会议召开和出席情况 - 股东会于2025年5月16日在青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园B座多媒体会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 由董事长陈刚主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事、监事和董事会秘书均出席会议 [1] 议案审议情况 非累积投票议案 - **利润分配方案议案**：A股股东同意票163,702,160股（99.9198%） 反对67,800股（0.0413%） 弃权63,500股（0.0389%） [1] - **2024年度董事薪酬议案**：A股股东同意票163,705,160股（99.9216%） 反对67,800股（0.0413%） 弃权60,500股（0.0371%） [1][2] - **2024年度监事薪酬议案**：A股股东同意票163,693,160股（99.9143%） 反对82,800股（0.0505%） 弃权57,500股（0.0352%） [1][2] - **银行授信及担保议案**：A股股东同意票163,684,360股（99.9089%） 反对88,600股（0.0540%） 弃权60,500股（0.0371%） [2] - **续聘2025年度审计机构议案**：A股股东同意票163,677,360股（99.9047%） 反对98,600股（0.0601%） 弃权57,500股（0.0352%） [2] 重大事项表决（5%以下股东） - 所有议案均未披露具体小股东表决数据 但明确提及涉及重大事项需单独说明 [2] 特别决议及法律程序 - 议案7（未明确名称）作为特别决议 获有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3] - 律师事务所确认会议程序及结果合法有效 出具法律意见书 [3] - 会议文件包括经签署的股东会决议和独立董事述职报告 [3]

董事会改选及高管聘任 - 公司实际控制人变更后，第十届董事会拟改选部分董事，控股股东福建碧水农业投资有限公司提名邱为碧、陈龙、韦麟福为非独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过至第十届董事会届满 [1] - 董事会以5票同意通过改选董事议案，需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 陈龙被聘任为公司总经理，刘晓峰、韦麟福被聘任为副总经理，周扬被聘任为副总经理兼董事会秘书，任期均至第十届董事会届满 [2][3] 临时股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，具体安排详见同日披露的股东大会通知 [3]

动物疫苗概念板块表现 - 截至5月15日收盘，动物疫苗概念上涨1.28%，位居概念板块涨幅第8位 [1] - 板块内13股上涨，瑞普生物、蔚蓝生物、永顺生物涨幅居前，分别上涨6.01%、4.42%、4.36% [1] - 跌幅居前的有*ST贤丰、海利生物、罗牛山等，分别下跌4.97%、0.72%、0.66% [1] 概念板块涨跌幅对比 - NMN概念以2.07%涨幅位居榜首，合成生物、宠物经济紧随其后，涨幅分别为2.05%、1.98% [2] - 华为盘古概念跌幅最大，达-3.76%，DRG/DIP、华为昇腾分别下跌-3.30%、-3.09% [2] - 动物疫苗概念1.28%的涨幅高于转基因(1.23%)和粮食概念(1.13%) [2] 资金流动情况 - 动物疫苗概念板块获主力资金净流出1.71亿元 [2] - 8股获主力资金净流入，瑞普生物净流入997.86万元居首，天康生物、科兴制药分别净流入944.79万元、511.81万元 [2] - 申联生物、科兴制药、天康生物主力资金净流入率最高，分别为7.59%、5.97%、5.13% [3] 个股资金流向明细 - 生物股份、东方生物、中牧股份分别获主力资金净流入163.90万元、160.92万元、150.00万元 [3] - 海利生物、*ST贤丰、金河生物主力资金净流出居前，分别达-1559.05万元、-4103.45万元、-10230.88万元 [4] - 蔚蓝生物虽上涨4.42%，但主力资金净流出735.52万元 [4]

业绩说明会基本情况 - 会议于2025年5月13日11:00-12:00通过上证路演中心网络互动召开 [1] - 公司董事长、总裁、财务总监等高管出席并与投资者进行文字互动交流 [1] 转型升级计划 - 司法IVD领域：推进法庭科学DNA检测产品自主研发与国产化替代，加快一代测序产品市场渗透，布局二代测序技术，拓展公安禁毒、食药环检测等新兴业务 [2] - 医药流通业务：优化医院渠道管理体系，提升集采品种配送份额，发展连锁加盟业务，培育中药饮片业务，建设现代医药物流中心 [2] - 医药制造板块：优化组织架构和营销渠道，打造珍珠明目滴眼液等核心产品，推进产线自动化改造和新产品研发 [2] 2024年主营业务收入结构 - 医药流通收入1.82亿，同比减少9.34%，主要因医改政策导致行业竞争加剧 [5] - 司法IVD收入1.19亿，同比增加1.6%，尽管公安客户资金紧张但实现温和增长 [5] - 医药制造收入3545万，同比减少20%，主要受车间改造和设备老化影响 [5][6] 未来业务发展策略 - 以高科技发展为引领，聚焦生物技术和大健康领域，实行内生与外延双轮驱动 [8][10] - 司法IVD领域将抓住国产化替代机遇，核心产品"超微量DNA自动提取检测工作站"关键部件国产化率达100% [12] 2025年第一季度业绩 - 实现营业收入7861.20万元，归母净利润314.44万元，同比扭亏为盈 [9] 中美贸易战影响 - 部分IVD设备及试剂采购受贸易战影响，公司正推进国产替代并优化供应链 [12] - 参股公司广州深晓基因的SET-B产品是国内唯一获公安部准入资质的同类产品 [12] 新产品规划 - 各业务板块将根据自身规划推出新产品 [13]

本次权益变动基本情况 - 碧水农业投资通过司法拍卖竞得四环生物28,599万股股份 占总股本的27.78% 成交价格为3.88亿元[3] - 股份过户手续于2025年1月22日完成 股份性质为无限售流通股[4] - 碧水农业投资成为控股股东 邱为碧成为实际控制人[3] 公司治理与规范运作 - 上市公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规规范运作[4] - 公司已建立良好的治理结构和规范的内部控制制度[4] - 股东大会、董事会、监事会独立运作 未发现重大违反公司治理规定的情形[4] 承诺履行情况 - 碧水农业投资承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立[4][5][7] - 碧水农业投资、温度投资和邱为碧均承诺避免同业竞争和规范关联交易[8][9][10][11][12][13] - 持续督导期内未发现违反承诺的情形[8][10][14] 后续计划执行情况 - 未改变上市公司主营业务或作出重大调整[14] - 未对资产和业务进行出售、合并、合资或合作[15] - 未对董事、监事和高级管理人员进行调整[15] - 已完成公司章程修订 董事会成员由6名调整为5名[16][17] - 未对员工聘用计划和分红政策作出重大调整[17][18] - 未对业务和组织结构作出重大调整[18] 其他重要事项 - 上市公司未为碧水农业投资或其关联方违规提供担保或借款[18] - 信息披露义务人无其他约定义务 不存在未履行义务的情况[18]

公司科研成就 - 公司两项科技成果获国际领先及国际先进水平认证 功能性皮肤菌研究获国际领先评级 透明质酸锌制备研究获国际先进评级[1] - 透明质酸锌项目突破高效制备技术瓶颈 建立国内首个5α-还原酶检测标准 开发护肤品/发用产品/彩妆三类应用产品[3] - 功能性皮肤菌项目建立首个人群皮肤菌群与生理参数数据库 搭建国内外首个功能性皮肤菌筛选平台 筛选出两种功能性皮肤菌[5] 技术成果产出 - 透明质酸锌项目产出科技论文2篇 获授权发明专利3项[3] - 功能性皮肤菌项目申请发明专利10项（已授权4项） 发表科技论文7篇（含SCI论文5篇） 牵头制定团体标准1项[5] 研发战略布局 - 公司采用"基础研究-技术转化-产业落地"创新模式 持续优化全链条研发体系[9] - 未来将深耕透明质酸和皮肤微生态两大方向 树立透明质酸行业标杆 领航皮肤微生态科学护肤赛道[9] 行业影响 - 两项成果填补国内外相关领域技术空白 展现中国化妆品领域科研实力[7] - 透明质酸锌研究填补精准控油舒缓护肤方向研究空白 推进化妆品领域科学创新[3] - 功能性皮肤菌研究引领微生态科学护肤发展方向[5]

市场表现 - 中证畜牧养殖指数下跌0.38%，成分股涨跌互现，溢多利领涨1.07%，金新农上涨1.05%，安迪苏上涨0.61%，瑞普生物领跌2.66%，巨星农牧下跌2.00%，神农集团下跌1.89% [1] - 养殖ETF下跌0.80%，最新报价0.62元，近1周涨幅排名可比基金第一 [1] - 养殖ETF盘中换手1.07%，成交144.75万元，近1年日均成交465.47万元 [3] - 养殖ETF今年以来最大回撤5.00%，相对基准回撤0.26% [3] 行业动态 - 南非口蹄疫疫情蔓延至夸祖卢-纳塔尔等省，新增病例在动物拍卖会上检测出阳性，我国农业部呼吁限制动物运输，新购动物须隔离28天 [1] - 光大证券建议关注三条主线：种植（玉米、小麦价格上行利好大种植标的）、种子（种业需求改善）、农化（种植面积扩张打开市场空间） [1] 估值与权重 - 中证畜牧养殖指数最新市盈率12.26倍，处于近1年0.57%分位，估值低于近1年99.43%以上的时间 [3] - 中证畜牧养殖指数前十大权重股合计占比69.38%，包括海大集团（11.24%）、温氏股份（10.10%）、牧原股份（10.08%）、新希望（8.92%）、梅花生物（8.79%）等 [3] - 前十大权重股中，新希望上涨0.31%，梅花生物上涨0.37%，海大集团下跌0.90%，温氏股份下跌0.18%，牧原股份下跌0.15% [5]

业绩表现 - 2024年公司实现营业收入12.55亿元，同比降低21.45%，归母净利润为1.09亿元，同比降低61.57% [1] - 2025年第一季度公司实现营业收入3.52亿元，同比增长1.06%，归母净利润0.76亿元，同比降低27.57% [1] - 行业低谷期业绩承压，下游客户降本诉求强烈，动保行业竞争加剧，产品价格下降导致营收及利润下滑 [1] - 公司调整营销策略，主动参与市场竞争以稳固市场份额 [1] 盈利能力与费用管控 - 2024年生物制药业务毛利率为54.66%，同比减少4.57个百分点 [1] - 公司加强费用管控，销售费用、管理费用、研发费用均同比下降 [1] 业务板块表现 - 猪用疫苗行业竞争激烈，猪苗板块整体承压 [2] - 口蹄疫疫苗市占率保持稳定，但面临价格压力 [2] - 猪圆环疫苗销量同比大幅上涨52.17%，但价格承压 [2] - 猪伪狂犬活疫苗销量同比增长28.25% [2] - 猪瘟、圆支二联等产品销量有所下滑 [2] - 反刍疫苗在下游养殖行情低迷背景下仍具韧性 [2] - 布病疫苗销量同比下滑1.88%，受政府招采节奏等因素影响 [2] 研发投入与技术创新 - 2024年公司研发投入1.79亿元，占营业收入比例达14.25% [3] - 非瘟疫苗研发取得重大突破，安全性及有效性达到农业农村部指导原则标准 [3] - 基因工程亚单位疫苗生产线和mRNA疫苗生产线通过GMP静态验收，后者为国内首家 [3] - 2024年取得猪瘟基因工程亚单位疫苗、布鲁氏菌病活疫苗（S19株）等4项新兽药注册证书和4项生产批文 [3] 行业展望 - 2024年全年生猪价格较好，生猪养殖企业资金情况改善，预计带动动保等后周期板块收益 [2]

金宇生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二○二五年五月 金宇生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 金宇生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）14：00 会议地点：公司会议室 主 持 人：董事长张翀宇 | 序号 | 会议议程 | 文件号 | | --- | --- | --- | | | 主持人介绍出席会议人员到会情况及会议召开的合法有效 | | | | 性,介绍会议主要议题，宣布会议正式开始 | | | 1 | 公司 2024 年度董事会工作报告 | 文件之一 | | 2 | 公司 2024 年度监事会工作报告 | 文件之二 | | 3 | 公司 2024 年年度报告及摘要 | 文件之三 | | 4 | 公司 2024 年度财务工作报告 | 文件之四 | | 5 | 公司 2024 年度利润分配预案 | 文件之五 | | 6 | 公司 年度独立董事述职报告 2024 | 文件之六 | | 7 | 关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案 | 文件之七 | | 8 | 关于续聘公司 2025 年度审计机构 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2025-026 金宇生物技术股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下： 2025 年 4 月，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公 司股份 80.33 万股，占公司总股本的比例为 0.0717%，成交最高价为 7.30 元/股， 最低价为 6.79 元/股，已支付的金额为 569.78 万元（不含佣金、过户费等交易费 用）。 截至 2025 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 1,538.33 万股，占公司总股本的比例为 1.3731%，成交最高 价为 7.30 元/股，成交最低价为 6.37 元/股，支付的资金总额为 10,555.22 万元 ...