证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2025-010 佳通轮胎股份有限公司 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十 一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议，会议审阅了《关于购买董 事、监事及高级管理人员责任险事宜》，为保障公司董事、监事及高级管理人员 权益，完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进相关责任人员充分行使 权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。根据《上市公司治理准则》的有关 规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。公司全体董事、监 事作为受益人对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 一、本次责任险的具体方案 1、投保人：佳通轮胎股份有限公司 4、保费总额：具体以与保险公司协商确定金额为准 5、保险期限：36 个月 为提高决策效率，拟提请股东大会在上述权限内，授权公司管理层办理董事、 监事及高级管理 ...

佳通轮胎股份有限公司董事会审计委员会 对永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 2024年度履行监督职责情况的报告 佳通轮胎股份有限公司(以下简称"公司")聘请永拓会计师事务所(特殊 普通合伙）(以下简称"永拓")为公司2024年度的财务报告及内部控制审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求,公司董事 会审计委员会切实对永拓2024年度的审计工作情况履行了监督职责,具体情况如 下: 一、会计师事务所机构信息 1. 基本信息 (1) 事务所名称:永拓会计师事务所(特殊普通合伙); (2)成立日期:2013年12月20日; (3) 注册地址:北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层; (4) 首席合伙人:吕江。 截至2024年12月31日,永拓有合伙人99人,注册会计师350人,签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师130人。 2. 业务信息 3. 投资者保护能力 永拓经审计的最近一个会计年度(2024年度)的收入总额为人民币32,267.90 万元,审计业务收入为人民币26,948. 44万元,证券业务收入为人民币13,143. 51 万元。永拓2024年度上市公司审计客户数量为30家,上市 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 内控自评发现11个非财务报告一般缺陷[20] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报≥整体重要性且金额≥1000万[15] - 非财务报告内控重大缺陷直接损失金额≥1000万[17] 整改情况 - 报告期无未完成整改的财务报告内控重大和重要缺陷[19] - 上年度发现的缺陷均已整改完成[21]

佳通轮胎股份有限公司 对永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 2024年度履职情况评估报告 根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》规定,佳通轮胎股份有限公司(以下简称"公司")对 会计师事务所2024年度审计履职情况进行评估,具体情况如下: 一、会计师事务所机构信息 1. 基本信息 (1)事务所名称:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"永拓"): (2)成立日期:2013年12月20日; 3. 投资者保护能力 在投资者保护能力方面,永拓职业风险基金2024年末数为人民币6,485.12万 元,能承担因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提、质押保险购买 符合相关规定。近三年,永拓不存在因职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的 情况。 4. 诚信记录 近三年,永拓因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1 次、行政监管措施 (3) 注册地址:北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层; (4) 首席合伙人:吕江。 截至2024年12月31日,永拓有合伙人99人,注册会计师350人,签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师130人。 2. 业务信息 永拓经审计 ...

佳通轮胎股份有限公司 财政部于 2024年 12月 6 日发布了解释 18 号,规定对不属于单项履约义务 的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额计入"主营业务成本"和 "其他业务成本",不再计入"销售费用"。企业在首次执行该解释内容时,应当按 照《企业会计准则第 28号 -- 会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规 定,将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为 会计政策变更进行追溯调整。 本公司自 2024年1月1日起执行该规定,并按规定进行了追溯调整。执行 上述会计政策对本公司财务报表的主要影响如下: 单位:元 | 师 | 는 | 2023 年合并利润表 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前金额 | 调整全额 | 墙整后会额 | | 营业成本 | | 3, 327, 398, 678. 12 | 16.998, 036. 83 | 3,344,396,714.95 | | 销售费用 | | 66, 611, 141. 84 | -16. 998. 036. 83 | 49.613. 105. 01 | 1 / ...

佳通轮胎股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2025-014 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：莆田皇冠假日酒店（福建省莆田市荔城区镇海街道荔浦路 85 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2025年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日 至2025 年 6 月 11 日 注：公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2025-006 佳通轮胎股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。 2、《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董民先生主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案： 1、《监事会 2024 ...

会议情况 - 佳通轮胎第十一届董事会第五次会议于2025年4月28日召开，9位董事均出席[2] 议案表决 - 多项议案表决同意9票，弃权0票，反对0票[3][5][9][11][14][16][19][21][27][30][32][34][36][38][39] - 《关于调整独立董事津贴事宜》同意6票，三位独立董事回避表决[24] 财务相关 - 2024年度审计费用137万元，续聘永拓会计师事务所为2025年度审计机构[15] - 多项财报及预案详见上交所网站披露内容[10][12][14][38] 公司调整 - 经董事会审议决定增设法务部[35]

业绩总结 - 2024年度税后利润199,717,390.23元[4] 分红情况 - 2024年前三季度每股派现0.32元，本次拟再派0.59元[4] - 拟派发现金红利200,600,000元，本年度累计309,400,000元[5] - 本年度累计派现占净利润比例177.52%[5] - 近三年累计现金分红413,100,000元，现金分红比例316.38%[8] 决策进展 - 2025年4月28日董事会、监事会审议通过利润分配预案[10][11] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议[7]

股改现状 - 书面同意股改非流通股股东0家，持股占比0%[2] - 未书面同意股改非流通股股东68家[3] 未股改原因 - 尚无确定股改方案[3] - 提动议非流通股股东持股未达三分之二[5] 进展情况 - 近一个月内不能披露股改方案[5] - 未与保荐机构签股改保荐合同[6]