分红方案 - A股每股现金红利0.59元（含税），总派发现金红利200,600,000元，以总股本340,000,000股为基数 [2] - 差异化分红送转：否 [2] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，股东大会日期为2025年6月11日 [2] 分红实施日期 - A股股权登记日：2025年7月24日，除权（息）日：2025年7月25日 [2] - 现金红利发放日未明确 [2] 分红实施办法 - A股无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已指定交易的股东可在红利发放日领取，未指定交易的由中登公司暂管 [2] - A股非流通股红利由公司直接派发 [3] 不同股东类型的税务处理 - 流通股自然人股东及证券投资基金：暂不扣税，转让时按持股期限计税，持股超1年免税，1年以内（含1年）转让时按持股期限补税（1个月内税负20%，1-12个月税负10%） [5] - QFII股东：按10%税率代扣所得税，税后每股0.531元 [5] - 流通股机构投资者：自行申报纳税，税前每股0.59元 [5] - 香港市场投资者：按10%税率代扣所得税，税后每股0.531元 [6] - 非流通股自然人股东：股息红利减按50%计入应纳税所得额，税负10%，税后每股0.531元 [6] - 非流通股机构投资者：自行申报纳税，税前每股0.59元 [6] 联系方式 - 咨询部门：佳通轮胎董事会办公室，电话021-22073131/021-22073132，地址上海市长宁区临虹路280-2号 [6]

利润分配 - A股每股现金红利0.59元（含税）[2] - 以总股本3.4亿股为基数，共派发现金红利2.006亿元[5] 扣税情况 - QFII和港投者扣税后每股0.531元[2] - 非流通股自然人股东扣税后每股0.531元[3] - 流通股自然人股东按持股期限扣税[9][10] 时间安排 - 股权登记日为2025/7/24[3] - 除权（息）日和现金红利发放日为2025/7/25[3] 方案审议 - 本次利润分配方案经2025年6月11日股东大会审议通过[4]

股改情况 - 书面同意股改的非流通股股东为0家，持股占比0%[2] - 未书面同意股改的非流通股股东有68家[3] - 提出股改动议的非流通股股东持股数未达规定三分之二界限[5] 未完成原因 - 尚无确定股改方案[3] - 近一个月内不能披露股改方案[5] - 未与保荐机构签定股改保荐合同[6]

人事变动 - 董事会秘书叶琼丽2025年6月13日因个人原因辞职，原定任期至2027年5月16日[3] - 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务[2] 公司安排 - 2025年6月13日召开第十一届董事会第六次会议[3] - 指定财务总监任德元代行董秘职务，期限不超3个月[3] - 将尽快完成董事会秘书选聘工作[3]

会议信息 - 公司第十一届董事会第六次会议于2025年6月13日通讯召开[2] - 会议通知于2025年6月6日以邮件发出[2] - 应到董事9人，实到9人[2] 人事变动 - 叶琼丽拟于2025年6月13日辞去董秘职务，辞职后不再任职[3] - 财务总监任德元代行董秘职责，期限不超3个月[3] - 《代行职责议案》表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票[4]

股东大会信息 - 2025年6月11日召开2024年年度股东大会，地点为莆田皇冠假日酒店[3] - 出席会议股东和代理人1011人，持有表决权股份199,431,497股，占比58.6563%[3] 报告及方案表决 - 董事会2024年度工作报告同意票数183,537,856，比例92.0305%[5] - 监事会2024年度工作报告同意票数183,461,056，比例91.9920%[5] - 公司2024年度财务决算报告同意票数183,650,957，比例92.0872%[7] - 公司2024年年度报告及摘要同意票数183,816,657，比例92.1703%[7] - 公司2024年年度利润分配方案同意票数187,907,930，比例94.2218%[7] 其他事项表决 - 公司2024年度审计费用及续聘2025年度会计师事务所事宜同意票数183,203,272，比例91.8628%[8] - 调整独立董事津贴事宜同意票数181,249,671，比例90.8832%[8] - 购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜同意票数181,268,471，比例90.8926%[8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会通知于2025年4月29日刊登[4] - 现场会议于2025年6月11日13点30分在莆田皇冠假日酒店召开[5] - 上交所交易系统和互联网投票时间为2025年6月11日[5] 表决情况 - 39名现场股东代表165,679,606股，占比48.7293%[6] - 1,011名股东代表199,431,497股，占比58.6563%[7] - 议案1至8以普通决议程序表决通过[11] 议案内容 - 2024年年度股东大会议案有8项[8] - 议案5至8对中小投资者单独计票[8]

行业概况 - 2024年全国橡胶轮胎外胎总产量约11.87亿条，同比增长9.2%，其中子午线轮胎产量8.19亿条，同比增长8.6% [3] - 国内汽车轮胎外胎总产量约8.47亿条，同比增长7.8%，其中半钢乘用子午线轮胎产量6.75亿条（+11.4%），全钢载重子午胎1.39亿条（-4.1%）[4] - 轮胎出口量达932万吨（+5.2%），出口金额1644.94亿元（+5.6%），乘用车轮胎出口增长明显而卡客车轮胎出口下降 [4] 公司经营 - 2024年生产轮胎1749.65万条（+15.1%），销售1752.18万条（+15.26%），营业收入46.68亿元（+12.11%）但净利润3.51亿元（-4.21%）[5] - 产品结构优化：18寸以上规格产品在替换市场销量上升35.5%，国内配套市场上升35.3% [5] - 资产负债率从47.5%升至53.51%，流动比率从1.98降至1.75，每股收益从0.54元降至0.51元 [10][11] 公司治理 - 董事会年内召开6次会议审议定期报告、利润分配、关联交易等事项，各专门委员会运作规范 [6][7] - 监事会列席重要会议并监督财务运作，对永拓会计师事务所出具的标准无保留审计意见无异议 [8][9] - 三位独立董事全年出席全部董事会会议，对关联交易、年报审计等事项发表独立意见 [17][28][38] 股东大会安排 - 2025年6月11日采用现场+网络投票方式召开，现场会议地点为莆田皇冠假日酒店 [2] - 股东需准时签到以行使表决权，未登记股东仅可列席发言 [1] - 议程包括审议董事会/监事会报告、财务决算、利润分配（每股派现0.06元）等议案 [2][13][14] 重大事项 - 续聘永拓会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用137万元 [15] - 拟调整独立董事津贴从12万元/年增至13.2万元/年 [15] - 计划购买董监高责任险以完善风险管理体系 [16]

股改情况 - 书面同意股改非流通股股东0家，持股占比0%[2] - 未书面同意股改非流通股股东68家[3] - 近一个月内不能披露股改方案[5] 未股改原因 - 尚无确定股改方案[3] - 提出股改动议股东持股未达三分之二界限[5] - 未与保荐机构签股改保荐合同[6]

业绩数据 - 2024年公司完成生产轮胎1749.65万条，同比上升15.10%，销售1752.18万条，同比上升15.26%[13] - 2024年公司营业收入46.68亿元，同比上升12.11%，营业成本38.06亿元，同比上升13.82%[13] - 2024年公司净利润3.51亿元，同比下降4.21%，归属于上市公司股东净利润1.74亿元，同比下降4.76%[13] - 2024年度营业收入466,839.30万元，较2023年增加50,432.70万元，增幅12%[34] - 2024年度营业利润46,609.09万元，较2023年减少2,096.57万元，降幅4%[34] - 2024年度归属母公司净利润17,429.23万元，较2023年减少870.35万元，降幅5%[34] - 2024年度总资产434,357.87万元，较2023年增加45,604.05万元，增幅12%[34] - 2024年度总负债232,416.79万元，较2023年增加47,757.80万元，增幅26%[34] - 2024年资产负债率53.51%，2023年为47.50%[34] - 2024年每股收益0.51元，2023年为0.54元[34] - 公司2024年实现税后利润199,717,390.23元，拟每股派发现金红利0.59元，共计现金分红200,600,000.00元[43] - 截止2024年12月31日，公司可供分配利润为311,282,818.74元，剩余110,682,818.74元结转至以后年度[43] 产品销售 - 2024年公司半钢子午线轮胎系列产品销售量上升16.5%，全钢子午线轮胎系列产品销售量上升3.9%[12][13] 公司治理 - 2024年董事会共召集召开6次会议，审计委员会召开7次会议[14] - 2024年薪酬与考核委员会参与高级管理人员年度绩效考核，增设提名委员会[15][16] - 2024年度公司共召开五次监事会会议[21] 关联交易 - 2024年4月26日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过《公司2024年度日常关联交易计划》议案，5月17日获2023年年度股东大会通过[73][97][119] - 2024年11月29日，第十一届董事会第四次会议审议通过《公司2025年度日常关联交易计划》议案，12月19日获2024年第一次临时股东大会通过[73][97][121] 信息披露 - 2024年4月27日，公司披露2023年年度报告及其摘要、2024年第一季度报告[75][99][123] - 2024年8月28日，披露2024年半年度报告及其摘要[75][99][123] - 2024年10月30日，披露2024年第三季度报告[75][99][123] 审计相关 - 2024年度财务报告及内部控制审计费用共计137万元[48] - 经2023年年度股东大会审议通过，公司续聘永拓会计师事务所为2024年度审计服务机构[101][124] 人员聘任 - 2024年5月30日，公司第十一届董事会第一次会议审议通过聘任任德元为财务总监[78][102][126] 董事会换届 - 2024年4月26日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过董事会换届选举相关议案[79][103][127] - 2024年5月30日，公司第十一届董事会第一次会议审议通过选举董事长、副董事长等多项议案[80][104][127] 业绩预告 - 公司于2024年1月31日披露《佳通轮胎股份有限公司2023年年度业绩预告》[81][105][129] 独立董事 - 目前独立董事津贴标准为每人每年12万元，拟调整至13.2万元[52] - 董事、监事及高级管理人员责任险赔偿限额不超过5000万元，保险期限36个月[56] - 2024年独立董事参加独立董事专门会议2次、审计委员会会议7次、薪酬与考核委员会会议3次、提名委员会会议2次[66][91][114] - 2024年股东大会召开2次，独立董事实际出席1次[113] - 2024年度独立董事持续监督公司信息披露工作[106][130] - 2024年独立董事履职维护公司和股东权益[131] - 2025年独立董事将继续履行职责促进公司发展[131]