股改现状 - 书面同意股改非流通股股东0家，持股占比0%[2] - 未书面同意股改非流通股股东68家[2] 未股改原因 - 尚无确定股改方案[2] - 未与保荐机构签股改保荐合同[3] 其他情况 - 近一个月内不能披露股改方案[5] - 提出股改动议非流通股股东持股未达三分之二[5]

股利与分红 - 2019 - 2023年福建佳通支付给少数股东股利分别为0.86亿、0.84亿和1.35亿元[1] - 2019 - 2023年母公司对福建佳通应收股利于上述年度分别新增0.52亿、0.50亿和1.18亿元，2023年末余额3.65亿元[1] - 2019 - 2022年公司累计分红0.70亿元，2023年度拟分红0.92亿元[1] - 2006 - 2017年福建佳通分配利润274,051万元，应付佳通股份按持股比例分配利润139,766万元，实际支付126,794万元[4] - 2006 - 2017年应付佳通投资或新加坡佳通按持股比例分配利润134,285万元，实际支付124,208万元[4] - 2018 - 2023年福建佳通分配利润83,614万元，应付佳通股份按持股比例分配利润42,643万元，实际支付19,068万元[4] - 2018 - 2023年应付佳通投资或新加坡佳通按持股比例分配利润40,971万元，实际支付51,048万元[4] - 公司2023年期末应收股利余额为3.65亿，因管理疏忽未对支付时间提出要求[7] - 福建佳通已于2024年6月14日支付给公司该笔应付股利[10] 业务经营 - 佳通投资下属除福建佳通外，还有2家轮胎制造企业[12] - 公司托管佳通投资国内替换市场销售网络，配套和出口市场采取客户划分原则避免同业竞争[12] - 佳通轮胎保证销售本公司不低于70%的产出以维护股东利益[13] - 福建佳通2019 - 2023年销产比分别为101.7%、100.2%、99.1%、100.1%、100.0%[13] 营收与利润率 - 2019 - 2023年福建佳通营业收入分别为305815万、278932万、332532万、349173万、414448万元，年平均增长率7.9%[15] - 2019 - 2023年安徽佳通营业收入分别为425924万、384714万、441344万、431703万、498795万元，年平均增长率4.0%[15] - 2019 - 2023年桦林佳通营业收入分别为106507万、115675万、121955万、89031万、124630万元，年平均增长率4.0%[15] - 2019 - 2023年福建佳通营业利润率分别为8.3%、6.3%、3.4%、3.2%、12.0%，5年平均6.8%[15] - 2019 - 2023年安徽佳通营业利润率分别为2.7%、2.6%、0.9%、 - 2.4%、6.1%，5年平均2.1%[15] - 2019 - 2023年桦林佳通营业利润率分别为 - 0.1%、2.1%、0.4%、 - 7.4%、2.1%，5年平均 - 0.2%[15] 股改情况 - 佳通股份分别于2016年9月22日和2017年9月21日召开两次股权分置改革股东会议，方案均未通过[17] - 2020年6月公司筹划股改事宜停牌，后因预期差距等问题终止筹划[17] 其他 - 公司主观上没有资助福建佳通的意愿，应收股利不构成财务资助[10] - 公司历年来分红经过董事会及股东大会审议通过，分红比例处于同行业平均水平[10]

董事会选举 - 选举李怀靖为公司第十一届董事会董事长[3][4] - 选举陈应毅为公司第十一届董事会副董事长[5][6] - 选举各委员会委员及主任委员[7][8][9][10][11][12][13] 人员聘任 - 聘任方成为公司总经理[14][16] - 聘任任德元为公司财务总监[17][18] - 聘任叶琼丽为公司董事会秘书[19][21] 会议信息 - 佳通轮胎第十一届董事会第一次会议于2024年5月30日通讯召开[2] - 会议报备第十一届董事会及各委员会相关决议[22]

会议信息 - 佳通轮胎第十一届监事会第一次会议于2024年5月30日通讯召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举董民先生为公司第十一届监事会主席[3] - 选举议案表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票[4]

股改现状 - 书面同意股改非流通股股东0家，持股占比0%[2] - 未书面同意股改非流通股股东68家[2] 未股改原因 - 尚无确定股改方案[2] - 未与保荐机构签股改保荐合同[3] 其他情况 - 近一个月内不能披露股改方案[5] - 提出股改动议非流通股股东持股未达三分之二[5]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会通知于2024年4月27日刊登[6] - 现场会议于2024年5月17日13时30分召开，网络投票9:15至15:00 [7] 股东表决情况 - 参与现场表决股东34名，代表股份164,925,305股，占比48.5074% [9] - 参与现场和网络投票股东1,076名，代表股份210,690,329股，占比61.9677% [9] 议案表决结果 - 《董事会2023年度工作报告》同意票占比92.4107% [10] - 《监事会2023年度工作报告》同意票占比92.4488% [10] - 《公司2023年度财务决算报告》同意票占比92.3255% [12] - 《公司2023年年度报告及摘要》同意票占比92.5166% [13] - 《公司2023年度利润分配方案》同意票占比93.4952% [14] - 《公司2024年度日常关联交易计划》同意票占比69.0583% [14] 其他议案情况 - 议案8同意票占比91.7177%等[17] - 议案9同意票占比92.2476%等[19] - 议案10同意票占比92.2540%等[19] - 议案11同意票占比92.2582%等[21] - 议案12同意票占比92.2087%等[24] - 议案13同意票占比92.2185%等[25] - 议案14同意票占比92.1991%等[27] 选举情况 - 选举李怀靖得票数占比78.4263%，中小投资者同意票占比23.7612%[28] - 选举陈应毅得票数占比78.5962%，中小投资者同意票占比24.3618%[28] - 选举董民得票数占比78.4246%，中小投资者同意票占比23.7552%[39]

股东大会信息 - 2024年5月17日公司在莆田悦华酒店召开2023年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人1076人，持有表决权股份210,690,329股，占比61.9677%[3] - 公司在任董事9人出席4人，在任监事3人出席1人[4][7] 议案表决情况 - 董事会2023年度工作报告同意票数194,700,314，占比92.4107%[6] - 监事会2023年度工作报告同意票数194,780,614，占比92.4488%[6] - 公司2023年度利润分配方案同意票数196,985,312，占比93.4952%[8] - 公司2024年度日常关联交易计划同意票数41,172,756，占比69.0583%[9] - 2023年度审计费用及续聘2024年度会计师事务所事宜：43,310,190，占72.6433%；14,801,721，占24.8266%；1,508,418，占2.5301%[18] - 购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜：42,170,360，占70.7315%；16,557,469，占27.7715%；892,500，占1.4970%[18] 选举情况 - 董民在董事会换届选举中得票数165,232,944，得票占比78.4246%，成功当选[16] - 程安顺在董事会换届选举中得票数166,061,605，得票占比78.8179%，成功当选[16] - 董事会换届选举非独立董事得票数及占比：李怀靖165,236,526票，占78.4263%；陈应毅165,594,568票，占78.5962%等[17] - 董事会换届选举独立董事得票数及占比：李怀靖14,166,526票，占23.7612%；陈应毅14,524,568票，占24.3618%等[19] - 监事会换届选举非职工代表监事得票数及占比：董民14,162,944票，占23.7552%；程安顺14,991,605票，占25.1451%[20] 其他 - 议案6关联交易，控股股东佳通轮胎（中国）投资有限公司持股151,070,000股回避表决[20] - 议案9、10特别表决议案，已获出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[20] - 议案15、16、17相关子议案采用累积投票制逐项表决，全部候选人当选[20] - 本次股东大会见证律师事务所为上海市方达律师事务所，律师为曹元、李青蓝[21]

监事会换届 - 公司第十届监事会任期届满需换届选举[1] - 2024年5月16日职工大会选举罗柏华任第十一届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 罗柏华1977年生，中国国籍，学士学位[3] - 罗柏华现任公司监事、销售部经理等职[3] - 公告于2024年5月18日发布[3]

业绩数据 - 2023年公司完成生产轮胎1520.07万条，同比上升11.07%，销售1520.21万条，同比上升10.96%[15] - 2023年公司实现营业收入41.64亿元，同比上升18.74%，营业成本33.27亿元，同比上升6.41%[15] - 2023年公司净利润3.67亿元，同比上升376.10%，归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，同比上升431.64%[15] - 2023年总资产388,753.82万元，较2022年增加44,672.88万元，增幅13%[34] - 2023年营业利润48,705.66万元，较2022年增加38,500.42万元，增幅377%[35] - 2023年归属母公司净利润18,299.58万元，较2022年增加14,857.45万元，增幅432%[35] 产品销售 - 2023年公司半钢子午线轮胎系列产品销售量上升10.1%[13] - 2023年公司全钢子午线轮胎系列产品销售量上升19.9%[14] 关联交易 - 2023年公司日常关联交易预计金额502,600万元，实际发生金额434,337万元[49][50] - 2024年公司日常关联交易预计金额497,800万元，1 - 3月累计已发生交易金额107,652万元[52] - 2023年采购原、辅材料及其他商品预计23,000万元，实际16,509万元[49] - 2024年采购原、辅材料及其他商品预计22,000万元，占同类业务比例6.97%，1 - 3月累计已发生3,845万元[51] - 2023年销售货物预计460,000万元，实际403,168万元[49] - 2024年销售货物预计450,800万元，占同类业务比例99.38%，1 - 3月累计已发生99,276万元[51] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派送现金红利2.7元（含税），共计现金分红9,180万元[43] - 剩余可供分配利润22,953.83万元结转至以后年度，2023年度不进行资本公积转增股本[43] 公司治理 - 2023年公司董事会共召集召开4次董事会会议[15] - 2024年年度股东大会现场会议时间为5月17日下午13：30 - 15：00，地点为莆田悦华酒店[8] - 审计委员会在公司年报编制过程中召开4次会议[16] - 2023年度公司共召开三次监事会会议[20] 股权结构 - 佳通轮胎（中国）投资有限公司持有公司44.43%的股权，是公司控股股东[53] 审计相关 - 2023年度财务报告及内部控制审计费用共计127万元，其中财务审计费用103万元，内控审计费用24万元[70] - 建议续聘永拓会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构，费用与2023年一致[70] 其他事项 - 公司拟为董监高购买责任险，赔偿限额不超5000万元，保险期限12个月[74] - 公司拟将企业类型从股份有限公司（中外合资、上市）变更为股份有限公司（外商投资、上市）[80] - 公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》部分条款进行修订[84][87][90][93][96] - 公司拟提名李怀靖等6人为第十一届董事会非独立董事候选人[100] - 公司拟提名钟庆全等3人为第十一届董事会独立董事候选人[104] - 公司拟推荐董民等2人为第十一届监事会非职工代表监事候选人[108]

财报与会议信息 - 公司2024年4月27日发布2023年年度报告[2] - 2024年5月15日10:00 - 11:00举行2023年度业绩说明会[2] 会议形式与地点 - 业绩说明会以网络互动形式召开[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[5] 投资者参与 - 2024年5月8日至14日16:00前可预征集提问[5] - 2024年5月15日10:00 - 11:00可在线参与[7] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话021 - 22073131、021 - 22073132，邮箱giticorp@giti.com[8] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月7日[10]