公司基本情况 - 公司成立于1998年8月28日，于2000年2月21日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的化工与医药企业，核心业务涵盖氮肥和甲醇化工、医药流通与制造 [1] - 公司所属申万行业为基础化工 - 农化制品 - 氮肥 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为15.69亿元，在行业中排名第六，远低于行业第一名华鲁恒升的235.52亿元和行业平均数96.58亿元 [2] - 主营业务构成中，尿素收入13.11亿元，占比55.06%，甲醇收入6.69亿元，占比28.10% [2] - 2025年三季度净利润为-1.52亿元，在行业中排名第五，远低于行业第一名华鲁恒升的26.19亿元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为46.75%，高于行业平均的45.99% [3] - 2025年三季度毛利率为8.90%，低于行业平均的11.58% [3] 管理层与股权结构 - 公司董事长、总经理及实际控制人为丁林洪，控股股东为贵州渔阳贸易有限公司 [4] - 丁林洪2024年薪酬为87.09万元，较2023年的81.57万元增加5.52万元 [4] 股东情况 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为5.76万户，较上期减少15.09% [5] - 户均持有流通A股数量为2.22万股，较上期增加17.77% [5]

公司财务表现 - 2025年第三季度营业收入为4.39亿元，同比下降31.10% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.04亿元 [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.04亿元 [1]

融资审批 - 总经理办公会审批1亿元以内（含）融资项目[4] - 董事会审批1亿元以上融资项目[4] - 抵质押资产账面价值在公司最近一期经审计净资产30％（含）内需董事会审批，超30%需股东会审议[17] 部门职责 - 投资融资部编制筹资预算、控制监督资金使用等[6][19] - 财务部建立考核问责机制、安排现金流量等[7][12] - 投融资分管副总组织筹资方案可行性分析论证[9] 融资管理 - 公司建立筹融资成本分析与评估决策机制[11] - 筹资活动实施遵循不相容岗位原则[14] - 投资融资部争取多家银行授信及额度、成本优惠[12][16] 资金使用与偿还 - 改变筹措资金用途或预算需按原审批程序报批[19] - 投资融资部掌握还款信息并按时偿还本息，无法偿还提前协商展期[20] 监督与分配 - 审计委员会、财务部等对筹融资检查监督[24][25] - 财务部编制股利分配方案并发放股利[20] 制度相关 - 本制度由董事会拟订，通过并公告实施，董事会负责解释修订[30]

重大交易报告标准 - 资产总额占最近一期经审计总资产10％以上需报告[10] - 标的资产净额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[10] - 成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[10] - 产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[10] - 标的主营业务收入占最近一个会计年度经审计营业务收入10％以上且超1000万元需报告[10] - 标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[10] 其他报告事项 - 重大诉讼和仲裁涉案超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[11] - 营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险需报告[13] - 除董事长、总经理外其他董高无法履职超3个月需关注[13] - 重大变更事项含变更公司名称等需关注[15] - 5%以上股份出现质押等情况需关注[15] - 履行社会责任涉重大环境事故及整改通知需报告[17] - 其他重大事项含股票交易异常等及化工煤炭板块报告事项[17][18] 信息报告制度 - 实行重大信息实时报告制度[20] - 高级管理人员敦促信息收集等工作[19] - 信息未公开前严格保密[21] - 各部门及子公司不得擅自披露重大信息[21] - 信息报告义务人违规将被追责[22] 制度相关 - 制度由董事会负责修订解释[24] - 制度自审议通过日生效[24]

制度内容 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理机制[1] - 制度由董事会负责制定并解释，经审议通过后生效[3] 工作流程 - 会计年度结束后30日内总经理向独立董事汇报情况[1] - 审计前后安排见面会沟通工作与问题[1][2] - 独立董事对年报签署确认意见并关注会议程序[3]

总经理权限 - 可决定不超公司最近一期经审计净资产10%且不超1000万元的对外投资等事项[5] 会议安排 - 总经理办公会每月一次，特定情形3日内开临时会[10] 报告制度 - 总经理定期报告季报、半年报、年报，向董事会汇报工作[12] 人员职责 - 副总经理协助总经理，每月汇报工作[6] - 财务负责人按季提交财务分析报告[7] 细则执行 - 细则董事会通过后执行，解释权属董事会[15]

委员会构成与任期 - 战略与投资委员会由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 成员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会一致，成员可连选连任[4] 会议与决策规则 - 会议至少提前三个工作日通知成员[12] - 三分之二以上成员出席方可举行[12] - 决议须经全体成员过半数通过[12] 其他规定 - 战略与投资工作组负责前期准备工作[9] - 文件保存期限不少于十年[13] - 工作细则自董事会通过之日起执行[15]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 会议至少提前三个工作日通知全体成员[12] - 三分之二以上成员出席方可举行[12] - 决议须经全体成员过半数通过[12] - 会议记录保存不少于十年[13] 职责与流程 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策与方案[6] - 董事和高管向其述职和自我评价[10] - 按标准对董事及高管绩效评价[10] - 根据评价结果提报酬和奖励方式报董事会[10]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 任期与履职 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 选举新董和聘高管前一至两月提建议材料[11] 会议规则 - 提前三日通知并提供资料[13] - 三分之二以上成员出席方可举行[13] - 决议须全体成员过半数通过[13] 资料保存 - 会议材料、决议和记录保存不少于十年[14] 细则说明 - 由董事会修订解释，审议通过生效[16]

治理机制完善 - 公司制定董事会审计委员会年报工作规程[1] 审计工作安排 - 审计委员会与事务所协商确定审计时间安排[2] - 督促事务所在约定时限内提交审计报告并记录[3] 报表审阅 - 审计师进场前和出具初步意见后，审计委员会审阅报表形成书面意见[4][5] 报告提交 - 审计委员会对年报表决后提交董事会审核[6] - 提交年报时提交履职评估等报告及续聘或改聘决议[2][3] 其他规定 - 财务负责人协调沟通，成员负有保密义务[3][9] - 工作规程由董事会制订解释并执行[10][11]