板块整体表现 - 房屋建设板块在12月1日整体上涨0.65%，领涨股为中国建筑[1] - 当日上证指数上涨0.65%报收于3914.01点，深证成指上涨1.25%报收于13146.72点[1] - 板块主力资金净流入5881.77万元，而游资和散户资金分别净流出2959.08万元和2922.69万元[1] 个股价格及成交表现 - 中国建筑收盘价5.24元，上涨0.77%，成交量为155.49万手，成交额为8.12亿元[1] - 上海建工收盘价2.78元，上涨0.72%，成交量为148.62万手，成交额为4.11亿元[1] - 高新发展收盘价44.65元，微涨0.02%，成交额为1.95亿元[1] - 重庆建工收盘价3.82元，当日平盘，成交量为84.20万手，成交额为3.20亿元[1] - 龙元建设是板块中唯一下跌个股，收盘价3.08元，下跌0.65%[1] 个股资金流向 - 上海建工主力资金净流入5311.50万元，净占比达12.93%，为板块最高[2] - 中国建筑主力资金净流入1267.97万元，净占比为1.56%[2] - 重庆建工主力资金净流入1017.08万元，净占比为3.17%[2] - 浙江建投主力资金净流出794.46万元，净占比为-8.67%，陕建股份主力资金净流出465.16万元，净占比为-12.55%[2] - 高新发展游资资金净流入1155.87万元，净占比为5.93%[2]

业绩总结 - 陕建控股2024年末总资产4415.88亿元，负债3920.72亿元，净资产495.15亿元，营收1983.15亿元，净利润39.74亿元[14] - 延长集团2024年末总资产5057.41亿元，负债3234.82亿元，净资产1822.60亿元，营收3900.99亿元，净利润119.22亿元[22] 关联交易 - 2025年与控股股东及其子公司关联交易调整后预计总金额1059802.28万元，前为1092274.83万元[12] - 2025年向控股股东及其子公司买商品调整后预计162825.64万元，前次实际182443.27万元[11] - 2025年接受控股股东金融服务调整后预计255562.63万元，前次实际132356.38万元[12] - 2025年关联交易调整前预计496217.73，调整后751794.72，2024年实际189098.14，差异460182.55[20] - 陕西延长石油集团2025年向关联人买商品调整前146.50，调整后5410.64，2024年实际4659.53[19] - 陕西延长石油集团2025年向关联人售商品预计30459.25[19] - 2025年接受关联人劳务调整前预计421.42，调整后2182.90，2024年实际2821.07[20] - 2025年向关联人提供劳务调整前预计464371.36，调整后712922.73，2024年实际180857.83，差异457409.27[20] - 2025年从关联人租入资产调整后预计819.20，2024年实际759.71，差异505.74[20] 其他新策略 - 陕建控股申请将马来西亚公司注销期限延至2028年12月31日[31]

公司事件 - 陕建股份控股股东陕建控股申请将其子公司华山国际工程马来西亚公司的注销期限延长至2028年12月31日 [1] - 注销程序无法按时完成的原因为该马来西亚子公司涉及一项仲裁胜诉后遭对方上诉的案件 [1] - 相关诉讼目前处于二审审理阶段 受马来西亚三审制及无审限规定影响 [1] 项目与法律状态 - 涉及的案件为TWY服务式公寓楼项目 公司方面已在一审仲裁中胜诉 [1] - 案件因对方上诉而进入二审程序 导致子公司无法按期注销 [1]

关联交易完成情况 - 公司及控股子公司向控股股东陕建控股转让应收账款，账面原值为764,242.31万元，账面净值为609,251.75万元，交易价格为评估值728,521.03万元 [2][4][5] - 交易对价支付方式为陕建控股承接公司应付款项694,293万元及支付现金34,228.03万元，现金部分已于2025年11月26日支付完毕 [5] - 本次交易经公司2025年第一次临时股东会审议通过，相关债权转让协议已签署并通知债务人，交易已实施完成 [3][4][5] 交易对公司影响 - 交易有利于降低公司应收账款管理成本，提高资产运营质量，定价基于评估值并经双方公正商议，定价合理公允 [6] - 交易在约定期限内完成，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形 [6] 控股股东承诺延期 - 控股股东陕建控股申请将避免同业竞争承诺中涉及华山国际工程马来西亚有限责任公司注销的履行期限延长36个月至2028年12月31日 [9][35][39] - 延期原因为马来西亚公司涉及TWY服务式公寓楼项目合同纠纷诉讼，案件仍在二审审理中，根据马来西亚法律，存在未了结诉讼程序的公司无法办理注销 [37][38] - 马来西亚公司目前已无实质性经营行为，未承接新项目，实质上与公司已不存在同业竞争 [38] 公司治理事项 - 公司董事会审议通过修订《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等议案 [12][13][14] - 董事会同意于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东会，审议包括承诺延期履行在内的多项议案 [15][18][22]

交易核心信息 - 公司及控股子公司将合计账面原值76.42亿元、账面净值60.93亿元的应收账款转让给控股股东陕建控股 [1] - 交易价格为应收账款评估值72.85亿元 [1] - 控股股东已支付完毕 其中承接应付款项69.43亿元 支付现金3.42亿元 [1] 交易目的与影响 - 本次交易有利于降低公司应收账款管理成本 [1] - 交易有助于提高公司资产运营质量 [1]

公司董事会会议 - 公司第八届第二十九次董事会会议于2025年11月27日以通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成为工程承包占比92.81% [1] - 石油化工工程业务占比6.02% [1] - 其他行业占比0.81% [1] - 其他业务占比0.36% [1] 公司市场数据 - 公司收盘价为3.7元 [1] - 公司市值为138亿元 [1]

评估基本信息 - 评估目的为陕建集团拟转让债务提供价值参考[9] - 评估对象为拟转让债务涉及应付款项市场价值[10] - 价值类型为市场价值[12] - 评估基准日为2024年12月31日[13] - 评估方法采用成本法[14] - 评估结论使用有效期至2025年12月30日[15] 公司相关数据 - 陕建集团应付款项账面金额474,975.52万元，评估值无增减[15] - 陕建股份注册资本376,758.2286万元[18] - 陕建多家子公司有不同注册资本金额[20][21][22] 评估相关依据 - 经济行为依据是陕建集团相关决议[56] - 引用天职国际专项审计报告[51] - 评估取价依据含企业及收集资料[61] 评估程序与假设 - 评估程序含多环节[65] - 评估假设含交易等假设[75] 评估其他说明 - 评估未考虑多项因素影响[82][83] - 评估报告由相关方负责[84] - 评估报告使用有目的和用途限制[85] - 资产评估报告日为2025年8月1日[86]

评估基本信息 - 评估目的为陕建集团拟转让债务提供应付款项市场价值参考[9] - 评估对象为公司及控股子公司拟转让债务涉及应付款项市场价值[10] - 价值类型为市场价值[12] - 评估基准日为2025年8月31日[13] - 评估方法采用成本法[14] 数据相关 - 陕建集团注册资本为376,758.2286万元[19] - 截至2025年8月31日，应付款项账面金额和评估值均为219,317.48万元，无增减值[77][78] 公司架构 - 陕建各子公司有不同注册资本，如陕建一建205,360.9574万元等[20] 评估相关说明 - 评估结论使用有效期自2025年8月31日至2026年8月30日[79] - 评估利用了天职国际专项审计报告[80] - 评估范围仅为本金，不包含利息等[81] - 评估结论在假设条件下成立，限于此次评估目的使用[82]

定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束后4个月内披露[14] - 半年度报告在上半年结束后2个月内披露[14] - 季度报告在前3个月、前9个月结束后1个月内披露[14] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[14] - 年度报告财务会计报告需经规定的会计师事务所审计[16] - 半年度报告财务会计报告特定情形下需审计[16] - 季度报告财务资料一般无须审计[16] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日申请[17] - 定期报告财务信息经审计委员会审核后提交董事会[17] 业绩预告与披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告[20] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应披露数据[20] 临时报告与重大事件披露 - 临时报告包括董事会决议等多种类型[25] - 5%以上股份被质押等情况需披露[26] - 重大事件在董事会决议等时点及时披露[29] - 无法按时披露重大事项可先发提示性公告[29] - 子公司重大事件可能影响交易价格时公司应披露[30] - 收购等致股本重大变化应披露权益变动[30] 股东信息报送 - 5%以上股东报送关联人名单及关系说明[39] - 5%以上股东或实控人情况变化应告知公司[37] - 5%以上股份被质押等情况应告知公司[37] - 接受委托持5%以上股份者应告知委托人情况[39] 信息披露管理 - 信息披露由董事会领导，董事长承担首要责任[32] - 董事会秘书组织和协调信息披露事务[33] - 企业发展部证券管理办公室执行日常事务[35] 报告编制与审核 - 定期报告编制经总经理起草等程序[43] - 重大事件报告按规定程序披露[43] - 信息披露文件经审核签字，董事长签发[44] 内幕信息与保密 - 内幕信息知情人范围和登记按规定执行[48] - 与他人沟通不得提供内幕信息[49] - 报送信息注明保密字样，必要时签协议[49] - 与中介机构合作涉及披露信息签保密协议[66] 保存期限 - 信息披露暂缓、豁免保存不少于十年[54] - 报告公告后十日内报送登记材料[54] - 董事签署文件及资料保存不少于十年[57] - 信息披露文件及资料保存不少于十年[57] 时间定义 - “及时”指自起算日或触及披露时点两个交易日内[62] 重大决策与财务数据 - 涉及重大决策、财务数据报董事会秘书同意[65]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 重大损失占上年末净资产10%以上属内幕信息[5] - 5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 5%以上股份股东及其董监高属内幕信息知情人[7] 档案与备忘录 - 重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案[9] - 报送的内幕信息知情人至少含公司及其董高[10] - 知情人档案应含姓名、证件号码等内容[11] - 重大事项还应制作重大事项进程备忘录[11] - 首次公开披露后5个交易日内提交档案和备忘录[13] - 档案和备忘录自记录起至少保存10年[15] 重组事项报送 - 筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案[16] - 首次披露至报告书期间有变化补充提交档案[16] - 首次披露后股票交易异常波动，上交所可要求更新档案[14] 其他要求 - 报送档案和备忘录需出具书面承诺，董秘签署意见[19] - 股东等主体应配合做好承诺、登记备案工作[16] - 中介机构协助填写、报送并核实信息[17] - 公司应登记流转环节知情人并汇总档案[17] - 发现知情人违规2个工作日内报送情况及结果[23]