证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-039 陕西建工集团股份有限公司 关于对外投资项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：高新至鄠邑高速复合通道工程特许经营项目 投资进展：项目公司陕西高鄠复合高速公路有限公司与西安高新技术产 业开发区管理委员会签署了《高新至鄠邑高速复合通道工程项目特许经营协议》 相关风险提示：可能存在投资达不到预期收益的风险 一、对外投资概述 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）、陕西建工投资集团有限 公司、陕西建工机械施工集团有限公司、陕西华山路桥集团有限公司、陕西建工 第五建设集团有限公司、陕西建工第六建设集团有限公司、陕西建工第十一建设 集团有限公司和中交第一公路勘察设计研究院有限公司组成的联合体确定为"高 新至鄠邑高速复合通道工程特许经营项目"（以下简称"本项目"）中标单位， 并与西安高新技术产业开发区管理委员会签署了《高新至鄠邑高速复合通道工程 项目初步协议》。详见公司分别于 2025 年 1 月 27 日、3 ...

财报披露 - 公司于2025年4月30日披露2024年年度报告[3] 投资者提问 - 投资者可在2025年5月19日16:00前通过邮箱或网址提问[3][7] 会议信息 - 说明会于2025年5月20日15:00 - 17:00召开[5][7] - 会议在“全景路演”召开，方式为网络文字互动[4][5][6][8] - 参加人员含公司总经理等相关人员[6] 联系信息 - 联系部门为企业发展部证券管理办公室[8] - 联系电话为029 - 87370168[8] - 邮箱为sxjg600248@163.com[3][7][8]

股票上市与限售 - 本次股票上市股数25,047,000股，上市流通总数25,047,000股，上市流通日期2025年5月16日[3] - 本次为2023年限制性股票激励计划首次解除限售，解除限售比例33%[15] - 本次解锁的限制性股票上市流通日为2025年5月16日，上市流通数量2504.7万股[22] 激励计划授予与回购 - 2023年3月27日向531名激励对象授予9375万股限制性股票，授予价2.28元/股[9] - 2023年5月15日向450名激励对象授予8000万股限制性股票[11] - 2024年4月28日同意回购6名激励对象130万股限制性股票，回购价2.18元/股[12] - 2024年6月27日完成6名激励对象130万股限制性股票回购注销[12] - 2025年拟回购注销14名激励对象280万股限制性股票，回购价调为1.98元/股[13] 业绩指标 - 2023年度净资产收益率17.18%，在对标21家公司中排第3[16] - 2023年度利润总额较2021年复合增长率13.2%，在对标21家公司中排第5[16] - 2023年度ΔEVA达成值为30,063,056.53元[16] 激励对象情况 - 430名激励对象合计已获授予限制性股票7590万股，本次可解锁2504.7万股[22] - 10名董事和高管已获授予280万股，本次可解锁92.4万股[22] - 420名其他激励对象已获授予7310万股，本次可解锁2412.3万股[22] 股份变动 - 本次变动后有限售条件股份为6184.3万股，无限售条件股份为37.05739286亿股[25]

激励计划时间节点 - 2023年2月2日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年2月3 - 13日对激励对象公示，3月22日披露核查意见和公示情况说明[8] - 2023年3月10日董事会拟定3月27日召开临时股东大会[9] - 2023年3月16日陕西省国资委原则同意实施激励计划[9] - 2023年3月27日临时股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年6月27日完成130万股限制性股票回购注销工作，8月2日完成工商变更[17] - 2025年4月确认激励计划第一个解除限售期条件成就[17] 激励计划数据调整 - 2023年3月27日激励股票授予数量调为9.375万股，对象调为531人，授予价2.28元/股[11][12] - 缴款认购时81人放弃1.375万股，实际授予对象450人，数量8000万股[13] - 2024年因6人变更/退休，拟回购130万股，回购价调为2.18元/股[14][15] 业绩指标 - 2023年度净资产收益率17.18%，排第3，高于对标企业75分位值[21] - 2023年度利润总额复合增长率13.2%，排第5，高于对标企业75分位值[21] - 2023年度△EVA达成值30,063,056.53元，为正[21] 解除限售情况 - 430名激励对象符合第一个解除限售期条件，解除比例100%[21] - 第一个解除限售期解除数量占授予总量33%[22] - 可解除限售股票2504.7万股，占总股本0.66%[22]

公司中标项目 - 公司及下属子公司2025年4月中标多项重大施工项目 [1] - 三兆村城中村改造项目工程总承包中标金额64 83亿元 项目地点为陕西省西安市 [1] - 灞桥区长乐坡村城中村西区安置项目工程总承包中标金额8 76亿元 项目地点为陕西省西安市 [1] - 简王井安置楼建设项目工程总承包中标金额5 21亿元 项目地点为陕西省西安市 [1] 项目规模 - 公司中标项目总金额达78 8亿元 [1] - 三兆村项目占中标总额的82 2% [1] - 灞桥区项目占中标总额的11 1% [1] - 简王井项目占中标总额的6 6% [1] 业务布局 - 公司中标项目均位于陕西省西安市 [1] - 项目类型涵盖城中村改造和安置楼建设 [1]

限制性股票激励计划解除限售 - 本次符合解除限售条件的激励对象共430人，可解除限售的限制性股票数量合计25,047,000股，占公司股本总额的0.66% [7] - 限制性股票授予登记完成日为2023年5月15日，第一个解除限售期为自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日止，解除限售数量占授予总量的比例为33% [16] - 公司已完成2023年限制性股票激励计划的限制性股票授予登记工作，共向450名激励对象授予了合计8,000万股限制性股票 [13] 债务融资计划 - 公司及下属子公司拟申请债务融资以及注册/发行公司债券金额合计不超过320亿元，其中注册或发行公司债券不超过70亿元 [23] - 债务融资业务品种包括公司债券、永续信托贷款、债务融资工具、债权融资计划等，可根据需要选择公司或下属子公司作为发行主体 [24][28] - 融资资金将用于满足公司生产经营需要，补充流动资金、偿还债务及（或）项目投资等用途 [31] 公司治理与信息披露 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2] - 公司2025年第一季度财务报表未经审计，合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表均以人民币元为单位列示 [3][5] - 独立董事和监事会均认为限制性股票激励计划第一个解除限售期的相关解除限售条件已经成就，激励对象主体资格合法有效 [19][20]

陕西建工集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》和陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《独立董事工作制度》和《董事会审计委员 会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，依法依规认真履职。现就董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司现任董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别是独 立董事徐焕章先生、郭世辉先生和董事高建成先生，其中徐 焕章先生为主任委员。三名委员分别为财务、会计、金融、 公司管理等方面专家，主任委员由具有专业会计资格的独立 董事担任，独立董事过半数，符合相关法律法规中关于审计 委员会人数比例和专业配置的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据相关规定，召开 会议 5 次，审议通过议案共 32 项。具体情况如下： | | 日期 | | | 会议届 次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-023 陕西建工集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交股东大会审议 日常关联交易的发生符合公司业务特点和发展需求，关联交易符合法律 法规及有关制度的规定，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公 正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不 会对关联人形成较大的依赖，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第八届董事会第二十四次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审 议通过了《关于公司 2025 年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计 的议案》（以下简称"控股股东关联交易议案"），以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年 ...

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值损失共681,471.59万元[1] - 信用减值损失本期670,831.51万元，上期545,144.17万元[2] - 资产减值损失本期10,640.08万元，上期19,066.07万元[2] - 计提减值准备减少2024年度合并报表利润总额681,471.59万元[8]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷，有一般缺陷[17][18] 未来展望 - 下一年度关注本期一般缺陷，督促落实内控手册要求[20] - 下一年度结合变化调整更新内控手册，健全管理机制[20] 其他新策略 - 公司依据内控规范体系及办法开展评价，认定标准与以前年度一致[12][13] - 重点关注人力资源、资金活动等10个高风险领域[10] 数据相关 - 财务报告内控缺陷评价，利润总额错报≥10%、主营收入和资产总额错报≥1%为重大缺陷[14] - 非财务报告内控缺陷评价，直接财产损失≥5000万元为重大缺陷[16]