公司运营动态 - 赤天化全资子公司安佳矿业于11月14日通过桐梓县工业能源和科学技术局的现场核查验收 [1] - 安佳矿业存在的重大隐患已整改完毕 [1] - 安佳矿业于11月19日收到桐梓县安全生产委员会的批复，已恢复生产 [1]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年11月17日在贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室召开 [1] - 会议采取现场投票及网络投票相结合的方式 由董事长丁林洪主持 [1] - 公司全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 议案一《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》作为特别决议议案获得通过 需经出席股东所持表决权的三分之二以上同意 [2][3] - 议案二《关于修订公司内部治理制度的议案》作为普通议案获得通过 需经出席股东所持表决权的二分之一以上同意 [2][3] - 本次会议无否决议案 [1] 法律见证情况 - 本次股东大会由北京植德律师事务所律师郑超、张孟阳见证 [4] - 律师认为会议召集、召开程序、参会人员资格及表决程序、表决结果均合法有效 [4]

字节跳动员工违规事件 - 字节跳动大模型团队（Seed）研究员因多次泄密被开除 [4] - 公司二季度共有100名员工因触犯公司红线被辞退，其中18人因涉刑事犯罪等被实名通报，8人涉嫌刑事犯罪被移交司法机关 [4] - 有10名员工因违规参与外部付费访谈并泄露公司保密信息受到处罚 [4] 券商行业监管动态 - 四季度以来有13家券商收到交易所及各地证监局罚单，包括上海证券、华福证券、华林证券等 [5] - 经纪及投行业务是处罚重灾区，部分券商因场外衍生品业务、内部制度不完善等原因被罚 [5] 赤天化子公司安全处罚 - 全资子公司安佳矿业因11605采煤工作面采空区范围不清、积水情况不明，未进行综合探查，被责令停产整顿3日并处70万元罚款 [6] - 矿长尹阳被处4万元罚款，公司称处罚不会对生产经营产生重大影响 [6] 卫宁健康董事长行贿及业绩 - 全资子公司深圳卫宁中天软件有限公司犯单位行贿罪，判处罚金80万元 [7] - 公司实际控制人、董事长周炜犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金20万元 [7] - 2025年前三季度营业收入同比暴跌32.27%，归母净利润亏损2.41亿元，同比骤降256.10% [8] 富煌钢构信息披露违规 - 公司因拟收购的中科视界虚增2024年营业收入2518.74万元、利润总额898.03万元等问题被处以600万元罚款 [9] - 中科视界被处以300万元罚款，相关责任人被给予警告及罚款 [9] 台铃集团低碳发展倡议 - 在COP30发布"智联电动车绿色低碳测评体系"，针对电动车智造、使用、回收三大环节研制技术标准 [10] - 计划于2026年完成标准研制及测评体系建设，并用五年左右时间支持各国普及绿色低碳智联电动车产品 [10] 房地产行业ESG发展 - 友绿智库发布报告显示2025年行业碳中和指数升至53.5分，较去年稳步提升 [11] - 行业低碳技术呈现能源转型、能效提升、数字赋能、碳捕集多路径并行格局 [11] 可持续燃料国际承诺 - 19个国家签署"贝伦4X可持续燃料承诺"，目标在2035年前将可持续燃料使用量提升至2024年水平的至少四倍 [12] - 新加坡计划从2026年开始掺混1%的可持续航空燃料（SAF），到2030年提升至3-5% [12] 碳管理领域人物入选 - 碳阻迹创始人兼CEO晏路辉入选福布斯中国最具影响力华人精英TOP100榜单 [14] - 榜单覆盖半导体、互联网、消费品、体育及可持续发展等多个关键领域 [14]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在两个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[3] 股东会通知 - 董事会收到提议或请求后应在十日内反馈[6][7] - 董事会同意召开应在五日内发出通知[6][7] - 年度股东会应在召开二十日前通知，临时股东会应在召开十五日前通知[12] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[11] - 召集人收到临时提案后应在两日内发出补充通知[11] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[12] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，且不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 表决规定 - 发行类别股公司特定事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[16] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分三十六个月内不得行使表决权[19] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达百分之三十及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[20] - 股东会就发行优先股审议需对十一项事项逐项表决[21] - 公司回购普通股决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[27] 公告与记录 - 股东会决议公告应列明出席会议的股东和代理人人数等内容[23] - 发行境内上市外资股、类别股的公司，应分别统计并公告内资股股东和外资股股东等出席会议及表决情况[24] - 股东会会议记录应保存不少于十年[25] 其他事项 - 因特殊原因导致股东会中止或不能作出决议，召集人应采取措施并公告，同时向相关机构报告[25] - 新任董事就任时间自股东会决议通过之日起开始[26] - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[26] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[27] - 公司股东会决议内容违反法律、行政法规无效[27] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违法违规或违反章程的决议（轻微瑕疵除外）[27] - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效[29] - 本规则关于优先股的规定在公司发行优先股时适用[29] - 本规则与相关法律、法规等相悖或未涉及事项按有关规定和章程执行[29] - 本规则由董事会负责解释[29]

投资者关系管理制度 - 制定制度加强与投资者沟通，保护投资者权益[2] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[4] - 沟通方式包括官网、上交所网站等渠道及股东会等形式[4] 特殊沟通安排 - 为中小股东和机构投资者现场参观提供便利并做好信息隔离[5] - 与调研机构及个人沟通需其出具资料并签署承诺书[5] 沟通渠道设立 - 设立投资者联系电话等并及时公布变更[6] - 在官网开设投资者关系专栏收集和答复诉求[6] 业绩说明会要求 - 年度报告披露后及时召开业绩说明会，提前五个交易日发布通知[10][11] 管理职责分配 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券部负责相关活动[12] - 董事会秘书可聘请专业机构协助实施投资者关系工作[13] 工作职责范围 - 投资者关系管理工作职责包括信息沟通、定期报告等多方面[13] 员工相关义务 - 公司其他职能部门及员工有义务协助投资者关系管理工作[14] - 应对员工进行投资者关系管理相关知识培训[14] 信息反馈要求 - 保证对外联系渠道畅通并及时反馈信息[15] - 董事会秘书等关注媒体及互联网上公司信息并反馈[15] 档案管理与信息披露 - 建立投资者关系管理档案，保存期限不少于3年[16] - 按规定履行信息披露义务，指定信息披露媒体[16] - 发布重大信息及时向上交所报告并正式披露[16] 制度修订与生效 - 本制度由董事会负责修订和解释，自股东会审议通过生效[18]

公司股份 - 公司1999年12月13日首次发行7000万股人民币普通股[7] - 公司注册资本为1,688,727,685元[8] - 公司设立时发行股份总数为10,000万股，面额股每股1元[15] - 公司已发行股份数为1,688,727,685股[15] 股份转让与限制 - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[21] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[21] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高管，6个月内反向交易收益归公司[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求审计委员会或董事会诉讼或自行起诉[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 公司不进行利润分配的条件包括最近一年审计报告为非无保留意见等三种情况[98] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[101] 公司治理结构 - 公司董事会成员中应有一名职工代表，兼任高管的董事及职工代表董事总计不得超董事总数的二分之一[66] - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[91][92] - 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备等事宜[91] 审计与财务 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[87] - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，聘期一年可续聘，审计费用也由股东会决定[110] 担保与交易审批 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[38] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审批[74] 章程修改与清算 - 公司修改章程情形包括法律变更、情况变化、股东会决定[127] - 清算组清理财产后制订清算方案报股东会或法院确认[124]

关联方定义 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人等[7] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5％以上股份的自然人等[7] 关联方申报 - 持有公司股份5%以上的自然人股东等任职或成为主要股东2个工作日内申报[10] - 直接或间接控制公司的法人等成为控股股东或实际控制人2个工作日内申报[10] - 符合申报情形的自然人等协议生效2日内向董事会申报[11] - 申报义务持续至不再具有规定情形之日起满12个月止[11] 关联方清单管理 - 公司证券部等在每年第一季度内确定关联方清单[12] - 证券部和财务部根据变化更新关联方清单，更新后2个工作日内下发[12] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决[12] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[13] - 总经理办公会可决定一定金额以下关联交易[16] - 董事会有权决策一定金额以上关联交易[16] - 股东会审议较大金额关联交易[17] 关联交易披露 - 应披露的关联交易需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[20] - 公司与关联人某些关联交易可免予审议和披露[25] 子公司关联交易 - 由公司控制或持股50％以上子公司的关联交易，披露标准同公司[25]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名为会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得任独立董事[5] - 持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任[5] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计等工作经验[8] - 会计专业独立董事有经济管理高级职称需会计等岗位5年以上全职经验[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提独立董事候选人[10] - 独立董事连任不超六年[12] 独立董事履职规范 - 审计等委员会成员中独立董事应过半数并担任召集人[2] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人出席，30日内提议股东会解除职务[13] - 辞职致比例不符，60日内完成补选[14,15] - 行使部分职权需全体独立董事二分之一以上同意[17] - 重大事项独立意见含基本情况等并签字报告董事会[17,18] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 业绩说明会至少一名独立董事出席[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[21] - 发生特定情形及时向上交所报告[22] - 专门会议至少提前3个工作日通知成员[24] - 专门会议需三分之二以上独立董事出席方可举行[24] - 专门会议须全体独立董事过半数通过[25] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[29] - 保证独立董事与其他董事同等知情权[29] - 两名或以上独立董事因资料问题提延期，董事会应采纳[29] - 披露董事会决议时同时披露独立董事异议意见[30] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[27] - 相关资料公司至少保存十年[30] - 行使职权费用由公司承担[43] - 给予独立董事适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[30] - 适时建立独立董事责任保险制度[31]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[9] - 临时会议通知时限为会议召开前三个工作日[9] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[7] - 董事会定期会议变更通知需提前三日书面发出[12] 董事会会议出席与委托 - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事委托其他董事出席，委托书应载明相关内容[15] 董事会会议表决与决议 - 审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项特殊[23] - 董事回避表决有相关规定，不足三人提交股东会[24] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[28] - 部分董事认为提案有问题可暂缓表决[29] 董事会其他规定 - 董事长决定对外投资授权限额为三千万元[4] - 会议档案保存期限十年以上[37] - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话等[16] - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[21] - 利润分配决议有相关流程[27] - 严格按授权行事，不得越权[25] - 决议公告由秘书办理，披露前保密[34]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人333人[4] - 出席股东所持表决权股份总数650,634,508股[4] - 占公司有表决权股份总数比例38.7042%[4] - 在任董事9人出席9人[8] - 在任监事3人出席3人[8] - 董事会秘书先正红出席会议[8] 议案表决情况 - 取消监事会并修订《公司章程》议案，A股同意票646,244,847，比例99.3253%[7] - 修订公司内部治理制度议案，A股同意票646,244,847，比例99.3253%[7] - 5%以下股东对取消监事会议案，同意票12,918,007，比例74.6374%[10] - 5%以下股东对修订内部治理制度议案，同意票13,188,707，比例76.2015%[10]