战略发展委员会构成 - 由五名董事组成，委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 每年至少开一次，提前三日通知，三名以上委员出席且同意决议有效[13] 职责与流程 - 负责研究公司长期战略和投资决策，提案交董事会[2][8] - 投资评审部门做前期准备，结果反馈该部门[10][11] 其他 - 会议记录保存十年以上，细则由董事会解释[14][19]

信息披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[6] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露[6] - 季度报告在第3个月、第9个月结束后1个月内披露[6] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超过资产总额30%需披露[8] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超过30%需披露[8] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化需披露[8] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[8] 业绩相关披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时业绩预告[6] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应披露财务数据[6] 报告处理 - 财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应专项说明[7] - 发生重大事件应立即披露[7] 披露流程 - 信息披露公告文稿和文件报送辽宁监管局并置备供查阅[9] - 相关情况变化股东需告知公司并配合披露[11] 责任主体 - 信息披露事务由董事会负责，董事长为第一责任人[13] - 董事会秘书协调实施披露制度[13] - 证券部负责起草编制披露工作[13] 报告审议 - 定期报告编制后经董事会审议、审计委员会审核后披露[16] - 重大事件发生后按流程披露临时报告[16] 信息发布 - 对外发布信息向交易所申请，审核后指定媒体披露[17] 投资者沟通 - 证券部负责投资者日常咨询，重大事件增加联系电话[18] 内幕信息 - 持有公司5%以上股份股东及其董高、控股股东等为内幕信息知情人[22] 违规处理 - 信息披露违规5个工作日报交易所备案[30] 责任人职责 - 董事、高管对信息披露真实性等负责[30] - 董事长、经理、董秘对临时报告承担主要责任[30] - 董事长、经理、财务负责人对财务报告承担主要责任[30] 档案管理 - 对外披露文件档案由证券部专人管理，会议文件分类存档[28] 行文审批 - 以公司名义对监管单位行文经董事长或指定董事审核批准[28] 关联方 - 持有公司5%以上股份法人或一致行动人为关联法人[33] - 直接或间接持有公司5%以上股份自然人为关联自然人[33] 制度相关 - 制度与法律冲突以法律为准[34] - 制度由董事会制定、修改和解释[34] - 审计委员会监督制度执行[34] - 制度自董事会审议通过之日起实施[34]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有上市公司5％以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易披露与审议 - 与关联自然人交易金额30万元以上（担保除外）应及时披露[14] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上（担保除外）应及时披露[14] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的重大关联交易，除披露外还应提交董事会和股东会审议[14] - 为关联人提供担保，除披露外还应提交董事会和股东会审议[15] 交易金额计算 - 与关联人共同出资设立公司，以出资额作为交易金额适用规定[15] - 拟放弃增资权或优先受让权，以涉及金额为交易金额适用规定[15] - “提供财务资助”“委托理财”等关联交易，以发生额作为交易金额适用规定[15] - 与同一或不同关联人相同交易类别下标的相关交易，按连续十二个月内累计计算关联交易金额适用规定[15] 披露要求 - 报告期内累计关联交易总额在3000万元以上且占报告期末净资产值5%以上（科创板公司为报告期内累计关联交易总额在3000万元以上且占报告期末总资产或市值1%以上）需按不同类型披露[25] 定价原则与方法 - 关联交易定价原则有政府定价、政府指导价、参考独立第三方市场价格等[22] - 关联交易定价方法有成本加成法、再销售价格法等[22] 协议与审批 - 进行关联交易应签订书面协议，明确定价政策，主要条款变化需重新履行审批程序[20] - 首次发生日常关联交易，应订立书面协议并根据总交易金额提交董事会或股东会审议[29] - 可按类别对当年度日常关联交易总金额进行预计，超出预计需重新审议披露[29] - 日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，应根据总交易金额提交审议并披露[40] - 日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行决策程序和披露义务[31] 资产购买 - 拟购买关联人资产价格超账面值100%，需公告溢价原因并提供投票便利[32] - 需提供拟购买资产盈利预测报告，无法提供应说明原因并作风险提示[32] - 以未来收益预期估值法评估资产定价，实施后三年年报披露实际与预测盈利差异并签补偿协议[32] 监督与意见 - 审计委员会应监督关联交易并在年度报告发表意见[18] - 审计委员会应对关联交易发表意见，可聘请独立财务顾问出具报告[34][35] 免予审议披露 - 与关联人特定交易可免予按关联交易审议和披露[36] 审批权限 - 董事长可审批金额300万元以下且不超最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[39] - 董事会可审批金额高于300万元且超最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易等[39][40] - 股东会审议金额3000万元以上且超最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易等[41] 制度相关 - 本制度与其他规定不一致时，以法律、法规等规定为准[43] - 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释[43]

联美量子股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强联美量子股份有限公司（以下简称公司）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间 建立长期、稳定的良性关系，提升公司价值与市场形象，切实保护投资者利益， 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规并参照《上 海证券交易所股票上市规则》 、《上市公司投资者关系管理工作指引 》及《联 美量子股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： 第四条 投资者关系管理的目的： 1、树立尊重投资者、尊重市场的管理理念和企业文化； 2、促进公司与投资者之间建立良性关系，增进投资者对公司的进 ...

（2025 年修订） 第四条 公司审计委员会负责对本制度实施情况进行监督。 第二章 内幕信息及其范围 第五条 本制度所称"内幕信息"是指《证券法》第五十二条规定 的涉及公司的经营、财务或者对公司证券的交易价格有重大影响的 且尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的上 市公司信息披露刊物或网站上正式公开的事项。《证券法》第八十 条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： 1. 公司的经营方针和经营范围的重大变化； 联美量子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范联美控股股份有限公司 （以下简称"公 司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，根据《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理内幕信息知情人 的登记入档事 ...

联美量子股份有限公司 董事离职管理制度 （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理 结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除 职务以及其他导致董事实际离职等情形。 （2025 年） 第一章 总则 第一条 为规范联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 和规范性文件以及《联美量子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞 职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公 司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信 息 ...

2025 年 12 月 5 日，联美量子股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第九届董事会九次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订 <公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市 公司治理准则》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期 安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、 规章及其他规范性文件的规定，公司拟取消监事会并对《公司章程》 的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同 时公司的《监事会议事规则》随之废止。 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东 会审议。在公司股东会审议通过取消监事会前，公司监事会仍将严格 按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。 公司监事会取消后，姜明群先生、任文昌先生、丁凤华女士不再 担任公司监事。公司对姜明群先生、任文昌先生、丁凤华女士在任职 期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢! 二、修订《公司章程》的情况 删除部分条款中的"监事会""监事" ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025-053 联美量子股份有限公司 徐卫晖先生因身体原因，申请辞去联美量子股份有限公司第九届 董事会董事、董事会战略与发展委员会委员职务。 | | | | | | | | 是否继 | | 是否存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 续在上 | 具体职 | 在未履 | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 到期日 | | 离任 原因 | 市公司 及其控 | 务（如 | 行完毕 | | | | | | | | | 股子公 | 适用） | 的公开 承诺 | | | | | | | | | 司任职 | | | | 徐卫晖 | 董事、董事会战略与 | 2025 | 年 12 | 2027 年 | 12 | 身体 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 发展委员会委员 | 月 5 日 | | 月 2 日 | | 原因 | | | | (一) 提前离任的基本情况 (二) 离任对公司的影响 徐卫晖先生的辞职不会导致公司董事会 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025-052 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 联美量子股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室 股东会召开日期：2025年12月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

联美量子股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 联美量子股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2025 年 12 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了： 《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025-050 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市 公司治理准则》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期 安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、 规章及其他规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，由董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时废止公司《监事 会议事规则》。 公司现任监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过该事项 止，公司对第九届监事会全体成员在任职期间对公司治理及发展作出 的贡献表示衷心的感谢。 相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 特此公告。 联美量子股份有限公司监事会 2025 年 12 月 5 日 ...