公司战略与投资动向 - 公司为践行发展战略并探索投资新产业途径，通过全资子公司拉萨联虹进行投资 [1] - 公司旨在整合利用各方优势资源，通过专业化投资管理团队提升资金投资收益水平和资产运作能力 [1] 具体投资行为 - 公司全资子公司拉萨联虹于2025年12月8日与专业投资机构中城基金签署了《中城联虹私募股权投资基金基金合同》 [1] - 拉萨联虹投资中城联虹私募股权投资基金，并认购全部计划募集金额10410万元 [1]

投资信息 - 2025年12月8日公司子公司拉萨联虹认购中城联虹10410万元[2][5][6][11][16][17] - 中城联虹主要投资拉萨中城联合科技股权，中城基金出资10200万元占比51%，三六六移动互联出资9800万元占比49%[6] - 中城联虹存续期10年，前8年投资期，后2年退出期[6][17] 公司情况 - 中城新型城镇化基金管理公司注册资本10000万，实缴180万[13] - 中城新型城镇化基金管理公司2016年12月14日成立，国发改委城市和小城镇改革发展中心持股100%[13] 费用与收益 - 中城联虹存续期管理费100万/年，备案失败不收取[10][18] - 基金分配优先回报按公式计算[22] - 基金管理人收剩余收益5%作为业绩报酬[22][23][24] 风险与进展 - 投资不构成关联和重组，无需审议[3][11][17] - 产业基金投资周期长、流动性低，公司将控风险[3] - 投资设立基金筹备中，需中基协备案，结果不确定[31] - 基金收益不确定，可能无法达目的或亏损[31]

公司投资动态 - 联美控股全资子公司拉萨联虹科技发展有限公司于2025年12月8日与中城新型城镇化基金管理有限责任公司签署基金合同，投资中城联虹私募股权投资基金 [1] - 该基金计划募集总额为1.041亿元人民币，全部资金由拉萨联虹提供 [1] - 中城新型城镇化基金管理有限责任公司担任该基金的管理人 [1] 基金投资方向 - 基金将主要投资于拉萨中城联合科技有限公司的股权 [1] - 公告指出，目标公司拉萨中城联合科技有限公司在公告时点尚未成立 [1]

公司投资动态 - 公司全资子公司拉萨联虹科技发展有限公司于2025年12月8日与中城新型城镇化基金管理有限责任公司签署了基金合同，投资中城联虹私募股权投资基金 [1] - 该基金计划募集1.041亿元，全部资金均由拉萨联虹提供，中城基金担任基金管理人 [1] - 基金将主要投资于拉萨中城联合科技有限公司的股权，但该公司目前尚未成立 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，由董事会审计委员会承接原监事会职权，并相应废止《监事会议事规则》[20][23][50] - 该调整旨在响应并落实新《公司法》及配套监管规则，以完善公司治理、规范运作机制[20][24][51] - 取消监事会的议案已获董事会及监事会全票通过，尚需提交2025年第三次临时股东会审议，并需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[20][23][24] 公司章程与核心制度全面修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订，删除与“监事会”、“监事”相关的条款，并将“监事会”职权修改为由“审计委员会”行使[24][50][51] - 董事会一次性审议通过了22项治理制度的修订或制定，涵盖《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等核心制度[26][42][43] - 此次大规模制度修订是为了确保公司治理与最新的《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规保持同步[24][42][51] 2025年第三次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月22日14点30分召开2025年第三次临时股东会，会议将采用现场与网络投票相结合的方式[2][3][5] - 股东会审议的核心议案为《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议议案[6][24] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2025年12月19日[10][14] 董事会成员变动 - 公司董事徐卫晖因身体原因，于2025年12月5日辞去第九届董事会董事及董事会战略与发展委员会委员职务[46][47] - 徐卫晖的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效[48] - 公司对徐卫晖在任期间的贡献表示感谢，其已按公司制度完成工作交接[48][49] 监事会成员后续安排 - 在股东会审议通过取消监事会前，现任监事会成员将继续履职[20][51] - 待取消监事会议案通过后，监事姜明群、任文昌、丁凤华将不再担任公司监事[51] - 公司对三位监事在任职期间的勤勉工作及贡献表示衷心感谢[51]

制度制定 - 公司2025年制定修订的年报信息披露重大差错责任追究制度[1][4] 责任追究 - 适用于公司董事、高管等相关人员[1] - 遵循实事求是等原则[1] - 六种情形应追究责任人责任[1] 处理程序 - 处理前应听取申述并考虑相关因素[2][3] 追究形式 - 包括责令改正、通报批评等[3] - 董事等可附带经济处罚，金额由董事会确定[3] 制度执行 - 未尽事宜按国家法律等规定执行[3] - 经董事会审议通过后实施，由董事会修订和解释[3]

内部审计 - 审计范围含公司及控股子公司[3] - 至少每季度向审计委员会报告一次[9] - 至少每半年检查重大事件和大额资金往来[9] - 工作底稿等资料保存十年[13] 内部控制 - 披露年度报告时披露内控评价报告及核实意见[13] - 将内控执行情况作绩效考核指标[19] 奖惩措施 - 对执行制度好的给予表扬或奖励[21] - 对违规部门或个人给予处罚[19] - 审计人员违规造成损失承担赔偿责任[19] 制度相关 - 由董事会制定并解释[22] - 未尽事宜遵照相关法规和章程[22] - 抵触时按规定执行并修订[22] - 自董事会批准之日起生效[23] 其他 - 文档提及联美量子股份有限公司2025年[24]

股份转让限制 - 董事、高管任职期每年转让股份不超上年末持股总数25%[5] - 上年末持股不超1000股可一次全转[5] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股当年不转但计入次年基数[6] 买卖时间限制 - 离职后半年内、定期报告公告前三十日等时段不得买卖[7] - 买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入被禁止[7] 违规处理 - 违规买卖没收收益并罚款，董事会建议责任人辞职[9] 变动申报 - 证券变动应在事实发生二日内申报并公告[9]

交易审批 - 交易涉及资产等多项指标占比超50%且部分有绝对金额要求，需股东会审核批准[7] - 购买或出售资产累计计算超公司最近一期经审计总资产30%，须股东会审核批准[9] 制度生效 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效[23] - 本制度修改经股东会审议批准之日起生效[25] 投资原则与管理 - 投资应遵循遵守法规等原则[3] - 公司投资实行预算管理，预算方案须经有权机构批准[13] 其他 - 涉及联美量子股份有限公司董事会2025年相关内容[27]

公司治理 - 公司设总经理一名，每届任期三年，可连聘连任[4] - 兼任总经理等职务的董事不超董事总数二分之一[4] - 总经理办公会议至少每月召开一次[15] 人员管理 - 副总经理经总经理提名，由董事会聘任或解聘[12] - 经理人员考核和报酬由董事会负责[20] - 总经理离任需进行审计[20] 其他规定 - 公司细则由董事会制订、修订和解释[22] - 联美量子股份有限公司董事会时间为2025年[23]