会议召开 - 2024年董事会召开6次会议，独立董事均亲自参加[3] - 2024年股东大会召开2次，独立董事实际出席1次[5] - 2024年独立董事参加专门会议2次、审计会7次、薪酬与考核会3次[6] 议案审议 - 2024年4月26日审议通过2024年度日常关联交易计划[11] - 2024年11月29日审议通过2025年度日常关联交易计划[11] 报告披露 - 2024年4月27日披露2023年年报及2024年一季报[12] - 2024年8月28日披露2024年半年报[12] - 2024年10月30日披露2024年三季报[12] 人事变动 - 2024年5月30日聘任任德元为财务总监[14] - 2024年4月26日进行董事会换届选举[14] 其他事项 - 续聘永拓会计师事务所为2024年审计服务[13] - 2024年持续监督信息披露工作[16] - 2024年独立董事履职维护权益[18] - 2025年独立董事将继续履职促发展[18]

经认真核查公司第十届、第十一届董事会独立董事朱华友先生、钟庆全先生、 郭博耀先生的相关任职经历及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,其在 2024 年度不存在任何影响独立性的情形。因此,公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 佳诵轮胎般 佳通轮胎股份有限公司 董事会对独立董事 2024年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件的有关规定,佳通轮胎股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公 司在任独立董事朱华友先生、钟庆全先生、郭博耀先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: ...

业绩总结 - 2025年第一季度轮胎产量424.7万条[1] - 2025年第一季度轮胎销量435.39万条[1] - 2025年第一季度轮胎销售收入11.15亿元，同比增加0.52亿元[1] 数据对比 - 2025年第一季度轮胎销售价格同比涨0.62%，环比降2.02%[1] - 2025年第一季度主要原材料综合采购成本同比升9.3%，环比降2.7%[2] 其他 - 本季度无重大影响事项，经营数据未经审计[4][5]

2025 年 4 月 28 日,佳通轮胎股份有限公司(以下简称"公司")召开了第十 一届董事会第五次会议,审议并通过了《关于会计政策变更事宜》,具体报告如 下: 佳通轮胎股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 | 项 | 目 | 2023 年合并利润表 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 | | 营业成本 | | 3, 327, 398, 678. 12 | 16, 998, 036. 83 | 3, 344, 396, 714. 95 | | 销售费用 | | 66, 611, 141. 84 | -16, 998, 036. 83 | 49, 613, 105. 01 | 1 / 2 二、董事会对本次会计政策变更的意见 董事会认为:公司根据财政部颁布的规定进行会计政策的变更,能够客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公 司章程》等规定,未发现损害公司及股东利益的情形。我们同意公司实施本次会 计政策变更。 佳通轮胎) 2 / 2 本次会计政策变更,系公司落实和执行财政部于2 ...

业绩说明会信息 - 2025年05月16日16:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[3][5][6][7] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5][6][7] - 董事长李怀靖、总经理方成等参加[7] 投资者参与 - 2025年05月16日16:00 - 17:00在线参与[7] - 2025年05月09日至05月15日16:00前可提问[3][7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 其他 - 公司联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[8] - 2025年4月29日发布2024年年度报告[3]

会计政策变更 - 2025年4月28日审议通过会计政策变更，落实财政部规定[1] - 自2024年1月1日起执行并追溯调整[2] 数据调整 - 2023年合并利润表营业成本调整后为3344396714.95元[3] - 2023年合并利润表销售费用调整后为49613105.01元[3] 监事会意见 - 认为变更合理合规，同意实施，不损害利益[4]

业绩总结 - 2024年审计委员会召开7次会议[3] - 2024年4月26日审议通过2023年年度报告等议案[4] - 2024年10月29日通过《公司2024年第三季度报告》[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥监督审查职责[9]

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2025-009 佳通轮胎股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十 一届董事会第五次会议，会议审议通过了《公司 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度会计师事务所事宜》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交至公司 2024 年年度 股东大会审议。 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2024 年末）合伙人数量：99 人 上年度末（2024 年末）注册会计师人数：3 ...

产量与销量 - 2024年第四季度轮胎产量469.75万条[1] - 2024年第四季度轮胎销量456.39万条[1] 销售收入与价格 - 2024年第四季度轮胎销售收入12.30亿元，同比增加1.45亿元[1] - 2024年第四季度轮胎销售价格同比上涨2.59%，环比上涨0.41%[1] 采购成本 - 2024年第四季度主要原材料综合采购成本同比上涨11.07%，环比上涨4.76%[2] 其他 - 本季度无对公司生产经营重大影响事项[3]

会计政策变更 - 2025年4月28日公司审议通过《关于会计政策变更事宜》[1] - 落实执行财政部《企业会计准则解释第18号》，自2024年1月1日追溯调整[1][2] 数据调整 - 2023年合并利润表营业成本调整后为33.4439671495亿元[3] - 2023年合并利润表销售费用调整后为0.4961310501亿元[3] 董事会意见 - 认为变更能客观公允反映财务和经营状况，同意实施[5]