公司治理动态 - 公司于2025年11月28日召开第十一届第九次董事会会议，审议了关于取消监事会并修订公司章程及配套议事规则的议案[1] - 董事会会议采用现场结合通讯表决方式召开[1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中轮胎制造业占比99.0%，其他业务占比1.0%[1] - 截至发稿时，公司市值为53亿元[1]

股改情况 - 书面同意股改非流通股股东0家，持股占比0%[2] - 未书面同意股改非流通股股东69家[3] - 公司因无确定方案未进行股改[3] - 近一个月不能披露股改方案[5] - 提股改动议非流通股股东持股未达三分之二[5] - 公司未与保荐机构签股改保荐合同[6]

激励机制 - 公司设立薪酬与考核委员会，推行年薪制及员工持股激励机制[2] 委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 运作规则 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案并提建议[6] - 会议由主任委员召集，提前七天通知，经半数以上委员提议须召开[12] 细则实施 - 工作细则自董事会决议通过之日起试行，原细则废止[16]

投资者关系管理 - 制定投资者关系管理工作制度以加强与投资者沟通，实现价值和股东利益最大化[2] - 管理原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] - 董事会秘书负责组织协调，董事会是决策机构[5] 工作内容与职责 - 主要职责包括拟定制度、组织沟通等[6] - 董事会办公室是职能部门[10] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[11] 工作方式与限制 - 通过多渠道、多方式开展工作，包括信息披露、网络沟通等[12][13] - 定期报告披露前15日尽量避免投资者关系活动[17] - 投资者关系活动建立完备档案制度[18] 信息披露与会议 - 遵守信息披露“公开、公平、公正”原则，及时、公平披露真实准确完整信息[20] - 股东会提供网络投票方式，可会前与投资者沟通[20] - 按规定召开投资者说明会和业绩说明会，业绩说明会提前征集提问[21][22][23] 投资者权益与制度实施 - 支持配合投资者行使权利及维护权益，承担处理诉求首要责任[23] - 制度自董事会通过之日起实施，原制度废止[26]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[7] - 中期报告应在上半年结束之日起两个月内披露[7] 报告内容要求 - 年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[7] - 中期报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[8] 报告审议与确认 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，董事、高级管理人员应签署书面确认意见[8] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[12] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且交易异常波动，公司应及时披露相关财务数据[12] 审计意见处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[12] 重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超过资产总额百分之三十属重大事件[15] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超过该资产百分之三十属重大事件[15] 股份相关披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等或有强制过户风险需披露[16] 名称变更披露 - 公司变更名称、简称等应立即披露[17] 重大事件披露 - 重大事件在董事会决议等时点及时披露，提前出现特定情形也需披露现状及风险因素[17] 暂缓或豁免披露 - 符合条件可暂缓或豁免披露信息，原因消除应及时披露并说明情况[18] 重大事项进展披露 - 筹划重大事项应分阶段披露进展并提示风险，事项变化需披露进展公告[20] 异常情况处理 - 证券异常交易或媒体消息有重大影响时公司应了解情况并澄清[20] 子公司信息披露 - 公司控股、参股子公司重大事件公司应履行信息披露义务[20][21] 报告编制与审核 - 定期报告草案由董事会办公室编制，经多环节审核后披露[22] 重大事件信息处理 - 重大事件信息汇总至董事会秘书，按审批情况组织披露[22][23] 责任人职责 - 董事长是信息披露制度第一责任人，董事会秘书负责组织协调事务[26] 股东配合义务 - 持股5％以上的股东出现或知悉应披露重大信息时，应通报董事会秘书并配合披露[28] 未履职处理 - 信息报告和披露责任人未履职，公司将给予行政处分、经济处罚，必要时追究法律责任[28] 违规处理 - 公司出现信息披露违规，董事会应检查制度并采取更正措施[30] 涉密信息处理 - 拟披露信息涉及国家秘密，依法豁免披露[32] - 拟披露信息涉及商业秘密，符合特定情形可暂缓或豁免披露[32] - 暂缓、豁免披露商业秘密后出现特定情形应及时披露[33] - 拟披露定期报告和临时报告中涉国家秘密、商业秘密信息，可采用特定方式豁免披露[34] - 暂缓披露临时报告或内容，消除原因后应及时披露并说明相关情况[34] 登记与报送 - 公司暂缓、豁免披露信息应登记相关事项并报送证监局和交易所[34][35] 培训记录保存 - 信息披露制度培训记录保存期不少于3年[38]

投资审议 - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等7种情形需提交股东会审议[4][5] - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形需提交董事会审议[6] 投资审批流程 - 《项目建议书》经部门负责人确认后报公司财务部，财务部组织论证[9][10] - 经财务部论证通过的投资项目依次经财务总监、总经理、董事长审批[10][11] - 超出董事长、董事会审批权限的投资项目分别提交董事会、股东会审议[11][12] 投资管理 - 财务部跟踪投资项目执行情况并定期报告[15] - 公司可在4种情况回收投资，4种情况转让投资[19] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效实施，原《对外投资管理制度》废止[21] - 制度解释权归公司董事会，未尽事宜依最新规定执行[21] 投资审批表 - 存在佳通轮胎股份有限公司投资审批表，包含项目名称等内容[22][23] - 投资审批权限有股东会、董事会、董事长可选[23]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情，保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长领导处理工作[3] - 证券部等负责采集、管理舆情信息并上报[3] - 职能部门及子公司配合采集通报情况[5] - 违反保密义务董事会有权处罚追责[9]

担保规定 - 公司只为子公司提供担保，特殊情况按制度执行[4] - 对外担保需经董事会或股东会审议批准[6] - 担保申请由被担保方提出，经多环节审批[7] 审批权限 - 董事会权限内担保需特定比例董事审议通过[10] - 特定情形对外担保需股东会审批[10] - 股东会审议不同额度担保通过比例不同[11][12] 担保要求 - 为关联人提供担保需对方提供反担保[15] 管理措施 - 董事会每年核查并披露担保行为结果[12] - 财务部建台账监测被担保人情况[15] 信息披露 - 按规定及时披露对外担保信息[17][18] - 特定情形公司应及时披露[18] - 未公开前控制知情者范围[18] 责任追究 - 擅自越权签订合同等追究责任[20] - 董事对违规担保损失承担连带责任[20] 子公司规定 - 控股子公司对外担保比照执行并通知披露[22] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，原制度废止[24]

内部审计工作汇报 - 内部审计机构至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 内部审计机构每年向审计委员会提交内部审计工作报告[8] 资料保存与制度制定 - 内部审计相关资料保存时间不得低于10年[11] - 公司应制定内部控制自查制度和年度自查计划[11] 报告披露与说明 - 公司应在年度报告披露时披露内部控制评价报告和审计报告[12] - 如会计师事务所出具非标准审计报告，董事会需作专项说明[12] 违规惩处 - 内部审计人员违规由审计委员会惩处[14] - 被审计单位人员违规公司将追究责任[14] 制度生效与监督 - 本制度经董事会审议通过之日起生效，修改亦同[17] - 董事会审计委员会监督及评估2025年内部审计工作[6][7]

现金管理资金 - 为闲置资金，投资产品期限不超12个月[2][5] 审议规则 - 单次或连续12个月现金管理金额或预计收益达一定标准需董事会审议[8] - 金额或收益更高标准需董事会审议后提交股东会审议[8] 职责分工 - 财务部门负责具体经办及核算分析[11][9] - 内审部对现金管理情况进行监督审计[12] 其他规定 - 达披露标准事项按规定披露[14] - 执行及知情人员做好信息保密[14] - 不得借现金管理规避义务或变相资助[15] - 制度生效及相关权限归董事会[17][18]