股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月2日13点30分在上海天禧嘉福璞缇客酒店召开[6] - A股股东投票采用现场和网络结合，网络投票系统为上交所系统，时间为12月2日[6] - A股股权登记日为2025年11月26日[12] 会议议案 - 会议审议选举执行董事议案，对中小投资者单独计票[8] 参会登记 - A股个人或法人股东代理人12月2日13:00 - 13:30现场登记[13] - H股股东出席登记办法详见11月7日港交所通告及通函[13] 公司董事 - 执行董事为陈玉卿、关晓晖、文德鏞、王可心[4] - 非执行董事为陈启宇、潘东辉[4] - 独立非执行董事为余梓山等四人[4] - 职工董事为严佳[4]

借款信息 - 三方股东6550万元借款续展12个月至2026年12月4日，2025年12月5日起年利率调为3.2%[7][22] - 复星健康、宁波复技、复星高科技分别向复云健康提供本金1855.83115万元、1855.83115万元、2838.3377万元借款[9] - 公司实际已向复云健康提供借款本金余额约4578.09万元，部分2026年9月4日到期，部分2026年12月4日到期[18] 股权结构 - 截至2025年11月28日，复云健康注册资本2700万元，复星健康、宁波复技、复星高科技持股比例分别为31.4815%、31.4815%、37.0370%[11][12] - 公司合计持有复云健康62.9630%的股权[17] 财务数据 - 截至2024年12月31日，复云健康总资产988万元、所有者权益 - 8745万元、负债总额9732万元，2024年营收670万元、净利润 - 1305万元[12] - 截至2025年9月30日，复云健康总资产1980万元、所有者权益 - 8663万元、负债总额10643万元，2025年1 - 9月营收3783万元、净利润81万元[12] - 截至2024年12月31日，复星高科技总资产40456663万元、所有者权益16128865万元，2024年营收11430418万元、净利润243311万元[13] - 截至2025年9月30日，复星高科技总资产40502546万元、所有者权益15848183万元，2025年1 - 9月营收6795046万元、净利润15953万元[13] 其他信息 - 《2025补充协议》自2025年11月28日起生效[16] - 公司2024年度股东会同意集团续展及新增委托贷款/借款额度不超1100000万元，年利率不低于2%（人民币）或1%（外币）[19] - 过去12个月内，集团与关联人交易未达最近一期经审计归属于上市公司股东净资产绝对值的0.5%和5%[20]

关联交易 - 2026年日常关联交易预计总额36,650万元，2025年预计34,240万元，2025年1 - 9月实际发生13,265万元[9][10] - 向关联方销售原材料或商品2026年预计上限2,500万元，2025年预计上限2,850万元，2025年1 - 9月实际发生787万元[9] - 向关联方提供劳务2026年预计上限4,750万元，2025年预计上限7,240万元，2025年1 - 9月实际发生1,621万元[10] - 接受关联方劳务2026年预计上限16,250万元，2025年预计上限11,800万元，2025年1 - 9月实际发生3,386万元[10] - 房屋出租及提供物业服务2026年预计上限3,150万元，2025年预计上限2,350万元，2025年1 - 9月实际发生967万元[10] - 通过关联方捐赠2026年预计上限10,000万元，2025年预计上限10,000万元，2025年1 - 9月实际发生6,504万元[10] - 2026年日常关联交易预计在一定上限总额范围内，董事会授权管理层按需签订、修订并执行相关协议[24] - 关联交易以市场价格为基础协商确定，不损害非关联股东利益[24] - 关联交易必要且持续，不影响集团独立性[25] 子公司业绩 - 复星公益基金会截至2024年12月31日净资产57,698万元，2024年总收入11,059万元[12] - 联合健康险截至2024年12月31日总资产1,679,390万元、净资产237,144万元，2024年营业收入483,470万元、净利润4,200万元；截至2025年6月30日总资产2,025,954万元、净资产247,512万元，2025年1 - 6月营业收入371,935万元、净利润3,285万元[13] - 苏州基金截至2024年12月31日总资产195,116万元、归属于合伙人净资产194,702万元，2024年收入44,617万元、净利润43,108万元；截至2025年6月30日总资产194,736万元、归属于合伙人净资产194,080万元，2025年1 - 6月收入0元、净利润 - 622万元[14] - 天津基金截至2024年12月31日总资产100,417万元、归属于合伙人净资产100,181万元，2024年收入23,955万元、净利润23,219万元[15] - 截至2025年6月30日，公司总资产100,194万元，归属于合伙人净资产99,866万元；2025年1至6月，收入0元，净利润 - 314万元[17] - 直观复星上海注册资本10,000万美元，截至2024年12月31日，总资产202,578万元、净资产85,336万元；2024年，营业收入234,344万元、净利润11,379万元[17] - 淮海医院注册资本71,429万元，截至2025年6月30日，总资产181,777万元、净资产142,940万元；2025年1至6月，营业收入2,338万元、净利润157万元[19] - 上海复健注册资本5,000万元，截至2025年6月30日，总资产10,443万元、净资产4,702万元；2025年1至6月，营业收入3,684万元、净利润 - 133万元[20] - 深圳衡泰系2025年8月新设公司，注册资本2,000万元，截至2025年9月30日，总资产20,000万元、净资产19,999万元；2025年8至9月，营业收入0元、净利润 - 1万元[21] - 通德股权注册资本200万美元，截至2025年6月30日，总资产1,630万元、净资产1,620万元；2025年1至6月，营业收入463万元、净利润141万元[21] - 施贝康注册资本1,270.5051万元，截至2025年6月30日，总资产5,317万元、净资产 - 170万元；2025年1至6月，营业收入0元、净利润 - 480万元[23]

协议续签 - 2025年11月28日公司与复星国际续签框架协议，期限为2026年1月1日至2026年12月31日[6] - 新《租赁框架协议》和《产品和服务互供框架协议》期限均为2026年1月1日至2026年12月31日[17][18] - 公司与复星国际续签《租赁框架协议》和《产品和服务互供框架协议》，期限为2026年1月1日至2026年12月31日[27] 关联交易数据 - 2025年1 - 9月公司向关联/连方销售产品实际发生705万元，采购产品806万元，提供服务801万元，接受服务5914万元，出租房屋及提供物业服务105万元，承租房屋及接受物业服务3344万元[11] - 2025年公司存置于复星财务公司存款的日最高额预计20亿元，1 - 9月实际19.153亿元；复星财务公司授出信用额度并由公司使用的日最高额预计20亿元，1 - 9月实际18.3364亿元[11] - 2026年公司向复星国际及/或其联系人销售产品预计上限3000万元，采购产品2500万元，提供服务5000万元，接受服务10000万元，出租房屋及提供物业服务800万元，承租房屋及接受物业服务6000万元[12] 复星国际数据 - 截至2025年10月31日，复星国际已发行股份（不包含库存股）为81.66635624亿股[13] - 截至2024年12月31日，复星国际总资产为7965.2801亿元，归属于母公司所有者的净资产为1181.0316亿元；2024年营业收入1921.42亿元，净利润 - 43.4886亿元[13] - 截至2025年6月30日，复星国际总资产为7356.8724亿元，归属于母公司所有者的净资产为1181.3787亿元；2025年1 - 6月营业收入872.8309亿元，净利润6.6116亿元[14] 其他要点 - 本次续签框架协议无需提请公司股东会批准[8] - 复星国际系公司间接控股股东，构成本公司关联方[7] - 新框架协议以市场价为基础签订，有利于提升集团运营效率[25] 定价参考 - 本集团提供医用产品定价参考产品性质、规格及数量等[19] - 本集团提供医疗等服务定价参考服务性质、主管部门规则、第三方收费标准和市场供求等[19] - 复星国际提供定制产品定价参考产品性质、数量、定制要求和类似产品市价[21] - 复星国际提供其他产品定价参考产品性质、数量、至少2份独立第三方报价和类似产品市价[21] - 本集团接受会务等服务定价参考会场位置、IT服务性质、业务运营规模等[21] - 本集团接受业务拓展等咨询服务定价参考服务涉及产品情况、至少2家第三方可比市价[22] - 本集团接受物流及货运代理服务定价参考服务内容、地域范围、至少2家第三方可比市价[24] - 本集团接受证券及金融服务定价参考服务规模、复杂性、现行市场费率、至少2家第三方可比市价[24]

协议续签 - 与复星国际续签协议期限为2026.1.1 - 2026.12.31[6] - 与重药控股续签协议期限为2026.1.1 - 2028.12.31[9] 交易预计 - 2026年与复星国际交易预计上限：销售3000万、采购2500万等[6] - 2026 - 2028年与重药控股销售医药产品预计为14亿、17亿、20亿等[9] 表决情况 - 与复星国际续签协议表决：6名董事参与，6票同意[8] - 与重药控股续签协议表决：11票同意[11] 会议信息 - 第十届董事会第十五次会议（临时会议）于2025.11.28召开[6] - 两协议提交审议前均经独董专门会议事前认可[8][11]

借款续展 - 三方股东向复云健康6550万元借款续展12个月至2026年12月4日，自2025年12月5日起年利率调为3.2%[2][4][11][17] - 复星健康、宁波复技、复星高科技提供借款本金占比分别为28.3333%、28.3333%、43.3334%，对应金额为1855.83115万元、1855.83115万元、2838.3377万元[3][4][11] - 本次续展无需公司董事会、股东会批准[2][5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，复云健康总资产988万元、所有者权益 - 8745万元、负债总额9732万元，2024年营收670万元、净利润 - 1305万元[7] - 截至2025年9月30日，复云健康总资产1980万元、所有者权益 - 8663万元、负债总额10643万元，2025年1 - 9月营收3783万元、净利润81万元[7] - 截至2024年12月31日，复星高科技总资产40456663万元、所有者权益16128865万元，2024年营收11430418万元、净利润243311万元[8] - 截至2025年9月30日，复星高科技总资产40502546万元、所有者权益15848183万元，2025年1 - 9月营收6795046万元、净利润15953万元[8] 其他 - 复云健康注册资本2700万元，复星健康、宁波复技、复星高科技持股比例分别为31.4815%、31.4815%、37.0370%[7] - 截至公告日，集团实际已向复云健康提供借款本金余额约4578.09万元，866.43万元于2026年9月4日到期、3711.66万元于2026年12月4日到期[13] - 截至公告日，集团向复云健康提供的借款未逾期[2][13] - 公司2024年度股东会同意集团续展及新增委托贷款/借款额度不超过等值人民币110亿元，年利率不低于2%（人民币利率）或1%（外币利率），额度有效期自2025年6月24日起至2025年度股东会结束或相关决议撤销更改[14] - 过去12个月内，集团与同一关联人及不同关联人交易类别相关的关联交易未达最近一期经审计归属于上市公司股东净资产绝对值的0.5%和5%[15]

关联交易数据 - 2026年日常关联交易预计上限36,650万元，2025年预计上限34,240万元，2025年1 - 9月实际发生13,265万元[5] - 各关联交易项目2026年与2025年预计上限及2025年1 - 9月实际发生金额有差异[4][5] 子公司业绩 - 联合健康险2024年净利润4,200万元，2025年1 - 6月净利润3,285万元[8] - 苏州基金2024年净利润43,108万元，2025年1 - 6月净利润 - 622万元[9] - 天津基金2024年净利润23,219万元，2025年1 - 6月净利润 - 314万元[10][11] - 直观复星上海2024年净利润11,379万元[11] - 上海复健2024年净利润 - 486万元，2025年1 - 6月净利润 - 133万元[13][14] - 深圳衡泰系2025年8 - 9月净利润 - 1万元[15] - 通德股权2024年净利润 - 57万元，2025年1 - 6月净利润141万元[15] - 施贝康2024年净利润 - 2533万元，2025年1 - 6月净利润 - 480万元[17] 公司整体业绩 - 2024年公司营业收入5753万元、净利润590万元[13] - 2025年1 - 6月公司营业收入2338万元、净利润157万元[13] 公司注册资本 - 上海复健注册资本5000万元[13] - 深圳衡泰注册资本2000万元[14] - 通德股权注册资本200万美元[15] - 施贝康注册资本1270.5051万元[16] 未来决策 - 董事会同意授权管理层在2026年日常关联交易预计上限总额内签协议[18]

关联交易数据 - 2025年1 - 9月向关联方销售705万元、采购806万元等[7] - 2025年预计关联交易各项目上限[7] - 2026年预计关联交易各项目上限[8] 复星国际财务数据 - 截至2024年底总资产79652801万元等[9] - 截至2025年6月总资产73568724万元等[10] 框架协议 - 2025年11月28日续签框架协议，期限2026年[2][22] - 新协议含租赁、产品和服务互供协议[22] - 新协议以自愿等为原则，提升运营效率[20] 定价方式 - 定制产品等各类产品和服务定价参考[16][17][19]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会12月2日13点30分于上海天禧嘉福璞缇客酒店召开[1] - A股股权登记日为2025年11月26日，代码600196，简称复星医药[6] - 网络投票2025年12月2日进行，各平台有不同投票时间[2] 议案相关 - 会议审议关于选举执行董事的议案，对中小投资者单独计票[3] 参会登记 - A股股东或代理人12月2日13:00 - 13:30现场办理参会登记[7] 公司信息 - 公司地址为上海市宜山路1289号A座9楼[8] - 联系部门为董秘办，邮编200233，电话021 - 33987870等[10]

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-180 上海复星医药（集团）股份有限公司 第十届董事会第十五次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第 十五次会议（临时会议）于 2025 年 11 月 28 日召开，全体董事以通讯方式出席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海 复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并达成如下决议： 一、审议通过关于与复星国际有限公司续签持续关联/连交易框架协议及2026 年预计上限的议案。 同意本公司与复星国际有限公司（以下简称"复星国际"）续签《房屋租赁及 物业服务框架协议》（包括涉及房屋承租、出租业务的协议各1份）以及《产品和服 务互供框架协议》，协议期限均自2026年1月1日起至2026年12月31日；并同意该等 框架协议项下本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）与复星国际及/或其联 系人各项交易之2026年预计上限 ...