担保情况 - 2025年5月对大秦医院增加担保1300万元，累计担保余额63173.94万元[2] - 2025年5月对桐梓化工增加担保7726万元，累计担保余额53723万元[2] - 2025年度为子公司及孙公司新增授信担保不超18亿元，反担保不超6亿元，预计担保余额上限不超31亿元[3] - 为大秦医院预计担保额度不超100000万元，为桐梓化工预计担保额度不超160000万元[3] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额116896.94万元，占比45.94%[18] 借款与还款 - 2025年5月子公司归还借款5363万元[2] - 2025年5月大秦医院提取贷款1300万元，截至5月30日累计提取2900万元[10] - 5月桐梓化工归还银行承兑汇票敞口805万元、提取流动资金贷款2940万元[12] - 5月桐梓化工归还银行承兑汇票敞口4343万元、使用2186万元[14] 公司合作 - 与贵阳银行清镇支行签订为大秦医院的担保协议，主债权本金2900万元[9] - 为桐梓化工与建行遵义分行担保，主债权本金余额不超4亿元[10] - 为桐梓化工与中信银行贵阳分行担保，主债权本金余额最高1.45亿元[12] - 为桐梓化工与浦发银行贵阳分行担保，主债权本金余额不超5000万元[14] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，大秦医院营收10430.55万元，净利润 - 12867.21万元[7] - 截至2025年3月31日，大秦医院一季度营收3245.57万元，净利润 - 2982.08万元[7] - 截至2024年12月31日，桐梓化工营收224816.59万元，净利润17962.34万元[8] - 截至2025年3月31日，桐梓化工一季度营收52696.76万元，净利润1377.73万元[8]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第九届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集，会议通知于2025年4月29日在指定信息披露媒体发布[3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月19日在贵阳赤天化大厦召开，网络投票通过上交所系统进行[4] - 会议召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定[5] 会议出席情况 - 现场及网络投票股东合计364人，代表股份654,866,410股，占公司有表决权股份总数38.9559%[5] - 出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及见证律师，股东资格经上交所系统认证[5] 议案表决结果 - **年度报告相关议案** - 《2024年度董事会工作报告》获98.8137%同意票，中小股东赞成比例63.9356%[7] - 《2024年度财务决算方案》获98.8695%同意票，中小股东赞成比例65.6309%[8] - 《2024年年度报告及摘要》获98.8688%同意票，中小股东赞成比例65.6082%[8] - **利润分配与资本运作** - 利润分配及资本公积金转增股本方案获98.9582%同意票，中小股东赞成比例68.3279%[9] - 为子公司/孙公司融资担保议案获98.8251%同意票，中小股东赞成比例64.2818%，达到特别决议2/3通过标准[10] - **审计与资产处置** - 续聘审计机构议案获98.4097%同意票，中小股东赞成比例51.6525%[11] - 计提资产减值及核销资产议案获98.8431%同意票，中小股东赞成比例64.8296%[11] - **关联交易与特殊事项** - 关联方担保费支付议案获96.2787%同意票（关联股东回避表决），中小股东赞成比例63.4540%[13] - 未弥补亏损达实收股本三分之一议案获98.9973%同意票，中小股东赞成比例69.5154%[12]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月19日在贵阳市观山湖区赤天化大厦22楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达38.9559% [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 全部12项议案均获通过 其中A股股东平均赞成率98.5%以上 [2][3] - 最高赞成率议案为《年度预算方案》获98.9973%支持 [2] - 最低赞成率议案为《资产减值准备及核销议案》获98.4097%支持 [2] 股东投票分布 - 主要反对票集中在5%以下小股东 最高反对率3.1795%出现在《对外融资担保议案》 [3] - 弃权票比例普遍低于0.2% 最高弃权率0.5418%出现在《支付担保费关联交易议案》 [3] 特殊表决事项 - 涉及重大资产重组议案需三分之二以上表决权通过 [4] - 关联股东贵阳贸易有限公司对相关议案回避表决 [3] 法律程序合规性 - 律师事务所确认会议召集及表决程序合法有效 [4] - 议案通过标准符合《上市公司股东会规则》要求 [4]

诉讼案件概述 - 案件处于一审判决阶段 公司作为原告提起诉讼[1] - 涉案金额为17,892,26712元及利息 诉讼请求包括货款支付和资金占用损失赔偿[1] - 诉讼费用包括保全费、担保费等 由被告承担[1] 诉讼进展 - 云岩区人民法院一审判决驳回公司诉讼请求 认为证据不足[2] - 公司可在判决书送达后15日内向贵阳市中级人民法院提起上诉[2] - 案件尚处于上诉期 暂未生效[2] 诉讼影响 - 一审判决结果暂无法准确判断对公司利润的影响[2] - 公司将及时披露诉讼后续进展[2] - 目前公司无其他应披露而未披露的重大诉讼事项[2] 诉讼背景 - 诉讼起因是被告农业公司拖欠公司货款[1] - 公司于2025年2月26日首次披露该诉讼事项[1] - 诉讼适用简易程序 双方代理人均到庭参加审理[2]

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2025-037 贵州赤天化股份有限公司 关于公司提起诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前案件所处阶段为一 审判决，尚处于上诉期内，暂无法准确判断对公司本期利润或期后利 润的影响，公司将及时对该诉讼事项的进展情况履行相关信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 2025 年 5 月 19 日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司" 或"原告"）收到贵州省贵阳市云岩区人民法院（以下简称"云岩区 人民法院"）《民事判决书》（2025）黔 0103 民初 3320 号，现将有关 情况公告如下： 1、驳回原告贵州赤天化股份有限公司的诉讼请求。 2、案件受理费减半收取 64577 元，由原告贵州赤天化股份有限 公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉 状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于贵州省贵阳市中级人民法 院。 三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响 一、本次 ...

北京植德律师事务所 关于贵州赤天化股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0056号 二〇二五年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于贵州赤天化股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0056 号 致：贵州赤天化股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为364人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为654,866,410股，占比38.9559%[4] - 公司在任董事9人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[7] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数647,098,294，比例98.8137%[8] - 2024年度监事会工作报告同意票数647,513,294，比例98.8771%[9] - 《2024年年度报告》及报告摘要同意票数647,458,574，比例98.8688%[9] - 2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案同意票数648,044,394，比例98.9582%[11] - 2025年度财务预算方案同意票数647,430,574，比例98.8645%[12] - 续聘审计机构并授权经营层决定报酬议案同意票数644,452,574，比例98.4097%[14] - 置入煤矿资产2024年业绩承诺实现情况议案同意票数648,072,394，比例98.9625%[16] 另一统计表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数1377，比例63.9356%[18] - 2024年度监事会工作报告同意票数1418，比例65.8622%[18] - 《2024年年度报告》及报告摘要同意票数1413，比例65.6082%[18] - 2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案同意票数1471，比例68.3279%[18] - 续聘审计机构并授权经营层决定报酬议案同意票数1112，比例51.6525%[18] - 计提资产减值准备及核销资产议案同意票数1396，比例64.8296%[18] - 置入煤矿资产2024年业绩承诺实现情况议案同意票数1474，比例68.4579%[18] - 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案同意票数1497，比例69.5154%[19] 议案通过情况 - 议案7为特别决议议案，由出席股东所持表决权三分之二以上通过；其他为普通议案，由出席股东所持表决票二分之一以上通过[20] 会议合法性 - 律师认为公司本次会议召集、召开程序等合法有效[21]

关联交易调整 - 公司全资子公司大秦医院向农业发展银行申请固定资产贷款，由关联方赤天化集团及天通公司提供抵押担保，需支付担保费 [1] - 原抵押资产评估值为25,82278万元，由非证券资质评估机构于2023年5月出具，现重新评估后价值降至20,08363万元，降幅22.23%，主因资产使用年限减少及房地产市场低迷 [2] 担保费用定价机制 - **调整前**：担保费按原评估值25,82278万元或实际贷款余额（取较低值）×1.5%年费率×期限计算，最高预计总额4,45443万元 [3] - **调整后**：担保费按新评估值20,08363万元或实际贷款余额（取较低值）×1.5%年费率×期限计算，最高预计总额降至3,46443万元 [4][5] 交易影响与后续计划 - 评估值下调直接减少公司担保费用支出 [5] - 公司计划在2028年前协商解除关联方抵押担保，前提是大秦医院经营达到贷款预期目标 [5] 股东大会审议调整 - 修订后的担保费定价依据将以新评估值为准，其他交易条款不变，调整内容已纳入2024年股东大会审议议案 [5]

固定资产评估 - 评估基准日为2025年4月30日，涉及贵州赤天化集团有限责任公司及其子公司遵义天通塑料有限责任公司的房屋建筑物资产 [1][2][3][4] - 房屋建筑物总建筑面积37,684.93平方米，账面原值100,343,558元，净值67,773,500元 [5] - 资产类型包括消防大楼、电影院化妆室、金工厂房、木工房、食堂、办公楼等工业及配套用途建筑 [1][2][3][4] 土地使用权评估 - 土地使用权评估涉及133,062,800元，面积507,161.07平方米，用途为工业用地 [6] - 权证编号覆盖黔(2019)赤水市不动产权第0007184号至第0017234号等多宗地块 [5][6] 产权信息 - 产权持有单位包括贵州赤天化集团有限责任公司和遵义天通塑料有限责任公司 [1][2][3][4][5][6] - 部分商业用房位于红花岗区海尔大道，登记为遵义天通塑料有限责任公司所有 [5] 评估细节 - 评估表格包含结构、建成年月、成新率等具体指标，但未披露增值率数据 [1][2][3][4] - 评估人员为余颖莉、颜销、游启菲，填表人为廖德琼 [5][6]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入238,006.12万元，归属于母公司股东的净利润-8,669.35万元，扣非净利润-9,432.59万元 [1] - 化工板块营业收入226,020.86万元，净利润13,086.61万元；医疗服务板块营业收入10,430.55万元，净利润-12,867.21万元 [1] - 尿素销量66.11万吨，同比增长6.36%；甲醇销量32.81万吨，同比增长46.16% [2] - 桐梓化工实现营业收入224,851.13万元，净利润17,984.58万元 [3] - 大秦医院实现营业收入10,430.55万元，净利润-12,867.21万元 [3] - 安佳矿业实现营业收入2,446.93万元，净利润-8,753.26万元 [3] 财务数据 - 截至2024年末总资产483,556.81万元，资产负债率47.37%，较年初上升3.57% [2] - 经营活动现金流量净额37,697.31万元，同比增长6,898.02万元 [24] - 投资活动现金流量净额-16,554.15万元，筹资活动现金流量净额-23,635.21万元 [25] - 2024年尿素单位生产成本同比下降337.86元/吨，降幅13.68% [29] - 2025年预计营业收入217,830.13万元，净利润-7,118.09万元 [33] 子公司经营 - 桐梓化工总资产273,751.79万元，净资产154,084.77万元 [3] - 大秦医院总资产115,920.39万元，净资产35,843.83万元 [3] - 安佳矿业总资产99,505.86万元，净资产-8,167.40万元 [3] - 槐子公司煤矿自2013年1月停建，目前清算注销进度缓慢 [4] 董事会工作 - 2024年召开10次董事会会议，审议通过多项议案 [4] - 2024年不进行利润分配 [7] - 2025年计划生产尿素55.8万吨，甲醇30万吨，煤炭45万吨 [32] - 2025年计划为子公司提供不超过18亿元新增担保，总担保余额不超过31亿元 [38] 行业情况 - 尿素、甲醇等化工产品价格受国际市场及国内形势影响较大 [34] - 煤炭采购受政策调控、市场供需及运输能力影响明显 [34] - 医疗服务行业需要较长时间培育市场和建立品牌 [35]