会议时间 - 联美量子2025年第三次临时股东会现场会议于12月22日14:30开始，网络投票时间为12月22日9:15 - 15:00[4] - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期召开，出现情形应在2个月内召开[46] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月17日[4] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[54] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会作出决议需经全体董事的三分之二以上通过[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[9] 决议相关 - 股东会普通决议需由出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需由出席股东所持表决权的2/3以上通过[21] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[22] 人员任职 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[24][25] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验，原则上最多在三家境内上市公司任职，每届任期与其他董事相同，连任不超六年[30][91][92][93] 会议召集 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[28] - 董事长应在三个工作日内召集临时董事会会议的情形包括董事长认为必要、三分之一以上董事联名提议等[102] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[35] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[36] 合并减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[38] - 公司减少注册资本，自股东会决议起10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内有权要求清偿债务或提供担保[38] 关联交易 - 公司与关联自然人拟发生交易金额在30万元以上的关联交易，与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上应及时披露[129][130] - 公司重大关联交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，除披露外还应提交董事会和股东会审议[130] 对外担保 - 董事会审议对外担保需过半数董事通过，且经出席会议的三分之二以上董事同意，关联担保有特殊规定[159] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等七种对外担保行为需董事会审议后提交股东会审议[160] 募集资金 - 公司一次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，需及时通知保荐机构[178] - 募投项目搁置时间超1年，公司应重新论证项目可行性等[181]