担保决策 - 董事会审议对外担保需过半数董事通过，且经出席会议三分之二以上董事同意[4] - 七种情形需董事会审议后提交股东会审议[4] - 股东会审议特定担保事项需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 经股东会审议通过，董事会可授权总经理决定下一年度每笔担保事宜[6] 担保管理 - 担保项目批准后应订立书面合同，经办部门妥善管理[9] - 发现异常担保合同应及时报告并公告，关注被担保人情况[9] - 主债务到期督促偿债，未履行义务应采取补救措施[10] - 主债务展期需继续担保视为新担保，重新履行审批程序[10] 信息披露 - 对外担保信息需按规定披露，包括相关总额及占净资产比例等[12]

联美量子股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年修订） 第一条 为进一步完善公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间对 外部信息使用人的管理，维护信息披露公平的原则，保证投资者的合法权益，依 据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《联美量子股份有限公 司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，制定本制度。 第五条 公司需向外部单位报送年报相关信息时，提供时间不得早于公司业 绩快报披露的时间，业绩披露的内容不得少于向外部使用人提供的信息。 第六条 公司向股东、实际控制人以外的机构和部门报送信息时，需要将报 送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。 第七条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单 位相关人员履行保密义务。 第八条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信 息，除非与公司同时披露该信息。 第九条 外部单位或个人不得泄漏所获取的公司未公开重大信息，不得利用 所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。 第十条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄 露，应立即通知公司，公司应在第一时间向上海 ...

联美量子股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范联美量子股份有限公司(以下简称"公司")重大信息内部报告工作的管 理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整、公平 地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件以及《联美量子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或可能发生对公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部 门和单位，应当及时将有关信息通过董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一） 公司董事、高级管理人员、各部门（含各分公司、各子公司的主要负责人和指 定联络人）； （二）持有公司 5%以上股份的股东； （三）公司派驻 ...

提名委员会组成 - 由五名董事组成，独立董事占多数[4] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每年至少开一次，可提议开临时会议[11] - 提前3日发通知，可免除该要求[12] - 三名以上委员出席且同意决议才有效[16][18] 委员管理 - 连续两次不出席，董事会可撤其职务[18] 档案管理 - 会议记录由工作人员负责，档案保存超十年[22][27]

董事会议事规则 联美量子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发 挥董事会的经营决策中心作用，联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》及《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规章的规定和《联美量子股股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司 的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责，根据公司章程的规定组成并行使 职权。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 ...

第一章 总 则 第一条 为规范联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《公司章程》的规定，特 制定本规则。 联美量子股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应 当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股 东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和上海证券交易所（以下简称"证券 交易所" ...

公司基本信息 - 公司于1998年12月18日获批发行7000万股人民币普通股，1999年1月28日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为22.62840463亿元人民币，股份总数为22.62840463亿股，均为普通股[8][14] 股份与人员限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14][15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益与决议 - 股东有权要求董事会在30日内收回特定人员股票买卖所得收益[21] - 股东自股东会、董事会决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违法违规决议[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求相关方诉讼或直接诉讼[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] 交易与担保审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[34] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[34] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上等多种情况交易应提交股东会审议[75] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设联席董事长、副董事长[72] - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，负责审核公司财务信息及其披露等工作[87] - 公司设总经理1名，每届任期3年，可连聘连任[90][91] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[96] - 公司具备现金分红条件时应采用现金分红，无重大投资等事项，现金分红在本次利润分配中所占比例不低于当年可供分配利润的20%[100] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用由股东会决定[106][107] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[113]

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[5] - 任职需从事相关工作三年以上并取得资格证书[5] 董事会秘书解聘 - 出现特定情形公司应在一个月内解聘[7] 职责代行与聘任期限 - 空缺超三个月董事长代行职责并六个月内完成聘任[9] 职责范围 - 负责信息披露、公司治理等多方面事务[11][13][14] 人员协助 - 应聘请证券事务代表协助履职[16] 培训要求 - 候选人培训时间不少于36个课时[19] - 原则上每两年至少参加一次后续培训[19] - 被通报批评或考核不合格应参加后续培训[19] 考核相关 - 上交所实施年度和离任考核[21] - 年度考核期为每年5月1日至次年4月30日[21] - 离任考核期为任职之日至离任之日[21] 履职报告 - 应在每年5月15日或离任前提交[21] - 未按时提交公司相关部门应督促[21] - 报告应如实反映个人履职情况[21] 考核结果 - 上交所根据报告和监管决定结果[21] - 通知公司董事会及秘书并抄送有关部门[21] 制度执行与解释 - 未尽事宜按国家法律等执行[23] - 由董事会负责解释，自通过之日施行[24]

审计委员会构成 - 由五名董事组成，三名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 设主任一名，由独立董事担任，负责主持工作[4] 审计委员会职责与流程 - 职责包括审核财务信息、监督评估内外部审计等[7] - 内审等部门提供书面资料，评议后报董事会讨论[9][10] 审计委员会会议规则 - 分年度例会和临时会议，提前五日以上通知[12] - 三分之二委员出席可举行，决议全体委员过半数通过有效[12] 文件保存与制度生效 - 有关文件由董事会秘书保存，保存期五年[15] - 本制度董事会决议通过后生效施行[17]

薪酬委员会构成 - 由五名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前3日发通知[11] - 三名以上委员出席方可举行[15] - 所作决议需三名以上委员同意有效[17] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[16] 会议相关 - 表决方式为举手表决，传真时签字[19] - 记录含日期等内容，委员签字确认[21][39] - 档案由董事会秘书保存超十年[22] 细则规定 - 未尽事宜依法规和章程执行[24] - 相悖时按后者执行并修订[24] - “以上”含本数，自董事会通过生效[25] - 由董事会负责解释[25]