西藏诺迪康药业股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 作为西藏诺迪康药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规、制度的 规定和要求,忠实履行独立董事勤勉尽职的义务,独立、负责地行使职权,及时关注公司 的发展状况,积极出席公司2024年度召开的董事会等相关会议,对董事会的各项议案进行 认真审议,并对重大事项独立、客观地发表意见,充分发挥独立董事的独立作用,有效地 维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 林建昆,1971年出生。毕业于西南财大会计专业,现在读 PSL. 巴黎第九大学 EDBA 高 级工商管理博士。曾在中国东方电气集团从事财务会计工作,在毕马威(KPMG)连续执业 17年,曾任毕马威中国合伙人及成都分所负责人,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人。具有 30年的会计和审计专业经验,是中国注册会计师协会资深会员(执业)、中 国注册会计师协会第六届理事会理事、四川省注册会计师协会副会长、四川省 ...

重要内容提示： 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-001 西藏诺迪康药业股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.262 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/1/20 | － | 2025/1/21 | 2025/1/21 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 16 日的 2023 年年度股东大会授权并经公司第八 届董事会第一次临时会议审议通过。 公司 2023 年年度股东大会已授权董事会在 2024 年中期和第三季度报告后，在不影响 公司正常经营和后续发展的情况下，根据实际情况适当增加现金分红频次，制定并实施具 体的现金分红方案，分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润 ...

业绩数据 - 2024年第三季度净利润168,730,194.25元[3] - 截至2024年9月30日未分配利润1,944,284,081.04元[3] - 截至2024年9月30日总股本322,319,196股[3] 分红方案 - A股每10股派现2.62元（含税）[2] - 拟派现合计84,447,629.35元（含税）[3] - 派现占2024年Q3净利润50.05%[3] 决策情况 - 董事会、监事会通过分配方案[4][5] - 2023年股东大会授权制定分红方案[5] - 本次分红不影响经营现金流[6]

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-040 一、股份质押展期情况 | | 是否 | 本次质 | | 是否 | | | | | 占其所 | 占公司 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 为控 股股 | 押股数 （万 | 是否为 限售股 | 补充 | 质押起始日 | 原质押到 期日 | 延期后质 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 融资 资金 | | | 东 | 股） | | 质押 | | | 押到期日 | | 比例 | 比例 | 用途 | | 华西 药业 | 否 | 1038 | 否 | 否 | 20231225 | 20241224 | 20251224 | 红塔证 券股份 | 36.97% | 6.44% | 自身 生产 | | | | 1038 | | | 20231227 | 20241226 | 20251226 | 有限公 司 | | | 经营 | 1、本次股份质押展期情况： 2、华西药业基于其生产经营需求对股票进行质押，不存 ...

新活素销售与经营目标 - 新活素销售季节性差异不明显，全年经营目标是否完成需看剩余月份市场情况 [2] 诺迪康销售与中成药占比 - 诺迪康及金罗汉系列产品市场表现良好，现阶段中成药占比较小，预计未来销售占比逐步扩大 [3] 依姆多产品与集采 - 依姆多产品销售收益自2016年5月起归公司所有，10月中国市场转生产已完成，公司参与了第4-5批国家组织药品集中采购协议期满品种江苏联盟接续采购申报工作 [3] 红景天种植进展 - 红景天小规模人工种植已成功，公司扩大种植规模并验证可行性，但尚未达到商业化种植规模 [3] 减值风险 - 2023年依姆多无形资产剩余摊销约12年，每年摊销1000多万人民币；上海疫苗生产线转固后按12年摊销，每年2000多万；斯微账面价值1000万元，预计不会对公司业绩造成重大负面影响 [4]

业绩相关 - 全年经营目标完成取决于剩余月份市场情况[3] 业务进展 - 参与第4 - 5批国家组织药品集中采购协议期满品种江苏联盟接续采购申报[4] 未来规划 - 聚焦主业做好生产经营和发展，寻求合适项目增强能力[5][6] - 重心放在获取心脑血管等领域高科技生物制品[6] 政策资金 - 西藏产业扶持政策未调整前持续获扶持资金，时间不定[8]

市场扩张和并购 - 2016年2月26日公司以1.9亿美元（存货另计）现金购买IMDUR®产品、品牌全球（除美国外）相关资产[9] - 截至2016年1月31日，标的资产评估值为1.93亿美元（存货另计），协商作价1.9亿美元（存货另计）[9][10] - 2017年4月公司支付完毕收购价款1.9亿美元[13] 其他情况 - 本次重组经公司第五届董事会多次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过[11] - 截至法律意见书出具日，重组已获必要批准和授权，无尚需履行决策或审批程序[11] - 自2016年5月1日起，依姆多全球（除美国外）资产权属从法律上属于公司[12] - 资产交接涉及40多个国家和地区，依姆多市场交接已完成，部分工作基本完成，少部分持续推进[12] - 重组标的资产权属清晰，不涉及相关债权债务处理问题[15] - 重组不涉及公司及交易对方董监高及相关人员更换调整[17] - 重组实施中公司无资金、资产被占用或为关联方担保情形[18][21] - 重组各方正常履行相关协议及承诺，无违约情形[19][21] - 重组相关后续事项合规性无重大法律障碍或无法实施风险[21] - 重组涉及的《资产购买协议》已生效，各方正常履行[19] - 重组相关承诺已披露，各方正常履行[19]

股票代码：600211 股票简称：西藏药业 上市地点：上海证券交易所 西藏诺迪康药业股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 独立财务顾问 二零二四年十月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会 计资料真实、准确、完整。 中国证监会、上海证券交易所对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不 表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的 变化，由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价 公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地 考虑《西藏诺迪康药业股份有限公司重大资产购买报告书》所披露的各项风险因素。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交 易 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司于 2016 年 3 月 7 日、2016 年 4 月 27 日分别召开了第五届董事会第十二次临时 会议和公司 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了收购依姆多相关资产涉及重大资产重 组的相关事项，同意公司通过以现金方式向 ASTRAZENECA AB（阿斯利康）购买其 IMDUR®（依 姆多）产品、品牌在全球范围内（除美国外）的相关资产，包括与 IMDUR®、MONODUR®和 DURONTITRIN®相关的所有商标、技术诀窍、商誉、产品记录、库存、注册批准及注册信息中 所含之权利和利益，本次交易金额为 1.9 亿美元（存货另计）。有关上述交易的具体内容请 详见本公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。 根据股东大会和董事会的授权，公司及有关各方积极推进资产交接等相关工作。依姆 多产品的销售收益自 2016 年 5 月起已归我公司所有，截止本公告披露日，依姆多市场交接 已完成，上市许可（MA）/药 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 重大资产购买实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 二零二四年十月 独立财务顾问声明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司接受西藏诺迪康药业股份有限公司的委托，担 任本次西藏诺迪康药业股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。根据《公司法》《证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第26号——上市公司重大资产重组》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认 的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎调 查，出具本次重组实施情况的核查意见。 1、本核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向本独立 财务顾问承诺并保证本次交易提供、披露的信息和相关文件的内容真实、准确、完整， 保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业 意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见所做出 的任何投资决 ...