024年8月公司及子公司为11家子公司提供担保金额合计50亿元[3] - 截至2024年8月31日，公司对外担保累计余额为342.75亿元[3] - 本次被担保人资产负债率均超过70%[3] - 担保事项经2024年4月28日、2024年5月30日会议审议通过[4] - 截至2024年8月31日，公司对控股子公司担保总额为342.41亿元[8] - 公司对外担保总额占最近一期经审计归母净资产的136.20%[8] - 公司对控股子公司担保总额占最近一期经审计归母净资产的136.06%[8] - 公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保[8] - 公司无逾期担保[8] 子公司业绩 - 陕西建工第一建设集团有限公司2023年资产总额2789222.08，2024年6月30日为2799546.79，持股87.65%[11] - 陕西建工安装集团有限公司2023年营业收入1645832.22，2024年6月30日为694764.09，持股87.80%[11] - 陕西建工新能源有限公司2023年净利润13434.12，2024年6月30日为11797.51，持股39.51%[11] - 陕西建工第八建设集团有限公司2023年净资产187223.37，2024年6月30日为192554.16，持股100.00%[11] - 陕西建工国际陆港建设投资有限公司2023年负债总额224144.54，2024年6月30日为224984.15，持股90.00%[11] - 陕西建工第五建设集团有限公司2023年营业收入966563.95，2024年6月30日为424370.92，持股94.76%[12] - 陕西建工沣西建设有限公司2023年净利润5759.35，2024年6月30日为 - 632.48，持股85.00%[12] - 陕西建总安装工程有限公司2023年资产总额72348.11，2024年6月30日为69356.32，持股87.65%[12] - 陕西建工第七建设集团有限公司2023年营业收入755701.77，2024年6月30日为254067.47，持股100.00%[12] - 陕西建工海西亚幕墙科技有限公司2023年净利润1767.36，2024年6月30日为 - 1268.76，持股96.21%[12]

人事变动 - 陕建股份董事会秘书苏健因工作变动辞职[2] - 苏健辞职报告自送达董事会之日起生效[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月31日[3]

会议决策 - 同意2024年半年度计提资产减值准备事项[2] - 同意2024年半年度利润分配方案[3] - 同意提交调整2024年度关联交易预计议案至董事会审议[3][4] - 同意聘任冯宏斌等担任公司相关职务[5] - 同意公司及子公司陕建新能源的担保事项[6][7] 公司变更 - 拟变更公司注册地址及邮政编码，修订《公司章程》[7]