投资交易 - 西藏药业拟通过香港全资子公司TopRidge Pharma Limited对Accuredit Therapeutics Limited进行股权投资 [1] - 交易旨在突破研发瓶颈并支持公司可持续发展 [1] 标的公司业务 - Accuredit Therapeutics Limited专注于基于LNP和非病毒载体的体内基因编辑技术开发 [1] - 公司致力于提供单次用药且具备成本优势的创新治疗方案 [1] - 运营主体锐正基因（苏州）成立于2021年 [1] - 核心团队拥有生物制药全周期成功经验 [1] - 已建立产业级端到端体内基因编辑平台 [1] 研发管线 - 主要产品ART001针对转甲状腺素蛋白淀粉样变性（ATTR） [1] - 主要产品ART002针对家族性高胆固醇血症 [1] - 其他管线产品主要针对代谢类疾病尤其是肝病领域 [1]

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-031 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都市锦江区三色路 427 号公司办公楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 开当日的 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | (特殊普通合伙) | 电话:(028) 85560449 传真:(028) 85560449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn | Accuredit Therapeutics Limited 2024 年度及 2025年 1-6 月财务报表审计报告 川华信审(2025) 第 0675 号 目录: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理台（bms//son 1、审计报告正文 2、合并资产负债表 3、合并利润表 4、合并现金流量表 5、合并股东权益变动表 6、母公司资产负债表 7、母公司利润表 8、母公司现金流量表 9、母公司股东权益变动表 10、财务报表附注 Accuredit Therapeutics Limited 审计报告 审计报告 川华信审(2025)第 0675号 两藏诺迪康药业股份有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了 Accu ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-030 西藏诺迪康药业股份有限公司 对外投资涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：Accuredit Therapeutics Limited ●投资金额：6,000 万美元 ●交易简要内容：本公司拟通过全资子公司对标的公司进行股权投资，投资 6,000 万美元， 持有其 40.82%的股权；本公司关联方投资 1,500 万美元，持有其 10.20%的股权。 ●本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。 ●此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股 东大会上对该议案的投票权。 ●过去 12 个月与同一关联人进行的交易：本公司与关联方康哲药业控股有限公司（以下 简称"康哲药业"）下属公司就新活素和依姆多（中国）的推广存在日常关联交易。2024 年 度，本公司与康哲药业下属公司实际发生的推广费和奖励金的金额为 14.79 亿元（人民币， 含税）；2025 年度，上述事项金 ...

2025年半年度权益分派方案 - 每股派发现金红利0.881元（含税），以总股本322,319,196股为基数，共计派发现金红利283,963,211.68元 [4] - 分配方案经2024年年度股东大会授权及第八届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议 [2] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] 分红实施安排 - 股权登记日为2025年9月1日，除权除息日为2025年9月2日，现金红利发放日为2025年9月2日 [5] - 除自行发放对象外，其他股东红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发 [5] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再行派发 [6] 自行发放对象 - 公司大股东西藏华西药业集团有限公司、西藏康哲企业管理有限公司及其一致行动人深圳市康哲药业有限公司、天津康哲维盛医药科技发展有限公司 [7] 差异化扣税政策 - 个人及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣缴，实际税负按持股期限分别为20%（1个月内）、10%（1个月至1年） [8] - QFII按10%税率代扣企业所得税，税后每股派发0.7929元 [9] - 香港联交所投资者（沪股通）按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.7929元 [10] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，税前每股派发0.881元 [10] 2025年第一次临时股东大会安排 - 股东大会将于2025年9月2日14:30在成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室召开 [13] - 采用现场投票和网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-15:00 [13][14] - 股权登记日为2025年8月29日，登记方式包括现场、信函及传真登记 [21][22] 股东投票机制 - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [17] - 同一表决权通过多种方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [18] - 公司委托上证信息通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [17]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，召开日期为2025年9月2日14点30分，召开地点为四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室 [1] - 股东大会召集人为董事会，投票方式采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 股权登记日为2025年8月27日，A股股票代码600211，股票简称西藏药业 [5] 网络投票安排 - 网络投票系统采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票起止时间为2025年9月2日全天 [2] - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00 [2] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东大会提醒服务，通过智能短信等形式主动推送股东会参会邀请和议案情况信息 [4] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [4] - 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 [5] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交，未作具体指示的授权委托，受托人有权按自己的意愿进行表决 [5][8] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已经公司于2025年8月14日召开的董事会、监事会审议通过 [2] - 议案相关内容已于2025年8月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站公告 [2] - 应回避表决的关联股东名称为不适用 [2] 会议登记方式 - 出席会议需出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明，委托代理人需出示本人身份证及书面授权委托书 [5] - 异地股东可通过信函和传真方式登记，登记时间以公司董秘办收到时间为准 [5] - 联系地址为四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办，联系人刘岚，联系电话（028）86653915 [6]

公司治理结构调整 - 取消监事会并由审计委员会行使监事会职权 符合中国证监会新公司法配套制度规则及上市公司章程指引等法规要求[2] - 姚沛不再担任职工监事及监事会主席 唐甜甜和章婷不再担任监事 且三人均未持有公司股份[2] - 相应废止公司《监事会议事规则》 相关人事变动不涉及未履行承诺事项[2] 公司章程修订 - 根据2023年12月修订的公司法及2025年3月修订的上市公司章程指引等法规修订公司章程[2] - 修订内容已通过第八届董事会第十次会议审议 具体内容详见上海证券交易所网站公告[3] - 修订结合公司实际情况 符合上海证券交易所股票上市规则等规范性文件要求[2] 议事规则更新 - 股东会议事规则根据最新公司法、上市公司章程指引及上市规则进行修订[3] - 董事会议事规则同步根据2023年12月公司法修订版及相关法规进行调整[4] - 两项议事规则修订均已通过第八届董事会第十次会议审议[3][4]

公司治理调整 - 西藏药业将于2025年9月2日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于取消监事会的议案》等多项议案 [1]

公司分红方案 - 2025年半年度利润分配方案为A股每股现金红利0.881元（含税）[1] - 股权登记日设定为2025年8月29日[1] - 除权（息）日安排于2025年9月1日[1]

股东大会信息 - 2025年9月2日14点30分召开第一次临时股东大会[2][3] - 会议地点在四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室[3] - 股权登记日为2025年8月27日[10] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年9月2日[3] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[3] 审议议案 - 取消监事会、修订《公司章程》等规则[5] 股东登记 - 法人股、个人股股东登记方式不同[12][13] - 登记时间为2025年8月29日9:00 - 17:30[13] - 登记地址为四川省成都市锦江区三色路427号董秘办[13] 其他信息 - 现场会议会期半天，费用自理[15] - 会议联系信息公布[15] - 各议案已审议通过并公告[5]